Ухвала

від 02.04.2018 по справі 755/15141/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15141/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" квітня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №120161100050001794 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва в рамках кримінального провадження №120161100050001794 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно рапортів оперативних співробітників Департаменту Кіберполіції України та проведених слідчо-оперативних заходів, на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та яка є зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_9 , з метою виявлення і вилучення речей і документів, які стосуються протиправної діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших осіб, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних та електронних інформаційних систем або їх частин, цифрових носіїв інформації, засобів телефонного зв`язку; банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій, кредитних карток, чекових книжок; печаток, записних книг, усіх чорнових журналів обліку, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії; носіїв збереження інформації, матеріальних цінностей (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність; посвідчень або інших документів, які видаються чи посвічуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків; грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності, а також усі речі та документи, які використовуються особами у здійсненні протиправної діяльності по виготовленню та розповсюдженню підроблених документів та заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, що містять відомості про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в ході розслідування кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні Дніпровського УП ГУНП в м.Києві перебуває кримінальне провадження №12016100050001794 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд. Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-сайти: http://www.bezdiploma.net, http://vsediplomy.com.ua, http://www.diplomy.xyz, http://diplomator.com.ua, http://diplomist.com.ua.

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

В ході проведених, досудовим слідством заходів встановлено місця та автотранспорт фігурантів по вказаному кримінальному провадженні, в яких можуть знаходитись речі та документи, які мають доказове значення для подальшого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

Органом досудового розслідування встановлено, що організатором є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає по АДРЕСА_2 та займається злочинною діяльністю за данною адресою. Також, зазначений фігурант користується гаражним приміщенням ГБК «Батиївський», м.Київ, вул. Клінічна 25 (25/2), номер гаражного приміщення 6-67. Користується автомобілем Audi Q7 д.н.з. НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Україна, Одеська обл., м.Одеса, адреса реєстрації АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_3 , що ймовірно користується номером телефону НОМЕР_4

За адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 проживає разом із громадянкою ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м.Ужгород, Закарпатська обл., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , домашній номер телефону НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 .

Особа, яка відповідає за технічну підтримку роботоспроможності веб-ресурсу http://vsediplomy.com.ua та інших, які використовую в злочинних цілях групою осіб, є адміністратор (пособник) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, пособником є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , раніше неодноразово судимий, який, користується картками «Приватбанку» № НОМЕР_9 та НОМЕР_1 .

До банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита 12.03.2015 року прив`язаний номер телефону НОМЕР_10 та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 . Дані картки перебувають у користуванні ОСОБА_9 .

Також, слідством встановлено, що співвиконавцем є ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якої ОСОБА_9 отримує необхідні низи, заготовки (пластикові дипломи, бланки, додатки, та інше в залежності від замовлення). ОСОБА_14 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 та проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_14 є керівником «Садівницьке Товариство "Укрдіпроцукор"», код ЄДРПОУ 25196168, ОПФ садівниче товариство, КВЕД 81.10 комплексне обслуговування об`єктів, адреса 02002, м. Київ, Дніпровський, Садівницький масив "Русанівські сади" вул. Садова, 29, 30, 31.

Поряд з цим, слідством також встановлено, що пособником є ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 , уродженка м. Київ, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_12 , виданий Деснянським РУ ГУМВС України в місті Києві.

В переважній більшості група здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 доларів США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт після отримання завдатку від клієнтів, іноді вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи використовували Інтернет-сайти: vsediplomy.com.ua (Реєстратором даного сайту є ПП "Український хостінг" (України, м.Харків вул. Гагаріна 1/514, а послуги хостінгу надає «Web Hosting Hub» (Британські острови) ),diplomator.com.ua та diplomist.com.ua (Реєстратором даного сайту є ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» (України, м.Харків), а послуги хостінгу надає «Нetzner online AG» (Німеччина, Гюнценхаузен). На даний час diplomator.com.ua та diplomist.com.ua не працюють.

Для зв`язку з замовниками на сайтах були розміщені номери мобільних телефонів, на diplomator.com.ua - НОМЕР_13 , vsediplomy.com.ua НОМЕР_14 , на які відповідає ОСОБА_9 та на diplomist.com.ua 0932134370, на який також відповідає ОСОБА_9 .

Згідно інформації наданої ПП "Український хостінг" реєстрація домена vsediplomy.com.ua, продовжилася 21.02.2016 на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані - ОСОБА_17 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox). Останній раз, в особистий кабінет вхід здійснювався з ІР НОМЕР_15 ( АДРЕСА_6 ).

Згідно інформації наданої ТОВ «Центр інтернет-імен України» реєстрацію домена diplomator.com.ua та diplomist.com.ua замовив клієнт ОСОБА_17 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_16 , оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox).

Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з ІР НОМЕР_15 ( АДРЕСА_6 ).

Крім того, в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: мобільний номер телефону НОМЕР_13 , Skype: ІНФОРМАЦІЯ_9 , веб-сайт: http://www.bezdiploma.net.

При переході на сайт http://www.bezdiploma.net (IP-адрес НОМЕР_17 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія Confluence Networks Inc, реєстратор доменного ім`я Aleksey Tihonov, ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер телефону НОМЕР_18 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_12 ) було встановлено, що він за змістом ідентичний vsediplomy.com.ua та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: alexandr.miroslavcki, мобільний номер телефону: НОМЕР_19 .

Крім того, в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 акаунтом постійно користуються), де також пропонується, виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: номер телефону НОМЕР_20 , Skype:anton.tvorkin, веб-сайт:http://www.diplomy.xyz.

При переході на сайт http://www.diplomy.xyz.(ІР-адрес НОМЕР_17 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія Confluence Networks Inc, реєстратор доменного ім`я Aleksey Tihonov, ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер телефону НОМЕР_18 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_12 ) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: anton.vladenko, телефон: НОМЕР_20 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_14

Необхідний матеріал для виготовлення підроблених документів ОСОБА_9 отримує від своїх злочинних зв`язків, серед яких є ОСОБА_20 , контактний номер телефону НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , яка проживає за адресою: житловий масив «Лісний» та має дачу на ОСОБА_21 садах, яка в свою чергу бланки для підроблення документів про вищу освіту запозичує з Державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна".

Окрім цього, в ході проведення досудового слідства (в тому числі і негласних слідчих дій) встановлено, що ОСОБА_14 тісно спілкується із власником номеру телефону НОМЕР_23 та НОМЕР_24 на предмет отримання або передачі предметів (імовірно підроблених низів, бланків, тощо).

Подальшою перевіркою встановлено, що номер телефону НОМЕР_23 належить ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_25 , громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 . Крім того, останній має ділянку із будинком на АДРЕСА_13 та користується автомобілем Мерседес чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_26 , має паспорт громадянина України номер НОМЕР_27 , дата видачі: 05.09.2000, виданий Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, паспорти для виїзду за кордон:

1) номер НОМЕР_28 , дата видачі: 13.12.2006, дійсний до: 13.12.2016, виданий: Бориспільським районним відділом управління державної міграційної служби України в Київській області;

2) номер НОМЕР_29 , дата видачі: 21.11.2016, дійсний до: 21.11.2026, виданий: Печерським районним відділом головного управління державної міграційної служби України в місті Києві.

Зазначений вище громадянин має сина ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_30 , уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Паспорт громадянина України, номер НОМЕР_31 , виданий Хмельницьким РВ УМВС України. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, номер НОМЕР_32 , виданий 17.06.2005, дійсний до: 17.06.2015, виданий: 6801. Відносно, якого було порушено кримінальну справу № 11-18-04053-001 від 04.08.2011 року, стосовно підробки документів (Хмельницьким районним відділенням поліції Хмельницького відділу ГУНП в Хмельницькій області).

Надалі здійсненням перевірки було встановлено, що номер телефону НОМЕР_24 належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_33 , громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_14 , паспорт громадянина України: номер НОМЕР_34 , виданий 12.09.2006 року, Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області, номер телефону НОМЕР_24 значиться, як « ОСОБА_24 », зазначений громадянин має кличку «ФОКУСНИК» та відповідно значиться в інформаційно-аналітичній базі АРМОР у контурі.

Крім того, в ході проведення слідчо-оперативних заходів у межах зазначеного кримінального провадження встановлено, що групою осіб, у складі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюється підроблення офіційних документів (про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою збуту такого документа, а також виготовлення підроблених бланків підприємств (документів про вищу освіту), з метою їх збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №12016100050001794 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя, приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 , а також з доданих до клопотання документів, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі можуть знаходитись в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, що підтверджується наявними у кримінальному провадженні матеріалами.

Згідно рапортів оперативних співробітників Департаменту Кіберполіції України та проведенням слідчо-оперативних заходів, встановлено, що квартира, яка знаходиться, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та яка є місцем реєстрації ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 , можуть знаходитись: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні інформації систем або їх частин, цифрові носії інформації, засоби телефонного зв`язку; банківські виписки, платіжні доручення, квитанції, кредитні карточки, чекові книжки; печатки, записні книги, усі чорнові журнали обліку, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), документи чорнової бухгалтерії; носії збереження інформації, матеріальні цінності (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети, телефони та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність; посвідчення або інші документі, які видаються чи посвічуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і яка надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також печатки, штампи чи бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інші офіційні печатки, штампи чи бланки; грошові кошти та інші матеріальні цінності здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності, а також усі речі та документи, які використовуються особами у здійсненні протиправної діяльності по виготовленню та розповсюдженню підроблених документів та заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, що містять відомості про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, що містять відомості про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в ході розслідування кримінального провадження.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №12016100050001794 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені №12016100050001794 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Надати прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУН у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , а також за їх дорученням підрозділам Департаменту кіберполіції Національної поліції України (зокрема старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 та головному інспектору ДКП НП України ОСОБА_40 ) дозвіл на проведення обшуку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 , з метою виявлення і вилучення речей і документів, які стосуються протиправної діяльності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших осіб зазначених у клопотанні, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні кримінального провадження, з метою відшукування та вилучення: комп`ютерної техніки, магнітних та електронних інформаційних систем або їх частин, цифрових носіїв інформації, засобів телефонного зв`язку; банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій, кредитних карток, чекових книжок; печаток, записних книг, усіх чорнових журналів обліку, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії; носіїв збереження інформації, матеріальних цінностей (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність; посвідчень або інших документів, які видаються чи посвічуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків; грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності, а також речей та документів, які використовуються особами у здійсненні протиправної діяльності по виготовленню та розповсюдженню підроблених документів та заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, що містять відомості про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в ході розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: