Ухвала
від 04.04.2018 по справі 204/2152/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/2152/18

Провадження № 1-кс/204/608/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua


УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000006 від 28.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000006 від 28.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385), податкова адреса: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31/Г, оф. 101, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства згідно акту податкової перевірки №35305/04-36-14-02/33422385 від 22.12.2017, в період з 01.01.2014 по 30.09.2017, в порушення вимог Податкового кодексу від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), шляхом внесення до податкової звітності неправдивих відомостей щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємств: ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ-ДНІПРО" (код 38199048), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ТОВ "МЕСІНС" (код 39204446), ТОВ "ІНТАРЕС-ГРУП" (код 39363372), з ТОВ "ЕКТО БУД" (код 39274246), ТОВ "АЛЬМАН-ГРУП" (код 39159273), з ТОВ "Рівенс" (код 39401469), ТОВ"ЛІНЕЙРА ПЛЮС" (код 39291811), ТОВ "Айворі Груп" (код 39371692), ТОВ "Ронос-Інвест" (код 39696974), ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (код 39680330), ТОВ "АРЕНА-БУД" (код 38897195), ТОВ"БІЛД АКТИВ" (код 39669364), ТОВ "АСТЕРІА КОНСАЛТ" (код 39613107), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ФІКСЛАНД" (код 39621783), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "ФОРТІС-БРУК" (код 39950558), ТОВ "КОМПІБУД" (код 39719776), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код 39625531), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код 39671640), ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (код 39879313),ТОВ "ХАЛКБУД" (код 40018301), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код 40099972), ТОВ "ІМПЕРІО-БУД" (код 39997690), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код 40102005), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (код 39528017), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "СЕТРОУ" (код 40404563), ТОВ "ТРЕЙДІНГ-КЕРІТАЛ СІСТЕМ" (код 40506190), ТОВ "РЕВІТАЛ-КОМПАНІ" (код 40506211), ТОВ "Практик Універсал" (код 40077147), ТОВ "НЬЮ АЛЬЯНС" (код 40502290), ТОВ "УКР-БІЛД-ТРЕЙДІНГ" (код 40531096), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (код 40604394), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (код 40981961), ТОВ "КОРВАТ" (код 40906989), ТОВ "АСТІОН БУД" (код 39163316), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038), ТОВ "ЛЮКС ТОРГ" (код 41204623), ТОВ "ФІРСТ ТРЕЙД ГРУП" (код 41255615), ТОВ "ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД" (код 41125442) з ознаками «фіктивності», безпідставно зависили валові витрати підприємства та податковий кредит з податку на додану вартість, чим ухилились від сплати податків на загальну суму 5 180 578 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах. Зазначені СГД використовуються для прикриття протиправної діяльності ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385) з документального оформлення безтоварних операцій та виготовлення підроблених фінансово-господарських та податкових документів, що дозволяє незаконно формувати податковий кредит з ПДВ, а також конвертувати безготівкові грошові кошти в готівку. Так, після перерахування безготівкових грошових коштів на розрахункові рахунки зазначених СГД за начебто поставлені ТМЦ (надані послуги), вони знімались в банківських установах готівкою, та повертались представникам ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385), які в свою чергу готівкою розраховувались з фактичними постачальниками ТМЦ (виконавцями робіт), без відповідного відображення вказаних взаєморозрахунків у податковому та бухгалтерських обліках, що в кінцевому результаті призвело до несплати податків в особливо великих розмірах. Згідно акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС України №35305/04-36-14-02/33422385 від 22.12.2017, в період з 01.01.2014 по 30.09.2017, встановлено порушення ТОВ «ТОПСІТІ», а саме вимог Податкового кодексу від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну суму 1895749 грн., та занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 3322262 грн., та завищено суму від`ємного значення, яку зараховано у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість, таким чином ТОВ «ТОПСІТІ» шляхом внесення до податкової звітності неправдивих відомостей щодо отримання товарів (робіт, послуг) від підприємств: ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ-ДНІПРО" (код 38199048), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ТОВ "МЕСІНС" (код 39204446), ТОВ "ІНТАРЕС-ГРУП" (код 39363372), з ТОВ "ЕКТО БУД" (код 39274246), ТОВ "АЛЬМАН-ГРУП" (код 39159273), з ТОВ "Рівенс" (код 39401469), ТОВ"ЛІНЕЙРА ПЛЮС" (код 39291811), ТОВ "Айворі Груп" (код 39371692), ТОВ "Ронос-Інвест" (код 39696974), ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (код 39680330), ТОВ "АРЕНА-БУД" (код 38897195), ТОВ"БІЛД АКТИВ" (код 39669364), ТОВ "АСТЕРІА КОНСАЛТ" (код 39613107), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ФІКСЛАНД" (код 39621783), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "ФОРТІС-БРУК" (код 39950558), ТОВ "КОМПІБУД" (код 39719776), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код 39625531), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код 39671640), ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (код 39879313),ТОВ "ХАЛКБУД" (код 40018301), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код 40099972), ТОВ "ІМПЕРІО-БУД" (код 39997690), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код 40102005), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (код 39528017), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "СЕТРОУ" (код 40404563), ТОВ "ТРЕЙДІНГ-КЕРІТАЛ СІСТЕМ" (код 40506190), ТОВ "РЕВІТАЛ-КОМПАНІ" (код 40506211), ТОВ "Практик Універсал" (код 40077147), ТОВ "НЬЮ АЛЬЯНС" (код 40502290), ТОВ "УКР-БІЛД-ТРЕЙДІНГ" (код 40531096), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (код 40604394), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (код 40981961), ТОВ "КОРВАТ" (код 40906989), ТОВ "АСТІОН БУД" (код 39163316), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038), ТОВ "ЛЮКС ТОРГ" (код 41204623), ТОВ "ФІРСТ ТРЕЙД ГРУП" (код 41255615), ТОВ "ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД" (код 41125442) з ознаками «фіктивності», призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах, а саме на суму 5 180 578 грн. Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно юридичною адресою ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385) є м. Дніпро вул. Подолинського Сергія (вул. Благоєва), буд. 31 Г. Також встановлено що ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385), подає електронний документи податкової звітності з ІР адресів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які знаходяться за адресою вул. Подолинського Сергія (вул. Благоєва), буд. 31 Г. У теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані доказів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385) та ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ-ДНІПРО" (код 38199048), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ТОВ "МЕСІНС" (код 39204446), ТОВ "ІНТАРЕС-ГРУП" (код 39363372), з ТОВ "ЕКТО БУД" (код 39274246), ТОВ "АЛЬМАН-ГРУП" (код 39159273), з ТОВ "Рівенс" (код 39401469), ТОВ"ЛІНЕЙРА ПЛЮС" (код 39291811), ТОВ "Айворі Груп" (код 39371692), ТОВ "Ронос-Інвест" (код 39696974), ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (код 39680330), ТОВ "АРЕНА-БУД" (код 38897195), ТОВ"БІЛД АКТИВ" (код 39669364), ТОВ "АСТЕРІА КОНСАЛТ" (код 39613107), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ФІКСЛАНД" (код 39621783), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "ФОРТІС-БРУК" (код 39950558), ТОВ "КОМПІБУД" (код 39719776), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код 39625531), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код 39671640), ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (код 39879313),ТОВ "ХАЛКБУД" (код 40018301), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код 40099972), ТОВ "ІМПЕРІО-БУД" (код 39997690), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код 40102005), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (код 39528017), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "СЕТРОУ" (код 40404563), ТОВ "ТРЕЙДІНГ-КЕРІТАЛ СІСТЕМ" (код 40506190), ТОВ "РЕВІТАЛ-КОМПАНІ" (код 40506211), ТОВ "Практик Універсал" (код 40077147), ТОВ "НЬЮ АЛЬЯНС" (код 40502290), ТОВ "УКР-БІЛД-ТРЕЙДІНГ" (код 40531096), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (код 40604394), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (код 40981961), ТОВ "КОРВАТ" (код 40906989), ТОВ "АСТІОН БУД" (код 39163316), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038), ТОВ "ЛЮКС ТОРГ" (код 41204623), ТОВ "ФІРСТ ТРЕЙД ГРУП" (код 41255615), ТОВ "ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД" (код 41125442). Таким чином, документи фінансово-господарські діяльності між ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385) та ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ-ДНІПРО" (код 38199048), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ТОВ "МЕСІНС" (код 39204446), ТОВ "ІНТАРЕС-ГРУП" (код 39363372), з ТОВ "ЕКТО БУД" (код 39274246), ТОВ "АЛЬМАН-ГРУП" (код 39159273), з ТОВ "Рівенс" (код 39401469), ТОВ"ЛІНЕЙРА ПЛЮС" (код 39291811), ТОВ "Айворі Груп" (код 39371692), ТОВ "Ронос-Інвест" (код 39696974), ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (код 39680330), ТОВ "АРЕНА-БУД" (код 38897195), ТОВ"БІЛД АКТИВ" (код 39669364), ТОВ "АСТЕРІА КОНСАЛТ" (код 39613107), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ФІКСЛАНД" (код 39621783), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "ФОРТІС-БРУК" (код 39950558), ТОВ "КОМПІБУД" (код 39719776), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код 39625531), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код 39671640), ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (код 39879313),ТОВ "ХАЛКБУД" (код 40018301), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код 40099972), ТОВ "ІМПЕРІО-БУД" (код 39997690), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код 40102005), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (код 39528017), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "СЕТРОУ" (код 40404563), ТОВ "ТРЕЙДІНГ-КЕРІТАЛ СІСТЕМ" (код 40506190), ТОВ "РЕВІТАЛ-КОМПАНІ" (код 40506211), ТОВ "Практик Універсал" (код 40077147), ТОВ "НЬЮ АЛЬЯНС" (код 40502290), ТОВ "УКР-БІЛД-ТРЕЙДІНГ" (код 40531096), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (код 40604394), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (код 40981961), ТОВ "КОРВАТ" (код 40906989), ТОВ "АСТІОН БУД" (код 39163316), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038), ТОВ "ЛЮКС ТОРГ" (код 41204623), ТОВ "ФІРСТ ТРЕЙД ГРУП" (код 41255615), ТОВ "ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД" (код 41125442), які перебувають у володінні ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385), дають можливість встановити чи укладались між ними договори, хто саме їх укладав та підписував, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних посадових осіб до діяльності ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього потрібно необхідні оригінали документів, а саме первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, актів виконаних робіт, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках) . Враховуючи, що зазначені предмети та документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути речовими доказами в ході розслідування кримінального провадження, а також під час судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести обшук за вказаною адресою. Тому, слідчий звертається до суду з даним позовом.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем фактичного знаходження виробничих та інших приміщень ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Подолинського Сергія (вул. Благоєва), буд. 31 «Г», можуть знаходитись документи бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, актів виконаних робіт, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385) з ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ-ДНІПРО" (код 38199048), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ТОВ "МЕСІНС" (код 39204446), ТОВ "ІНТАРЕС-ГРУП" (код 39363372), з ТОВ "ЕКТО БУД" (код 39274246), ТОВ "АЛЬМАН-ГРУП" (код 39159273), з ТОВ "Рівенс" (код 39401469), ТОВ"ЛІНЕЙРА ПЛЮС" (код 39291811), ТОВ "Айворі Груп" (код 39371692), ТОВ "Ронос-Інвест" (код 39696974), ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (код 39680330), ТОВ "АРЕНА-БУД" (код 38897195), ТОВ"БІЛД АКТИВ" (код 39669364), ТОВ "АСТЕРІА КОНСАЛТ" (код 39613107), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ФІКСЛАНД" (код 39621783), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "ФОРТІС-БРУК" (код 39950558), ТОВ "КОМПІБУД" (код 39719776), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код 39625531), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код 39671640), ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (код 39879313),ТОВ "ХАЛКБУД" (код 40018301), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код 40099972), ТОВ "ІМПЕРІО-БУД" (код 39997690), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код 40102005), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (код 39528017), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "СЕТРОУ" (код 40404563), ТОВ "ТРЕЙДІНГ-КЕРІТАЛ СІСТЕМ" (код 40506190), ТОВ "РЕВІТАЛ-КОМПАНІ" (код 40506211), ТОВ "Практик Універсал" (код 40077147), ТОВ "НЬЮ АЛЬЯНС" (код 40502290), ТОВ "УКР-БІЛД-ТРЕЙДІНГ" (код 40531096), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (код 40604394), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (код 40981961), ТОВ "КОРВАТ" (код 40906989), ТОВ "АСТІОН БУД" (код 39163316), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038), ТОВ "ЛЮКС ТОРГ" (код 41204623), ТОВ "ФІРСТ ТРЕЙД ГРУП" (код 41255615), ТОВ "ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД" (код 41125442), та які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження виробничих та інших приміщень ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385), за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Подолинського Сергія (вул. Благоєва), буд. 31 «Г», офіс 101.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 32018041660000006 від 28.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 32018041660000006, дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Подолинського Сергія (вул. Благоєва), буд. 31 «Г», офіс 101, за місцем фактичного знаходження виробничих та інших приміщень ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385), з метою відшукання: документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, актів виконаних робіт, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТОПСІТІ» (код ЄДРПОУ 33422385) з ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ-ДНІПРО" (код 38199048), ТОВ "БК "МАНГУСТІН" (код 39059397), ТОВ "МЕСІНС" (код 39204446), ТОВ "ІНТАРЕС-ГРУП" (код 39363372), з ТОВ "ЕКТО БУД" (код 39274246), ТОВ "АЛЬМАН-ГРУП" (код 39159273), з ТОВ "Рівенс" (код 39401469), ТОВ"ЛІНЕЙРА ПЛЮС" (код 39291811), ТОВ "Айворі Груп" (код 39371692), ТОВ "Ронос-Інвест" (код 39696974), ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС" (код 39680330), ТОВ "АРЕНА-БУД" (код 38897195), ТОВ"БІЛД АКТИВ" (код 39669364), ТОВ "АСТЕРІА КОНСАЛТ" (код 39613107), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ФІКСЛАНД" (код 39621783), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "ФОРТІС-БРУК" (код 39950558), ТОВ "КОМПІБУД" (код 39719776), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код 39625531), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код 39671640), ТОВ "БОНУС БІЗНЕС ГРУПП" (код 39879313),ТОВ "ХАЛКБУД" (код 40018301), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код 40099972), ТОВ "ІМПЕРІО-БУД" (код 39997690), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код 40102005), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (код 39528017), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "СЕТРОУ" (код 40404563), ТОВ "ТРЕЙДІНГ-КЕРІТАЛ СІСТЕМ" (код 40506190), ТОВ "РЕВІТАЛ-КОМПАНІ" (код 40506211), ТОВ "Практик Універсал" (код 40077147), ТОВ "НЬЮ АЛЬЯНС" (код 40502290), ТОВ "УКР-БІЛД-ТРЕЙДІНГ" (код 40531096), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (код 40604394), ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" (код 40981961), ТОВ "КОРВАТ" (код 40906989), ТОВ "АСТІОН БУД" (код 39163316), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (код 41077038), ТОВ "ЛЮКС ТОРГ" (код 41204623), ТОВ "ФІРСТ ТРЕЙД ГРУП" (код 41255615), ТОВ "ЛОГІСТИК СЕРВІС ВОСТОК ЛТД" (код 41125442), та які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення04.04.2018
Оприлюднено27.02.2023

Судовий реєстр по справі —204/2152/18

Ухвала від 15.05.2018

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Дубіжанська Т. О.

Ухвала від 20.04.2018

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Дубіжанська Т. О.

Ухвала від 20.04.2018

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Дубіжанська Т. О.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Дубіжанська Т. О.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Дубіжанська Т. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні