Ухвала

від 02.07.2018 по справі 464/3637/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/3637/18

пр.№ 1-кс/464/1463/18

У Х В А Л А

02 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого зОВС третьоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Львівськійобласті ОСОБА_3 пронадання дозволуна проведенняобшуку заматеріалами досудовогорозслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32018140000000056 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні,за ознакамиза ознакамикримінального правопорушення, передбаченогоч.3ст.212КК України,а саме:за місцемреєстрації тапроживання директораОК ЖБК«Малиновий двір» ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1 з метоювідшукання тавилучення фінансово-господарськихдокументів ОКЖБК «Малиновийдвір» (ЄДРПОУ39831308),а саме: акти прийому передачі, фінансові документи, договори, реєстри, банківські документи, комп`ютерна техніката магнітніносії,флеш карти,на якихвони виготовлялисьта зберігаються, не обліковані готівкові кошти, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обгрунтуванняклопотання посилаєтьсяна те,що нимпроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні№32018140000000056 від 08.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ОК ЖБК «Малиновий двір» (ЄДРПОУ 39831308, юридична адреса: м.Львів, вул.Навроцького, буд.33, шляхом не відображення в податковій звітності результатів фінансово-господарської діяльності, ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 4534055 грн. Так, в результаті проведених слідчих та розшукових дій встановлено, що керівником ОК ЖБК «Малиновий Двір» - ОСОБА_4 за попередньою змовою з засновником ОК ЖБК «Малиновий Двір» ОСОБА_5 протягом 2016-2017 років, укладались договори з громадянами про сплату внесків у ОК ЖБК «Малиновий Двір», в свою чергу ОК ЖБК зобов`язується надати послуги та організувати будівництво житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Новояворівськ, вул. Приозерна,5, (ЖК «Родинний»), а громадяни сплачувати відповідні кошти (внески) з розрахунку-12500 грн./м2. Загальна площа квартир ЖК «Родинний»-4584,82кв.м., при середній вартості житла одного кв.м.-12500 грн., загальна сума доходу від реалізації квартир складатиме 57 310 250грн. Відповідно поданої керівником ОК ЖБК «Малиновий Двір» податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2017 рік, задекларовано дохід від будь-якої діяльності в сумі 3401 грн., а у фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва задекларовано незавершені капітальні інвестиції в сумі 51 101 тис. грн., окрім цього підприємством не подано звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період перебування в реєстрі неприбуткових організацій, а саме з 01.01.2017 по 01.07.2017., що передбачено п.п. 133.4.1 і п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ. В ході досудового розслідування, встановлено, що директор ОК ЖБК «Малиновий Двір» ОСОБА_4 зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_2 . З метою відшукування та вилучення вищевказаних документів просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просить таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідноз ч.5ст.234цього жКодексу,слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: буловчинено кримінальнеправопорушення; відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Однак, ні матеріали долучені до клопотання, ні саме клопотання слідчого не містять достатніх даних, які б свідчили, про те, що за місцем проживання директора ОК ЖБК «Малиновий двір» ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1 можуть знаходитися відшукувані речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи те, що слідчим не доведено обставин визначених ст.234 КПК України, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

в задовленні клопотання слідчого зОВС третьоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Львівськійобласті ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1