Ухвала

від 25.05.2018 по справі 523/938/18

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/938/18

Провадження №1-кс/523/1539/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2018 р. cлідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , cлідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання cлідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про надання дозволу на проведення обшуку встановлено, що 03.11.2017р. до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представника за довіреністю ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» ОСОБА_4 , щодо привласнення товарно-матеріальних цінностей підприємства, які були розташовані за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 (корпус С), вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

03.11.2017р. за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №12017160490005653 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.01.2016р. між ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту та наказу про призначення на посаду №1/к від 07 квітня 2010р., рішення про яке прийнято на підставі протоколу №1 загальних зборів учасників від 06 квітня 2010р. та ТОВ «КОРТЕК» в особі генерального директора ОСОБА_6 було укладено договір оренди нежитлових приміщень №64, на підставі якого ТОВ «КОРТЕК» передало ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в оренду нежитлові приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 (корпус А офіс, та корпус С - склад). Згідно п.5.2 додатку №1 до договору оренди нежитлових приміщень №64: «якщо одна із сторін за 30 днів до закінчення строку договору не оповістить іншу сторону в письмовій формі про розірвання договору, строк дії його пролонгується на 1 календарний рік». Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період липень 2017р. жовтень 2017р. заборгованостей по сплаті орендної плати та комунальних послуг згідно договору оренди нежитлових приміщень №64 ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» немає. Письмових повідомлень про намір розірвання договору оренди на адресу ТОВ «КОРТЕК» не направляло.

ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», згідно основного КВЕД, здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі напоями та використовувало складські приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 як склад для південного регіону обслуговування.

Згідно наказу (розпорядження) №2-к про прийняття на роботу від 01.05.2010р., ОСОБА_7 призначено на посаду директора філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО». 11.05.2010р. між ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та ОСОБА_7 був укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

На філіалі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» 15.08.2017р. було проведено інвентаризацію фактичного остатку товару, який склав 17322 одиниці. При вказаній інвентаризації була присутня ОСОБА_7 , яка залишила свій підпис під переліком товару, що є в залишку.

Після проведення інвентаризації у ОСОБА_7 виник злочинний намір, направлений на привласнення майна підприємства у вигляді товару, а саме: лікеро-горілчаних виробів, які знаходились на філіалі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_7 11.10.2017р. направила на ім`я генерального директора ТОВ «КОРТЕК» ОСОБА_6 листа, на офіційному бланку ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» з текстом: «Наступним, прошу розірвати з 28.10.2017р. договір оренди №64 від 01.01.2016р.» від імені директора ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та поставила свій підпис, та своє прізвище та ініціали « ОСОБА_7 ».

На підставі вказаного листа ТОВ «КОРТЕК» розірвало договір оренди з ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_7 разом з невстановленими особами створює ТОВ «В.В.С. Плюс» код ЄДРПОУ 41656569, де призначає себе директором.

Згідно інформації ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» від 15.12.2017р., ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», в особі генерального директора ОСОБА_5 не приймало адміністративно-розпорядчих рішень щодо розірвання і припинення договору оренди складських приміщень, розташованих за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 (корпус С - склад), та не надавало повноважень своєму працівникові ОСОБА_7 на вчинення юридично-значимих дій щодо розірвання договору оренди №64 від 01.01.2016р. між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» і підписання будь яких документів, договорів про розірвання договору оренди тощо, і не видавало будь-яких довіреностей від імені Товариства з цього приводу.

Ураховуючи викладене, вказаними злочинними діями ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» підробила офіційний документ лист про розірвання договору оренди №64 від 01.01.2016р. між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», та уклала новий договір оренди від свого ім`я на оренду вказаного приміщення як директор ТОВ «В.В.С. Плюс», код ЄДРПОУ 41656569, залишивши всі товарно-матеріальні цінності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на складі.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей на складі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 наказом №11 від 30.10.2017р. було призначено робочу інвентаризаційну комісію.

Згідно вказаного наказу комісія повинна провести інвентаризацію на складі у строк до 01.11.2017р., однак згідно акту від 30.10.2017р. членів комісії, які прибули за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, не було допущено до складу для проведення інвентаризації.

У подальшому, 14.12.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Одеси було проведено обшук за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», у тому числі 3475 одиниць алкогольних напоїв.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_7 привласнила майно ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», яке було ввірене їй, завдавши згідно висновку судово-економічної експертизи №342 від 23.02.2018р. матеріальний збиток ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на загальну суму 5670375,96грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення обшуку 14.12.2017р. в офісі ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, було встановлено факт відсутності будь якої документації, ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

У подальшому, 20.03.2018р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Під час додаткового допиту в якості підозрюваної ОСОБА_7 повідомила, що вищевказані протиправні дії вчиняла за вказівкою одного з колишніх керівників ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» ОСОБА_8 .

Під час допиту в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_7 щодо приховування бухгалтерської документації ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» від ревізійної перевірки підприємства.

Згідно матеріалів, отриманих від УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, привласнені товарно-матеріальні цінності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» зберігаються за адресою родичів ОСОБА_8 , а саме: Вінницька область, Тульчинський район, м.Тульчин, вул.Гагаріна, буд.14/5.

Відомості щодо права власності на вказаний будинок відсутні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

На даний час, з метою повного та всебічного розслідування зазначеного кримінального провадження, у слідства є достатньо підстав для проведення обшуку місця мешкання родичів ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», товарно-транспортних накладних, видаткових накладних та приймальних актів за період з 15.08.2017р. по 30.10.2017р., видаткових накладних, актів приймання, інших документів, які свідчать про прийняття та продаж товару, системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів та грошових коштів, які здобуті від продажу привласненого товару.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

Обшук планується провести за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, який просив задовольнити його клопотання в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, вважаю законними підстави для задоволення клопотання та наданні дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.234, 235, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл cлідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 чи іншому слідчому слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №12017160490005653 або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання родичів ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», згідно товарно-транспортних накладних, видаткових накладних та приймальних актів за період з 15.08.2017р. по 30.10.2017р., товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання, інших документів, які свідчать про прийняття та продаж товару, системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів та грошових коштів, які здобуті від продажу привласненого товару.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1