Ухвала

від 14.05.2018 по справі 171/1141/17

АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 171/1141/17

1-кс/171/241/18

У х в а л а

14 травня 2018 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувшиу закритому судовому засіданні в м. Апостолове винесене в кримінальному провадженні № 12016040410001397 прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,

встановила:

14.05.2018 року до суду з клопотанням про проведення обшуку у нежитловому приміщенні загальною площею 338,4 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ТОВ ««А-СКО», код ЄРДПОУ 40462426, звернулася прокурор Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що на території Дніпропетровської області в зоні обслуговування Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області невідомі особи організували виготовлення та збут підробленої підакцизної продукції. Слідчим відділом Апостолівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 22 листопада 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч.1 ст.199 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено групу осіб, які на території Дніпропетровської області організували придбання, зберігання та використання підроблених марок акцизного податку, які в подальшому використовуються при виготовленні фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції.

Так, згідно отриманої оперативної інформації від співробітників міжрайонного відділу № 5 (м. Нікополь) управління захисту економіки в Дніпропетровській області було встановлено, що придбання марок акцизного податку на території м. Нікополь здійснює гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_2 , який постійно пересувається на автомобілі ВАЗ 21104 сірого кольору, держ. номер НОМЕР_1 . Придбані акцизні марки ОСОБА_4 використовуються при виготовленні фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з використанням логотипу ТМ «Пшенична» (виробник ТОВ «Олександрія - БЛІГ» 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42). Постачання підроблених акцизних марок громадянину ОСОБА_4 здійснюється з м. Дніпро до м. Нікополь громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 .

Окрім цього було встановлено, що гр. ОСОБА_4 придбані підроблені акцизні марки використовує при виготовлені фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична». Місцем виготовлення є приміщення колишньої бджолоферми за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане приміщення огороджено високим парканом, має прилеглу територію для розміщення транспорту під завантаження виготовленої продукції та розвантаження сировини для її виготовлення. Приміщення знаходиться під охороною. Дане приміщення обладнане під масове серійне виробництво фальсифікату. Також встановлено, що ОСОБА_4 залучив до процесу виготовлення та реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку ряд осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , постачальника тари (пляшок та тетрапаків) ОСОБА_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що він працював у ОСОБА_12 . Його робота полягала в тому, щоб завантажувати на складі, розташованому по вул. Чапаєва (Залиманна), 11-Б, в м. Нікополь лікеро-горілчані напої та розвозити їх в подальшому на автомобілі Газель по магазинам в місті Нікополь, Марганець, Томаківка, Апостолове. У зазначеному складі працювало досить багато людей. Більша частина пляшок із горілкою мала логотип «Пшенична» (Олександрія). Керував процесом завантаження ОСОБА_4 . Свідок ОСОБА_13 пояснив, що ОСОБА_14 постійно розмовляв по телефону та домовлявся про те, куди та який об`єм горілки привозити. Зазначену горілку, яку грузили на вказаному складі, везли на інші склади по вул. Лісна, Краснодонська, де перевантажували горілку в інший автомобіль. Всі пляшки з горілкою, які загружалися, були з марками акцизного збору. Декілька разів на тиждень ОСОБА_15 разом із ОСОБА_14 заїздили до складського приміщення, розташованого по вул. Цегельній в м. Нікополь поряд з приміщенням колишнього цеху пластикових вікон «Мастер-Пласт». Із вказаного складського приміщення у їх авто завантажували бочки синього кольору, які були заповнені рідиною із характерним запахом спирту. Як правило за один раз завантажували по 4-5 бочок. В приміщеннях, із яких виносили вказані бочки, також був запах спирту. Об`єм бочок близько 100 літрів кожна. Після завантаження вказаних бочок із рідиною із запахом спирту, вони відвозились на склад по АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_16 показала, що вона є приватним підприємцем з 2005 року, займається роздрібною торгівлею продовольчих товарів. У неї в користуванні перебуває 4 магазини в м. Нікополь. В кінці 2016 року до неї завітали нові представники лікеро-горілчаних виробів та запропонували купувати у них декілька видів вказаних виробів. Вона домовлялась про придбання лікеро-горілчаної продукції із ОСОБА_14 . Горілка «Пшенична», вартістю 20 грн. за одну пляшку, «Хлібний дар», «Мороша» та «Первак» 30 грн. за одну пляшку. Вона замовила декілька ящиків вказаної горілки. Вказану продукції привозив ОСОБА_14 на авто Газель з надписом «Побутова техніка Вікотек», а також на авто ВАЗ 21104, д/н НОМЕР_2 . Інколи приїздив компаньйон ОСОБА_17 на авто «Фіат Добло», д/ НОМЕР_3 . Через деякий час її продав чині почали скаржитись, що після продажу вказаної горілки, почали надходити скарги від покупців, що продукція не якісна. Після цього вона уважно перевірила пляшки з горілкою, які їй постачав ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , з тими пляшки, які постачали постійні її постачальники. Вона помітила різницю, що пляшки з горілкою ОСОБА_14 та ОСОБА_18 мали марки акцизного збору з не чіткими надписами, світліша фарба, етикетки на пляшках дещо затерті. Після цього вона відмовилась купувати вказану горілку у ОСОБА_14 . Коли ж ОСОБА_14 поставляв їй вказану горілку, ніяких податкових накладних не надавав на продукцію. Пізніше вона по наданим фото працівникам поліції впізнала зазначеного вище чоловіка на ім`я ОСОБА_14 і це був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловіка на ім`я ОСОБА_18 вона також впізнала по наданим працівниками поліції фото, це ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 показав, що він бачив, як за адресою м. Нікополь вул. Залиманна,11-Б зі складу до автомобіля Газель чоловіки грузять ящики з горілкою «Пшенична», а не відомі йому жінки наклеювали на вказані пляшки акцизні марки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 показав, що він в кінці 2016 року почав працювати сторожем на складі за адресою м. Нікополь вул. Залиманна,11-Б. Його прийняв на роботу ОСОБА_4 . Він відкривав та зачиняв ворота, на територію вказаного складу. До вказаних складів заїздили та виїздили автомобілі ВАЗ 21104 д/н НОМЕР_1 , Газель термобудка з надписом «Вікотек», Газель із синього кольору тентом, «Фіат Добло», «Рено Кенго». Кожен день також на склад приходили робітники, які заходили в приміщення складу та зачинялись із середини. Ввечері вказані робітники виходили зі складу та покидали приміщення цеху. Що саме вони робили весь день в складі, він не бачив. Найчастіше на вказану територію приїздили наступні авто газель, д/н НОМЕР_4 , а також авто, яким керував ОСОБА_4 , ВАЗ 21104, д/н НОМЕР_1 . За час своїх чергувань на посту на вказаній території ОСОБА_22 бачив, як у авто, які заїздили на територію, зі складів загружали ящики з пляшками горілки «Пшенична» та «Хлібний Дар», а також, бачив, як робітники наклеювали на вказані пляшки акцизні марки, які привозив в пакеті ОСОБА_4 (один раз ОСОБА_23 передавав йому вказаний пакет, щоб він відніс його на склад, також він бачив у пакеті кришки для пляшок). Із складського приміщення на зазначеній території він чув запах спиртних напоїв, а також чув, як працюють витяжки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24 показав, що у нього є дачна ділянка за адресою АДРЕСА_4 . Поруч зі вказаною ділянкою знаходиться база, огороджена бетонним забором. Він часто бачив, як на вказану території заїздили автомобілі ВАЗ д/н НОМЕР_1 , та газель д/н НОМЕР_4 . На вказану території авто привозили пластикові бочки, а через деякий час забирали ящики з горілкою «Пшенична» та «Хлібний Дар». Чоловіка, який заїздив на авто ВАЗ, він впізнав по фото, наданих працівниками поліції, це був ОСОБА_4 .

Також було встановлено, що виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку здійснюється з фальсифікованого спирту, який закуповується в м. Нікополь. Було встановлено, що постачання фальсифікованого не облікованого спирту до цеху ОСОБА_4 проводиться зі складів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 . Так, було встановлено, що постачання спирту здійснює гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає, АДРЕСА_6 , користується автомобілем Шкода Октавія А5, д\н НОМЕР_5 .

Також було встановлено, що перевезення спирту з об`єкту, розташованого за адресою: м. Нікополь, вул. Цегельна, 40, до місця виготовлення - АДРЕСА_1 , здійснюється із залученням транспортних засобів, які належать гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_7 . Також було встановлено наступні транспортні засоби: автомобіль Газель білого кольору синій тент, держ. номер. НОМЕР_4 , автомобіль Газель білого кольору термобудка з надписом магазин «Вікотек», держ. номер НОМЕР_6 , автомобіль Газель білого кольору синій тент, держ номер НОМЕР_7 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності гр. ОСОБА_4 залучив й інші транспортні засоби перевізників м. Нікополя для перевезення виготовленої незаконної продукції з підробленими марками акцизного податку з місця виготовлення до місця зберігання. Так, було встановлено, що місцем тимчасового зберігання фальсифікованої продукції з підробленими марками акцизного податку є приміщення автомобільних боксів на території автостоянки за адресою: АДРЕСА_8 .

Також встановлено, що ОСОБА_25 залучив до процесу реалізації фальсифікованого не облікованого спирту наступних осіб, а саме:

-водій (продавець) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_9 , вказана особа відповідальна за продаж спирту та проведення розрахунків, перевезення здійснює автомобілем Фольцваген ЛТ;

-експедитор (охоронець) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає АДРЕСА_10 , який здійснює продаж та перевезення спирту на авто Mercedes-benz 208 D, д/н НОМЕР_8 , та Mitsubishi montero, д/н НОМЕР_9 .

В подальшому незаконно виготовлена фальсифікована лікеро-горілчана продукція ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку реалізується на території Дніпропетровської області. Так, було встановлено факти вивезення виготовленої продукції до м. Дніпро, с.м.т. Новоолександрівка (водій Черемховський), м. Кривий Ріг (водій Зубарєв). Також було встановлено, що частина виготовленої фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку розповсюджується через мережу закладів торгівлі (магазини) на території міст Нікополь, Апостолове, Марганець, а також Нікопольського, Томаківського та Апостолівського районів.

Таким чином, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_28 здійснює продаж та перевезення спирту на авто Mercedes-benz 208 D, д/н НОМЕР_8 , та Mitsubishi montero, д/н НОМЕР_9 .

Згідно інформації з Державного реєстру ревучих прав на нерухоме майно станом на 04.05.2018 року нежитлове приміщення, площею 338,4 кв.м, що розташоване в АДРЕСА_1 , належить на праві власності ТОВ «А-СКО», код ЄДРПОУ 40462426.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просить його задовольнити,

оскільки слід відшукати незаконно вироблену лікеро-горілчану продукцію, акцизні марки та обладнання по їх виготовленню (друкарські станки, копіювальну техніку), сировину, тару, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, платіжні документи, печатки, штампи, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові та магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зошити із записами, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доками по даному провадженню. У зв`язку з необхідністю здійснення значної кількості слідчих (розшукових) дій, періодичністю здійснення незаконної діяльності та для забезпечення ефективного документування злочинної діяльності прокурор просить надати строк дії ухвали 30 днів.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши надані матеріали, встановив наступне.

21.11.2016 року до Апостолівського ВП надійшли матеріали з УЗЕБ в Дніпропетровській області про те, що невідомі особи на території Дніпропетровської області організували виготовлення та збут підробленої підакцизної продукції.

За даним фактом 22.11.2016 року розпочато кримінальне провадження № 12016040410001397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Вивченням наданих матеріалів кримінального провадження з протоколу допиту свідка ОСОБА_24 встановлено, що він має дачну ділянку в АДРЕСА_4 , поряд з якою знаходиться будівля колишньої бджоло ферми, яка огороджена високим парканом. Виконуючи ремонтні роботи на даху будинку, він бачив, що на вказану територію заїхав а/м Газель, до якого завантажили горілчані вироби марки «Пшенична» та «Хлібний дар», потім на територію заїхав а/м «Лада» під керуванням ОСОБА_4 , який тримав закрутки для пляшок та стрічки, схожі на акцизні марки. Також під час перегляду даних відео нагляду з відеокамери, яку він встановив на будинку, він побачив, що вказаний а/м Газель та «Лада» приїздили на вказану територію 25-28 листопада 2016 року, при цьому щоразу а/м «Газель» щоразу вантажився горілчаними виробами. З протоколу допиту свідка ОСОБА_21 встановлено, що він звернувся до ОСОБА_29 з метою працевлаштування на роботу, на що той погодився та запропонував йому роботу сторожа на об`єкті, що розташований напроти АДРЕСА_4 . Він працював з листопада 2016 року, в його обов`язки входило відкривати та закривати ворота на вищевказану огороджену територію та запускати автомобілі, слідкувати, щоб ніхто сторонній не пройшов на територію. Під час роботи він бачив, що в автомобілі завантажують ящики з горілкою «Пшенична» та «Хлібний Дар», також він бачив, що у приміщенні, що знаходилося на охоронюваній ним території, дівчата наклеюють акцизні марки, які їм привіз ОСОБА_30 , а також привіз кришки для пляшок. Він чув, що зі вказаного приміщення йшов запах спирту, і він здогадався, що там виготовляють сурогатну горілку. З протоколу допита свідка ОСОБА_11 встановлено, що він працював по найму у ОСОБА_29 , він виконував наступну роботу: вантажив горілкою а/м Газель та розвозив вказану горілку по магазинам міст Нікополь, Марганець, Томаківка, Орджонікідзе, Апостолове, Нікопольському та Апостолівському районах. Горілку перевозили в а/м Газель термобудка з надписом «Вікотек», Газель білого кольору. Горілку він вантажив в різних місцях, в основному з приміщення по вул. Чапаєва, 11-Б, м. Нікополь, марка горілки «Пшенична», «Мороша», «Хлібний дар», також вантажили по вул. Героїв Чорнобиля, 106, вул. Цегельна. В приміщеннях, з яких вантажили горілку, було чути запах спирту. У ОСОБА_31 він забирав паперові ящики та пакети з акцизними марками. З протоколу допиту свідка ОСОБА_20 встановлено, що у вересні 2016 року він бачив, що на територію дільниці, що розташована в м. Нікополь, вул. Залиманна, 11-Б, в автомобіль завантажуються ящики з горілчаними виробами марки «Пшенична». Також він бачив, що у будівлі на території вказаної дільниці дівчата наклеюють акцизні марки на пляшки з горілкою.

Вході досудовогослідства встановлено,що за адресоюм.Нікополь вул.Залиманна,11-Б,знаходиться цехпо незаконномувиробництву лікеро-горілчаноїпродукції тазберіганню тареалізації марокакцизного податку.

Також з наданих матеріалів кримінального провадження встановлено, що станом на 04.05.2018 року нежитлове приміщення, загальною площею 338,4 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ «А-СКО», код ЄРДПОУ 40462426.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаному приміщенні можуть зберігатися предмети та знаряддя кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про обшук вищевказаного приміщення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити проведення обшуку слідчим СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , начальнику відділення СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 у нежитловому приміщенні, загальною площею 338,4 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ТОВ «А-СКО» (код ЄДРПОУ 40462426), з метою відшукання та вилучення незаконно виробленої лікеро-горілчаної продукції, акцизних марок та обладнання по їх виготовленню (друкарські станки, копіювальну техніку), сировини, тари, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, платіжних документів, печаток, штампів, документів тіньової бухгалтерії, банківських пластикових карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, паперових та магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зошитів із записами, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доками по даному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 14 травня 2018 року о 16-30 год.

Слідчий суддя: