Ухвала

від 27.04.2018 по справі 523/938/18

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/938/18

Провадження №1-кс/523/1233/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2018 р. cлідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання cлідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про надання дозволу на проведення обшуку встановлено, що 01.01.2016р. між ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту та наказу про призначення на посаду №1/к від 07 квітня 2010р., рішення про яке прийнято на підставі протоколу №1 загальних зборів учасників від 06 квітня 2010р. та ТОВ «КОРТЕК» в особі генерального директора ОСОБА_6 було укладено договір оренди нежитлових приміщень №64, на підставі якого ТОВ «КОРТЕК» передало ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в оренду нежитлові приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 (корпус А офіс, та корпус С - склад). Згідно п.5.2 додатку №1 до договору оренди нежитлових приміщень №64: «якщо одна із сторін за 30 днів до закінчення строку договору не оповістить іншу сторону в письмовій формі про розірвання договору, строк дії його пролонгується на 1 календарний рік». Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період липень 2017р. жовтень 2017р. заборгованостей по сплаті орендної плати та комунальних послуг згідно договору оренди нежитлових приміщень №64 ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» немає. Письмових повідомлень про намір розірвання договору оренди на адресу ТОВ «КОРТЕК» не направляло.

03.11.2017р. за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №12017160490005653 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» згідно основного КВЕД здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі напоями та використовувало складські приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 як склад для південного регіону обслуговування. Згідно наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №2-к від 01.05.2010р. ОСОБА_7 призначено на посаду директора філіалу, 11.05.2010р. з нею укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

На філіалі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» 15.08.2017р. було проведено інвентаризацію фактичного остатку товару, який склав 17322 одиниці. При вказаній інвентаризації була присутня ОСОБА_7 , яка залишила свій підпис під переліком товару, що є в залишку.

Після проведення інвентаризації у ОСОБА_7 виник злочинний намір, направлений на привласнення майна підприємства у вигляді товару, а саме: лікеро-горілчаних виробів, які знаходились на філіалі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_7 , 11.10.2017р. направила на ім`я генерального директора ТОВ «КОРТЕК» ОСОБА_6 листа на офіційному бланку ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» з текстом: «Наступним, прошу розірвати з 28.10.2017р. договір оренди №64 від 01.01.2016р.» від імені директора ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та поставила свій підпис, своє прізвище та ініціали « ОСОБА_7 ».

На підставі вказаного листа ТОВ «КОРТЕК» розірвало договір оренди з ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_7 разом з невстановленими особами створює ТОВ «В.В.С. Плюс» код ЄДРПОУ 41656569, де призначає себе директором.

Згідно інформації ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» від 15 грудня 2017р., ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», в особі генерального директора ОСОБА_5 не приймало адміністративно-розпорядчих рішень щодо розірвання і припинення договору оренди складських приміщень, розташованих за адресою: м.Одеса, Миколаївська дорога, 128 (корпус С - склад), та не надавало повноважень своєму працівникові ОСОБА_7 на вчинення

юридично-значимих дій щодо розірвання договору оренди №64 від 01.01.2016р. між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» і підписання будь яких документів, договорів про розірвання договору оренди, тощо, і не видавало будь-яких довіреностей від імені Товариства з цього приводу.

Ураховуючи викладене, вказаними злочинними діями ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» підробила офіційний документ лист про розірвання договору оренди №64 від 01.01.2016р. між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», та уклала новий договір оренди від свого ім`я на оренду вказаного приміщення як директор ТОВ «В.В.С. Плюс» код ЄДРПОУ 41656569, залишивши всі товарно-матеріальні цінності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на складі.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей на складі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 наказом №11 від 30.10.2017р. було призначено робочу інвентаризаційну комісію.

Згідно вказаного наказу комісія повинна провести інвентаризацію на складі у строк до 01.11.2017р., однак згідно акту від 30.10.2017р., членів комісії не було допущено до складу для проведення інвентаризації.

У подальшому, 14.12.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Одеси було проведено обшук за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», у тому числі 3475 одиниць алкогольних напоїв.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_7 привласнила майно ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», яке було ввірене їй, завдавши згідно висновку судово-економічної експертизи №342 від 23.02.2018р. матеріальний збиток ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на загальну суму 5670375,96 гривень, що є особливо великим розміром.

В ході проведення обшуку 14.12.2017р. в офісі ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, було встановлено факт відсутності будь-якої документації ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

У подальшому, 20.03.2018р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В ході додаткового допиту 23.04.2018р., в якості підозрюваної ОСОБА_7 пояснила, що всю документацію, яка знаходилась в офісі ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 вона разом з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_9 вивезла до гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться на території товариства власників гаражів і транспортних засобів «НАРОДНЕ» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.Паустовського, 1 та належить колишній дружині ОСОБА_9 ОСОБА_10 , яка мешкає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаний гараж були вивезені договори з клієнтами та постачальниками, сертифікати якості на продукцію, розхідні накладні, акти звірок з постачальниками, копії статутних документів ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та інші документи фінансово-господарської діяльності.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , було встановлено, що ОСОБА_10 є не тільки колишньою дружиною, а і довіреною особою ОСОБА_9 в м.Одесі, яка приймала готівку від Одеського філіалу ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» з метою подальшої передачі ОСОБА_9 , або використання на особисті потерби. Крім того ОСОБА_8 підтвердив факт того, що за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , разом з ним вивезла до вказаного вище гаражу договори з клієнтами та постачальниками, сертифікати якості на продукцію, розхідні накладні, акти звірок з постачальниками, копії статутних документів ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та інші документи фінансово-господарської діяльності.

Ураховуючи вищевикладене, для повного та неупередженого досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку у гаражі № НОМЕР_1 , який знаходиться на території товариства власників гаражів і транспортних засобів «НАРОДНЕ» за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.Паустовського, 1 та належить колишній дружині ОСОБА_9 ОСОБА_10 , яка мешкає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . У слідства є достатні підстави вважати, що у вказаному гаражі можуть зберігатися договори з клієнтами та постачальниками, сертифікати якості на продукцію, розхідні накладні, акти звірок з постачальниками, копії статутних документів ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та інші документи фінансово-господарської діяльності, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, вважаю законними підстави для задоволення клопотання та наданні дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.234, 235, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл cлідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 чи іншому слідчому слідчої групи або процесуальному керівнику в рамках кримінального провадження №12017160490005653 від 03.11.2017р. на проведення обшуку гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться на території товариства власників гаражів і транспортних засобів «НАРОДНЕ», код ЕДРПОУ 19196903, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул.Паустовського, 1, з метою виявлення та вилучення товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, договорів з клієнтами та постачальниками, сертифікатів якості на продукцію, актів звірок з постачальниками, копій статутних документів ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», інших документів фінансово-господарської діяльності, системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів та грошових коштів, які отримані від продажу привласненого товару та продукцію торгівельної марки «ЗЛАТОГОР», ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1