Ухвала
від 06.04.2018 по справі 464/721/18
СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/721/18

пр.№ 1-кс/464/669/18

У Х В А Л А

02 квітня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна,

у с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12016140070002038 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 згідно з протоколом обшуку від 26 березня 2018 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, а представник власника майна ТОВ Клініка лікування залежностей «Сенс» - ОСОБА_4 проти задоволення такого не заперечив.

Заслухавши учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140070002038, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.321 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 21 березня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТзОВ «Наркологічна клініка «Ресенс» за адресою: м.Львів, вул.Митрополита Липківського,34 (житловий будинок, господарські будівлі та прилегла територія) з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також документів (чорнових записів), флешнакопичувачів, магнітних носіїв інформації з відеозаписами з камер зовнішнього і внутрішнього відео спостереження, які містять інформацію про вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі причетних до них осіб, зокрема ОСОБА_4 .

У ході проведення обшуку згідно з протоколом від 26 березня 2018 року виявлено та вилучено наступне майно:

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_6 (в тому числі медична карта ОСОБА_6 ), договір про надання послуг між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_8 , договір про надання послуг між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_9 , договір про надання послуг між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_10 , договір про надання послуг між ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_11 , договір про надання послуг між ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_12 , договір про надання послуг між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_13 , договір про надання послуг між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_14 , договір про надання послуг між ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_15 , договір про надання послуг між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_16 , договір про надання послуг між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_17 , договір про надання послуг між ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_18 , договір про надання послуг між ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_19 , договір про надання послуг між ОСОБА_19 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_20 , договір про надання послуг між ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_21 , договір про надання послуг між ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_22 , договір про надання послуг між ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_23 , договір про надання послуг між ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_24 , договір про надання послуг між ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- папка для паперів, в якій знаходиться медична документація ОСОБА_25 , договір про надання послуг між ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_7 з додатками;

- зошит з написом «журнал ускладнень» на 48 аркушах з рукописним текстом;

- список договорів на 2 аркушах;

- зошит з написом «журнал планувань» на 80 аркушах з рукописним текстом;

- зошит з написом «журнал планування» на 48 аркушах з рукописним текстом;

- папка для паперів, в якій знаходиться витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємці та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємці та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах, довіреність на 1 аркуші, копія договору оренди приміщення № 2 від 11.08.2017 року між ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_7 з додатком на 4 аркушах, копія договору про надання правової допомоги на 1 аркуші між ОСОБА_27 та ОСОБА_7 , копія ліцензійного договору про передачу невиключного права на використання твору від 01.08.2017 року на 2 аркушах;

- папка для паперів з написом «виписані 2017», в якій знаходяться: договір про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_28 ; договір про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_29 ; договір про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_30 ; аналітичні мотиваційні завдання пацієнта ОСОБА_28 ; договір про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_30 ; договір про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_31 ; аналітичні мотиваційні завдання ОСОБА_31 ; договір про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_32 ; договір про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ; договір про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_28 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_33 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_34 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_35 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_36 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_37 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_38 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_39 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_40 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_41 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_42 ; копія договору про надання послуг з додатками між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_22 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Iphone 5S» в корпусі сірого кольору;

- лист паперу з текстом;

- три банки білого кольору, в середині яких знаходяться таблетки різної форми та кольору;

- складений аркуш формату А4 з написом «хліб», в якому знаходяться грошові кошти, а саме куп`юра номіналом 200 гривень (ЗД7982232), дві куп`юри номіналом 10 гривень (ЦГ5401824, ЦЄ1787270), куп`юра номіналом 5 гривень (ПБ2550388), чотири куп`юри номіналом 2 гривні (ТЗ 1010844,ТД7937636, СЕ9237785, РЄ4861377), п`ятнадцять куп`юр номіналом 1 гривня (МЖ5579953, НА9840720, УД9880578, СБ2263199, РЗ2810744, РБ4265899, ЄЄ5018407, ПЗ7248170, НГ0310089, УЗ6459378, ПГ7398627, ТД3991604, КГ8889151, ТЄ9397193, СД1904138);

- складений аркуш формату А4 з написом «Корічковський», в якому знаходяться грошові кошти, а саме куп`юра номіналом 200 гривень (ЄЗ0458111), куп`юра номіналом 100 гривень (СЗ7526116), куп`юра номіналом 50 гривень (УЛ5993262);

- складений аркуш формату А4 з написом «Юра Підлубний», в якому знаходяться грошові кошти, а саме куп`юра номіналом 100 гривень (МК8595938), куп`юра номіналом 50 гривень (СП8157390), дві куп`юри номіналом 10 гривень (ХА9386948, ЦИ4063388);

- складений аркуш паперу формату А4 з написом «Расходи», в якому знаходяться товарний чек, аркуш паперу з рукописним написом та грошові кошти, а саме куп`юра номіналом 100 гривень (МВ1308817);

- складений аркуш паперу формату А4 з написом «Пацієнти», в якому знаходяться аркуш з рукописним списком пацієнтів та грошові кошти, а саме дві куп`юри номіналом 500 гривень (СД4552470, ФЗ8676639), п`ять куп`юр номіналом 200 гривень (УИ9390643, ТЄ7743533, КН1987754, ТЖ1556203, СВ6855743), дві куп`юри номіналом 100 гривень (КБ5105123, ЄА9152490), куп`юра номіналом 50 гривень (ТА3999827), дві куп`юри номіналом 50 гривень (ПД1703359, ПГ2826509), сім куп`юр номіналом 1 гривня (НВ5946269, МЄ6664367, ПБ6132257, СИ9506764, ТЕ8945940, ТВ4618122, СГ1040733);

- складений аркуш паперу формату А4 з написом «315 (на Пасху)», в якому знаходяться грошові кошти, а саме куп`юра номіналом 200 гривень (УД7979889), куп`юра номіналом 100 гривень (СЗ1255961), куп`юра номіналом 10 гривень (ЦА8212389), куп`юра номіналом 5 гривень (ТД8357760).

Постановою слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 26 березня 2018 року вилучене у результаті проведення обшуку визнано речовими доказами по справі, оскільки містить інформацію щодо підтвердження зайняття протиправною діяльністю особами у даному кримінальному провадженні.

Отже встановлено, що під час проведення обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, вилучене майно є предметами та засобами кримінального правопорушення, набуте в результаті протиправної діяльності, а також може містити інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).

Виходячи з приписів ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Таким чином внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт майна документів, речей та грошей, що можуть бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідають критеріям ст.98 КПК України, у даному кримінальному провадженні за ч.2 ст.307, ч.2 ст.321 КК України, оскільки наявні ризики їх приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення такого провадження.

Тому з урахуванням вимог ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування майном підлягає до задоволення. Матеріали та обставини справи свідчать, що вказаний спосіб арешту не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах третіх осіб (ч.4 ст.173 КПК України), а незастосування заборони користування та розпорядження майном призведе до його приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі (ч.11 ст.170 КПК України).

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на право відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: