СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

УХВАЛА

Справа № 464/3637/18

пр.№ 1-кс/464/1953/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю старшого слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32018140000000056 від 08.06.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" (ЄДРПОУ 39831308), що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ Приватбанк (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13А.

Представник Західного ГРУ АТ КБ Приватбанк належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з'явився.

Заслухавши думку старшого слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018140000000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" (ЄДРПОУ 39831308), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що службові особи ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" , юридична адреса: м.Львів, вул.Навроцького, буд.33, в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 шляхом не відображення в податковій звітності результатів фінансово-господарської діяльності, ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 4 534 055 грн.

Так, в результаті проведених слідчих та розшукових дій встановлено, що керівником ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" - ОСОБА_3 за попередньою змовою з засновником ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" ОСОБА_4 протягом 2016-2017 років, укладались договори з громадянами про сплату внесків у ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" , в свою чергу ОК ЖБК зобов'язується надати послуги та організувати будівництво житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Новояворівськ, вул. Приозерна,5, (ЖК Родинний ), а громадяни сплачувати відповідні кошти (внески) з розрахунку-12500 грн./м2. Загальна площа квартир ЖК Родинний -4584,82кв.м., при середній вартості житла одного кв.м.-12500 грн., загальна сума доходу від реалізації квартир складатиме 57310250грн.

Відповідно поданої керівником ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" податкової Декларації з податку на прибуток підприємства за 2017 рік, задекларовано дохід від будь-якої діяльності в сумі 3401 грн., а у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва задекларовано незавершені капітальні інвестиції в сумі 51101 тис. грн., окрім цього підприємством не подано звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період перебування в реєстрі неприбуткових організацій, а саме з 01.01.2017 по 01.07.2017, що передбачено п.п. 133.4.1 і п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" (ЄДРПОУ 39831308) у господарській діяльності використовувало рахунок №26001053715603 відкритий у Західному ГРУ АТ КБ Приватбанк (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13А.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків та сплачених внесків фізичними особами для ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" (ЄДРПОУ 39831308), виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" (ЄДРПОУ 39831308), які становлять банківську таємницю.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ Приватбанк , хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансовий розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5, слідчим слідчої групи: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документі ОК ЖБК ""МАЛИНОВИЙ ДВІР" (ЄДРПОУ 39831308), що перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ Приватбанк (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13А, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

?виписок банку про рух коштів по рахунку №26001053715603 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунку, за період з 01.01.2016 по 06.09.2018;

?копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахунку №26001053715603 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2016 по 06.09.2018;

?копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку №26001053715603 оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

?копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригінали відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;

?копії угод та інших документів, на підставі яких використовувалась системі віддаленого доступу типу клієнт-банк , оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред'явлених для доміціляції (оплати векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів з 01.01.2016 по 06.09.2018.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Західне ГРУ АТ КБ Приватбанк (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Липинського, 13А.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков

Дата ухвалення рішення 06.09.2018
Зареєстровано 07.09.2018
Оприлюднено 11.09.2018

Судовий реєстр по справі 464/3637/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.05.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 06.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 06.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 464/3637/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону