Ухвала

від 18.04.2018 по справі 755/1969/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

755/1969/18

1-кс/755/2164/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 18 квітня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровського районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000003 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровського районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про проведення обшуку майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100040000003 від 05.01.2018 року.

Клопотання мотивовано тим, що директор ПП «Гарні-Строй» (код ЄДРПОУ 22795129) ОСОБА_5 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_6 , та бухгалтером ОСОБА_7 , в період з 2014 по 2016 року звітуючи до ДПІ у Дарницькому районні ГУ ДФС у м. Києві під час господарських взаємовідносин з рядом ТОВ «Крокус Прайм» (ЄДРПОУ 39433025), ТОВ «Берегобуд» (ЄДРПОУ 40347830), ТОВ «Кромбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 40058543), ТОВ «Інтерторг 2016» (ЄДРПОУ 39996084), ПП «Юніті С» (ЄДРПОУ 37180895), ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Силіконова Долина» (ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Вега Рем Строй» (ЄДРПОУ 39076564), ТОВ «Скера» (ЄДРПОУ 38914241), ТОВ «Дар Агромаш» (ЄДРПОУ 39181581), ТОВ «Бруклін Інвест» (ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Аквилон Системс» (ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Ірбудстрах» (ЄДРПОУ 39690574), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2891273 грн. та податку на прибуток на суму 3341179 грн., всього на загальну суму 6232452 грн., що підтверджується актом перевірки № 138/26-15-14-07-01-10/22795129 від 31.08.17.

Під час виконання доручення на проведення слідчих(розшукових) дій оперативним управлінням ГУ ДФС у м. Києві встановлено транзитно-конвертаційна група до якої входить наступні СГД : ТОВ «Крокус Прайм» (ЄДРПОУ 39433025), ТОВ «Берегобуд» (ЄДРПОУ 40347830), ТОВ «Кромбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 40058543), ТОВ «Інтерторг 2016» (ЄДРПОУ 39996084), ПП «Юніті С» (ЄДРПОУ 37180895), ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Силіконова Долина» (ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Вега Рем Строй» (ЄДРПОУ 39076564), ТОВ «Скера» (ЄДРПОУ 38914241), ТОВ «Дар Агромаш» (ЄДРПОУ 39181581), ТОВ «Бруклін Інвест» (ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Аквилон Системс» (ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Ірбудстрах» (ЄДРПОУ 39690574) та ТОВ «Бастіон Сіті» (код ЄДРПОУ 41021089), ТОВ «Бруковка» (код ЄДРПОУ 41033273).

Для здійснення та організації незаконної діяльності директор ПП «Гарні-Строй» (код ЄДРПОУ 22795129) ОСОБА_7 використовує квартиру АДРЕСА_1

Враховуючи викладене вище у досудового слідства є всі підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_7 , та можуть знаходитись речі і документи, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування, зокрема оригінали документів, за допомогою яких можна встановити реальні показники господарської діяльності, обсяги доходів та витрат та інші обставини фінансово-господарської діяльності, комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі), де містяться відповідні відомості, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), печатки, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отримати докази іншим шляхом під час досудового слідства не можливо, оскільки речі та документи, необхідні для провадження можуть бути знищені ОСОБА_7 , для уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до довідки КП Київської міської Ради "Київського міського бюро технічної інвентеризації" № 062/14-2668 (И-2018) від 05.03.2018 кв. АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На даний час у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 5, які фактично використовуються ОСОБА_7 .

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Так, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.3ст.234 КПК України, слідчим доведено, що мало місце кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 та/чи за їх дорученням відповідальним оперативним працівникам оперативного підрозділу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 яка фактично використовуються ОСОБА_7 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: первинних фінансово-господарських документів;печаток та штампів вищевказаних підприємств;реєстраційних документів;документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальником та покупцях;листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами;чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);комп`ютерної техніки, матеріальні цінності, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого) на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність;платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;грошових коштів та інші товарно матеріальні цінності здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності, що стосуються ПП «Гарні-Строй» (ЄДРПОУ 22795129), ТОВ «Крокус Прайм» (ЄДРПОУ 39433025), ТОВ «Берегобуд» (ЄДРПОУ 40347830), ТОВ «Кромбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 40058543), ТОВ «Інтерторг 2016» (ЄДРПОУ 39996084), ПП «Юніті С» (ЄДРПОУ 37180895), ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Силіконова Долина» (ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Вега Рем Строй» (ЄДРПОУ 39076564), ТОВ «Скера» (ЄДРПОУ 38914241), ТОВ «Дар Агромаш» (ЄДРПОУ 39181581), ТОВ «Бруклін Інвест» (ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Аквилон Системс» (ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Ірбудстрах» (ЄДРПОУ 39690574) та ТОВ «Бастіон Сіті» (код ЄДРПОУ 41021089), ТОВ «Бруковка» (код ЄДРПОУ 41033273) та інших підприємств з ознаками фіктивності.

Строк дії ухвали 20 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: