Постанова

від 12.08.2009 по справі 4-491/09

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№ 4-491/09

П О С Т А Н О В А

12 серпня 2009 року суддя Сама рського районного суду м. Дні пропетровська Сухоруков А.О. , розглянувши подання слідчо го прокуратури Самарського р айону м.Дніпропетровська Про скурнікова О.А. про арешт кошт ів на банківському рахунку, -

В С Т А Н О В И В:

Службовими особами ТОВ « Коллаж-Інвест» (код ЕДРПОУ 3609574 1, юридична адреса: м. Дніпропе тровськ, Самарський район, ву л. Нижньогородська, 25), у травні 2009 року надано до Лівобережно ї МДПІ м. Дніпропетровська де кларацію з податку на прибут ок підприємств за 1 квартал 2009 р оку у якій зазначено, що валов ий дохід підприємства від ус іх видів діяльності (рядок 1, к олонка 3) складає 4,0 грн..

В дійсності, як встановлено перевіркою, службовими особ ами ТОВ «Коллаж-Інвест» чере з поточний розрахунковий рах унок №2600230394001, відкритий у АБ «Кре дит-Дніпро» м.Дніпропетровсь к, в період 1 кварталу 2009 року зд ійснено фінансово-господарс ькі операції на загальну сум у 442 301,27 грн., які в подальшому зня то готівкою через касу банкі вської установи.

Таким чином, службові особи ТОВ «Коллаж-Інвест», зловжив аючи своїм службовим станови щем, діючи в особистих інтере сах, у травні 2009 року внесли до декларації з податку на приб уток підприємств за 1 квартал 2009 року завідомо неправдиві в ідомості про господарську ді яльність підприємства з прид бання та продажу товарів (роб іт, послуг) на загальну суму 4,0 г рн., що спричинило тяжкі наслі дки інтересом держави, які ви разились у ненадходженні до Державного бюджету України г рошових коштів у вигляді под атку на прибуток на загальну суму 110 575, 31грн., що більше ніж у 365 разів перевищує неоподатков уваний мінімум доходів грома дян.

Встановлено, що ОСОБА_2 о дноособово є засновником, ди ректором та головним бухгалт ером як на ТОВ «Коллаж-Інвест », так і на ТОВ "Аветіс Стіл" (код ЕГРПОУ 35609013). В теперішный час з метою прикриття незаконої д іяльності триває процедура б анкрутства ТОВ «Коллаж-Інвес т», а всі товарно-грошові пото ки здійснюються через поточн і рахунки ТОВ "Аветіс Стіл".

Фінансово-господарська ді яльність ТОВ "Аветіс Стіл" (код ЕГРПОУ 35609013) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гладко ва, 38/139, здійснюється з викорис танням розрахункового рахун ку № 26002300450901, відкритого в КБ "Нов ий" (МФО 305062), розташованого за а дресою: м.Дніпропетровськ, пр . К.Маркса, 93.

Подання слідчого погоджен о з прокурором.

Згідно ст.60 Закону України « Про банки й банківську діяль ність» будь-яка інформація, щ о має відношення до клієнта, я кою банк володіє на законних підставах, є банківською тає мницею. Ч.3 ст.178 УПК України пер едбачено, що виїмка документ ів, що становлять банківську таємницю, провадиться тільк и за мотивованою постановою судді й у порядку, погодженом у з керівником відповідної у станови.

Вивчивши надані матеріали кримінальної справи, суд дох одить висновку, що подання пі длягає задоволенню, оскільки є точні дані про те, що предме ти й документи, що мають значе ння для справи, перебувають в КБ "Новий" (МФО 305062), розташовано го за адресою: м.Дніпропетров ськ, пр. К.Маркса, 93.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст.178 УПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на проведення в иїмки в КБ "Новий" (МФО 305062), розта шованого за адресою: м.Дніпро петровськ, пр. К.Маркса, 93, виїмк и документів ТОВ "Аветіс Стіл " (код ЕГРПОУ 35609013) по рахунку № 260023 00450901, що містять банківську тає мницю, а саме:

- юридичної справи, в тому чи слі статутних та реєстрацій них документів, заяв на відкр иття /закриття/ рахунку, карто к із зразками підписів та від битками печаток, договорів н а розрахунково-касове обслуг овування, договорів на обслу говування по системі "Клієнт -Банк", актів прийому - передач і програмного продукту, копі й документів особи засновник а, посадових осіб підприємст ва, довіреностей на право упр авління и розпорядження грош овими коштами, які знаходять ся на розрахунковому рахунку ;

- платіжних документів, відо бражаючих рух грошових кошті в за період з моменту відкрит тя поточного рахунку до моме нту пред' явлення постанови , з обов' язковим відображен ням даних: дата надходження (п ерерахування), МФО, номер раху нку, номер платіжного докуме нту, назва підприємства, код Є ДРПОУ, сума, призначення плат ежу по рахунку № 26002300450901 на папер овому та магнітному носіях;

- документів, які стали прив одом та підтверджуючих видач у та отримання готівкових гр ошових коштів по рахунку № 2600230 0450901 - заяв, платіжних доручен ь, чеків, квитанцій, договорів і т.д. за період з моменту відк риття поточного рахунку по д ату пред' явлення в банк пос танови про проведення виїмки .

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністрати вний та технічний);

- роздруківку бази даних (ар хіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв' язку, обслуговуючої систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківку бази даних опе раційного дня,

за весь період обслуговува ння ТОВ "Аветіс Стіл" (код ЕГРП ОУ 35609013).

Копію постанови направ ити прокурору Самарського ра йону м. Дніпропетровська.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: А.О. Сухоруков