Ухвала

від 15.03.2018 по справі 752/4373/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №752/4373/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2473/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

15.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві внесене в рамках кримінального провадження № 12017100090005813 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві лейтенантом поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , клопотання про дозвіл на обшук, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що стосуються привласнення шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 32054607) права власності на знак для товарів і послуг «БРСМ-НАФТА» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, та будь-які інші документи), які стосуються діяльності зазначеного вище товариства, банківські картки, печатки, штампи, чорнові записи та робочі блокноти, пристрої які можуть слугувати засобами зв`язку для здійснення незаконної діяльності, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка (жорсткі диски комп`ютерів, ноутбуки, флеш накопичувачі) на яких можуть зберігатися в електронній формі зазначені вище документи.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100090005813 від 26.05.2017 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 та Іноземною компанією «MELIAN MANAGEMENT LTD» засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА». Розподіл часток у статутному капіталі «MELIAN MANAGEMENT LTD» становив 50% та 50 %.

Відповідно до Статуту ТОВ «БРСМ-НАФТА» компанія «MELIAN MANAGEMENT LTD», як учасник товариства, має право голосувати щодо усіх без виключення питань порядку денного та погоджувати укладення договорів щодо відчуження активів (матеріальних та не матеріальних), підписувати усі без виключення документи, у тому числі договори купівлі-продажу частки, протоколи Загальних Зборів учасників ТОВ «БРСМ-НАФТА».

Згідно зі статтею 12 п. 12.4.4. Статуту товариства ТОВ «БРСМ-НАФТА», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «БРСМ-НАФТА» (протокол № 1 від 30 квітня 2014 року), директор товариства має право на: прийняття рішення щодо відчуження земельних ділянок, об`єктів нерухомості та їх частин, транспортних засобів та інших матеріальних цінностей, віднесених до основних фондів, а також цінних паперів та корпоративних прав, належних Товариству, а також попереднє погодження договорів/правочинів, укладених на суму, що не перевищує 50000,00(п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

08.04.2014 за рішенням власників ТОВ «БРСМ-НАФТА» до Державного підприємства «Український інститут промислової власності подано заявку на реєстрацію знаку для товарів та послуг «БРСМ-НАФТА» (комб.) для товарів 4, 37, 39 та послуг 40, 43 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг та якій присвоєно номер № ш 2014 04877 та 27.10.2014, зареєстрований в Державному реєстрі свідоцтв України під номером 192701.

На початку 2015 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у учасника ТОВ «БРСМ-НАФТА» ОСОБА_7 з метою особистого незаконного збагачення виник злочинний умисел на заволодіння знаком для товарів і послуг «БРСМ-НАФТА» (комб.) за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Згідно розробленого ОСОБА_7 плану директор ТОВ «БРСМ-НАФТА» ОСОБА_8 , будучи підпорядкованою та підконтрольною ОСОБА_7 , повинна була протиправно передати права на знак для товарів і послуг «БРСМ- НАФТА» (комб.) на користь останнього, шляхом укладення господарських договорів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 27.01.2015 ОСОБА_7 ініційовано проведення Загальних зборів учасників ТОВ «БРСМ-НАФТА», на порядок денний яких винесено питання продажу торгового знаку «БРСМ-НАФТА» за свідоцтвом № НОМЕР_1 ОСОБА_7 . Під час проведення вказаних зборів представник «MELIAN MANAGEMENT LTD», як учасника товариства з часткою 50 %, відмовився підписувати вказаний документ, оскільки не мав наміру відчужувати свою частину прав на вказаний вище торговий знак.

Таким чином, Загальні збори ТОВ «БРСМ-НАФТА» не надали повноваження директору товариства ОСОБА_8 на укладення договорів щодо відчуження торгового знаку «БРСМ НАФТА» за свідоцтвом № НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

15.05.2015 директор ТОВ «БРСМ-НАФТА» ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану, в інтересах останнього, уклала договір №15/05 про оцінку майна (об`єкт оцінки: Товарний знак №192701, що належить ТОВ «БРСМ-НАФТА» на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг від 27.10.2014) з ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ». При цьому, до звіту ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ» внесені завідомо неправдиві відомості щодо оцінки майна «Товарного знаку №192701», вартість якого склала (без ПДВ): 37044 (тридцять сім тисяч сорок чотири) гривні, що є значно заниженою ціною.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.05.2015, директор ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 32054607) ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, всупереч інтересам товариства, за відсутності відповідних повноважень, достовірно знаючи, що компанія «MELIAN MANAGEMENT LTD» відмовилась продавати торговий знак, уклала договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг з громадянином ОСОБА_7 , до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості знаку для товарів і послуг №192701 від 24.10.2014 «БРСМ-НАФТА» в сумі 37044 (тридцять сім тисяч сорок чотири) гривні.

У подальшому, директор ТОВ «БРСМ-НАФТА» ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний намір останнього спрямований на протиправне заволодіння знаком для товарів і послуг № 197701, подала вказаний вище договір на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної власності.

17.08.2015 Державною службою інтелектуальної власності України видано рішення про реєстрацію договору про передачу прав, за яким всі права на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 передано від ТОВ «БРСМ-НАФТА» ОСОБА_7 .

15.09.2016 відбувся розподіл активів ТОВ «БРСМ-НАФТА», у результаті якого компанія «MELIAN MANAGEMENT LTD» вийшла зі складу засновників ТОВ «БРСМ-НАФТА». Однак при розподілі активів у розподільчому балансі нематеріальний активів у вигляді торгової марки «БРСМ-НАФТА» (комб.) за свідоцтвом № НОМЕР_1 був відсутній, оскільки вибув у протиправне володіння ОСОБА_7 .

Як встановлено в ході розслідування, згідно висновку експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності справедлива вартість виключних майнових прав на знак для товарів і послуг, який захищений свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 (дата публікації 27.10.2014 року) станом на 22.05.2015 року складає 464555328,00 грн. (Чотириста шістдесят чотири мільйони п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч триста двадцять вісім грн. 00 коп.) без урахування ПДВ, внаслідок чого розмір матеріальних збитків, який завдано підприємству ТОВ «БРСМ-НАФТА» у зв`язку з вищеописаним незаконним заволодінням правом власності на знак для товарів і послуг,який захищений свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 (дата публікації 27.10.2014 року) складає 464518284,00 грн. (Чотириста шістдесят чотири мільйони п`ятсот вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 00 коп.) без урахування ПДВ.

У вказаний спосіб ОСОБА_7 , діючи умисно шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, протиправно заволодів правами на товарний знак №192701 «БРСМ-НАФТА» (комб.), чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «БРСМ-НАФТА» у сумі 464518284,00 грн. (Чотириста шістдесят чотири мільйони п`ятсот вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 00 коп.) без урахування ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відповідно довідки «інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна», квартира АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , та фактично, за вказаною адресою, можуть знаходиться оригінали документів, що стосуються привласнення шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 32054607) права власності на знак для товарів і послуг «БРСМ-НАФТА» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а саме: первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, та будь-які інші документи), які стосуються діяльності зазначеного вище товариства, банківські картки, печатки, штампи, грошові кошти та цінності, здобуті незаконним шляхом, чорнові записи та робочі блокноти, пристрої які можуть слугувати засобами зв`язку для здійснення незаконної діяльності, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка (жорсткі диски комп`ютерів, ноутбуки, флеш накопичувачі) на яких можуть зберігатися в електронній формі зазначені вище документи.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з клопотання та наданих до нього матеріалів, є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , зберігаються оригінали документів, що стосуються привласнення шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 32054607) права власності на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, та будь-які інші документи), які стосуються діяльності зазначеного вище товариства, банківські картки, печатки, штампи, чорнові записи та робочі блокноти, пристрої які можуть слугувати засобами зв`язку для здійснення незаконної діяльності, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка (жорсткі диски комп`ютерів, ноутбуки, флеш накопичувачі) на яких можуть зберігатися в електронній формі зазначені вище документи.

Тобто, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100090005813 зібрано достатні дані, що вказують на те, що виявлення та вилучення речей та документів, що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

На підставі, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017100090005813 від 26.05.2017 та оперативним співробітникам Департаменту захисту Економіки Національної поліції України або оперативним співробітникам Управління захисту економіки у м. Києві у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що стосуються привласнення шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 32054607) права власності на знак для товарів і послуг «БРСМ-НАФТА» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, та будь-які інші документи), які стосуються діяльності зазначеного вище товариства, банківські картки, печатки, штампи, чорнові записи та робочі блокноти, пристрої які можуть слугувати засобами зв`язку для здійснення незаконної діяльності, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка (жорсткі диски комп`ютерів, ноутбуки, флеш накопичувачі) на яких можуть зберігатися в електронній формі зазначені вище документи.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя