Ухвала

від 14.06.2018 по справі 642/2880/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

14.06.2018

Справа № 642/2880/18;

Провадження 1-кс/642/1364/18

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанніслідчий проситьнадати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісного приміщення, в якому здійснюється ведення господарчої діяльності ТОВ ПК «Леодр» ЄРДПОУ 39544704, що розташоване за адресою: м. Харків, пр-т. Науки, буд. 60, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що мають відношення до ТОВ «БОЗОН» ЄРДПОУ 40280703, документів, які підтверджують договірні відносини між ТОВ «БОЗОН» та ТОВ ПК «ЛЕОДР», а також ТОВ «БОЗОН» та інших суб`єктів господарювання з приводу надання послуг по зберіганню, обліку, відпуску нафтопродуктів, електронних пристроїв та флеш носіїв, а також інших документів, які можуть містити в собі дані про вчинення злочину та мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також по іншим кримінальним правопорушенням.

Як вбачаєтьсяз матеріалівклопотання тадодатків донього, у провадженні слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018220510000251 від 26.01.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що 26.01.2018 до чергової частини Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ «Бозон», ОСОБА_5 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій в особі директора ТОВ ПК «Леодр» ОСОБА_6 , що продовжуються вчинятися останнім на протязі з листопада 2016 року по теперішній час, в тому числі і на території Холодногірського району м. Харкова.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що є засновником та директором ТОВ «БОЗОН», код ЄРДПУ 40280703. ТОВ «БОЗОН», здійснює свою діяльність з різними суб`єктами господарювання, одним з яких є ТОВ ПК« ЛЕОДР», код ЄРДПУ 39544704, директором якого є ОСОБА_6 .

01.07.2016 між ТОВ «БОЗОН» та ТОВ ПК «ЛЕОДР», укладено договори, відповідно яких, передбачено надання послуг по зберіганню паливно-мастильних матеріалів. В липні 2016 року між ТОВ «БОЗОН» та ТОВ ПК «ЛЕОДР», укладено ряд договорів про надання послуг, під якими слід розуміти надання ТОВ ПК «ЛЕОДР», обладнання (паливно роздавальна установка), призначеного для зберігання, відпуску, обліку нафтопродуктів за допомогою електронних ідентифікаторів. Вказане обладнання було розміщено, в тому числі і на території Холодногірського району, м.Харків, вул. Ізмайлівська, 11-А. В подальшому було підписано акти про надання послуг, на загальну суму 202724 грн. Проте, 31.12.2016 по 04.01.2018 за вказаними актами підписаними між ОСОБА_5 та директором ОСОБА_6 . ТОВ ПК «ЛЕОДР», грошові кошти на загальну суму 231638 грн., не надходили.

Крім, цього ОСОБА_5 , пояснила, що ОСОБА_6 , користуючись відсутністю ОСОБА_5 , та необізнаністю останню в фінансових підрахунках, незаконно заволодів договорами №701 від 01.07.2016, а також іншими документами, що підтверджують господарську діяльність ТОВ «БОЗОН», так як мав доступ до вказаного товариства.

За вказаним фактом ОСОБА_5 , зверталася до Шевченківського ВП, 15.12.2017, однак відповідно висновку ДОП Шевченківського ВП майора поліції ОСОБА_7 , зазначено, що ОСОБА_6 , викликався за даним фактом, однак пояснив, що ніяких документів ТОВ «БОЗОН», він не має, де вони знаходяться йому не відомо.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , зазначила, що документи, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, та їх наявність допоможе підтвердити факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , з боку ОСОБА_6 , знаходяться за адресою розташування офісу ТОВ ПК «ЛЕОДР», а саме : м. Харків, проспект Науки, 60, колишній проспект Леніна.

В ході досудового розслідування допитаний колишній головний інженер ТОВ ПК «ЛЕОДР» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що йому відомий факт шахрайства з боку ОСОБА_6 , відносно ОСОБА_5 , а також те, що йому відомо від ОСОБА_6 , в особистій бесід, а також від директорів компаній, які співпрацюють з ТОВ «БОЗОН», згідно укладених договорів про надання послуг, що ОСОБА_6 , розіслав компаніям з якими раніше були укладені договори ТОВ «БОЗОН», нові розрахункові рахунки, на які компанії сплачують кошти в обхід першочергової сторони по договорам з ТОВ «БОЗОН»

Відповідно витягу з реєстру юридичних осіб ТОВ ПК «ЛЕОДР», має юридичну адресу: м. Харків, вул. Тимурівців, 25-А, кв. 3, однак вся господарська діяльність ведеться в орендованому офісі, за адресою : м. Харків, проспект Науки, 60,

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, №127600438 від 14.06.2018 за адресою : м. Харків, проспект Науки, 60, знаходиться нежитлове приміщення, загальною площею 4983 м.кв., яке зареєстроване як державна форма власності, власником є Держава Україна в особі Національної академії наук України, ЄРДПОУ 00019270

На даний час, потерпіла ОСОБА_5 , точно не може повідомити, номер офісу, та іншим шляхом встановити, точну адресу не надається можливим, так як, це може призвести до приховування або навіть знищення документів, які є речовими доказами по справі.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у органа досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «БОЗОН», а саме : м. Харків, пр-т. Науки, 60, можуть знаходитися оригінали документів, підробних документів, що підтверджують взаємодію між ТОВ «БОЗОН» та ТОВ ПК «ЛЕОДР», електроні носії інформації, на яких можуть зберігатися дані про взаємодію ТОВ «БОЗОН» та ТОВ ПК «ЛЕОДР» пристрої, які мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню. А несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку. Крім того основою доказовою базою по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Суд, вислухавши думку прокурора щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Згідно зі ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши надані матеріали дають суду зробити висновок про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, та за адресою: м. Харків, пр.-т. Науки, буд. 60, яка, можуть зберігатись предмети, речі і документи, що використовуються у вказаній злочинній діяльності, які можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин клопотання слідчого є законним і обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 223, 234, 235, КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісного приміщення, в якому здійснюється ведення господарчої діяльності ТОВ ПК «Леодр» ЄРДПОУ 39544704, що розташоване за адресою : м. Харків, пр-т. Науки, буд. 60, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що мають відношення до ТОВ «БОЗОН» ЄРДПОУ 40280703, документів, які підтверджують договірні відносини між ТОВ «БОЗОН» та ТОВ ПК «ЛЕОДР», а також ТОВ «БОЗОН» та інших суб`єктів господарювання з приводу надання послуг по зберіганню, обліку, відпуску нафтопродуктів, електронних пристроїв та флеш носіїв, а також інших документів, які можуть містити в собі дані про вчинення злочину та мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також по іншим кримінальним правопорушенням.

Виконання ухвали покласти на СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області.

Строк дії ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1