Ухвала

від 03.11.2017 по справі 554/8382/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.11.2017 Справа № 554/8382/17

Єдиний унікальний номер: 554/8382/17

Провадження № 1-КС/554/7578/2017

УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017171090000081від 06.07.2017,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ст.198КК України про проведення обшуку, -

встановила:

03.11.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання мотивоване наступним.

В періодчасу з2016року потеперішній час, з торгівельних об`єктів м. Горішні Плавні та м. Кременчука рядом не встановлених в ході досудового розслідування осіб вчиняються дії, щодо заздалегідь не обіцяного придбання, зберігання та збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто їхні дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Вказані відомості за повідомлення ПрАТ «Полтавський ГЗК» було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження №42017171090000081 від 06.07.2016, з попередньою кваліфікацією за 198 КК України.

Згідно відомостей отриманих з ПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що з 01.01.2016 року по теперішній час, останнє мало ряд фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами-контрагентами як постачальниками, так і напряму з виробниками вказаної продукції. Згідно отриманих документів, до постачальників продукції виносилися ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» (код ЄДРПОУ 25585987), ТОВ «СКАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38869283), ТОВ НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 35738706), ВАТ «ГАЛУЗЕВИЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (код ЄДРПОУ 23357911), ТОВ «СПЕЦІНДУСТРІЯ НВП ЛТД» (код ЄДРПОУ 37656568), ТОВ «Швейна фабрика ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39052674), ТОВ «ВіВа-трейд» (код ЄДРПОУ 33585132), ТОВ «Крем-Універсал-Постач» (код ЄДРПОУ 37158215), ТОВ «БІКО» (код ЄДРПОУ 34899754), ТОВ «МАРТЕКСТ» (код ЄДРПОУ 38379528), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Укртекстиль» (код ЄДРПОУ 31516486), ТОВ НВП «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «МІКРОФІЛЬТР» (код ЄДРПОУ 38052694), ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (код ЄДРПОУ 31862978), ТОВ «НВП ГАНЗА» (код ЄДРПОУ 38255479), ПрАТ АМЗ «ВІСТЕК» (код ЄДРПОУ 31226457), ТОВ «НВП Велдінтек» (код ЄДРПОУ 33856065), ТОВ «МЕТАЛПРОМ-Е» (код ЄДРПОУ 33377681), ТОВ «ТЕХНОЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 38962562), ТОВ «Укрметалсервіс» (код ЄДРПОУ 32193119), ТОВ «ВОСТОК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37674503), ТОВ «ЗАХИСТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37221412). Згідно наданих сертифікатів якості, декларацій якості та паспортів якості постачальників ПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що вказані підприємства частково є виробниками продукції, а частина є постачальниками продукції виробників, а саме: «TheWellyd.o.o. SVETOGSAVEBB» Боснія, «NANO-METREINDUSTRIALLimited» Китай, «ATESINSAATSANAYITAAHHUTTICARETA.s.» Турція, ТМ «TRIAMA», ТОВ «РЕСПФАРМ» Україна , ВАТ «СОРБЕНТ» Російська Федерація, ТМ «3М», ТМ UVEXSafety, «GAOMIGANGSHENGLABORPROTECTPRODUCTSCOLTD», ТОВ «ЛІТМА» м. Хмельницький, ТМ «Floare», ТМ «OZON», BoёhlerWelding Швеція, ABICORBINZEL Австрія, ТОВ «СТАНДАРТ ПЛЮС» м. Запоріжжя, «ESAB» Швеція та ТМ NITRAS.

Під час досудового розслідування встановлено, що з приміщення магазину (без назви та при вході до якого встановлений зелений рекламний стенд з написами «Електроди, спецодяг та інш.»), розташованого в добудованому блоці магазинів до будівлі магазину з кафетерієм «Комета» за адресою: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вулиця Портова, будинок 1-А, здійснюється незаконне зберігання та збут одержаного злочинним шляхом майна ПрАТ «Полтавський ГЗК». Допитаний під час досудового розслідування свідок засвідчив, що в 2017 року за грошові кошти, у дівчини продавця (прізвище, ім`я по батькові не встановлено) вказаного магазину, здійснив придбання нового робочого костюму та сигнального жилету ПрАТ «Полтавський ГЗК», на яких містяться логотип даного підприємства, а саме « ОСОБА_3 », а також на останні нанесені табельні номери працівників комбінату і зазначено підприємство виробник, згідно вище вказаного переліку підприємств-контрагентів комбінату. Також свідком в магазині було придбано, електроди з номерами партії, сертифікатів продукції яких, отримувачем і замовником даних є також ПрАТ «Полтавський ГЗК». Щодо торгівельної діяльності даного магазину, то встановлено, що з останнього здійснюється вільний продаж спеціального захисного (робочого) одягу (костюми робочі, штани робочі, куртки робочі, сигнальні жилети, плащі, рукавиці, перчатки) з логотипами «FERREXPOPoltavaMining», спеціального захисного спорядження (окуляри, каски, респіратори, маски, протигази), електродів та спеціального захисного взуття від імені ФО-П ОСОБА_4 (іпн. № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відомостями отриманих з ПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що табельний номер нанесений на робочий костюм придбаний у вказаному вище магазині, належить працівнику комбінату, а також те, що напис «FERREXPOPoltavaMining» є логотипом підприємства який згідно договірних відносин підприємств постачальників робочого і захисного одягу, в обов`язковому порядку наноситься на останні.

Вказані речі як доказ зберігання та збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, були долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, є всі достатні дані і підстави вважати, що з вказаного магазину, розташованого в добудованому блоці магазинів до будівлі магазину з кафетерієм «Комета» за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється зберігання та збут завідомо одержаного злочинним шляхом без ознак легалізації майна ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Згідно Відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що приміщення магазину вхідні двері якого розташовані другими з правої сторони від краю добудованих приміщень магазинів до будівлі магазину з кафетерієм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності (розмір частки 1/1) належить ТОВ «КОМЕТА ІІ» (код ЄДРПОУ 13954965, правонаступник ВКФ «КОМЕТА»).

З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, припинення злочину, відшукання документів і речей які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вилучені речей (спецодягу, спецвзуття, електродів, спеціального спорядження та іншого), завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підприємств постачальників та виробників ПрАТ «Полтавський ГЗК», у тому числі вилучення блокнотів, зошитів, електронних носіїв інформації, ноутбуків, персональних комп`ютерів, текстів рукописних записів на паперу, чорнових записів - які б свідчили про незаконний (чорновий) облік придбання, зберігання та збут майна завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також інших документів і речей, що мають значення по кримінальному провадженню і можуть знаходитись в приміщені та пов`язаних приміщень магазину розташованого за адресою: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вулиця Портова, будинок 1-А.

Вилучення зазначених в даному клопотанні документів та речей має на меті виявлення і фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні та пов`язаних приміщень магазину вхідні двері якого розташовані другими з правої сторони від краю добудованих приміщень магазинів до будівлі магазину з кафетерієм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що використовується ФОП « ОСОБА_4 », яке на праві власності (розмір частки 1/1) належить ТОВ «КОМЕТА ІІ» (код ЄДРПОУ 13954965, правонаступник ВКФ «КОМЕТА»), з метою виявлення і вилучення майна ПрАТ «Полтавський ГЗК» завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: спеціального захисного одягу, костюмів робочих, штанів робочих, курток робочих, сигнальних жилетів, плащів, рукавиць, перчаток, спеціального захисного спорядження - окулярів, касок, респіраторів, масок, протигазів, спеціального захисного взуття, електродів для зварювання та іншої продукції постачальників та виробників ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» (код ЄДРПОУ 25585987), ТОВ «СКАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38869283), ТОВ НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 35738706), ВАТ «ГАЛУЗЕВИЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (код ЄДРПОУ 23357911), ТОВ «СПЕЦІНДУСТРІЯ НВП ЛТД» (код ЄДРПОУ 37656568), ТОВ «Швейна фабрика ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39052674), ТОВ «ВіВа-трейд» (код ЄДРПОУ 33585132), ТОВ «Крем-Універсал-Постач» (код ЄДРПОУ 37158215), ТОВ «БІКО» (код ЄДРПОУ 34899754), ТОВ «МАРТЕКСТ» (код ЄДРПОУ 38379528), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Укртекстиль» (код ЄДРПОУ 31516486), ТОВ НВП «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «МІКРОФІЛЬТР» (код ЄДРПОУ 38052694), ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (код ЄДРПОУ 31862978), ТОВ «НВП ГАНЗА» (код ЄДРПОУ 38255479), ПрАТ АМЗ «ВІСТЕК» (код ЄДРПОУ 31226457), ТОВ «НВП Велдінтек» (код ЄДРПОУ 33856065), ТОВ «МЕТАЛПРОМ-Е» (код ЄДРПОУ 33377681), ТОВ «ТЕХНОЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 38962562), ТОВ «Укрметалсервіс» (код ЄДРПОУ 32193119), ТОВ «ВОСТОК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37674503), ТОВ «ЗАХИСТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37221412), «TheWellyd.o.o. SVETOGSAVEBB» Боснія, «NANO-METREINDUSTRIALLimited» Китай, «ATESINSAATSANAYITAAHHUTTICARETA.s.» Турція, ТМ «TRIAMA», ТОВ «РЕСПФАРМ» Україна , ВАТ «СОРБЕНТ» Російська Федерація, ТМ «3М», ТМ UVEXSafety, «GAOMIGANGSHENGLABORPROTECTPRODUCTSCOLTD», ТОВ «ЛІТМА» м. Хмельницький, ТМ «Floare», ТМ «OZON», BoёhlerWelding Швеція, ABICORBINZEL Австрія, ТОВ «СТАНДАРТ ПЛЮС» м. Запоріжжя, «ESAB» Швеція та ТМ NITRAS Німеччина, а також блокнотів, зошитів, електронних носіїв інформації, ноутбуків, персональних комп`ютерів, текстів рукописних записів на папері, чорнових записів - які б свідчили про незаконний (чорновий) облік придбання, зберігання та збуту майна завідомо одержаногозлочинним шляхомза відсутностіознак легалізації(відмивання)доходів,одержаних злочиннимшляхом та інших документів і речей що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1