Ухвала
від 19.04.2018 по справі 189/546/18
ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 189/546/18

1-кс/189/64/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

19.04.2018 року Покровський районний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №42018040000000345 від 02.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.04.2018 року прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №42018040000000345 від 02.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим відділом Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018040000000345, яке розпочато 02.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем державним реєстратором ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фріз Оіл Груп» (код 40573691) є учасником наступних підприємств: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764). Право власності на частки у зазначених товариствах ТОВ «Фріз Оіл Груп» набуло на законних підставах.

Разом з тим, державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 21.03.2018 - 23.03.2018 незаконно з грубим порушенням норм діючого законодавства здійснила ряд реєстраційних дій відносно вказаних підприємств, а саме внесла зміни щодо власників статутного капіталу, а саме виключила ТОВ «Фріз Оіл Груп» із числа власників та протиправно внесла до переліку власників вказаних підприємств LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та «АРУДІ ВЕНЧУТІС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра.

При цьому державним реєстратором ОСОБА_5 , в порушення п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань» скасовано арешт, який був накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018 за № 752/5800/17 на корпоративні права зазначених юридичних осіб шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу вказаних товариств.

Крім того, дослідивши витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що державний реєстратор при виключенні ТОВ «Фріз Оіл Груп» з переліку учасників товариств взагалі не зазначила документ, що став підставою проведення реєстраційних дій (рішення суду, протокол загальних зборів підприємства тощо).

Таким чином, державним реєстратором ОСОБА_5 будучи службовою особою органу державної влади, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вчинила реєстраційні дії зі скасування арешту накладеного на корпоративні права вказаних підприємств та в подальшому внесла зміни до учасників товариств виключивши ТОВ «Фріз Оіл Груп» та зазначивши LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та «АРУДІ ВЕНЧУТІС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вищезазначені в клопотанні підприємства володіють наступним майном:

1. ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 31826526):

- автозаправний комплекс з елементами сервісу, за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, «Поле» урочище (реєстраційний номер: 741748932218);

- земельна ділянка, площею 0,2447 га, за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, кадастровий номер: 3221885201:20:270:0117, (реєстраційний номер: 122004932218);

- земельна ділянка, площею 0,1868 га, за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, кадастровий номер: 3221885201:20:270:0108, (реєстраційний номер: 121920832218);

- земельна ділянка, площею 0,08 га, за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, кадастровий номер: 3221885201:20:270:0701, (реєстраційний номер: 94940032218);

- будівля автозаправної станції, за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вулиця Білоцерківська, 7, (реєстраційний номер1098379305105);

- нафтобаза, за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вулиця Шевченка, 26, (реєстраційний номер 605891405105).

2. ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394) - автозаправний комплекс, за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Антонова, 1-А, (реєстраційний номер: 450193432214);

3. ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405):

- автозаправочна станція, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с/рада Сокиринецька, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 406км.+886м., (реєстраційний номер: 1062015305206 );

- земельна ділянка, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Сокиринецька сільська рада, кадастровий номер: 0520686300:01:004:0164, (реєстраційний номер: 1061993505206);

- будівля станції сервісного обслуговування автомобілів з АЗС за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Савіцького Юрія, будинок 107/2 (реєстраційний номер: 1062033468230);

- будівлі та споруди автозаправної станції за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Чкалова, будинок 213, (реєстраційний номер: 252826953104);

- будівля автозаправочної станції за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Недогарки, вул. Київська, будинок 157, (реєстраційний номер 1064135053224 );

- земельна ділянка,площею 0,7089 га, яка розташована на території Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, кадастровий номер: 5322482800:04:000:0007 (реєстраційний номер 1215094253224);

- нежитлова будівля, АЗС за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 54а, (реєстраційний номер 241865274101);

- нежитлова будівля літ. «А-1», за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Павлова Академіка, буд. 130А, (реєстраційний номер 28883263101);

- комплекс, нежитлових будівель АЗС за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Бабаї, вул. Соборна, буд. 18а (реєстраційний номер: 89630063251);

- багатопаливний автозаправний комплекс, за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Липини, вул. Рівненська, будинок 1к (реєстраційний номер: 45024207228);

- земельна ділянка,площею 1600 кв.м, яка знаходиться: Волинська область, Луцький район, с. Липини, кадастровий номер 0722883400:01:001:0222 (реєстраційний номер: 44875207228);

- майновий комплекс АЗС № 3, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Холмок, вул. Свободи, будинок 1 «А» (реєстраційний номер: 197287721248);

- автозаправочна станція за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Зулінського Сергія, будинок №38-А, (реєстраційний номер: 1008367505101).

3. ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706) нежитлова будівля літ. «Б-1», за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Московський, будинок 273-Д (реєстраційний номер: 1058639563101).

4. ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846) нежитлова будівля, літ. «А» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, сщ/рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса, 78км + 800м (реєстраційний номер: 1079358532204).

5. ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764) будівля АЗС, за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Судилківська, будинок 177 (реєстраційний номер: 1079985768107).

6. ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917):

- 37/1000 часток комплексу дорожнього сервісу, за адресою: Черкаська область, місто Умань, Ленінградське шосе, будинок №21 (реєстраційний номер: 1078093871108);

- нежитлові будівлі, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вапняна, будинок 54-А (реєстраційний номер: 17198751101);

- нежитлові будівлі, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вапняна, будинок 54 (реєстраційний номер: 17191751101);

- нежитлові будівлі автозаправочної станції з надвірними спорудами, за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Шевченка, будинок 15 (реєстраційний номер: 1078168871237);

- автозаправочна станція, за адресою: Харківська область, місто Люботин, сщ Коваленки, вул. Київський шлях, 2, (реєстраційний номер: 409048563112);

- АЗС на 150 (сто п`ятдесят) заправок автомобілів на добу за адресою: Одеська область, м. Одеса, Ленінградське шосе, буд. 6 (реєстраційний номер: 17150351101);

- нежитлові будівлі стаціонарної АЗС з допоміжними будівлями та спорудами за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Маковського, 55 (реєстраційний номер: 786885963101);

- АЗС на 350 заправок за добу за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Головатого отамана, будинок 151 (реєстраційний номер: 9515351101);

- комплекс, нежитлова будівля літ «А» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 184а (реєстраційний номер: 1078196632103).

7. ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685):

- будівлі та споруди автозаправної станції за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Журналістів, будинок 16 (реєстраційний номер: 55250212101);

- будівля, нежитлова будівля, будівля автозаправної станції за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Будного С., будинок 21 (реєстраційний номер: 88595261101);

- нежитлове приміщення, нежитлові приміщення автомобільної заправочної станції за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Металургів, будинок 17а (реєстраційний номер 89499059101);

- будівля автозаправочної станції за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Херсонська, будинок 366/1 (реєстраційний номер: 176180412116).

8. ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982):

- автомобільна газонаповнювальна компресорна станція за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинці, вулиця Об`їзна, будинок 9 (реєстраційний номер: 238325321248);

- бокси для автомобілів за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинці, вулиця Об`їзна, будинок 9/1 (реєстраційний номер: 238419921248);

- автозаправочний комплекс за адресою: Київська область, м. Обухів, с. Таценки (реєстраційний номер: 656534632116);

- нежитлова будівля (автозаправна станція) за адресою: Київська обл., Кагарлицький р., с. Леонівка, вулиця Миру, будинок 126-а (реєстраційний номер: 656530932222);

- автозаправочна станція за адресою: Київська обл., Обухівський р., смтКозин, вулиця Партизанська, будинок б/н (реєстраційний номер: 656534132231);

- земельна ділянка площею: 0,0755 га, яка знаходиться: Київська область, Обухівський р., смт. Козин, вулиця Партизанська, кадастровий номер: 3223155400:05:048:0046 (реєстраційний номер: 656534432231);

- комплекс будівель АЗС за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р., с. Яноші, вулиця Головна, будинок 1 «в» (реєстраційний номер: 237245021204);

- вбудовані нежитлові приміщення за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р., с. Яноші, вулиця Головна, будинок 1в/1 (реєстраційний номер: 237175921204).

9. ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801) - автозаправочна станція за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, Херсонське шосе, будинок 100б (реєстраційний номер: 1075209648101).

10. ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836):

- автозаправний комплекс за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Лісне, вул. Житомирська, будинок 27 (реєстраційний номер: 114855732224);

- земельна ділянка, площею: 0,5000 га, яка розташована на території Шпитьківської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер: 3222488200:06:006:0128 (реєстраційний номер: 1229648032224);

- нежитлова будівля (комплекс модульної АЗС) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Київське шосе, 31 (реєстраційний номер: 10360853240);

- земельна ділянка, площею: 0,51 га за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вулиця Київське шосе, 31 (реєстраційний номер: 116705153240).

11. ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604):

- нежитлова будівля, автозаправочна станція за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Коноплянка, вул. Шевченка, буд. 6б (реєстраційний номер: 1061811553202);

- земельна ділянка, площею 0,1240 га за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Коноплянка, вул. Шевченка, буд. 6Б, кадастровий номер: 5320281208:08:001:0014 (реєстраційний номер: 1061840853202).

12. ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711) - автозаправочна станція (операторська в комплексі з магазином) за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, буд. 147 (реєстраційний номер: 423885532107).

13. ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053) - автозаправний комплекс (літера XXXIV) за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, будинок 3д (реєстраційний номер: 1079710380380).

14. ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270):

- автозаправна станція з комплексом обслуговування автотранспорту за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків, будинок 55/1 (реєстраційний номер: 89169271101);

- нежитлова будівля автозаправочної станції з надвірними спорудами за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Балаклея, вул. Миру, будинок 164 (реєстраційний номер: 51188771237);

- будівля, АГЗП за адресою: Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124 (реєстраційний номер: 193190165250);

- земельна ділянка 0.1566га за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький р., м. Бобринець, вулиця Кірова, будинок 1Г, кадастровий номер: 3520810100:50:166:0001 (реєстраційний номер: 133620135208);

- комплекс будівель за адресою: Кіровоградська обл., Бобринецький р., м. Бобринець, вулиця Кірова, будинок 1Г (реєстраційний номер: 133579535208);

- земельна ділянка, площею 0,2837 га, за адресою: Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вул. Гвардійська, 124, кадастровий номер: 6525010100:02:001:0146 (реєстраційний номер: 187104465250);

- комплекс будівель за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Садова, будинок 55а (реєстраційний номер: 51110735101);

- будівля, АЗС (літ. А) за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 2в (реєстраційний номер: 3129680000);

- автозаправочна станція за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, будинок 24 (реєстраційний номер: 664733532218);

- комплекс будівель за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Велика Северинка, вулиця Степова, будинок 19а (реєстраційний номер: 50830835225);

- АЗС з автостоянкою та кафетерієм за адресою: Київська обл., Бородянський р., смт. Бородянка, провулок Семашка, земельна ділянка 5 (реєстраційний номер: 148964332210);

- земельна ділянка площею: 0,5000 га за адресою: Київська область, с.м.т. Бородянка, провулок Семашко, 5, кадастровий номер: 3221055100:01:007:0002 (реєстраційний номер: 148964332210);

- комплекс, газозаправна станція (1 черга будівництва) за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, будинок 15 (реєстраційний номер: 112714965101);

- земельна ділянка, площею: 0,2508 га за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, земельна ділянка 15, кадастровий номер: 6510136300:18:002:0024 (реєстраційний номер: 112833665101);

- комплекс будівель за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, с. Українка, вулиця Дорожна, будинок 10 (реєстраційний номер: 1116095012220).

15. ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679):

- громадський будинок (автозаправочна станція з кафетерієм) за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Серьогіна, будинок 4б (реєстраційний номер: 238622253101);

- земельна ділянка,площею 0,2060 га за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Серьогіна, будинок 4б, кадастровий номер: 5310137000:18:012:0037 (реєстраційний номер: 238455953101);

- АЗС на 350 заправок на добу за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вулиця Котика Валі, будинок 172А (реєстраційний номер: 1070656268107);

- автомобільна мийка на два автомобілі за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вулиця Котика Валі, буд. 172А (реєстраційний номер: 1070938868107);

- земельна ділянка,площею 0,0243 га, за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вулиця Котика Валі, буд. 172А, кадастровий номер: 6810700000:01:004:0693 (реєстраційний номер: 1216593568107);

- автозаправний комплекс за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Колоденка, вул. Зелена, будинок 55 (реєстраційний номер: 1070987556246);

- земельна ділянка,площею 0,266 га за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Колоденка, кадастровий номер: 5624685900:02:011:0487 (реєстраційний номер: 1160304756246);

- земельна ділянка,площею 0,1296 га, яка розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Колоденка, кадастровий номер: 5624685900:02:011:0219 (реєстраційний номер: 1160259056246).

16. ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905):

- комплекс автосервісного обслуговування за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Ходосівка, вул. Обухівське шосе-2, будинок 8 (реєстраційний номер: 554993032224);

- земельна ділянка, загальною площею 0,1008 га за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Ходосівка, вул. Обухівське шосе-2, кадастровий номер: 3222487001:01:008:0223 (реєстраційний номер: 28662632224).

17. ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727):

- комплекс АЗС за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 4а (реєстраційний номер: 1071033232208);

- комплекс будівель за адресою: Київська обл., Броварський р., с/рада. Требухівська, "Деліка" автосервісний комплекс, автодорога Київ - Чернігів 28 км. + 900 м. (реєстраційний номер: 1071014132212);

- земельна ділянка загальною площею 0.2324 га за адресою: Київська обл., Броварський р., с/рада. Требухівська, кадастровий номер: 3221289000:04:002:0038 (реєстраційний номер: 1073723232212);

- автозаправний комплекс з АГЗП за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Київський шлях, будинок 1 (реєстраційний номер: 289386132104);

- земельна ділянка площею 0,1703 га за адресою: Київська область, м. Березань, вул. Київський шлях, 1, кадастровий номер: 3210400000:05:008:0001 (реєстраційний номер: 1194939732104);

- автозаправна станція за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Калмикова Михайла, 26 (реєстраційний номер: 1071057532105);

- автозаправочна станція за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, АЗС, 1 км. автошляху Бориспіль-Золотоноша (реєстраційний номер: 88414732220);

- комплекс, автозаправна станція за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Вікторія, вул. Київська, будинок 1 (реєстраційний номер: 88547053238)

18. ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732):

- нежитлова будівля (АЗС та АГЗП) за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/рада Усатівська, автодорога "Обхід міста Одеса" 16 км+600м (реєстраційний номер: 1061131251210);

- земельна ділянка площею 0,406 га за адресою: Одеська область, Біляївський район, с/рада Усатівська, автодорога "Обхід міста Одеса" 16 км+600м, кадастровий номер: 5121085200:01:001:0857 (реєстраційний номер: 1156000451210);

- будівля АЗС на 150 заправок на добу за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15-Т (реєстраційний номер: 1137267651108).

19. ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151):

- будівля АЗС за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Фурси, вул. Європейська (колишня назва - Леніна), буд. 75 (реєстраційний номер: 1077720432204);

- виробничі та невиробничі будівлі за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, сщ/рада Таїровська, Масив 11, № 33/1 (реєстраційний номер: 518460451237);

- нежитлова будівля автозаправна станція за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чигиринська, будинок 13 (реєстраційний номер: 2974471101);

- земельна ділянка, площею: 0,2889 га за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чигиринська, земельна ділянка 13, кадастровий номер: 7110136400:02:018:0006 (реєстраційний номер: 509863471101).

Зміна власників підприємств тягне за собою фактичну зміну власників зазначеного майна, а відтак у LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та «АРУДІ ВЕНЧУТІС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра, які стали власниками товариств незаконно з`являється право розпорядження майном підприємств.

Зважаючи на викладе, з метою захисту корпоративних прав ТОВ «Фріз Оіл Груп», запобігання подальшої перереєстрації та заволодіння активами підприємств ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-НАФТА», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОЛОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО»., прокурор прийшов до висновку про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого статтею 170 КПК України, заборонивши будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам здійснювати державну реєстрацію будь-яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо зазначених підприємств.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України в зв`язку з тим, що майно не було вилучено, клопотання розглянуто без повідомлення іншого власника майна та представників юридичних осіб, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, вислухавши обґрунтування прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно дост. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що метою захисту майнових прав на нерухоме майно ТОВ «Фріз Оіл Груп», запобігання подальшої перереєстрації та заволодіння активами підприємств ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-НАФТА», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОЛОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО»., є необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого статтею 170 КПК України.

Відповідно дост. 171 ч.2 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положеньстатті 170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цьогоКодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Крім того,ст. 223 КПК Українипередбачено вимоги до проведення слідчих дій, серед яких визначено, що слідчий, прокурор вживає необхідних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Згідно ч.3 ст. 168 КПК України слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа під час тимчасового вилучення майна зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Згідно ізст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов до переконливого висновку про те, що майнові права є об`єктом (предметом) злочинного посягання і їх перехід відбувся виключно завдяки діям державного реєстратора без надання відповідних доказів належних правових підстав для здійснення вказаних дій, а тому арешт майна у даному конкретному випадку є співмірним і слугує цілям збереження речових доказів та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, за своїм змістом ч. 2 ст. 364 КК України є злочином з матеріальним складом, а тому при вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує, що об`єктом злочинного посягання є саме перехід корпоративних прав, що може розцінюватись як неправомірна вигода для іншої юридичної особи.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також з метою захисту майнових прав ТОВ «Фріз Оіл Груп», запобігання подальшої перереєстрації та заволодіння активами підприємств ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-НАФТА», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОЛОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.98,167,168,170,171,172,173,223 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №42018040000000345 від 02.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, встановивши заборону відчуження та вчинення будь-яких нотаріальних та реєстраційних дій з наступним нерухомим майном:

- автозаправний комплекс з елементами сервісу, за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, «Поле» урочище (реєстраційний номер: 741748932218);

- земельна ділянка, площею 0,2447 га, за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, кадастровий номер: 3221885201:20:270:0117, (реєстраційний номер: 122004932218);

- земельна ділянка, площею 0,1868 га, за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, кадастровий номер: 3221885201:20:270:0108, (реєстраційний номер: 121920832218);

- земельна ділянка, площею 0,08 га, за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лютіж, кадастровий номер: 3221885201:20:270:0701, (реєстраційний номер: 94940032218);

- будівля автозаправної станції, за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вулиця Білоцерківська, 7, (реєстраційний номер1098379305105);

- нафтобаза, за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вулиця Шевченка, 26, (реєстраційний номер 605891405105).

- автозаправний комплекс, за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Антонова, 1-А, (реєстраційний номер: 450193432214);

- автозаправочна станція, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с/рада Сокиринецька, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 406км.+886м., (реєстраційний номер: 1062015305206 );

- земельна ділянка, за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Сокиринецька сільська рада, кадастровий номер: 0520686300:01:004:0164, (реєстраційний номер: 1061993505206);

- будівля станції сервісного обслуговування автомобілів з АЗС за адресою: Хмельницька область, Летичівський район, смт. Летичів, вул. Савіцького Юрія, будинок 107/2 (реєстраційний номер: 1062033468230);

- будівлі та споруди автозаправної станції за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Чкалова, будинок 213, (реєстраційний номер: 252826953104);

- будівля автозаправочної станції за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Недогарки, вул. Київська, будинок 157, (реєстраційний номер 1064135053224 );

- земельна ділянка, площею 0,7089 га, яка розташована на території Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, кадастровий номер: 5322482800:04:000:0007 (реєстраційний номер 1215094253224);

- нежитлова будівля, АЗС за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 54а, (реєстраційний номер 241865274101);

- нежитлова будівля літ. «А-1», за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Павлова Академіка, буд. 130А, (реєстраційний номер 28883263101);

- комплекс, нежитлових будівель АЗС за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Бабаї, вул. Соборна, буд. 18а (реєстраційний номер: 89630063251);

- багатопаливний автозаправний комплекс, за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Липини, вул. Рівненська, будинок 1к (реєстраційний номер: 45024207228);

- земельна ділянка,площею 1600 кв.м, яка знаходиться: Волинська область, Луцький район, с. Липини, кадастровий номер 0722883400:01:001:0222 (реєстраційний номер: 44875207228);

- майновий комплекс АЗС № 3, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Холмок, вул. Свободи, будинок 1 «А» (реєстраційний номер: 197287721248);

- автозаправочна станція за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Зулінського Сергія, будинок №38-А, (реєстраційний номер: 1008367505101).

- нежитлова будівля літ. «Б-1», за адресою: Харківська область, м. Харків, проспект Московський, будинок 273-Д (реєстраційний номер: 1058639563101).

- нежитлова будівля, літ. «А» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, сщ/рада Терезинська, автодорога Київ-Одеса, 78км + 800м (реєстраційний номер: 1079358532204).

- будівля АЗС, за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Судилківська, будинок 177 (реєстраційний номер: 1079985768107).

- 37/1000 часток комплексу дорожнього сервісу, за адресою: Черкаська область, місто Умань, Ленінградське шосе, будинок №21 (реєстраційний номер: 1078093871108);

- нежитлові будівлі, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вапняна, будинок 54-А (реєстраційний номер: 17198751101);

- нежитлові будівлі, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вапняна, будинок 54-А (реєстраційний номер: 17191751101);