Ухвала

від 21.06.2018 по справі 202/3518/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3518/18

Провадження № 1-кс/202/2556/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000474 від 13.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб`єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,0 грн, у тому числі: ТОВ «Нормінг» на суму 760 000,0 грн, ТОВ «Інтер Опт Торг» - 300 000,0 грн, ТОВ «Марвел Стиль» - 227 884,0 грн, ТОВ «Фірма Валентра» - 200 000,0 грн., ТОВ «Сіті Буд Інвест» - 102 015,0 грн., ФОП ОСОБА_5 481000,0 грн., а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР» (ЄДРПОУ 40445479) по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3014040,0 грн. В ході ревізії збитки не відшкодовано.

Зокрема встановлено факт перерахування грошових коштів фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5 (м. Дніпро, іпн НОМЕР_1 ) за бухгалтерські та консультаційні послуги.

Так, за період з 17.05.2017 по 16.06.2017 за даними виписок банку Підприємством перераховано ФОП ОСОБА_5 коштів на загальну суму 481 000,0 гривень. Станом на 01.01.2018 за даними обігово-сальдової відомості по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» перед ФОП ОСОБА_5 обліковувалася дебіторська заборгованість на суму 481 000,0 гривень.

На письмовий запит Східного офісу від 22.01.2018 №04-07-15/525 щодо надання первинних документів підтверджуючих взаєморозрахунки між Підприємством та ФОП ОСОБА_5 , зокрема: договору, рахунків, актів надання послуг, платіжних доручень або виписок банку та пояснень стосовно відсутності зазначених документів по контрагенту - ФОП ОСОБА_5 . Надано лише платіжні доручення. КП «Південукргеологія» повідомлено, що на Підприємстві немає ніякої інформації щодо договорів з ФОП ОСОБА_5 .

З метою проведення збору відомостей, інформації та даних у ФОП ОСОБА_5 07.02.2018 фахівцем Східного офісу здійснено вихід за юридичною адресою, вказаною в ЄДР: АДРЕСА_1 . Провести вищевказаний захід не надалося можливим з причини відсутності даної фізичної особи-підприємця за вищевказаною адресою. Особа, яка користується номером телефону, зазначеним у ЄДР повідомити про фактичне місцезнаходження ОСОБА_5 відмовилася.

За інформацією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області зазначеною в листі від 26.02.2018 № 8648/10/04-36-12- 32-18, ФОП ОСОБА_5 з 21.04.2017 перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС, за 2017 рік загальна сума доходу складає 481 000,0 грн, найману працю не використовує.

Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» з державного бюджету у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), для здійснення взаємних розрахунків з КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432150) в іноземній та національній валюті, використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

У зв`язку з чим, слідчий, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, договорів та первинної бухгалтерської документації, а саме документів, що підтверджують надання бухгалтерських та консультаційних послуг КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», а також чорнових записів, листування, комп`ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність ФОП ОСОБА_5 та будь-яких інших підприємств, печаток, штампів, реєстраційних та бухгалтерських документів, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування, або цінностей здобутих злочинним шляхом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до відповіді державного реєстратора КП «ДМБТІ» ДОР», право власності на квартиру АДРЕСА_3 належить ОСОБА_6 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у слідчого відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчомуСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 ,членам слідчоїгрупи укримінальному провадженні№ 12018040000000474,дозвіл напроведення обшукуквартири замісцем реєстрації ОСОБА_5 ,а самеза адресою: АДРЕСА_2 ,яка належить ОСОБА_6 , зметою відшуканнята вилученняреєстраційних,бухгалтерських тазвітних податковихдокументів,договорів тапервинної бухгалтерськоїдокументації,а самедокументів,що підтверджуютьнадання бухгалтерськихта консультаційнихпослуг КП«ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ»,а такожчорнових записів,листування,комп`ютерної техніки,електронних накопичувачівінформації втому числіносіїв інформації,в якихвідображено фінансово-господарськадіяльність ФОП ОСОБА_5 та будь-яких інших підприємств, печаток, штампів, реєстраційних та бухгалтерських документів,а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування, або цінностей здобутих злочинним шляхом.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 20 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1