Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/1521/18
н\п 1-кс/490/6775/2018
У Х В А Л А
08.11.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В:
СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32017230000000101 за відомостями про створення низки фіктивних підприємств.
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
З наданихматеріалів вбачаєтьсящо розслідуєтьсяпровадження завідомостями простворення низки підприємств без мети здійснення господарської діяльності, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вказане підтверджується поясненнями директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 . Встановлення осіб, що користувалися рахунками вказаного підприємства має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 , або працівникам оперативного підрозділу в порядку виконання доручення слідчого на проведення певної слідчої дії, тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:
- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / за період з дати відкриття рахунку до 08.11.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Центральний районний суд м. Миколаєва |
Дата ухвалення рішення | 08.11.2018 |
Оприлюднено | 02.03.2023 |
Номер документу | 77939073 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Центральний районний суд м. Миколаєва
Дірко І. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні