Ухвала

від 03.11.2017 по справі 554/8382/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.11.2017 Справа № 554/8382/17

Єдиний унікальний номер: 554/8382/17

Провадження № 1-КС/554/7571/2017

УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017171090000081від 06.07.2017,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ст.198КК України про проведення обшуку, -

встановила:

03.11.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання мотивоване наступним.

В періодчасу з2016року потеперішній час, з торгівельних об`єктів м. Горішні Плавні та м. Кременчука рядом не встановлених в ході досудового розслідування осіб вчиняються дії, щодо заздалегідь не обіцяного придбання, зберігання та збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто їхні дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Вказані відомості за повідомлення ПрАТ «Полтавський ГЗК» було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження №42017171090000081 від 06.07.2016, з попередньою кваліфікацією за 198 КК України.

Згідно відомостей отриманих з ПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що з 01.01.2016 року по теперішній час, останнє мало ряд фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами-контрагентами як постачальниками, так і напряму з виробниками вказаної продукції. Згідно отриманих документів, до постачальників продукції виносилися ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» (код ЄДРПОУ 25585987), ТОВ «СКАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38869283), ТОВ НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 35738706), ВАТ «ГАЛУЗЕВИЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (код ЄДРПОУ 23357911), ТОВ «СПЕЦІНДУСТРІЯ НВП ЛТД» (код ЄДРПОУ 37656568), ТОВ «Швейна фабрика ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39052674), ТОВ «ВіВа-трейд» (код ЄДРПОУ 33585132), ТОВ «Крем-Універсал-Постач» (код ЄДРПОУ 37158215), ТОВ «БІКО» (код ЄДРПОУ 34899754), ТОВ «МАРТЕКСТ» (код ЄДРПОУ 38379528), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Укртекстиль» (код ЄДРПОУ 31516486), ТОВ НВП «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «МІКРОФІЛЬТР» (код ЄДРПОУ 38052694), ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (код ЄДРПОУ 31862978), ТОВ «НВП ГАНЗА» (код ЄДРПОУ 38255479), ПрАТ АМЗ «ВІСТЕК» (код ЄДРПОУ 31226457), ТОВ «НВП Велдінтек» (код ЄДРПОУ 33856065), ТОВ «МЕТАЛПРОМ-Е» (код ЄДРПОУ 33377681), ТОВ «ТЕХНОЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 38962562), ТОВ «Укрметалсервіс» (код ЄДРПОУ 32193119), ТОВ «ВОСТОК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37674503), ТОВ «ЗАХИСТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37221412). Згідно наданих сертифікатів якості, декларацій якості та паспортів якості постачальників ПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що вказані підприємства частково є виробниками продукції, а частина є постачальниками продукції виробників, а саме: «TheWellyd.o.o. SVETOG SAVE BB» Боснія, «NANO-METRE INDUSTRIAL Limited» Китай, «ATES INSAATSANAYI TAAHHUT TICARET A.s.» Турція, ТМ «TRIAMA», ТОВ «РЕСПФАРМ» Україна , ВАТ «СОРБЕНТ» Російська Федерація, ТМ «3М», ТМ UVEX Safety, «GAOMI GANGSHENG LABOR PROTECT PRODUCTS CO LTD», ТОВ «ЛІТМА» м. Хмельницький, ТМ «Floare», ТМ «OZON», BoёhlerWelding Швеція, ABICOR BINZEL Австрія, ТОВ «СТАНДАРТ ПЛЮС» м. Запоріжжя, «ESAB» Швеція та ТМ NITRAS.

Допитані під час досудового розслідування свідки засвідчили, що в 2017 році за грошові кошти придбавали на вказаних торгових об`єктах нові робочі костюми і сигнальні жилети ПрАТ «Полтавський ГЗК», на яких нанесені логотипи даного підприємства, а саме «FERREXPO PoltavaMining», а також на останні нанесені табельні номери працівників комбінату і зазначено підприємство виробник, згідно вище наведеного переліку підприємств-контрагентів комбінату. Також свідками на вказаних торгових об`єктах були придбані електроди та спеціальне взуття, з номерами партії, сертифікатів продукції яких, отримувачем і замовником даних є також ПрАТ «Полтавський ГЗК». Відомостями отриманих з ПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що табельні номери нанесені на робочі костюми належать працівникам комбінату, а також те, що напис «FERREXPO PoltavaMining» є логотипом підприємства який згідно договірних відносин підприємств постачальників робочого і захисного одягу, в обов`язковому порядку наноситься на останні.

Щодо торгівельної діяльності вказаних торгових об`єктів то встановлено, що з останніх здійснюється вільний продаж спеціального захисного (робочого) одягу (костюми робочі, штани робочі, куртки робочі, сигнальні жилети, плащі, рукавиці, перчатки), спеціального захисного спорядження (окуляри, каски, респіратори, маски, протигази) з логотипами «FERREXPO PoltavaMining», електродів та спеціального захисного взуття, від імені громадянки ОСОБА_3 та під керівництвом інших осіб мешканців міста Горішні Плавні.

Так встановлено, що громадянка ОСОБА_4 проживає за адресою АДРЕСА_1 . Дана адреса також є адресом державної реєстрації ОСОБА_3 в Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області - як фізичною-особою підприємцем.

Згідно Відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що квартирне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за громадянином ГришкевичВолодимировВіктровичем (розмір частки 1/2) та громадянином ОСОБА_5 (розмір частки 1/2), які відповідно є чоловіком та сином ОСОБА_3 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 користується транспортним засобом марки HundaiAccentд.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності зареєстрований за батьком чоловіка громадянина ОСОБА_6 , а саме за ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також проживає за адресою АДРЕСА_1 (лсит Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області № 31/16-8-2735 від 04.08.2017 року).

Враховуючи обізнаність громадянки ОСОБА_3 щодо злочинного походження товару, збут і зберігання якого здійснюється нею безпосередньо і від її імені, а також державною адресною реєстрацією її як фізична-особа підприємець, є всі достатні дані і підстави вважати, що останньою з використанням транспортного засобу марки HundaiAccentд.н.з. НОМЕР_1 здійснюється транспортування і зберігання завідомо одержаного злочинним шляхом без ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом майна ПрАТ «Полтавський ГЗК», а також в останньому знаходяться дані і відомості (чорнова або подвійна бухгалтерія) які свідчать про його облік (придбання, збут та зберігання).

З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, припинення злочину, відшукання документів і речей які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вилучені речей (спецодягу, спецвзуття, електродів, спеціального спорядження та іншого), завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підприємств постачальників та виробників ПрАТ «Полтавський ГЗК», у тому числі вилучення блокнотів, зошитів, електронних носіїв інформації, ноутбуків, персональних комп`ютерів, текстів рукописних записів на паперу, чорнових записів - які б свідчили про незаконний (чорновий) облік придбання, зберігання та збут майна завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також інших документів і речей, що мають значення по кримінальному провадженню і можуть знаходитись в транспортному засобі, а саме автомобілі марки HundaiAccentд.н.з. НОМЕР_1 .

Вилучення зазначених в даному клопотанні документів та речей має на меті виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі, а саме легковому автомобілі марки HundaiAccentд.н.з. НОМЕР_1 який на праві власності зареєстрований за громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і вилучення майна ПрАТ «Полтавський ГЗК» завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: спеціального захисного одягу, костюмів робочих, штанів робочих, курток робочих, сигнальних жилетів, плащів, рукавиць, перчаток, спеціального захисного спорядження - окулярів, касок, респіраторів, масок, протигазів, спеціального захисного взуття, електродів для зварювання та іншої продукції постачальників та виробників ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» (код ЄДРПОУ 25585987), ТОВ «СКАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38869283), ТОВ НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 35738706), ВАТ «ГАЛУЗЕВИЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (код ЄДРПОУ 23357911), ТОВ «СПЕЦІНДУСТРІЯ НВП ЛТД» (код ЄДРПОУ 37656568), ТОВ «Швейна фабрика ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39052674), ТОВ «ВіВа-трейд» (код ЄДРПОУ 33585132), ТОВ «Крем-Універсал-Постач» (код ЄДРПОУ 37158215), ТОВ «БІКО» (код ЄДРПОУ 34899754), ТОВ «МАРТЕКСТ» (код ЄДРПОУ 38379528), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Укртекстиль» (код ЄДРПОУ 31516486), ТОВ НВП «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «МІКРОФІЛЬТР» (код ЄДРПОУ 38052694), ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (код ЄДРПОУ 31862978), ТОВ «НВП ГАНЗА» (код ЄДРПОУ 38255479), ПрАТ АМЗ «ВІСТЕК» (код ЄДРПОУ 31226457), ТОВ «НВП Велдінтек» (код ЄДРПОУ 33856065), ТОВ «МЕТАЛПРОМ-Е» (код ЄДРПОУ 33377681), ТОВ «ТЕХНОЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 38962562), ТОВ «Укрметалсервіс» (код ЄДРПОУ 32193119), ТОВ «ВОСТОК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37674503), ТОВ «ЗАХИСТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37221412), «TheWellyd.o.o. SVETOG SAVE BB» Боснія, «NANO-METRE INDUSTRIAL Limited» Китай, «ATES INSAATSANAYI TAAHHUT TICARET A.s.» Турція, ТМ «TRIAMA», ТОВ «РЕСПФАРМ» Україна , ВАТ «СОРБЕНТ» Російська Федерація, ТМ «3М», ТМ UVEX Safety, «GAOMI GANGSHENG LABOR PROTECT PRODUCTS CO LTD», ТОВ «ЛІТМА» м. Хмельницький, ТМ «Floare», ТМ «OZON», BoёhlerWelding Швеція, ABICOR BINZEL Австрія, ТОВ «СТАНДАРТ ПЛЮС» м. Запоріжжя, «ESAB» Швеція та ТМ NITRAS Німеччина, а також блокнотів, зошитів, електронних носіїв інформації, ноутбуків, персональних комп`ютерів, текстів рукописних записів на папері, чорнових записів - які б свідчили про незаконний (чорновий) облік придбання, зберігання та збуту майна завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших документів і речей що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1