Ухвала

від 02.07.2018 по справі 464/3637/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3637/18

пр.№ 1-кс/464/1462/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

02 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого зОВС третьоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Львівськійобласті ОСОБА_3 пронадання дозволуна проведенняобшуку заматеріалами досудовогорозслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32018140000000056 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: у нежитлових приміщеннях третього поверху(приміщеннямансардного поверху),за адресою: АДРЕСА_1 , та всіх прилеглих до них підсобних приміщеннях на третьому поверсі, будинку АДРЕСА_1 , який належать на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) тавикористовується ОК ЖБК«Малиновий двір»(ЄДРПОУ39831308)з метоювідшукання тавилучення фінансово-господарськихдокументів ОКЖБК «Малиновийдвір» (ЄДРПОУ39831308),а саме: актів прийому передачі, фінансових документів, договорів, реєстрів, банківських документів, комп`ютерної технікита магнітнихносіїв,флеш карт,на якихвони виготовлялисьта зберігаються, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обгрунтуванняклопотання посилаєтьсяна те,що нимпроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні№32018140000000056 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ОК ЖБК «Малиновий двір» (ЄДРПОУ 39831308, юридична адреса: м.Львів, вул.Навроцького, буд.33, шляхом не відображення в податковій звітності результатів фінансово-господарської діяльності, ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 4534055 грн. Так, в результаті проведених слідчих та розшукових дій встановлено, що керівником ОК ЖБК «Малиновий Двір» - ОСОБА_5 за попередньою змовою з засновником ОК ЖБК «Малиновий Двір» ОСОБА_6 протягом 2016-2017 років, укладались договори з громадянами про сплату внесків у ОК ЖБК «Малиновий Двір», в свою чергу ОК ЖБК зобов`язується надати послуги та організувати будівництво житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Новояворівськ, вул. Приозерна,5, (ЖК «Родинний»), а громадяни сплачувати відповідні кошти (внески) з розрахунку-12500 грн./м2. Загальна площа квартир ЖК «Родинний»-4584,82кв.м., при середній вартості житла одного кв.м.-12500 грн., загальна сума доходу від реалізації квартир складатиме 57 310 250грн. Відповідно поданої керівником ОК ЖБК «Малиновий Двір» податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2017 рік, задекларовано дохід від будь-якої діяльності в сумі 3401 грн., а у фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва задекларовано незавершені капітальні інвестиції в сумі 51 101 тис. грн., окрім цього підприємством не подано звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період перебування в реєстрі неприбуткових організацій, а саме з 01.01.2017 по 01.07.2017., що передбачено п.п. 133.4.1 і п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОК ЖБК «Малиновий двір» (ЄДРПОУ 39831308) на даний час здійснюють оренду нежитлових офісних приміщень - на третьому поверсі (приміщення мансардного поверху), за адресою: м.Львів, Навроцького, буд.33, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №127991227 належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).В приміщенні за вказаною адресою можуть зберігатись фінансово - господарські документи ОК ЖБК«Малиновий двір»(ЄДРПОУ39831308) актів прийому передачі, фінансових документів, договорів, реєстрів, банківських документів, комп`ютерної технікита магнітнихносіїв,флеш карт,на якихвони виготовлялисьта зберігаються, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. З метою відшукування та вилучення вищевказаних документів просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просить таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наявність даних про ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а також те, що досудовим слідством встановлено, що нежитлові приміщення третього поверху(приміщеннямансардного поверху),за адресою:м.Львів,Навроцького,буд.33, та всі прилеглі до них підсобні приміщеннях на третьому поверсі, будинку АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ 39831308), а відтак, у вказаних приміщеннях можуть зберігатися документи щодо взаємовідносин ОК ЖБК «Малиновий двір» із особами по договорах про сплату внесків, а саме: акти прийому передачі, фінансові документи, договори, реєстри, банківські документи, магнітні носії,флеш карти,на якихвони виготовлялисьта зберігаються, не обліковані готівкові кошти, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження,враховуючи неможливістьотримання такиху результатітимчасового доступу,оскільки такіможуть бутиприховані абознищені,приходжу довисновку,що зметою виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення у вказаному приміщенні слід провести обшук.

Разом із тим, вважаю необгрунтованим клопотання про необхідність проведення обшуку з метою виявлення компютерної техніки, засобів доступу до банківських рахунків, оскільки слідчим у клопотанні не доведено доцільності у вилученні зазначених речей, зважаючи на те, що таке вилучення може призвести до порушення роботи підприємтва. Проте, зазначене не позбавляє права слідчого під час обшуку оглядати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а також тимчасово вилучати речі та документи, які прямо не вказані в ухвалі слідчого судді, у порядку визначеному ч.7 ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях третього поверху(приміщеннямансардного поверху),за адресою: АДРЕСА_1 , та всіх прилеглих до них підсобних приміщеннях на третьому поверсі, будинку АДРЕСА_1 , який належать на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )

В решті клопотання відмовити.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1