Ухвала

від 15.03.2018 по справі 752/5304/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №752/5304/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2336/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

15.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП У м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві внесене в рамках кримінального провадження №12018100010001638 слідчим слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на обшук, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, в якому розташовано ТОВ «Консалтенерго груп» (код ЕДРПОУ 34487448) за адресою: м. Київ, вулиці Ярославів Вал, 13/2 «Б», ввідомості про власниками якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання предметів кримінального правопорушення, а саме слідів вчинення кримінального правопорушення, таких як: оргтехніка, на цифрових носіях якої може міститися інформація по вчиненому кримінальному правопорушенні (інформація, щодо розміщення оголошень про продаж викрадених автомобілів, фото викрадених автомобілів та частин до них, тощо), мобільні телефони, за допомогою яких власники приміщення та інші особи зв`язувалися з причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, документи, що підтверджують користування викраденими у ТОВ «УЛФ» транспортними засобами, документи та печатки ТОВ «Логістик МТС» та інших предметів і документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що слідчими СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018100010001638 від 23.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.289 ч.3 КК України за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ «Український лізинговий фонд».

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 07.07.2014 року 01.04.2015 року між ТОВ «Український фінансовий лізинг» (далі - ТОВ «УФЛ») та ТОВ «Логістик МТС» (далі - ТОВ «ЛМТС») були укладені ряд договорів фінансового лізингу та оперативного лізингу, згідно яких останнім були передані у користування 79 вантажних транспортних засобів з 29 полупричіпами, 49 причіпами та 3 фургонами до них строком на 84 місяців за умови завчасної сплати лізингових платежів. Згідно вимог укладених договорів, при порушенні їх умов, зокрема у зв`язку з невиплатою лізингового платежу більше ніж 60 днів з дня наступу терміну платежу, ТОВ «УФЛ» має право достроково у односторонньому порядку розірвати договори. Так, з жовтня 2016 року ТОВ «Логістик МТС», керівником якого на той час був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перестало здійснювати лізингові платежі згідно умов договорів ТОВ «УФЛ», через що останніми неодноразово були надіслані листи з вимогою виплати чи повернути отримане майна, проте вимоги задоволені не були, більш того, відповідно до листа директора ТОВ «ЛМТС» ОСОБА_6 транспортні засоби на балансі ТОВ «ЛМТС» не перебувають та ними, ймовірно заволоділи колишні працівники, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У зв`язку з вищезазначеним, 05.02.2018 року були розірвані усі договори фінансового лізингу, укладені між ТОВ «УФЛ» та ТОВ «ЛМТС».

Згідно показів керівництва ТОВ «УЛФ» й ТОВ «Логістик МТС» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 й ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно, 79 вантажних транспортних засобів з 29 полупричіпами, 49 причіпами та 3 фургонами до них були дійсно передані ТОВ «Логістик МТС», проте, за час перебування вказаного майна у користуванні ТОВ «Логістик МТС», громадянином України ОСОБА_5 було створено ТОВ «МТС Логістик», яке почало здійснювати незаконні операції з вказаними транспортними засобами.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення ймовірно причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період часу з 10.02.2017 року до 02.02.2018 року керував ТОВ «Логістик МТС» та який фактично не передав майно, яким користувалося ТОВ «Логістик МТС» наступному керівнику, заволодівши трансопртими засобами. Більш того, за час керування ТОВ «Логістик МТС» ОСОБА_5 , ОСОБА_7 був його першим заступником. Окрім цього, з 08.02.2018 року, після звільнення 02.02.2018 року з посади керівника ТОВ «Логістик МТС» стає керівником ТОВ «МТС Логістик».

Окрім цього, до вчиненого кримінального правопорушення ймовірно причетний й ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в період часу з 20.09.2016 року до 10.02.2017 року керував ТОВ «Логістик МТС» та за час керування його припинилися платіжні виплати ТОВ «УЛФ»

Зокрема, під час досудового розслідування було встановлено, що 15.09.2015 року було засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Старс Трейд» (код ЕДРПОУ 40010779 засновниками якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), керівником якого з 17.08.2016 року до 27.01.2017 року був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до наявної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Старс трейд» здійснює наступні види діяльності: роздрібна та оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, надання в оренду автомобілів, легкових й вантажних автотранспортних засобів тощо.

Відповідно до наявної інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_1 є ТОВ «ДЖІ-ЕМ-ТІ-ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЕЛ-ЕЛ-СІ», яке не є резидентом України та зареєстровано у Сполучених Штатах Америки.

На даний час є достатньо підстав вважати, що у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ «ДЖІ-ЕМ-ТІ-ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЕЛ-ЕЛ-СІ», розміщений офіс ТОВ «Старс Трейд», засновником якого є ОСОБА_5 , який ймовірно причетний до незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ «УЛФ» знаходяться документи та речі, що в своїй сукупності підтверджують користування ТОВ «МТС Логістик» викраденими у ТОВ «УЛФ» транспортними засобами, через що виникла необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання дозволу на проведення обшуку в свою чергу надають можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення, а також припинити злочинні дії правопорушника та встановити ймовірне місцезнаходження викраденого майна.

У судовому слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, яка підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з клопотання та наданих до нього матеріалів, є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що в нежитлового приміщення, в якому розташовано ТОВ «Консалтенерго груп» (код ЕДРПОУ 34487448) за адресою: м. Київ, вулиці Ярославів Вал, 13/2 «Б», відомості про власниками якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні, можуть знаходитися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

Тобто, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018100010001638 зібрано достатні дані, що вказують на те, що виявлення та вилучення речей та предметів, що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження знаходяться в нежитлового приміщення, в якому розташовано ТОВ «Консалтенерго груп» (код ЕДРПОУ 34487448) за адресою: м. Київ, вулиці Ярославів Вал, 13/2 «Б», відомості про власниками якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні.

На підставі, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 або, слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні обшуку нежитлового приміщення, в якому розташовано ТОВ «Консалтенерго груп» (код ЕДРПОУ 34487448) за адресою: м. Київ, вулиці Ярославів Вал, 13/2 «Б», в якому розташовано відомості про власниками якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання предметів кримінального правопорушення, а саме слідів вчинення кримінального правопорушення, таких як: оргтехніка, на цифрових носіях якої може міститися інформація по вчиненому кримінальному правопорушенні (інформація, щодо розміщення оголошень про продаж викрадених автомобілів, фото викрадених автомобілів та частин до них, тощо), мобільні телефони, за допомогою яких власники приміщення та інші особи зв`язувалися з причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, документи, що підтверджують користування викраденими у ТОВ «УЛФ» транспортними засобами, документи та печатки ТОВ «Логістик МТС» та інших предметів і документів, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя