Ухвала

від 10.04.2018 по справі 761/46710/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46710/17

Провадження № 1-кс/761/364/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000001125 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи«Meinl ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та дозвіл вилучити у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) такі документи: оригінал листа з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2012;оригінал листа з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2012; оригінал листа з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.01.2013; оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 22.10.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;оригінал договору уступки (Loan Agreement) від 22.10.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал договору уступки (Assignment Agreement) між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2012; оригінал першої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 30.11.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал другої додаткової угоди (Second Amendment) від 30.11.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал третьої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 30.11.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 10.01.2013 між PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.01.2013; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.01.2013;оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.03.2014;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 10.01.2013 між PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 27.04.2012 між «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 27.04.2012;оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.11.2012;оригінал першої додаткової угоди (First Amendment) від 28.05.2013 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.05.2013; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.09.2013; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.12.2013; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.04.2012; оригінал першої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 27.04.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал другої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 27.04.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал третьої додаткової угоди (Third Amendment Agreement) між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.05.2012;оригінал четвертої додаткової угоди (Fourth Amendment Agreement) від 05.09.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал п`ятої додаткової угоди (Fifth Amendment Agreement) від 30.12.2013 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал шостої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) від 20.06.2014 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал сьомої додаткова угода (Seventh Amendment Agreement) від 03.07.2015 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.10.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 07.10.2011; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 03.11.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 03.11.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 03.11.2011;оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 23.09.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 23.09.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 23.09.2011;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 07.03.2012;оригінал листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 07.03.2012;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 07.03.2012;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 23.03.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 23.03.2011;оригінал листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 26.06.2012;оригінал першої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 18.03.2015 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;оригінал кредитного договору ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) від 23.03.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал кредитного договору ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) від 28.09.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 07.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 03.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) від 03.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 29.04.2015, згідно оригінал договору від 28.09.2011; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 29.04.2015, згідно оригінал договору від 27.06.2012; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 29.04.2015, згідно кредитного договору від 12.04.2013; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2015; оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2015, згідно кредитного договору (Novation and Loan Agreement) від 28.09.2011; оригінал кредитного договору (Loan Agreement) між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2012; оригінал першої додаткової угоди (the « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») оригінал договору (Loan Agreement) між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та банком « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 27.04.2012;оригінал листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 18.04.2012; оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) між « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 18.04.2012;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 29.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 17.04.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;оригінал договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 17.04.2012 між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;оригінал листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 17.04.2012;оригінали юридичних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; оригінали усіх наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » документів, на підставі яких зазначеним банкам протягом 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);довідок про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (із зазначенням дат та підстав списання); оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »;

оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »; оригінали кредитних договорів (Loan Agreement), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кампаніями: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (країна реєстрації Cyprus, інші дані відсутні), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( ІНФОРМАЦІЯ_45 , інші дані відсутні), « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( ІНФОРМАЦІЯ_47 , інші дані відсутні), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ) та іншими компаніями, на підставі яких надалі між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » підписані договори застави ( ІНФОРМАЦІЯ_49 ); оригінали усіх оригінал листаів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » українськими банками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », на підставі яких видані кредити кампаніям: « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та іншими компаніям;

оригіналів усіх SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » українськими банками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », на підставі із вказаними банками підписані договори застав (Custody and Agreement); оригінали юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; оригінали документів, що містять інформацію про укладення між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та іншими юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » виступили поручителями, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по усіх рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » виступили поручителями, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів); оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » виступили поручителями; копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »;копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » виступили поручителями, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали усіх наданих документів для отримання кредитів компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та іншими юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » виступили поручителями;усіх оригінал листів, надісланих банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та отриманих від зазначеного банку щодо перерахування протягом 2014-2015 років грошових коштів із кореспондентських рахунків зазначених банків.

Клопотання мотивовано тим, що 2010-2016 років службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (країна реєстрації Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) вчинили заволодіння грошовими коштами зазначених українських банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках вказаних банків у банківські установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Австрійська Республіка) та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Так, у продовж 2010-2011 років службові особи зазначених банківських установ відкрити у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кореспондентські рахунки, на які перерахували грошові кошти.

Надалі, протягом 2011-2013 років, для заволодіння вказаними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, службові особи вищевказаних українських банків, діючи всупереч інтересів банків, ініціювали видачу банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів таким компаніям-нерезидентам, які підконтрольні зазначеним українським банкам: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (країна реєстрації Cyprus, інші дані відсутні), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( ІНФОРМАЦІЯ_45 , інші дані відсутні), « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( ІНФОРМАЦІЯ_47 , інші дані відсутні), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) та іншим (відомості про назви інших компаній не встановлені).

При цьому, службові особи українських банків, в забезпечення виконання зазначеними боржниками-нерезидентами кредитних зобов`язань перед банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписали із службовими особами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори застав, відповідно до яких передали грошові кошти, що знаходились на кореспондентських рахунках українських банків, в заставу для забезпечення виконання зазначених кредитних договорів компаніями-нерезидентами (боржниками).

Для приховання вчинення зазначеного злочину службові особи українських банків, в порушення вимог статті 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність», не відобразили заставу коштів на кореспондентських рахунках у банківських установах в бухгалтерських обліках та звітах до Національного банку України, хоча повинні були забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надавати достовірну інформацію про стан активів і зобов`язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.

У 2014-2016 роках, у зв`язку із неповернення кредитів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеними компаніями-боржниками, із кореспондентських рахунків українських банків списані грошові кошти, які не повернули боржники нерезиденти, в сумі понад 400 000 000 доларів та 59 000 000 Євро.

При цьому, встановлено, що частина кредитних коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кредитний договору між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (боржник) та банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) від 27.04.2012. із додатковими угодами від 08.06.2012, 26.11.2012, 28.05.2013, 05.09.2013, 30.12.2013, 20.06.2014 та 03.07.2015) перераховані на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 , відкритому в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено, що 03.06.2014, у зв`язку із неповерненням кредиту компанією « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (кредитний договору між « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (боржник) та банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) від 29.03.2012), та на підставі договору застави (відповідального зберігання) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (заставодавець) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель), із кореспондентського рахунку № НОМЕР_19 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списані грошові кошти в сумі 6 000 000 доларів США.

Однак, згідно наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » документів списання зазначених коштів не здійснювалось, оскільки 15.07.2014 відбулось перерахування грошових коштів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЮРИДИЧНОГО АГЕНСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) компанії нерезиденту.

15.11.2017 в рамках даного кримінального провадження призначено 8 судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення виконавців підписів від мені посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на листах, кредитних договорах, договорах застави, договорах уступки, додаткових угод з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Австрійська Республіка).

06.12.2017 отримані клопотання експерта ІСТЕ СБУ №№ 332/1, 340/1, 341/1, 342/2, 343/1, 344/1, 346/1 та 347/1 від 30.11.2017, в яких експерт зазначає, що для проведення судово-почеркознавчих експертиз потрібно надати оригінали таких документів:

- листа з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2012;

- листа з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2012;

- листа з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.01.2013;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 22.10.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договору уступки (Loan Agreement) від 22.10.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору уступки ( ІНФОРМАЦІЯ_51 ) між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2012;

- першої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 30.11.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- другої додаткової угоди (Second Amendment) від 30.11.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- третьої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 30.11.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 10.01.2013 між PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «PJSC «CB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.01.2013;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.01.2013;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.03.2014;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 10.01.2013 між PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 27.04.2012 між «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 27.04.2012;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.11.2012;

- першої додаткової угоди (First Amendment) від 28.05.2013 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.05.2013;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.09.2013;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «JSC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.12.2013;

- кредитний договору (Loan Agreement) між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.04.2012;

- першої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 27.04.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- другої додаткової угоди (Second Amendment) від 27.04.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- третьої додаткової угоди (Third Amendment Agreement) між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.05.2012;

- четвертої додаткової угоди (Fourth Amendment Agreement) від 05.09.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- п`ятої додаткової угоди (Fifth Amendment Agreement) від 30.12.2013 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- шостої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) від 20.06.2014 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- сьомої додаткова угода (Seventh Amendment Agreement) від 03.07.2015 між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.10.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 07.10.2011;

- кредитного договору (Loan Agreement) від 03.11.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 03.11.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 03.11.2011;

- кредитного договору (Loan Agreement) від 23.09.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 23.09.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 23.09.2011;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 07.03.2012;

- листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 07.03.2012;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 07.03.2012;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 07.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 23.03.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 23.03.2011;

- листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 26.06.2012;

- першої додаткової угоди ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 18.03.2015 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кредитного договору ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) від 23.03.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кредитного договору ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) від 28.09.2011 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кредитного договору ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) від 07.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кредитного договору ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) від 03.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- кредитного договору (Loan Agreement) від 03.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 29.04.2015, згідно договору від 28.09.2011;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 29.04.2015, згідно договору від 27.06.2012;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 29.04.2015, згідно кредитного договору від 12.04.2013;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2015;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2015, згідно кредитного договору (Novation and Loan Agreement) від 28.09.2011;

- кредитного договору (Loan Agreement) між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2012;

- першої додаткової угоди (the « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») договору (Loan Agreement) між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та банком « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 27.04.2012;

- листа банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 18.04.2012

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) між « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 18.04.2012;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 29.03.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 17.04.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

- договору застави (Custody and Pledge Agreement) від 17.04.2012 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

- листа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до «PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 17.04.2012.

Тому, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин укладання між банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » договорів застав та кредитних договорів, на підставі яких зазначені договори застав укладені, а також обставин використання отриманих кредитних коштів та списання грошових коштів із кореспондентських рахунків українських банків у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим потрібно звернутися до компетентних органів Австрійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи Австрійської Республіки - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_9 ) з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Таким чином, слідчий зазначає, що вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні 06 квітня 2018 року представник особи у володінні, якої перебувають речі та документи зазначила, що частина документів, вказаних у клопотанні слідчого вже вилучена детективами Національного антикорупційного бюро України, у зв`язку з чим надати тимчасовий доступ до них не вбачається можливим у разу задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, проведення якої в Україні потребує дозволу прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого СУГУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016000000001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, з доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження, зокрема витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016000000001125 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України вбачається, що впродовж 2010-2016 років власники, директори та особи, які діяли на підставі доручень директорів компаній, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами та власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », вчинили пособництво у вчиненні заволодіння грошовими коштами в сумі понад 338000000 доларів США та 59000 0000 Євро зазначених банківських установ шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні окремі документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, враховуючи, що представником особи, у володінні якої перебувають речі та документи надано описи речей і документів, які вже були вилучені на підставі ухвали слідчого судді детективами Національного антикорупційного бюро України, які містять перелік вилучених документів щодо укладання договорів між банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », а слідчим не надано доказів, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів щодо взаємовідносин між банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » та вказані документи нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в них, тому необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково..

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та працівникам компетентних органів Австрійської Республіки, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та дозвіл вилучити у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) такі документи:

- оригінали юридичних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригінали усіх наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » документів, на підставі яких зазначеним банкам протягом 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- довідок про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

- оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

- оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

- оригінали кредитних договорів (Loan Agreement), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кампаніями: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (країна реєстрації Cyprus, інші дані відсутні), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( ІНФОРМАЦІЯ_45 , інші дані відсутні), « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( ІНФОРМАЦІЯ_47 , інші дані відсутні), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ) та іншими компаніями, на підставі яких надалі між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », підписані договори застави ( ІНФОРМАЦІЯ_49 );

- оригінали усіх оригінал листів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » українськими банками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », на підставі яких видані кредити кампаніям: « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та іншими компаніям;

- оригіналів усіх SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » українськими банками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » на підставі із вказаними банками підписані договори застав ( ОСОБА_20 );

- оригінали юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригінали документів, що містять інформацію про укладення між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та іншими юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »,виступили поручителями, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по усіх рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » виступили поручителями, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » виступило поручителем;

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

- копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », виступили поручителями, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали усіх наданих документів для отримання кредитів компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 », « ІНФОРМАЦІЯ_46 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та іншими юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » виступили поручителями; В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1