Ухвала

від 21.06.2018 по справі 202/3518/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3518/18

Провадження № 1-кс/202/2557/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000474від 13.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб`єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,0 грн, у тому числі: ТОВ «НОРМІНГ» на суму 760 000,0 грн, ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» - 300 000,0 грн, ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» - 227 884,0 грн, ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» - 200 000,0 грн., ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» - 102 015,0 гривень, ФОП ОСОБА_5 481000,0 грн., а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР» (ЄДРПОУ 40445479) по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3014040,0 грн. В ході ревізії збитки не відшкодовано.

Зокрема встановлено, що протягом вересня 2017 року КП «Південукргеологія» відображено господарську операцію щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей придбаних в ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» (код ЄДРПОУ 40532168 м. Дніпро, дата реєстрації 03.06.2016) на суму 200 000,0 гривень. Відповідно до даних банківських виписок за 2017 рік Підприємством перераховано коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» в сумі 200 000,0 гривень.

На письмовий запит Східного офісу надано лише платіжні доручення. В листі-відповіді від 22.01.2018 №22/01-18 КП «Південукргеологія» повідомлено, що на Підприємстві немає ніякої інформації щодо договорів з ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА».

В журналі обліку договорів, КП «Південукргеологія» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 реєстрацію будь-яких договорів з ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» не здійснювало.

Фахівцями Східного офісу 24.01.2018 здійснено вихід до ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» для проведення зустрічної звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення операцій в обліку КП «Південукргеологія». Однак, провести звірку в товаристві виявилося неможливим у зв`язку з відсутністю його за вказаною адресою, про що складено відповідний акт.

За інформацією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» зареєстровано 02.06.2016. Платником податку на додану вартість товариство не реєструвалося.

За інформацією наданою начальниками структурних підрозділів КП «Південукргеологія», заявки на придбання товарів в ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» не подавали, товари від товариства не отримували. Будь-яких інших первинних документів стосовно підтвердження отримання ТМЦ від ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» до ревізії не надано.

Таким чином, КП «Південукргеологія» у вересні 2017 року відображено безтоварну операцію, щодо оприбуткування матеріалів придбаних в ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА», внаслідок чого безпідставно перераховано суб`єкту господарювання коштів в сумі 200 000,0 грн, чим завдано збитків Підприємству.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» з державного бюджету у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА», станом на цей час змінено назву на ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40532168).

Постійним місцем проживання керівника ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40532168) ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, слідчий, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання, бухгалтерських та звітних податкових документів, що стосуються діяльності фіктивного підприємства ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40532168), а саме документів, що відображають фіктивне постачання товарів робіт та послуг, чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства з КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», тобто таких, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні житлі особи, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за за місцем проживання ОСОБА_6 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у слідчого відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000474, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме у квартирі АДРЕСА_2 , право власності на яку належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, договорів та первинної бухгалтерської документації ТОВ «ТОРОНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40532168) (колишня назва ТОВ «Фірма Валентра»), а саме документів, що підтверджують постачання товарів робіт та послуг, виконання ремонтних робіт за весь час діяльності підприємства, а також чорнових записів, листування, комп`ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність підприємства з КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 01432150) та будь-яких інших підприємств, що мають відношення до кримінального правопорушення, печаток, штампів, реєстраційних та бухгалтерських документів будь-яких інших юридичних осіб, що мають відношення до кримінального правопорушення,

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: квартира АДРЕСА_2 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 20 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1