Ухвала

від 18.07.2018 по справі 552/1251/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1251/18

Провадження № 1-кс/552/1900/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Плішивецьке» (код 41084113), ТОВ «Гадячагропостач» (код 37097933), ФГ «Пшеничний Г.О.» (35294054), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923), ТОВ «ДНТ Груп» (код 40535771), ТОВ «Деметра Груп Трейд» (код 40073760), ТОВ «ЛКС Груп» (код 38307631), ТОВ «Модус» (код 30932609), ТОВ «Проммегастіл» (код 39883211), ТОВ «ТГ «МАГ» (код 39081637), ТОВ «Ланністер» (код 39369594), ТОВ «Бромбакс» (код 39995473), ТОВ «Єврорад» (код 31694325), ТОВ «Лідер» (код 21227914), ТОВ «Плаза Групп» (код 38632422), ТОВ «Грінпорт» (код 39815307), ТОВ «Агроконсультант» (код 39936781), ТОВ «Сет Сервіс Груп» (код 38218828), ТОВ «Юнікорн Сервіс» (код 40304928), ТОВ «Зоря-Маіс» (код 41443083), ТОВ «Байва Україна» (код 39895686), ФГ «Магнат Агро» (код 40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906), ТОВ «П`ятихатський елеватор» (код 36532303), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп» (код 00373907), «COFCO RESOURCES S.A.», «Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Glencore International AG», «Plus Ultra L.P.», «PRIME PROPERTY CORPORATION L.P.» «FORSTHILL OVERSEAS L.P.», «KULBERG TRADING SA», «CEREALES Y HARINAS GARSAN SL», «SMART TRADE OVERSEAS CORP. (SMART TRADE OVERSEAS SA)», «E.R. Yem Gida Tarim Urunleri San. Ve Tic. LTD. STI», «CITADELL TRADING LLP», ОСОБА_5 (2950112354) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

Посилався на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудове розслідуванняу кримінальному провадженніза №42016170000000313здійснюється слідчимуправлінням фінансовихрозслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес Агро Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

За наслідками досудового розслідування, зокрема, проведених негласних слідчих (розшукових) дій, оперативним підрозділом ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, установлено членів злочинної групи та механізм її діяльності.

На території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані «менеджери»), здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформлюється як таке, що вирощена та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі.

Установленосуб`єкти господарськоїдіяльності (вт.ч.і фіктивніСГД),які створеніта використовуютьсячленами групидля маскуваннянезаконного походженнязернових культур:ТОВ «ДНТГруп» (код40535771),ТОВ «ДеметраГруп Трейд»(код40073760),ТОВ «ЛКСГруп» (код38307631),ТОВ «Модус»(код30932609),ТОВ «Проммегастіл»(код39883211),ТОВ «ТГ«МАГ» (код39081637),ТОВ «Ланністер»(код39369594),ТОВ «Бромбакс»(код39995473),ТОВ «Єврорад»(код31694325),ТОВ «Лідер»(код21227914),ТОВ «ПлазаГрупп» (код38632422),ТОВ «Грінпорт»(код39815307),ТОВ «Агроконсультант»(код39936781),ТОВ «СетСервіс Груп»(код38218828),ТОВ «ЮнікорнСервіс» (код40304928),ТОВ «Зоря-Маіс»(код41443083),ТОВ «БайваУкраїна» (код39895686), ФГ «МагнатАгро» (код40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ОСОБА_5 .

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться до елеваторів, підконтрольних вказаній групі осіб та які задіяні в злочинній схемі незаконної закупівлі зернової продукції (перелік наведено вище), по документам як власність вказаних вище фіктивних підприємств. У подальшому, сільськогосподарська продукція транспортується за документами фіктивних підприємств (без відображення у бухгалтерському та податковому обліку) до складів морських портів в м. Миколаєві, м. Одесі та м. Чорноморську (Іллічівську) Одеської області, де зберігається для подальшого відвантаження та вивезення за межі митного кордону України.

Зокрема, установлено зернові склади, підконтрольні злочинній групі, та які задіяно в злочинній схемі незаконного експорту та закупівлі сільськогосподарської продукції за готівкові кошти: ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906), ТОВ «П`ятихатський елеватор» (код 36532303), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп» (код 00373907) та інші.

З метою маскування незаконного походження зерна, одержаного за готівкові кошти внаслідок вчинення умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та службового підроблення, із використанням реквізитів підконтрольних злочинній групі фіктивних підприємств, у тому числі підприємств-нерезидентів, документально оформлюються договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (зовнішньоекономічні контракти). Дані договори не містять на меті проведення будь-яких господарських взаємовідносин, а призначені для надання у митні органи під час оформлення експортних операцій. Фактично ж, сільськогосподарська продукція транспортується та відвантажується в адресу кінцевих покупців реально діючих підприємств-нерезидентів, таких як: «COFCO RESOURCES S.A.», «Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Glencore International AG». Між даними іноземними суб`єктами господарювання та фіктивними підприємствами-нерезидентами (вказані вище), за даними слідства, також документально оформлюються договори купівлі-продажу зернової продукції. Розрахунок за таку сільськогосподарську продукцію реально діючі підприємства-нерезиденти проводять в іноземній валюті на рахунки фіктивних підприємств-нерезидентів за межами України, які в свою чергу, кошти за нібито придбану у фіктивних підприємств (резидентів) продукцію в адресу останніх не перераховують взагалі. Таким чином, валютна виручка від продажу сільськогосподарської продукції українського походження в Україну не повертається, жодні податки ані фактичними виробниками сільськогосподарської продукції, ані фактичними покупцями такої продукції не сплачуються.

Таким чином, шляхом вчинення банківських операцій із перерахування коштів, які надійшли від підприємств-покупців для закупівлі сільськогосподарської продукції, на рахунки фіктивних підприємств за удаваними правочинами поставки зернових культур, їх відображення у бухгалтерській та податковій звітності, члени злочинної групи незаконно переводили безготівкові кошти у готівкові, формували податковий кредит та завищували валові витрати з податку на прибуток для власних фіктивних підприємств, унаслідок чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах на суму понад 200 млн. грн.

Окрім наявних підконтрольних елеваторів, фіктивних підприємств, фіктивних підприємств-нерезидентів, членами злочинної групи у протиправній діяльності використовуються власні елеватори, офісні та житлові приміщення, автотранспорт.

З`ясовано, що ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) купував зернові продукти за готівку у безпосередніх сільськогосподарських товаровиробників та завозив їх до ТДВ «Гадяцький елеватор» на складські документи видані на власне ім`я.

На підставі вилучених 29.11.2017 року та 25.05.2018 року у ТДВ «Гадяцький елеватор» товарно-транспортних накладних на постачання зернових продуктів, завезених від імені ОСОБА_5 , з`ясовано власників автотранспортних засобів, які здійснювали перевезення зернових за готівкові кошти, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З`ясовано, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 є власниками ТОВ «Плішивецьке» (код 41084113) та ТОВ «Гадячагропостач» (код 37097933), які обидва зареєстровано за адресою: м. Гадяч, вул. Героїв Майдану 78б.

Водночас, під час досудового розслідування встановлено місця фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_10 : АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до п. п. 1, 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Таким чином,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання тавилучення знарядькримінального правопорушення(документів,носіїв інформації,транспортних засобів),майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,виникла необхідністьу проведенніобшуку житлата іншоговолодіння заадресою: АДРЕСА_1 ,та вилученніоригіналів документівТОВ «Плішивецьке»(код41084113),ТОВ «Гадячагропостач»(код37097933), ФГ «ПшеничнийГ.О.»(35294054),ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ«Бест-Полтава»(код39120335),ТОВ «ВімесАгро Трейд»(код37741286),ТОВ «АВМТехнолоджі» (код40058323),ПП «Кольчуга-С»(код33250937),ТОВ «Контур-5»(код35542923),ТОВ «ДНТГруп» (код40535771),ТОВ «ДеметраГруп Трейд»(код40073760),ТОВ «ЛКСГруп» (код38307631),ТОВ «Модус»(код30932609),ТОВ «Проммегастіл»(код39883211),ТОВ «ТГ«МАГ» (код39081637),ТОВ «Ланністер»(код39369594),ТОВ «Бромбакс»(код39995473),ТОВ «Єврорад»(код31694325),ТОВ «Лідер»(код21227914),ТОВ «ПлазаГрупп» (код38632422),ТОВ «Грінпорт»(код39815307),ТОВ «Агроконсультант»(код39936781),ТОВ «СетСервіс Груп»(код38218828),ТОВ «ЮнікорнСервіс» (код40304928),ТОВ «Зоря-Маіс»(код41443083),ТОВ «БайваУкраїна» (код39895686), ФГ «МагнатАгро» (код40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906), ТОВ «П`ятихатський елеватор» (код 36532303), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп» (код 00373907), «COFCO RESOURCES S.A.», «Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Glencore International AG»,«PlusUltraL.P.»,«PRIMEPROPERTYCORPORATION L.P.» «FORSTHILLOVERSEASL.P.»,«KULBERGTRADINGSA»,«CEREALESYHARINASGARSANSL»,«SMARTTRADEOVERSEASCORP.(SMARTTRADEOVERSEASSA)»,«E.R.YemGidaTarimUrunleriSan.VeTic.LTD.STI»,«CITADELLTRADINGLLP», ОСОБА_5 (2950112354)та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, у тому числі, угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів;транспортних засобів,готівкових коштівв томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовідокументи;печаток,та штампів юридичнихта фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтиски,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Указане майно та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої експертиз, з метою встановлення належності підписів службовими особам підприємств, які видали офіційні документи, у тому числі для митного оформлення експортних операцій; будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №130299301 від 10.07.2018 речове право на житло за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України ( а.с.4-6).

У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Установлено суб`єктигосподарської діяльності(вт.ч.і фіктивніСГД),які створеніта використовуютьсячленами групидля маскуваннянезаконного походженнязернових культур:ТОВ «ДНТГруп» (код40535771),ТОВ «ДеметраГруп Трейд»(код40073760),ТОВ «ЛКСГруп» (код38307631),ТОВ «Модус»(код30932609),ТОВ «Проммегастіл»(код39883211),ТОВ «ТГ«МАГ» (код39081637),ТОВ «Ланністер»(код39369594),ТОВ «Бромбакс»(код39995473),ТОВ «Єврорад»(код31694325),ТОВ «Лідер»(код21227914),ТОВ «ПлазаГрупп» (код38632422),ТОВ «Грінпорт»(код39815307),ТОВ «Агроконсультант»(код39936781),ТОВ «СетСервіс Груп»(код38218828),ТОВ «ЮнікорнСервіс» (код40304928),ТОВ «Зоря-Маіс»(код41443083),ТОВ «БайваУкраїна» (код39895686), ФГ «МагнатАгро» (код40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ОСОБА_5 .

З`ясовано, що ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) купував зернові продукти за готівку у безпосередніх сільськогосподарських товаровиробників та завозив їх до ТДВ «Гадяцький елеватор» на складські документи видані на власне ім`я.

На підставі вилучених 29.11.2017 року та 25.05.2018 року у ТДВ «Гадяцький елеватор» товарно-транспортних накладних на постачання зернових продуктів, завезених від імені ОСОБА_5 , з`ясовано власників автотранспортних засобів, які здійснювали перевезення зернових за готівкові кошти, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . З`ясовано, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 є власниками ТОВ «Плішивецьке» (код 41084113) та ТОВ «Гадячагропостач» (код 37097933), які обидва зареєстровано за адресою: м. Гадяч, вул. Героїв Майдану 78б. Водночас, під час досудового розслідування встановлено місця фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_10 : АДРЕСА_1 ( а.с.7-19).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення (документів, носіїв інформації, транспортних засобів), майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, є необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та вилученні оригіналів документів.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №130299301 від 10.07.2018 речове право на житло за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) (а.с.20).

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої експертиз, з метою встановлення належності підписів службовими особам підприємств, які видали офіційні документи, у тому числі для митного оформлення експортних операцій; будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та майно являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Спроба вилучення вищезазначених документів та майна у спосіб, відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, оскільки члени злочинної групи усвідомлюють про протиправну діяльність та свідомо приховують документи та майно, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування прокурора в необхідності доступу та вилучення документів, великий обсяг та складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надатидозвіл напроведення обшукужитла таіншого володінняза адресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тавилучення оригіналівдокументів ТОВ«Плішивецьке» (код41084113),ТОВ «Гадячагропостач»(код37097933),ФГ «ПшеничнийГ.О.»(35294054),ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ«Бест-Полтава»(код39120335),ТОВ «ВімесАгро Трейд»(код37741286),ТОВ «АВМТехнолоджі» (код40058323),ПП «Кольчуга-С»(код33250937),ТОВ «Контур-5»(код35542923),ТОВ «ДНТГруп» (код40535771),ТОВ «ДеметраГруп Трейд»(код40073760),ТОВ «ЛКСГруп» (код38307631),ТОВ «Модус»(код30932609),ТОВ «Проммегастіл»(код39883211),ТОВ «ТГ«МАГ» (код39081637),ТОВ «Ланністер»(код39369594),ТОВ «Бромбакс»(код39995473),ТОВ «Єврорад»(код31694325),ТОВ «Лідер»(код21227914),ТОВ «ПлазаГрупп» (код38632422),ТОВ «Грінпорт»(код39815307),ТОВ «Агроконсультант»(код39936781),ТОВ «СетСервіс Груп»(код38218828),ТОВ «ЮнікорнСервіс» (код40304928),ТОВ «Зоря-Маіс»(код41443083),ТОВ «БайваУкраїна» (код39895686), ФГ «МагнатАгро» (код40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), ТОВ «Укр Агро Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Агро Технології» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326), ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827), ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598), ТОВ «Алкея» (код 40610455), ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906), ТОВ «П`ятихатський елеватор» (код 36532303), ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263), ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388), ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650), Філія ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733), ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005), ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869), ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп» (код 00373907), «COFCO RESOURCES S.A.», «Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Glencore International AG», «Plus Ultra L.P.», «PRIME PROPERTY CORPORATION L.P.» «FORSTHILL OVERSEAS L.P.», «KULBERG TRADING SA», «CEREALES Y HARINAS GARSAN SL», «SMART TRADE OVERSEAS CORP. (SMART TRADE OVERSEAS SA)», «E.R. Yem Gida Tarim Urunleri San. Ve Tic. LTD. STI», «CITADELL TRADING LLP», ОСОБА_5 (2950112354) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду, у тому числі, угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання продукції; складських квитанцій; свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; оригіналів документів для відпуску та переоформлення продукції, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання продукції, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання продукції; пропусків; матеріальних перепусток; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); оригіналів документів, що засвідчують якість продукції, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу продукції (форма №47); оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів;транспортних засобів,готівкових коштівв томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовідокументи;печаток,та штампів юридичнихта фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтиски,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1