Ухвала

від 15.11.2018 по справі 761/46710/17

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглядаючи у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві 15 листопада 2018 року апеляційну скаргу ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 вересня 2018 року,

за участі:

скаржника ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_5 про виправлення описки в ухвалі суду від 10 квітня 2018 року.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив про відсутність підстав для виправлення описки в ухвалі за ініціативою суду.

Не погоджуючись з таким рішенням, ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді як незаконну.

Зазначає, що він є потерпілим і цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 4201600000000112 стосовно коштів ПАТ «Міський комерційний банк» у Meinl Bank AG.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст.172та ч. 4 ст.405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення ОСОБА_5 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 26 квітня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016000000001125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

21 грудня 2017 року слідчий слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудовим розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про надання зазначеному слідчому та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та працівникам компетентних органів Австрійської Республіки, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) та дозвіл вилучити у банківській установі «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 квітня 2018 року, зазначену ухвалу задоволено частково, та надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) та дозвіл вилучити у банківській установі «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria):

- оригінали юридичних справ ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738), АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригінали усіх наданих ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» документів, на підставі яких зазначеним банкам протягом 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по кореспондентських рахунках ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- довідок про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк».

- оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по кореспондентських рахунках ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк».

- оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк».

- оригінали кредитних договорів (Loan Agreement), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2015 років між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та кампаніями: «Tandice Limited» (адреса реєстрації: 2108, Nicosia, Cyprus, Aglantizias 21, Complex 21B, floor 2, flat 1), «Tosalan Trading Limited» (адреса реєстрації: Tenaru 4, Agios Dometios, P.C. 2360, Nicosia, Cyprus), «Agalusko Investment Limited», (адреса реєстрації: Spyrou Kyprianou 61, SK House, 4003, Limassol, Cyprus), «Nasterno Commercial Limited» (адреса реєстрації: Leontiou 163, Clerimos building P.C. 3022, Limassol, Cyprus), «DT-Clarius Consult Ltd» (країна реєстрації Cyprus, інші дані відсутні), «Melfa Group LTD» (адреса реєстрації: 35, Barrack road, 3 floor, Belize city, Belize), «Silisten Trading Limited» (адреса реєстрації: P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), «Chelten Business LLP» (United Kingdom of Great Britain, інші дані відсутні), «Unity Management Corp.» (Republica de Panama, інші дані відсутні), «Winten Trading Ltd.» (адреса реєстрації: Бампулінас, 26, Афіну, П.С. 7600, м. Ларнака, Республіка Кіпр) та іншими компаніями, на підставі яких надалі між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк», підписані договори застави (Custody and Agreement);

- оригінали усіх оригінал листів, SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» українськими банками: ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк», на підставі яких видані кредити кампаніям: «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та іншими компаніям;

- оригіналів усіх SWIFT-повідомлень та інших документів, надісланих банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» українськими банками: ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» на підставі із вказаними банками підписані договори застав (Custody and Agreement);

- оригінали юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригінали документів, що містять інформацію про укладення між банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та компаніями «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та іншими юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк»,виступили поручителями, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- банківські виписки (в паперовому та електронному вигляді), які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року по усіх рахунках компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» виступили поручителями, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригінали платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 01 січня 2010 року по 25 вересня 2017 року перераховувались грошові кошти по рахунках компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких АТ «КБ «Експобанк» виступило поручителем;

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк».

- копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану компаній «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк», виступили поручителями, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT»;

- оригінали усіх наданих документів для отримання кредитів компаніями «Tandice Limited», «Tosalan Trading Limited», «Agalusko Investment Limited», «Nasterno Commercial Limited», «DT-Clarius Consult Ltd», «Melfa Group LTD», «Silisten Trading Limited», «Chelten Business LLP», «Unity Management Corp.», «Winten Trading Ltd.» та іншими юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк» виступили поручителями;

Разом з тим, врахував, що представником особи, у володінні якої перебувають речі та документи надано описи речей і документів, які вже були вилучені на підставі ухвали слідчого судді детективами Національного антикорупційного бюро України, які містять перелік вилучених документів щодо укладання договорів між банківською установою «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Міський комерційний банк» (колишня назва ПАТ «Конверс Банк»),ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Фінростбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Національний Кредит», АТ «Банк «Національні Інвестиції», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Український професійний банк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та АТ «Банк «Таврика», а слідчим не надано доказів, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria), слідчий суддя пришов до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.

02 серпня 2018 року ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із заявою стосовно виправлення описки в резулятивній частині ухвали слідчого судді зазначеного суду від 10 квітня 2018 року. Зокрема замінити цифри «59000000 Євро» на «62230112, 94 Євро»; про дозвіл ГСУ СБУ та працівникам компетентних органів Австрійської республіки, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) та дозвіл вилучити у банківській установі «MeinlBank Aktiengeselschaft» (Bauernmarkt, 2, А-1010, Wien, Austria) документи стосовно того, що офшорні компанії: AgaluskoInvestment,MelfaGroupLimited, TandiceLimited, UnityManagement Corporation, TosalaTrading Limited,Chelten Business LLP, Silisten Trading Ltd, Nasterno Commercial Ltd, Winten Trading Ltdє такими, що впродовж 2010-2015 р. уклали кредитні договори з «MeinlBank Aktiengeselschaft», на підставі яких надалі між банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» та ПАТ «Терра Банк», АТ «КБ «Експобанк», були підписані договори застави, або по кредитних зобов`язаннях яких ці українські банки виступили поручителями.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 вересня 2018 року у задоволенні вищевказаної заяви було відмовлено.

Приймаючи рішення, слідчий суддя зазначив, що із поданої заяви не убачається, що ОСОБА_5 є учасником кримінального провадження відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України, а підстави для виправлення описки в ухвалі за ініціативою суду відсутні.

Як вбачається з матеріалів провадження, ОСОБА_5 у своїй заяві про виправлення описки зазначив себе потерпілим та цивільним позивачем у вказаному кримінальному провадженні. Однак, жодних підтверджуючих документів на підтвердження своїх слів останнім надано не було.

Водночас, всупереч вищевказаному, слідчий суддя прийняв до розгляду та розглянув зазначену заяву по суті, прийняв відповідне рішення, з яким погоджується колегія суддів, виходячи з наступного.

Як вбачається зі змісту заяви, ОСОБА_5 просив виправити описку в резулятивній частині ухвали слідчого судді від 10 квітня 2018 року, зокрема, замінити цифри «59000000 Євро» на «62230112, 94 Євро».

Дослідивши вказану ухвалу, колегія суддів встановила, що вказаних цифр резолютивна частина рішення не містить, а тому слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні заяви про виправлення описки.

Що стосується іншої частини заяви ОСОБА_5 про дозвіл на вилучення зазначених в його заяві документів, то вона не заслуговує на увагу, оскільки слідчий суддя надав тимчасовий доступ саме до тих речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи «MeinlBankAktiengeselschaft», та були перелічені в клопотанні старшого слідчого.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, відмовляючи у задоволенні заяви ОСОБА_5 про виправлення описки, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, а тому доводи автора апеляційної скарги стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційних скарг, колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним і обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга ОСОБА_5 навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст..стс.404,405,407,422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05 вересня 2018 року, якою відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_5 про виправлення описки в ухвалі суду від 10 квітня 2018 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/1249/2017 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_18 Доповідач: ОСОБА_1