Ухвала

від 10.07.2018 по справі 766/13028/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/13028/18

н/п 1-кс/766/9357/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32018230000000087 клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду Renault Premium р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 , що на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки, належать ТОВ «САНЛІТ» (код ЄДРПОУ 31252995), з метою вилучення продукції (насіння гарбуза не подрібнене) поданої до митного оформлення ТОВ«ЛІСІНТРА» (код ЄДРПОУ 41736261) та документів, які надані для митного оформлення товару (документація щодо походження /зваження/транспортування/права власності на ТМЦ), документів що свідчать про діяльності ТОВ«ЛІСІНТРА», які мають значення для встановлення істини у справі за період 2017-2018 років, грошові кошти, призначені для закупівлі зернових за готівку та/або отримані від реалізації с/г продукції ТОВ«ЛІСІНТРА», печатки та комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, які використовувались у діяльності ТОВ«ЛІСІНТРА» та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову до ТОВ«ЛІСІНТРА» або виявлення інших злочинів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється розслідування кримінального провадження №32018230000000087, відомості про яке 09.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що невстановлені особи, у період квітня 2018 року здійснили реєстрацію ТОВ«ЛІСІНТРА» (код ЄДРПОУ 41736261, м. Херсон, Миколаївське шосе, 19А) на підставну особу, з метою прикриття незаконної зовнішньоекономічної діяльності.

ТОВ«ЛІСІНТРА» (код ЄДРПОУ 41736261) взято на облік 14.11.2017, свідоцтво ПДВ не отримувало, знаходиться на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, зареєстроване: м.Херсон, Миколаївське шосе, 19А, вид діяльності _46.90 неспеціалізована оптова торгівля, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

09.07.2018 у якості свідка було допитано керівника ТОВ«ЛІСІНТРА» - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який показав, що дійсно, він за проханням знайомої особи приблизно 2 (два) місяці тому, здійснив реєстрацію ТОВ«ЛІСІНТРА» на своє ім`я. Однак, керування діяльністю він не здійснював, довіреностей на представлення інтересів ТОВ«ЛІСІНТРА» та своїх, ніколи не видавав, до митних органів ніколи не з`являвся, ніяких документів стосовно зовнішньоекономічної діяльності не підписував. Щодо здійснення ТОВ«ЛІСІНТРА» експортних та імпортних операцій, йому нічого не відомо.

14.06.2018 від імені ОСОБА_4 до Одеської митниці ДФС подано попередню експортну митну декларацію №UA508030/2018/4009. Згідно зазначеної ВМД підприємством ТОВ«ЛІСІНТРА» заявлено до експорту насіння гарбуза не подрібнене, чистою вагою 45 000 кг.

Зазначена продукція, на даний час, під час переміщення до Одеської митниці ДФС зберігається у вантажному автомобілі Renault Premium р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ТОВ «САНЛІТ» (код ЄДРПОУ 31252995).

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні слідчих дій, направлених на дослідження обставин імпорту продукції, від імені підприємства ТОВ«ЛІСІНТРА», з метою недопущення втрати доказів вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою вилучення продукції (насіння гарбуза не подрібнене) поданої до митного оформлення ТОВ«ЛІСІНТРА» (код ЄДРПОУ 41736261) та документів, які надані для митного оформлення товару (документація щодо походження /зваження/транспортування/права власності на ТМЦ), документів що свідчать про діяльності ТОВ«ЛІСІНТРА», які мають значення для встановлення істини у справі за період 2017-2018 років, слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити частково, так як відповідно до ст.237 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, проведення вищевказаного огляду має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано, які саме грошові кошти, призначені для закупівлі зернових за готівку та/або отримані від реалізації с/г продукції ТОВ«ЛІСІНТРА», печатки та комп`ютерну техніку, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, які використовувались у діяльності ТОВ«ЛІСІНТРА» та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову до ТОВ«ЛІСІНТРА» або виявлення інших злочинів, необхідно вилучити в ході проведення огляду, а також в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що вищевказані речі та документи знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду Renault Premium р.н. НОМЕР_1 з причепом р.н. НОМЕР_2 , що на праві власності, відповідно до Інформаційної довідки, належать ТОВ «САНЛІТ» (код ЄДРПОУ 31252995), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення продукції (насіння гарбузане подрібнене) поданої до митного оформлення ТОВ«ЛІСІНТРА» (код ЄДРПОУ 41736261) та документів, які надані для митного оформлення товару (документація щодо походження /зваження/транспортування/права власності на ТМЦ), документів що свідчать про діяльності ТОВ«ЛІСІНТРА», які мають значення для встановлення істини у справі за період 2017-2018 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1