Ухвала

від 12.07.2018 по справі 357/7021/18

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/7021/18

1-кс/357/2919/18

У Х В А Л А

12 липня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42018111030000067, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України, про дозвіл на обшук у квартирі,-

В С Т А Н О В И В:

10.07.2018 р. у провадження слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мотивоване наступним.

Слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018111030000067 від 05.03.2018 р. за ознаками злочинів, передбачених ст.219 КК України.

Невстановлені особи вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ«Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ«Державна продовольчо-зернова корпорація України»(код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ «Макаронна фабрика» (кодЄДРПОУ 376449), ТОВ«Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ«Кубличський елеватор»(кодЄДРПОУ 38486301), ПАТ«Кожухівське»(код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ«Агро-СПП» (кодЄДРПОУ 39960896), ТО«ѳльгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ«Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417).

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 02.08.2017 р. порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ«Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за заявою ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896).

06.02.2018 р. Господарський суд Київської області виніс окрему ухвалу про наявність порушень законодавства в діях керівництва ПАТ«Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», які містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України для проведення Прокуратурою Київської області перевірки та прийняття рішення відповідно до КПК України.

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ«Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (ко дЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Дані балансу ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016 р. та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 р. на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари 968 тис. грн., сировина і матеріали - 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 р. на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 р. на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Згідно Форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Аналізом АІС «Податковий блок» та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301).

Засновником ТОВ «Аграмеда» є ПАТ«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"», який також є засновником ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», ПАТ «Макаронна фабрика», ТОВ «Агро-СПП».

Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних СГД є ОСОБА_6 , який також виконував обов`язки голови наглядової ради ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів».

Згідно договорів купівлі-продажу(поставки) товарів: від 04.03.2015 №29 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»; від 29.10.2015 № 29/19/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ПАТ «Макаронна фабрика»; від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП»; від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Джулинське ХПП»; від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» і ТОВ «Кубличський елеватор», ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

Відповідно до ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 27.06.2018 р. проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів».

Проведеним оглядом банківських рахунків встановлено, що ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» отримавши кошти за договорами між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ПАТ «Макаронна фабрика» , ТОВ «Джулинське ХПП», ТОВ «Кубличський елеватор» перерахувало кошти до ПАТ «Мелон» не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних, простих згідно договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015 р., №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 р., №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 р.

Крім того оглядом встановлено, що протягом 2016 року ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» отримував кошти від ТОВ «Агро-СПП» з призначенням платежу «оплата за послуги», «передплата за сою», не маючи при цьому основних засобів для здійснення господарської діяльності.

Укладення ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) вищезазначених договорів з пов`язаними підприємствами на поставку відсутнього товару не мало мети їх виконання.

Таким чином в діях службових осіб ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідальність за які передбачена ст.219 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що керівником ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки № 122997782 від 07.05.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності за вказаною адресою відсутні.

Слідчий стверджує, що за адресою реєстрації ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) можуть зберігатися документи та речі фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980), ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896): договори, доповнення до договорів, угоди, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, листування, бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, книги складського обліку, акти інвентаризації, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, баланси, звіти про фінансові результати, сертифікати, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від вищевказаних СПД за період 2014-2018 років, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

05.07.2018 р. постановою старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., призначено проведення почеркознавчої експертизи у Київському НДЕКЦ МВС України.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано шкоди, відомостей про обставини вчинення злочину, знаряддя злочину, або майна в тому числі грошових коштів, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного злочину, відшукання знарядь злочину або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення даного злочину слідчий просить надати дозвіл на обшук у квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, який просив клопотання задовольнити з вищезазначених підстав, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В судовому засіданні слідчий довів факт наявності достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, щодо якого проводиться досудове розслідування, відшукання речей, документів, що мають значення для досудового розслідування, обшук за встановлених обставин є доцільним, а тому необхідно надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки №122997782 від 07.05.2018 р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності за вказаною адресою відсутні,

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.234-236 КПК України, -,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00951764) з ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ «Джулинське ХПП» (код ЄДРПОУ 35996447), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"» (код ЄДРПОУ 38196980), ТОВ «Аграмеда» (код ЄДРПОУ 40857324), ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ «Кожухівське» (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ «Сільгосп-продукт» (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) а саме: договорів, доповнень до договорів, угод, актів виконаних робіт, прийому-передач, листування, бухгалтерських документів, податкових, видаткових та товарно-транспортні накладних, доручень на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документів, які підтверджують якість (безпечність) продукції, книг складського обліку, актів інвентаризації, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей, балансів, звітів про фінансові результати, сертифікатів, комп`ютерної техніки, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденції та документів, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від вищевказаних СПД за період 2014-2018 років, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, були об`єктом кримінально протиправних дій, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошові кошти та цінності.

Строк дії ухвали по 12 серпня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1