Ухвала

від 17.05.2018 по справі 554/762/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 17.05.2018 Справа № 554/762/18

Провадження № 1-кс/554/4327/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУНП України в Полтавській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувсядо слідчогосудді зклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшуку уприміщенні,де здійснюєсвою діяльність ТОВ«Інтехсервіс» (код 13941282), за адресою:м.Полтава,вул.Пушкіна,42,офіс.206,що належитьТОВ «СП«Оілсистема» (кодза ЄДРПОУ24395345), зметою відшуканняі вилученняоригіналів документівз фінансово-господарськихвідносин міжТОВ «Інтехсервіс» (код13941282) та замовником Управління житлово-комунальногогосподарства виконавчогокомітету Полтавськоїміської ради(код03365854) у період з 30.08.2016 по теперішній час по виконанню робіт: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонтпідземного переходуна перехрестівул.Шевченка тавул.Європейська ум.Полтава» .

У судовому засіданні слідчий подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладені у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ Полтавського відділу поліції ГУНП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, внесені до ЄРДР № 42018171010000005 від 11.01.2018.

Проведеним досудовимрозслідуванням встановлено,що службовіособи УЖКГвиконкому Полтавськоїміської ради(кодза ЄДРПОУ 03365854,м.Полтава,вул.Стрітенська,19),діючи запопередньою домовленістюіз службовимиособами ТОВ«Інтехсервіс» (код13941282) та ТОВ «Техно Холдинг» (код 39156749), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ 2В) щодо обсягів робіт, які завищені та частково не виконані по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» заволоділи коштами Місцевого бюджету.

Так,у ходіпроведення моніторингусайту публічнихзакупівель «PROZORRO»співробітниками УЗЕв Полтавській областіДЗЕ НПУкраїни установлено,що:замовником,а самеУЖКГ виконкомуПолтавської міськоїради (кодза ЄДРПОУ 03365854, м. Полтава, вул. Стрітенська, 19) було укладено з ТОВ «Техно Холдинг» (код39156749) договір №158 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №159 від 15.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. На підставі договору 16.08.2017 року УЖКГ виконкому Полтавської міської ради на рахунок ТОВ «Техно Холдинг» проведено платежі попередньої оплати в сумі 423316 грн. 20 коп. та 409937 грн. 40 коп. відповідно.

Після цього, аналогічні договори було укладено управлінням з ТОВ «Інтехсервіс», а саме договір № 42 від 30.08.2017 року за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», ціною договору 1 411 054 грн. та договір №43 від 30.08.2017 за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», ціною договору 1 366 457 грн. 99 коп.. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором УЖКГ виконкому Полтавської міської ради здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення будівельних робіт по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 423316 грн. 20 коп., попередня оплата; 28.12.2017 на загальну суму 215 262 грн. 59 коп., оплата за виконані роботи; 19.12.2017 на загальну суму 127 221 грн. 13 коп., оплата за виконані роботи; 28.12.2017 на загальну суму 112594 грн. 63 коп., оплата за виконані роботи; по об`єкту: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», а саме: 31.08.2017 на загальну суму 409937 грн. 40 коп., попередня оплата.

При цьому,залишок робітза договорами,укладеними міжУЖКГ виконкомуПолтавської міськоїради зТОВ «Інтехсервіс» (код13941282) по об`єктах: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонтпідземного переходуна перехрестівул.Шевченка тавул.Європейська ум.Полтава» станом на 16 травня 2018 року залишився не виконаним у повному обсязі, зобов`язання за договором сторонами не виконані.

В ході досудового розслідування на адресу ТОВ «Інтехсервіс» слідчим надано запит щодо отримання копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Управлінням житлово-комунальногогосподарства виконавчогокомітету Полтавськоїміської ради(код03365854) за період 2017 року по виконанню робіт: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», але відповіді до цього часу не отримано.

Встановлено, що документи з проведених будівельних робіт «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава» та фінансово-господарських відносин ТОВ «Інтехсервіс» (код13941282) з Управлінням житлово-комунальногогосподарства виконавчогокомітету Полтавськоїміської ради(код03365854) у період з 30.08.2017 по теперішній час, у тому числі проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, у тому числі договори на виконання робіт, у тому числі договір № 42 від 30.08.2017 року за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», договір №43 від 30.08.2017 за предметом: «капітальний ремонтпідземного переходуна перехрестівул.Шевченка тавул.Європейська ум.Полтава», договорина здійсненняавторського татехнічного нагляду,договірні ціни,довідки провартість виконанихробіт,акти виконанихробіт (формиКБ-2В),відомості ресурсів,відомості загальновиробничихвитрат,акти наприховані роботи,дефектні акти,платіжні дорученняна перерахуваннякоштів,відомості щодовідображення зазначенихданих упервинному бухгалтерськомуобліку (оборотно-сальдовівідомості,журнали ордериу кількісномута грошовомувідображенню операційпо рахунках361,631,311,301,20,23,28,90,91),сертифікати навикористані убудівництві матеріали,журнали облікуробіт,графіки робіт,видаткові накладні,податкові накладніна придбанняматеріалів убудівництво,акти прийому-передачі,довіреності наотримання матеріалів,товарно-транспортінакладні,акти списанняматеріалів убудівництво,чорнові записи,які можливовикористати якдокази таякі маютьдоказове значенняв кримінальномупровадженні перебуваютьза юридичноюадресою ТОВ«Інтехсервіс» (код 13941282), а саме: м. Полтава, вул. Пушкіна, 42, офіс. 206, керівником якого є ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої інформації з реєстру прав нерухомості встановлено, що власником нежитлового приміщення за адресою: буд. 42 по вул. Пушкіна в м. Полтава є ТОВ «СП «Оілсистема» (код за ЄДРПОУ 24395345).

На даний час в ході досудового розслідування призначені комплексні будівельно-технічні та економічні експертизи з метою встановлення збитків, завданих бюджету.

З метоюзапобігання знищенняречових доказіву кримінальномупровадженні,встановлення відомостей,що маютьзначення дляустановлення фактівта обставинвчинення кримінальногоправопорушення,обставин проведенняторгів (відкритихторгів)за державнікошти,які самостійноабо всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля більшповного всебічногота об`єктивногоз`ясування обставинкримінального провадження,слідчий прохавнадати дозвілна проведенняобшуку та вилученняоригіналів документівз фінансово-господарськихвідносин міжТОВ «Інтехсервіс» (код13941282) та замовником Управління житлово-комунальногогосподарства виконавчогокомітету Полтавськоїміської ради(код03365854) у період з 30.08.2017 по теперішній час по виконанню робіт: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», у тому числі проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, у тому числі договори на виконання робіт, у тому числі договір договір № 42 від 30.08.2017 року за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», договір №43 від 30.08.2017 за предметом: «капітальний ремонтпідземного переходуна перехрестівул.Шевченка тавул.Європейська ум.Полтава», договорина здійсненняавторського татехнічного нагляду,договірні ціни,довідки провартість виконанихробіт,акти виконанихробіт (формиКБ-2В),відомості ресурсів,відомості загальновиробничихвитрат,акти наприховані роботи,дефектні акти,платіжні дорученняна перерахуваннякоштів,відомості щодовідображення зазначенихданих упервинному бухгалтерськомуобліку (оборотно-сальдовівідомості,журнали ордериу кількісномута грошовомувідображенню операційпо рахунках361,631,311,301,20,23,28,90,91),сертифікати навикористані убудівництві матеріали,журнали облікуробіт,графіки робіт,видаткові накладні,податкові накладніна придбанняматеріалів убудівництво,акти прийому-передачі,довіреності наотримання матеріалів,товарно-транспортінакладні,акти списанняматеріалів убудівництво,чорнові записи,які можливовикористати якдокази таякі маютьдоказове значенняв кримінальномупровадженні,перебувають уволодінні ТОВ«Інтехсервіс» (код 13941282), які вірогідно зберігаються за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 42, офіс. 206, керівником якого є ОСОБА_4 .

Зазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню .

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Таким чином,враховуючи вищевикладене,проаналізувавши наведеніслідчим фактита обставиниза ознакамикримінального правопорушення,а такожповно,всебічно іоб`єктивно дослідившиматеріали доданідо клопотання,слідчий суддядійшов довисновку пронаявність достатніхпідстав длязадоволення клопотаннята наданнядозволу напроведення обшуку у приміщенні офісу 206 за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 42,, де здійснює свою діяльність ТОВ «Інтехсервіс» (код13941282), що належитьТОВ «СП«Оілсистема» (кодза ЄДРПОУ24395345), зметою відшуканняі вилученняоригіналів документівз фінансово-господарськихвідносин міжТОВ «Інтехсервіс» (код13941282) та замовником Управління житлово-комунальногогосподарства виконавчогокомітету Полтавськоїміської ради(код03365854) у період з 30.08.2017 по теперішній час по виконанню робіт: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107,110, 234, 235, 370, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку у приміщенні офісу 206 за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 42,, де здійснює свою діяльність ТОВ «Інтехсервіс» (код13941282), що належитьТОВ «СП«Оілсистема» (кодза ЄДРПОУ24395345), зметою відшуканняі вилученняоригіналів документівз фінансово-господарськихвідносин міжТОВ «Інтехсервіс» (код13941282) та замовником Управління житлово-комунальногогосподарства виконавчогокомітету Полтавськоїміської ради(код03365854) у період з 30.08.2017 по теперішній час по виконанню робіт: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Шевченка та вул. Європейська у м. Полтава», у тому числі проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, у тому числі договори на виконання робіт, у тому числі договір договір № 42 від 30.08.2017 року за предметом: «капітальний ремонт підземного переходу на перехресті вул. Соборності з кільцем та вул. 1100-річчя Полтави у м. Полтава», договір №43 від 30.08.2017 за предметом: «капітальний ремонтпідземного переходуна перехрестівул.Шевченка тавул.Європейська ум.Полтава», договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, відомості щодо відображення зазначених даних у первинному бухгалтерському обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали ордери у кількісному та грошовому відображенню операцій по рахунках 361, 631, 311, 301, 20, 23, 28, 90, 91), сертифікати на використані у будівництві матеріали, журнали обліку робіт, графіки робіт, видаткові накладні, податкові накладні на придбання матеріалів у будівництво, акти прийому-передачі, довіреності на отримання матеріалів, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів у будівництво, чорнові записи.

Строк дії цієї ухвали становить 7 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1