Ухвала

від 11.05.2018 по справі 490/1521/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1521/18

н\п 1-кс/490/1501/2018

У Х В А Л А

11.05.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32017230000000101 за відомостями про створення фіктивних підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований АДРЕСА_1 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_2 , ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_3 в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю вилучення документів, на яких міститься підпис виконаний від імені посадових осіб вказаних підприємств, а також інші документи з підписами, щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановлені особи створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Вказане підтверджується поясненнями директора вказаних підприємств ОСОБА_4 , про те що він зареєстрував підприємства за винагороду на прохання особи на ім`я " ОСОБА_5 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак про те що він є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " йому не відомо. Дані щодо руху грошових коштів вказаних підприємств, ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками, а також інформація щодо осіб які мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи виконанні від імені посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інших документів з підписами щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_3 МФО НОМЕР_4 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи виконанні від імені посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інших документів з підписами щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_6 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи виконанні від імені посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інших документів з підписами щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1