Ухвала

від 02.05.2018 по справі 755/1969/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/1969/18

1-кс/755/2389/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "02" травня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СУФР ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

02.005.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 32018100040000003 від 05.01.18 року.

Клопотання мотивоване тим, що директор ПП «Гарні-Строй» (код ЄДРПОУ 22795129) ОСОБА_4 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_5 , та бухгалтером ОСОБА_6 , в період з 2014 по 2016 року звітуючи до ДПІ у Дарницькому районні ГУ ДФС у м. Києві під час господарських взаємовідносин з рядом ТОВ «Крокус Прайм» (ЄДРПОУ 39433025), ТОВ «Берегобуд» (ЄДРПОУ 40347830), ТОВ «Кромбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 40058543), ТОВ «Інтерторг 2016» (ЄДРПОУ 39996084), ПП «Юніті С» (ЄДРПОУ 37180895), ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Силіконова Долина» (ЄДРПОУ 39869829), ТОВ «Вега Рем Строй» (ЄДРПОУ 39076564), ТОВ «Скера» (ЄДРПОУ 38914241), ТОВ «Дар Агромаш» (ЄДРПОУ 39181581), ТОВ «Бруклін Інвест» (ЄДРПОУ 39306073), ТОВ «Аквилон Системс» (ЄДРПОУ 39620931), ТОВ «Ірбудстрах» (ЄДРПОУ 39690574), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2891273 грн. та податку на прибуток на суму 3341179 грн., всього на загальну суму 6232452 грн., що підтверджується актом перевірки № 138/26-15-14-07-01-10/22795129 від 31.08.17.

27.04.2018 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 18.04.2018 проведено обшук в приміщенні офісу ПП «Гарні-Строй» за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 13 (літ. Г). Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою встановлено та вилучено наступне: договір про виконання робіт по монтажу металевих конструкцій №080616-1 від 08.06.2016 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та ТОВ «Юніверсал Білд» на 2 арк; договірна ціна на будівництво між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та ТОВ «Юніверсал Білд» на 2 арк; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та ТОВ «Юніверсал Білд» на 2 арк; підсумкова відомість ресурсів між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та ТОВ «Юніверсал Білд» на 2 арк; договір будівельного підряду № 2 від 19.05.2015 між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА року на 18 арк; договір будівельного підряду № 1/1 від 06.07.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк; договір будівельного підряду № 2/1 від 06.07.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк; договір будівельного підряду № 5/1 від 06.07.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк; договір будівельного підряду № 6/1 від 06.07.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк; договір будівельного підряду № 1 від 19.05.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк.

27.04.2018 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 18.04.2018 проведено обшук квартири бухгалтера ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою встановлено та вилучено наступне: ноутбук Hewlenn Packard, серійний номер СW 1331QVV, чорного кольору, ноутбук «Emachines» серыний номер LXNC70600603315F522500, чорного кольору, SN F1-100620937702, роздруківка статуту ТОВ 3347» на 15 арк., копія виписок з ЄДРПОК щодо ТОВ «3347» на 2 арк., копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ТОВ «3347» (код ЄДРПОУ 41700633) від 02.11.17 на 1 арк., роздрукований протокол № 1 від 01.11.17 загальних зборів учасників ТОВ «3347» на 1 арк., копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_7 на 3 арк., фінансово-господарська документація ТОВ «Приватна фірма юридична компанія «правова допомога» (код ЄДРПОУ 38778736) на 272 арк.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучено вище перераховане майно, являється тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучені речі і документи, а саме: договір про виконання робіт по монтажу металевих конструкцій №080616-1 від 08.06.2016 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та ТОВ «Юніверсал Білд» на 2 арк; договірна ціна на будівництво між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та ТОВ «Юніверсал Білд» на 2 арк; локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та ТОВ «Юніверсал Білд» на 2 арк; підсумкова відомість ресурсів між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та ТОВ «Юніверсал Білд» на 2 арк; договір будівельного підряду № 2 від 19.05.2015 між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА року на 18 арк; договір будівельного підряду № 1/1 від 06.07.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк; договір будівельного підряду № 2/1 від 06.07.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк; договір будівельного підряду № 5/1 від 06.07.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк; договір будівельного підряду № 6/1 від 06.07.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк; договір будівельного підряду № 1 від 19.05.2015 року між ПП «ГАРНІ-СТРОЙ» та Черкаська ОДА на 18 арк., ноутбук Hewlenn Packard, серійний номер СW 1331QVV, чорного кольору, ноутбук «Emachines» серыний номер LXNC70600603315F522500, чорного кольору, SN F1-100620937702, роздруківка статуту ТОВ 3347» на 15 арк., копія виписок з ЄДРПОК щодо ТОВ «3347» на 2 арк., копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій ТОВ «3347» (код ЄДРПОУ 41700633) від 02.11.17 на 1 арк., роздрукований протокол № 1 від 01.11.17 загальних зборів учасників ТОВ «3347» на 1 арк., копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_7 на 3 арк., фінансово-господарська документація ТОВ «Приватна фірма юридична компанія «правова допомога» (код ЄДРПОУ 38778736) на 272 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя