Ухвала

від 24.05.2018 по справі 755/1606/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/1606/18

1кп/755/2875/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003048 від 25 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся досуду зклопотанням пронадання дозволуна тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її вилучення в копії в електронному вигляді.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч інтересам служби, сприяли посадовим особам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в безпідставному отриманні відшкодування ПДВ, шляхом невідображення в результатах документальної планової перевірки проведення сумнівних фінансових операцій за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року на суму приблизно 170000000,00 грн.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №42017000000003048 від 25 вересня 2017 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо: службових осіб територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які з 01 січня 2015 року по 23 травня 2018 року переглядали, ознайомлювалися тощо у всіх наявних автоматизованих системах ІНФОРМАЦІЯ_1 з податковою звітністю та будь-якою іншою інформацією відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), контрагентів останнього та інших підприємств по ланцюгу постачання товарів/робіт/послуг, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код НОМЕР_16 ), ПП ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код НОМЕР_22 ); які дії вчиняли, що переглядали, з чим ознайомлювалися тощо у всіх наявних автоматизованих системах ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи користувались вказаними автоматизованими системами, у період часу з 01 січня 2015 року по 23 травня 2018 року наступні службові особи територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_6 : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1