Ухвала

від 07.05.2018 по справі 751/2541/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2541/18

Провадження №1-кс/751/1218/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого 25.04.2018 року майна у ході проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене 25.04.2018, у ході проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 , наступне майно: аркуш паперу формату А-4 з відбитками печаток та штампів 10 (десяти) підприємств, а саме: печатка ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), печатка ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), печатка ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), печатка ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), печатка ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), печатка ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), печатка ТОВ «Емріс і К» (код ЄДРПОУ 24592206), печатка ТОВ «Ветінком» (код ЄДРПОУ 41071523), печатка ТОВ «Омега плюс БМ» (код ЄДРПОУ 40057382), штамп UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, 1 шт.; аркуш паперу формату А-4 з відбитками печаток та штампів 7 (семи) підприємств, а саме: печатка ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), печатка ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), печатка ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), печатка ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), печатка ТОВ «Емріс і К» (код ЄДРПОУ 24592206), штамп UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, штамп MEDIKAVET (TARIM HAYVANCILIK ILAC VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI), 1 шт.; картку Приват Банку «Ключ до рахунку» НОМЕР_1 дійсна до 11/20 (5169)(271) Masterсard comme 1 шт.; картку Приват Банку «Ключ до рахунку» НОМЕР_2 дійсна до 10/21 (029) Business 1 шт.; картку Приват Банку «Ключ до рахунку» НОМЕР_3 дійсна до 11/20 (5169)(486) Masterсard comme 1 шт.; заяву на відкриття рахунку та анкета про приєднання б/н, б/д між ПриватБанк та ОСОБА_6 на 3 арк.; DVD-R-оптичний компакт-диск Videx 4,7Gb 120min помаранчевого кольору на який скопійовані файли з комп`ютерів в папці «Документи з обшуку 25.04.2018 Повітрофлотський 50 2 кв. 68» 1 шт.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі жовтого кольору з написом «Кабінет директора Медикавет-1» на 75 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі жовтого кольору з написом «Документи з кабінету Омега плюс БМ» на 288 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі синього кольору з написом «Видаткові» на 85 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі синього кольору з написом «Прибуткові накладні» на 90 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі жовтого кольору з написом «Банк» на 403 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі червоного кольору з написом «Видаткові накладні» на 357 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі червоного кольору з написом «Первинні Медикавет» на 431 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі червоного кольору з написом «ЮР» на 122 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі темно-синього кольору з написом «Акты сверки» на 29 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі темно-зеленого кольору з написом «Банк (ПриватБанк)» на 542 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі рожево-помаранчевого кольору з написом «Налоговые накладные» на 22 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі жовтого кольору з написом «Видаткові, акти, повернення» на 140 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі темно-синього кольору з написом «Прибуткові, податкові накладні» на 451 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі темно-синього кольору з написом «Акти виконаних робіт» на 182 арк.; документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі зеленого кольору з написом «Видаткові накладні та інше» на 374 арк., що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вимоги обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018270000000027 за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Фармавет-3», за ч. 2 ст. 212 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 25.04.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.04.2018 проведено обшук житла за адресою АДРЕСА_1 , яке використовувалось гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, у ході якого виявлено печатки, штампи, документи в електронному вигляді, три банківські картки, та документи на паперових носіях на 3596 арк.

З метою запобігання та припинення протиправної діяльності із використанням вищевказаних печаток, штампів, документів в електронному вигляді, банківських карток, та документів на паперових носіях, їх було вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, однак частина вилучених речей і документів, не була зазначена в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а отже являються тимчасово вилученим майном.

В ході огляду DVD-R-оптичного компакт-диску Videx 4,7Gb 120min помаранчевого кольору встановлено, що в папці «Документи з обшуку 25.04.2018 Повітрофлотський 50/2 кв. 68» містяться електронні папки та файли (документи) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Медикавет» з підприємствами та особами зазначеними в ухвалі слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.04.2018. Також в зазначеній папці «Документи з обшуку 25.04.2018 Повітрофлотський 50/2 кв. 68» містяться електронні папки та файли (документи) щодо взаємовідносин зазначених в ухвалі підприємств та осіб між собою та з іншими підприємствами та особами, які могли бути виготовлені, та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, могли призначатися для організації забезпечення винагороди за вчинення кримінального правопорушення. Зазначені електронні папки та файли (документи) мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановити належність вилучених банківських карток підприємству ТОВ «Медикавет», без отримання інформації від ПАТ «ПриватБанк», не надалось можливим.

За результатами огляду документів на паперових носіях на 3596 аркушах встановлено, що серед вказаних документів є як документи і чорнові записи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Медикавет» з підприємствами та особами зазначеними в ухвалі слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.04.2018, так і документи і чорнові записи щодо взаємовідносин зазначених в ухвалі підприємств та осіб між собою та з іншими підприємствами та особами, які могли бути виготовлені, та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, могли призначатися для організації забезпечення винагороди за вчинення кримінального правопорушення. Зазначені електронні папки та файли (документи) мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою збереження речей та документів вилучених в результаті обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 проведеного 25.04.2018, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18.04.2018, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, у сторони кримінального провадження є підстави звернутись із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Накладення арешту на вилучене майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення - може призвести до його приховування, підміни, що може перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених в клопотанні.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки понятий присутній під час обушку і огляду майна був запрошений співробітником податкової міліції в телефонному режимі, під час огляду були присутні особи, які не зазначені в протоколі огляду, але представники особи у володіння якої проводився обшук не були запрошені. Проведений огляд унеможливлює ідентифікацію вилучених та оглянутих речей.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні надав покази, що він з ОСОБА_11 перебували в м. Києві і йому зателефонував знайомий ОСОБА_12 , який є співробітником податкової поліції і запропонував бути присутнім під час обушку в м. Києві в районі Севастопольського проспекту. В ході обшуку були вилучені речі і документи, які були упаковані в три картонні коробки. Свідок також був присутній під час огляду трьох коробок. Цілісність коробок не була порушена, були печатки і підписи. Огляд проводився з дев`ятої ранку і до вечора, крім ОСОБА_12 були і інші особи. Свідок просто дивився, як описували документи, які саме документи назвати не може. Винагороду не отримував.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні Слідчого управління ФР ГУ ДФС в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018270000000027 від 28.02.2018 року з правовою кваліфікацією ч.2 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом (а. п. 7-8). Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ( справа №751/2541/18 провадження № 1-кс/751/1107/18) від 18.04.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ( а. п. 9-12). 25.04.2018 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 вилучено майно, яке є предметом поданого клопотання, що підтверджується протокол обшуку ( а. п. 13-17). Протокол огляду від 27 квітня 2018 року ( а. п. 64-172) містить перелік речей і документів, які містилися в трьох опечатаних картонних коробках.

Згідно ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч.5 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Оскільки обшук проведений 25 квітня 2018 року, з клопотанням про накладення арешту слідчий звернувся 27 квітня 2018 року, у відповідності до положень ст. 235 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів є підстави вважати, що вилучене під час обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 , речі і документи, які зазначені в протоколі огляду від 27 квітня 2018 року, є речовими доказами в розумінні ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна, вважаю необхідним накласти арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На даній стадії досудового розслідування слідчим суддею не надається оцінка допустимості доказів згідно ст. ст. 87, 89 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 25.04.2018 року під час проведення обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 , майно, опис якого зазначений в протоколі огляду від 27 квітня 2018 року і міститься на :

1. Аркуші паперу формату А-4 з відбитками печаток та штампів 10 (десяти) підприємств, а саме: печатка ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), печатка ТОВ «Медикавет» (код ЄДРПОУ 39175908), печатка ТОВ «Медикавет-1» (код ЄДРПОУ 40433196), печатка ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), печатка ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), печатка ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), печатка ТОВ «Емріс і К» (код ЄДРПОУ 24592206), печатка ТОВ «Ветінком» (код ЄДРПОУ 41071523), печатка ТОВ «Омега плюс БМ» (код ЄДРПОУ 40057382), штамп UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, 1 шт.

2. Аркуші паперу формату А-4 з відбитками печаток та штампів 7 (семи) підприємств, а саме: печатка ТОВ «Фармавет-3» (код ЄДРПОУ 37922529), печатка ТОВ «Медикавет-3» (код ЄДРПОУ 40978414), печатка ТОВ «Магніт-Опт» (код ЄДРПОУ 41275364), печатка ТОВ «Укрбудінвесткомплекс» (код ЄДРПОУ 35211046), печатка ТОВ «Емріс і К» (код ЄДРПОУ 24592206), штамп UNITED CO.FOR VET.MED.IND Damascus-Syria P.O BOX 3251, штамп MEDIKAVET (TARIM HAYVANCILIK ILAC VE KIMYA SAN.TIC.LTD.STI), 1 шт.

3. Картку ПриватБанку «Ключ до рахунку» НОМЕР_1 дійсна до 11/20 (5169)(271) Masterсard comme 1 шт.

4. Картку ПриватБанку «Ключ до рахунку» НОМЕР_2 дійсна до 10/21 (029) Business 1 шт.

5. Картку ПриватБанку «Ключ до рахунку» НОМЕР_3 дійсна до 11/20 (5169)(486) Masterсard comme 1 шт.

6. Заяву на відкриття рахунку та анкета про приєднання б/н, б/д між Приват Банк та ОСОБА_6 на 3 арк.

7. DVD-R-оптичний компакт-диск Videx 4,7Gb 120min помаранчевого кольору на який скопійовані файли з комп`ютерів в папці «Документи з обшуку 25.04.2018 Повітрофлотський 50/2 кв 68» 1 шт.

8. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі жовтого кольору з написом «Кабінет директора Медикавет-1» на 75 арк.

9. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі жовтого кольору з написом «Документи з кабінету Омега плюс БМ» на 288 арк.

10. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі синього кольору з написом «Видаткові» на 85 арк.

11. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі синього кольору з написом «Прибуткові накладні» на 90 арк.

12. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі жовтого кольору з написом «Банк» на 403 арк.

13. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі червоного кольору з написом «Видаткові накладні» на 357 арк.

14. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі червоного кольору з написом «Первинні Медикавет» на 431 арк.

15. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі червоного кольору з написом «ЮР» на 122 арк.

16. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі темно-синього кольору з написом «Акты сверки» на 29 арк.

17. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі темно-зеленого кольору з написом «Банк (ПриватБанк)» на 542 арк.

18. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі рожево-помаранчевого кольору з написом «Налоговые накладные» на 22 арк.

19. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі жовтого кольору з написом «Видаткові, акти, повернення» на 140 арк.

20. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі темно-синього кольору з написом «Прибуткові, податкові накладні» на 451 арк.

21. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі зеленого кольору з написом «Видаткові накладні та інше» на 374 арк.

22. Документи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі темно-синього кольору з написом «Акти виконаних робіт» на 182 аркДокументи та чорнові записи, які знаходяться в папці-скорозшивачі зеленого кольору з написом «Видаткові накладні та інше» на 374 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1