Ухвала

від 11.06.2018 по справі 766/9261/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/9261/17

н/п 1-кс/766/6809/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання та надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншому слідчому із числа групи слідчих дозвіл на проведення обшуку у приміщені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», розташованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Григорівка, вул. Садова, 33, з метою виявлення і вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналу довіреності компанії «Форспрінгс Менеджмент Лімітед» від 13.10.2010 на ім`я ОСОБА_5 ; печатку компанії «Форспрінгс Менеджмент Лімітед»; оригінал довіреності від 10.10.2011 зареєстрованої в реєстрі №1058 на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2011 укладеного між компанією «Інком ОптемаЛТД» та компанією «Форапрінгс Менеджмент Лімітед» про передачу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 34237283); оригінал звіту ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» за 2011 рік; оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі від 07.10.2011 укладеного між компанією «Інком Оптема ЛТД» та ТОВ «Львівське науково-виробниче підприємство «Будекспрес»; оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2011 укладеного між компанією «Інком Оптема ЛТД» та ТОВ «СПМК 32 «КРИМЕЛЕКТРОВОДМОНТАЖ»; оригінал довіреності компанії «Інком Оптема ЛТД» від 02.06.2010, зареєстрованої в реєстрі за №102/10 виданої на ім`я ОСОБА_7 ; печатки ТОВ «Львівське науково виробниче підприємство «Будекспрес» та ТОВ «СПМК 32 «КРИМЕЛЕКТРОВОДМОНТАЖ»; оригінал або завірену належним чином копію концесійного договору від 29.12.2006, послідуючих договорів концесії з додатковими угодами; протоколи загальних зборів ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» за період з 03.10.2006 до 21.10.2011 років, а також документи щодо передачі ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» в оренду земельних ділянок під будівництво Сиваської вітроелектростанції.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що 30.05.2017 заступником прокурора Херсонської області старшим радником юстиції ОСОБА_8 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні №12015230250000558 від 27.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України за слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області.

Встановлено, що 03.10.2006 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром» (далі ТОВ «Сивашенергопром»). Засновниками ТОВ «Сивашенергопром» були: Товариство з обмеженою відповідальністю «СПМК 32 «Кримелектроводмонтаж», індекс 95493, вул. Монтажна, 29, м. Сімферополь, АР Крим, код ЄДРПОУ 01036313, розмір внеску до уставного фонду 1875.00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю Львівське науково виробниче підприємство «Будекспрес», індекс 79044, вул. Генерала Чупринки, 71, м. Львів, Україна, код ЄДРПОУ 13811289, розмір внеску до статутного фонду 1875.00 грн.; INCOMOPTEMALTD, індекс 59484,DANINSTREET, 218,BAT-YM, Ізраїль, розмір внеску до статутного фонду 16875,00 грн.;FORSPRINGSMANAGEMENTLIMITED, індекс 1060,STASINOU, 1, 4,NICOSIA,CYPRUS, Греція, розмір внеску до уставного фонду 16875.00 грн. Станом на 02.10.2007 року уставний фонд ТОВ «Сивашенергопром» складав 37500,00 грн. в процентному відношенні Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» належало 44,07 % статутного капіталу. Органом управління ТОВ «Сивашенергопром» є збори засновників.

В період з жовтня 2011 року по травень 2012 року ТОВ «Сивашенергопром» вивело із складу засновників, серед інших, Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», чим спричинено збитки його засновникам. Яким чином відбулося виведення із складу засновників наразі не встановлено.

На сьогоднішній день учасниками ТОВ «Сивашенергопром» виступають:

- Компанія «ІНКОМ ОПТЕМА ЛТД» (Ізраїль);

- Компанія «СТРІХОРС ЛІМІТЕД» (м. Лімасол, Кіпр);

- Компанія «КАПІТАЛФОРС ЛІМІТЕД» (м. Ніконосія, Кіпр).

В порядку ст. 93 КПК України надавався запит до Чаплинського районного управління юстиції Херсонської області, про надання можливості огляду реєстраційної справи, проте запит проігноровано.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_9 , встановлено, що він був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ «Сивашенергопром» востаннє в 2006 році. Після чого на загальних зборах не був присутнім, та довіреність на представництво інтересів нікому не давав, на загальні збори не запрошувався. Про те, що Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», якій належало 44,07 % статутного капіталу ТОВ «Сивашенергопром» виключено зі складу засновників дізнався із відкритих баз даних, на підприємство його не пустили від будь яких пояснень з приводу виключення із складу засновників поясняти відмовились.

Також, із заяви ОСОБА_9 встановлено, що останній підозрює ОСОБА_7 , як особу, причетну до вчинення неправомірних дій, пов`язаних із виключенням Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром».

З Витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Сивашенергопром» відбулась 21.10.2011 року (№14981050008000377), проведена реєстратором ОСОБА_10 в Чаплинській районній державній адміністрації.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у перевірці документів, на підставі яких проведено реєстрацію змін установчих документів ТОВ «Сивашенергопром».

14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сивашенергопром» в секторі державної реєстрації Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 61.

Вивченням матеріалів виїмки встановлено, що підставою для виключення Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром» послугував договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 10.10.2011 укладеного між покупцем Компанією «Інком Оптема ЛТД» в особі представника за довіреністю від 10.10.2011, зареєстрованої в реєстрі за №1058 ОСОБА_6 та продавцем Компанією «Форспрінг Менеджмент Лімітед» в особі представника за довіреністю від 16.11.2010 зареєстрована в реєстрі за №3989 ОСОБА_7 . Довіреність №3989 від 16.11.2010 посвідчена ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_5 , на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером Ніконосії Віолеттою Грегоріу (Республіка Кіпр). Рішення про відчуження частки у статутному капіталі приймалось загальними зборами ТОВ «Сивашенергопром» відповідно до протоколу загальних зборів №6.Представником компаній «Форспрінгз менеджмент лімітед» та «Інком Оптема ЛТД» виступав ОСОБА_7 , який від імені компанії «Форспрінгз менеджмент лімітед» діяв на підставі довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_11 .

ОСОБА_9 заперечує факт надання дозволу на відчуження (купівлі-продажу) частки ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ», другий засновник компанії «Форспрінгс Менеджмент Лімітед» ОСОБА_12 помер, директор ТОВ «Львівське науково-виробниче підприємство «Будекспрес» ОСОБА_13 помер,ТОВ «СПМК 32 «КРИМЕЛЕКТРОВОДМОНТАЖ» на даний час знаходиться на підконтрольній тимчасово окупованій території України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

На підстав вищевикладеного виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром» розташованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Григорівка, вул. Садова, 33, що на праві власності належить Державі в особі Херсонської обласної державної адміністрації .

Враховуючи, що вищевказані документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію знаходяться в приміщені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром» розташованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Григорівка, вул. Садова, 33 службові особи вказаного підприємства можуть внести в них зміни, або навіть знищити документи, з метою уникнення кримінальної відповідальності, саме через вищевказані обставини необхідно провести обшук у приміщеннях вищевказаного підприємства для збереження доказів вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншому слідчому із числа групи слідчих дозвіл на проведення обшуку у приміщені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», розташованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Григорівка, вул. Садова, 33, з метою виявлення і вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналу довіреності компанії «Форспрінгс Менеджмент Лімітед» від 13.10.2010 на ім`я ОСОБА_5 ; печатку компанії «Форспрінгс Менеджмент Лімітед»; оригінал довіреності від 10.10.2011 зареєстрованої в реєстрі №1058 на ім`я ОСОБА_6 ; оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2011 укладеного між компанією «Інком ОптемаЛТД» та компанією «Форапрінгс Менеджмент Лімітед» про передачу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 34237283); оригінал звіту ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» за 2011 рік; оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі від 07.10.2011 укладеного між компанією «Інком Оптема ЛТД» та ТОВ «Львівське науково-виробниче підприємство «Будекспрес»; оригінал договору купівлі продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2011 укладеного між компанією «Інком Оптема ЛТД» та ТОВ «СПМК 32 «КРИМЕЛЕКТРОВОДМОНТАЖ»; оригінал довіреності компанії «Інком Оптема ЛТД» від 02.06.2010, зареєстрованої в реєстрі за №102/10 виданої на ім`я ОСОБА_7 ; печатки ТОВ «Львівське науково виробниче підприємство «Будекспрес» та ТОВ «СПМК 32 «КРИМЕЛЕКТРОВОДМОНТАЖ».

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1