Ухвала

від 24.05.2018 по справі 202/1853/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1853/18

Провадження № 1-кс/202/1679/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864).

Так, гр. ОСОБА_5 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 по жовтень 2017 коли було укладено договори між ТОВ «Компанія «Профі- Строй» та державними підприємствами знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 з 24.09.2015 призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 1) без його відома.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) встановлено, що підприємство здійснювало закупівлю товарів (робіт, послуг) у період 2015-18 рр. на загальну суму понад 40,1 млн. грн., в тому числі: у ТОВ «Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів» (ЄДРПОУ 35268574 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Квітки-Основ`яненка, буд. 5) на суму 3,3 млн. грн., ТОВ «НВП «Елемент» (ЄДРПОУ 32884924, зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, буд. 10А) на суму 678 тис. грн., ТОВ «Спец-майстер» (ЄДРПОУ 38901819 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 42, кв. 232) на суму 6,4 млн. грн.

У ході аналізу встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у період 2015-18 років здійснювало поставку товару на загальну суму понад 40 млн. грн., в тому числі: до ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) (електрощітки, свердла, лещата тощо) на суму 19,5 млн. грн., ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ЄДРПОУ 24584661 засновник якої Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) на суму 10,9 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у вищезазначений період приймає участь у держаних закупівлях, з яких підписано 36 договорів на загальну суму 24 856 300.90 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія «Профі-Строй» встановлено, що невстановлені особи, за допомогою підконтрольних підприємств здійснили привласнення державних грошових коштів понад 20 000 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864), має діючі відкриті розрахункові рахунки відкриті у: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;ПАТ «Банк Iнвестицiй та Заощаджень» Київ МФО 380281 №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;ДОДАТ «Райффайзенбанкаваль» м. Днiпро МФО 305653 №№ НОМЕР_9

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «Компанія «Профі-Строй» є ОСОБА_5 .

Також відповідно до витягу, вбачається що Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в період 2015 2016 років внесено зміни про юридичну особу.

19.04.18 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864), яка перебувала у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

В ході аналізу отриманих документів реєстраційної справи встановлено наступне.

26.06.2015відповідно донаказу №1/19 ОСОБА_6 приступив довиконання обов`язківдиректора підприємства ТОВ «Компанія «Профі-Строй».

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Профі-Строй» №01-15 від 23.09.2015, ОСОБА_5 був присутній під час зборів, та ознайомлений із прийнятим рішенням, а саме про призначення його на посаду директора товариства.

Також, в ході аналізу вилучених документів реєстраційної справи вбачається зо гр. ОСОБА_5 був особисто присутній під час проведення державним реєстратором ОСОБА_7 дій пов`язаних із зміною відомостей про ТОВ «Компанія «Профі-Строй», а також особисто надавав необхідні для вчинення реєстраційних дій документи.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано державного реєстратора відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР ОСОБА_8 , який зазначив наступне.

19.04.2018 відповідно до встановленого порядку черги, до нього звернувся гр. ОСОБА_9 із довіреністю від гр. ОСОБА_5 та надав пакет документів щодо змін правовстановлюючої документації стосовно власника, керівника підприємства ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864). Також, з наданих документів була заява від ОСОБА_5 про його вихід зі складу учасників ТОВ «Компанія «Профі-Строй» за власним бажанням, протокол загальних зборів товариства, на яких було узгоджено рішення про вихід ОСОБА_5 та прийняття ОСОБА_10 , договір купівлі продажу корпоративних прав між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , статут в новій редакції квитанція та заява про реєстрацію змін до відомостей ЄДР.

Також, 20.04.2018 був допитаний ОСОБА_5 , який вказав що він не приймав участь у придбанні ТОВ «Компанія «Профі-Строй», не вносив жодних змін до правовстановлюючих документів, нікому не надавав довіреностей для представництва інтересів у державних органах. Також, ОСОБА_5 вказав, що особи на ім`я ОСОБА_10 1983 р.н. та ОСОБА_9 1962р.н. йому невідомі.

Досудовим розслідуванням встановлені підприємства контрагенти ТОВ «Компанія «Профі-Строй» а саме: підприємство ТОВ «КОРУНДУМ» (ЄДРПОУ 38431891), зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Київська, буд.96/2 керівником якого є ОСОБА_11 ( мати гр. ОСОБА_10 ) та ТОВ «КОРУНД ЮГ» (ЄДРПОУ 33770177) зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Київська, буд.96/2 керівником якого є ОСОБА_12 ( батько гр. ОСОБА_10 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично управлінські функції зазначеними підприємствами керує ОСОБА_10 .

Зазначені підприємства фактично здійснюють свою господарську діяльність за адресою : АДРЕСА_2 , на п`ятому поверсі, де знаходяться офісні приміщення, право власності яких належить на підставі договору купівлі-продажу, ВРН №308998, реєстр №160,09.02.2012 ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 .

У зв`язкуіз чим,в своємуклопотанні прокурорпросить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «КОРУНД ЮГ» (ЄДРПОУ 33770177) за адресою: м. Дніпро, Січеславська Набережна 15 А, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документації пов`язаної з господарською діяльністю підприємства, документів, бухгалтерської та податкової документації за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) та інших пов`язаних підприємств, а також суб`єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; документації щодо реєстрації та перереєстрації підприємства, правовстановлюючі документи, магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, печаток, штампів, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), мобільних телефонів, планшетів, іншого обладнання, що використовується в діяльності ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) та інших пов`язаних підприємств, і на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; грошових коштів в готівковій формі, що сприятиме швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину. Право на проведення обшуку надати групі слідчих СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, із залученням працівників оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, спеціалістів для надання безпосередньої технічної допомоги.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 24 травня 2018 року.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникати до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «КОРУНД ЮГ» (ЄДРПОУ 33770177), керівником якого є ОСОБА_12 ( батько гр. ОСОБА_10 ), а саме: АДРЕСА_2 , на п`ятому поверсі, де знаходяться офісні приміщення, право власності яких належить на підставі договору купівлі-продажу, ВРН №308998, реєстр №160,09.02.2012 ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: інших пов`язаних підприємств, а також суб`єктів господарювання, що мали фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами; документації щодо реєстрації та перереєстрації підприємства, правовстановлюючі документи, магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, печаток, штампів, серверів (за наявності локальної комп`ютерної мережі), мобільних телефонів, планшетів, іншого обладнання, що використовується в діяльності ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) та інших пов`язаних підприємств, і на якому міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину; грошових коштів в готівковій формі, що сприятиме швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину задоволенню не підлягає, оскільки слідчому судді не надано доказу причетності інших підприємств до даного кримінального провадження та обсяг обшуку в цій частині визначений не конкретно та слідчому судді не надано доказів того, що вказані речі свідчать про здійснення протиправних дій, та мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 107, 131, 132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, із залученням працівників оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, спеціалістів для надання безпосередньої технічної допомоги на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «КОРУНД ЮГ» (ЄДРПОУ 33770177) за адресою : м. Дніпро, Січеславська Набережна 15 А, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: документації пов`язаної з господарською діяльністю підприємства, документів, бухгалтерської та податкової документації за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу виконати до «23» червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1