Ухвала
від 05.07.2018 по справі 646/3568/18
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/3568/18

№ провадження 1-кс/646/3917/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_7 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №42018220000000518 від 24.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.296, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263, ч.4 ст.28, ч.1 ст.255 України,

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_7 звернувся досуду іззазначеним клопотанням,в обґрунтуванняякого зазначив,що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018220000000518 від 24.04.2018 за повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області про організацію на території міста Харкова «конвертаційного центру».

Так,відповідно доінформації ГВБКОЗ УСБУв Харківськійобласті, організаторомвказаної злочинноїгрупи єкерівник департаментупо взаємодіїз правоохороннимиорганами,оборонної,мобілізаційної роботита цивільноїоборони Харківськоїміської ради ОСОБА_6 та директоркомунального спеціалізованогопідприємства «Харківміськліфт» ОСОБА_8 ,які використовуючислужбове становище координують діяльність «конвертаційного центру» з метою привласнення коштів Харківського міського бюджету.

З цією метою, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вступили в злочинну змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в свою чергу створили ТОВ «Охоронне агентство «Практик», а також створили ряд інших фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб, реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» використовується з метою виведення коштів Харківського міського бюджету у тіньовий обіг. Зокрема, КП «МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА» (код 36817804), було виділено 10 млн. гривень з Харківського міського бюджету.

При цьому, між ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН» та КП «МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА», укладено договір на маркетингові дослідження, правову допомогу на загальну суму 10 млн. гривень. Відповідно до отриманих даних, вказані послуги виконувались у 2017 році ТОВ «АУТСОРСІНГ» (код-39515778), через яке здійснено привласнення та виведення коштів комунального підприємства в тіньовий обіг у розмірі 10 млн. гривень.

Місцем реєстрації КП «Муніципальна охорона» (код 36817804) є м. Харків, Гімназійна Набережна, буд. 16, а ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», м. Харків, вул. Хабарова, буд. 2-А. Місцем реєстрації ОСОБА_6 є АДРЕСА_1 .

15.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуки за місцем реєстрації КП «Муніципальна охорона», а саме: м. Харків, Гімназійна Набережна, буд. 16, та фактичного місцезнаходження ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», а саме: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 2-А, а також за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку КП «Муніципальна охорона» (код 36817804) є м. Харків, Гімназійна Набережна, буд. 16 виявлені та вилучені: договір № 04/05/2016 від 04.05.2016 про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті з додатками на 68 арк., договір на охорону об`єкта № 01/02/16 від 01.02.2016 з додатками на 9 арк., договір № 01/03 16 на охорону об`єкта від 01.03.2016 на 6 арк., договір № 01/07/2014 ПЦС про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті з додатками на 42 арк., договір субпідряду № 176/17/Ф на надання послуг охорони від 29.12.2017 з додатками на 24 арк., договір № 15/01/18 ц на надання послуг охорони від 15.01.2018 на 10 арк., договір № 01/02/18 Ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 01.02.2018 на 11 арк., договір № 05/02/18-Л про надання охоронних послуг від 05.02.2018 з додатками на 77 арк., договір субпідряду № 183/18/ф на надання послуг охорони від 12.02.2018 на 7 арк., договір № 28/02/18 ГР про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 28.02.2018 з додатками на 15 арк., договір № 28/02/18 Ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 28.02.2018 на 11 арк., договір № 23/10/17 С на надання послуг охорони від 23.10.2017 з додатками на 10 арк., договір № 28/04ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 28.04.2017 на 17 арк., договір № 01.03/17 на охорону об`єкта від 01.03.2017 на 12 арк., договір субпідряду № 170/1/17 Ф на надання послуг охорони від 01.09.2017 на 10 арк., договір субпідряду № 172/17/ф на надання послуг охорони від 22.09.2017 на 11 арк., договір № 14/03- 17/к про надання охоронних послуг від 14.03.2017 на 8 арк., договір № 05/05-17к про надання охоронних послуг від 05.04.2017 на 8 арк., договір № 22/06/17-1 про надання охоронних послуг від 22.06.2017 на 8 арк., договір про надання охоронних послуг № 23/06/17-1 від 23.06.2017 на 8 арк., договір № 793/17/П про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 01.03.2017 на 16 арк., договір № 84 про реагування на інформації з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 31.03.2017 на 16 арк., договір № 794/17/П про надання охоронних послуг від 17.04.2017 на 24 арк., договір № 01/03/17 ц на охорону об`єкта від 01.03.2017 на 6 арк., договір № 01/02-17/ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 01.02.2017 на 20 арк., договір субпідряду № 156/17/ф на надання послуг охорони від 28.02.2017 на 18 арк., флеш накопичувач Team Group F 108 4 G темно синього кольору, ноутбук марки Lenovo G 50 30 SN PF02RUL6 чорного кольору інвентарний № 10400437. Том документів, які прошиті чорною ниткою, опечатані частиною аркуша з печаткою Для пакетів Прокуратура України, Прокуратура Харківської області з написом: «Опечатано 15.06.2018, всього на 31 арк. Документи, які знаходяться у томі пронумеровані від 1 до 31. До вказаного тому входять наступні документи:

-аркуш 1. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_11 . Доповідна записка від 04.06.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;

- аркуш 2. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_11 . Доповідна записка від 02.05.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;

-аркуш 3. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_11 . Доповідна записка від 02.04.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;

-аркуш 4. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_11 . Доповідна записка від 01.03.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;

-аркуш 5. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_11 . Доповідна записка від 01.02.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 15/01/18-ц від 15.01.2018;

-аркуш 6. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_11 . Доповідна записка від 01.01.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 23/10/17-ц від 23.10.2017;

-аркуш 7. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_11 . Доповідна записка від 01.11.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 23/10/17-ц від 23.10.2017;

-аркуш 8. Документ на аркуші А-4, містить рукописний текст, виконаний кульковою ручкою з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_11 . Доповідна записка від 01.12.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 23/10/17-с від 23.10.2017;

-аркуш 9. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.06.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;

-аркуш 10. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 02.05.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;

-аркуш 11. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.04.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;

-аркуш 12. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.03.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;

-аркуш 13. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 31.01.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 176/17/ф від 29.12.2017;

-аркуш 14. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 02.01.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 170/1/ф від 01.09.2017;

-аркуш 15. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 30.11.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 170/1/17ф від 01.09.2017;

-аркуш 16. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 31.10.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 170/1/ф від 01.09.2017;

-аркуш 17. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 30.09.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 170/1/17ф від 01.09.2017;

-аркуш 18. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 02.06.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 19. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 02.05.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 20. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.04.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17-ц від 01.03.2017;

-аркуш 21. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.03.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 22. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.02.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 23. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.01.2018 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 24. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.12.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 25. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 31.10.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 26. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 02.10.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.10.2017;

-аркуш 27. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.09.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 28. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніципальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.08.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 29. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніцпальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.06.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 30. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніцпальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.05.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш 31. Документ на аркуші А-4, містить надрукований текст, виготовлений на комп`ютері з текстом «Директору КП Муніципальна охорона ОСОБА_5 від начальника дільниці ПФО КП «Муніцпальна охорона» ОСОБА_12 . Доповідна записка від 01.04.2017 про перевірку несення служби ТОВ «АКБ Галеон» відповідно до договору охорони № 17ц від 01.03.2017;

-аркуш А4. Містить таблицю з двох сторін із заповненими графами: № акту, дата, вид документу, сума, контрагент, договір контрагента, кількість арк. У графі дата зазначені дати за 2017-2018 роки, у графі вид документу: надходження, контрагент: АКБ Галеон. З другої сторони аркуша під таблицею мається відтиск печатки: КП «Муніципальна охорона» № 36817804, місто Харків. Рукописним текстом написано ОСОБА_13 та підпис.

-аркуш А4. Містить таблицю з однієї сторони із заповненими графами: №, контрагент, договір контрагента, кількість аркушів. У графі контрагент зазначено АКБ Галеон, ТОВ Під таблицею мається відтиск печатки: КП «Муніципальна охорона» № 36817804, місто Харків. Рукописним текстом написано ОСОБА_13 та підпис.

-аркуш А4. Містить таблицю з двох сторін із заповненими графами: №, дата, сума, контрагент, кількість арк. У графі дата зазначені дати за 2017-2018 роки, у графі контрагент: АКБ Галеон ТОВ. З другої сторони під таблицею мається відтиск печатки: КП «Муніципальна охорона» № 36817804, місто Харків. Рукописним текстом написано ОСОБА_13 та підпис.

-копії податкових накладних Постачальник ТОВ «Агенство комплексної безпеки Галеон», отримувач Комунальне підприємство «Муніципальна Охорона» у кількості 104 штук: №10 від 18.01.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів групи реагування за січень 2017 року; №26 від 31.01.2017 послуги по охороні парка Горького за січень 2017 року; №33 від 31.01.2017 послуги з охорони об`єкта за січень 2017 року; №34 від 31.01.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2017 року; №32 від 31.01.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2017 року; №27 від 28.02.2017 послуги з охорони об`єкта за січень 2017 року; №36 від 28.02.2017 послуги по охороні парку Горького за лютий 2017 року; №29 від 28.02.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2017 року; №30 від 28.02.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2017 року; №32 від 28.02.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2017 року; №30 від 22.03.2017 послуги за охоронні послуги з 22 лютого по 22 березня 2017 року; №44 від 31.03.2017 послуги по охороні майна у березні 2017 року; №41 від 31.03.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2017 року; №37 від 31.03.2017 послуги з охорони об`єкта за березень 2017 року; №43 від 31.03.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2017 року; №42 від 31.03.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2017 року; №36 від 22.04.2017 послуги за охоронні послуги з 23 березня по 22 квітня 2017 року; №18 від 27.04.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2017 року; №35 від 30.04.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2017 року; №33 від 30.04.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2017 року; №29 від 30.04.2017 послуги з охорони об`єкта за квітень 2017 року; №37 від 30.04.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2017 року; №11 від 17.05.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2017 року; №15 від 22.05.2017 послуги з охорони з 23 квітня по 22 травня 2017 року; №31 від 31.05.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2017 року; №32 від 31.05.2017 послуги по охороні майна за травень 2017 року; №33 від 31.05.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2017 року; №27 від 31.05.2017 послуги з охорони об`єкта за травень 2017 року; №28 від 31.05.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2017 року; №15 від 22.06.2017 послуги охоронні з 23 травня по 22 червня 2017 року; №16 від 23.06.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за червень 2017 року; №22 від 30.06.2017 послуги з охорони об`єкту за червень 2017 року; №35 від 30.06.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за червень 2017 року; №37 від 30.06.2017 послуги за охорону майна за червень 2017 року; №38 від 30.06.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за червень 2017 року; №13 від 23.07.2017 послуги охоронні з 23 червня по 23 липня 2017 року; №15 від 25.07.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за липень 2017 року; №22 від 28.07.2017 послуги охоронні з 22 червня по 31 липня 2017 року; №29 від 31.07.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за липень 2017 року; №37 від 31.07.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за липень 2017 року; №38 від 31.07.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за липень 2017 року; №21 від 30.08.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за серпень 2017 року; №35 від 31.08.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за серпень 2017 року; №34 від 31.08.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за серпень 2017 року; №29 від 31.08.2017 послуги з охорони за серпень 2017 року; №31 від 31.08.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за серпень 2017 року; №18 від 22.09.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за вересень 2017 року; №29 від 30.09.2017 послуги з охорони за вересень 2017 року; №31 від 30.09.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за вересень 2017 року; №25 від 30.09.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за вересень 2017 року; №37 від 30.09.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за вересень 2017 року; №40 від 30.09.2017 послуги з охорони об`єктів з 22.09.2017 по 30.09.2017 року; №15 від 25.10.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за жовтня 2017 року; №27 від 31.10.2017 послуги з охорони зеленого господарства за жовтень 2017 року; №24 від 31.10.2017 послуги з охорони об`єкту за жовтень 2017 року; №26 від 31.10.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за жовтень 2017 року; №25 від 31.10.2017 послуги з охорони об`єктів комунальної власності за жовтень 2017 року; №31 від 31.10.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за жовтень 2017 року; №32 від 31.10.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за жовтень 2017 року; №33 від 31.10.2017 послуги з охорони об`єкту з 24 по 31 жовтня 2017 року; №7 від 22.11.2017 послуги з охорони об`єкту за листопад 2017 року;№8 від 23.11.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за листопад 2017 року; №24 від 30.11.2017 послуги з охорони об`єктів комунальної власності за листопад 2017 року; №26 від 30.11.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за листопад 2017 року; №23 від 30.11.2017 послуги з охорони об`єктів за листопад 2017 року; №30 від 30.11.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за листопад 2017 року; №31 від 30.11.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за листопад 2017 року; №25 від 30.11.2017 послуги з охорони об`єктів за листопад 2017 року; №21 від 11.12.2017 послуги з охорони об`єктів комунальної власності з 01-11.12.2017; №16 від 22.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року; №21 від 27.12.2017 послуги з охорони об`єктів за грудень 2017 року; №23 від 28.12.2017 послуги з охорони об`єкта за грудень 2017 року; №26 від 31.12.2017 послуги з охорони об`єкту за грудень 2017 року; №28 від 31.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року; №27 від 31.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року; №30 від 31.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року; №30 від 31.12.2017 послуги за здійснення оперативних виїздів за грудень 2017 року; №19 від 30.01.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2018 року; №24 від 31.01.2018 послуги з охорони об`єкту за січень 2018 року; №32 від 31.01.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2018 року; №30 від 31.01.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2018 року; №22 від 28.02.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2018 року; №29 від 31.01.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за січень 2018 року; №9 від 04.02.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2018 року; №24 від 28.02.2018 послуги з охорони об`єкту за лютий 2018 року; №23 від 28.02.2018 послуги з охорони об`єкта за лютий 2018 року; №45 від 31.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року; №28 від 28.02.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2018 року; №27 від 28.02.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за лютий 2018 року; №32 від 16.02.2018 послуги по охороні майна за лютий 2018 року; №36 від 28.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року; №45 від 31.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року; №51 від 31.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року; №49 від 31.03.2018 послуги з охорони об`єкту за березень 2018 року; №45 від 30.04.2018 послуги з охорони об`єкта за квітень 2018 року; №50 від 31.03.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за березень 2018 року; №42 від 30.04.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2018 року; №48 від 31.03.2018 послуги з охорони об`єкту за березень 2018 року; №41 від 30.04.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2018 року; №44 від 30.04.2018 послуги з охорони об`єкту за квітень 2018 року; №47 від 30.04.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за квітень 2018 року; №34 від 31.05.2018 послуги за здійснення оперативних виїздів за травень 2018 року; №36 від 31.05.2018 послуги з охорони об`єкту за травень 2018 року; №30 від 30.09.2017 послуги з охорони об`єкту за вересень 2017 року; №28 від 31.07.2017 послуги з охорони об`єкту за липень 2017 року;

-Акти надання послуг ТОВ «Агенство комплексної безпеки Галеон» (виконавець) з КП «Муніципальна охорона» (замовник) про виконання послуг з охорони та акти здачі-прийняття робіт у кількості 93 штук: № 158 від 31.05.2018 за травень 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018; № 157 від 31.05.2018 за травень 2018 року договір № 28/02/18-Ш від 28.02.2018; № 143 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 28/02/18-ГР від 28.02.2018; № 142 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 05/02/18-Л від 05.02.2018; № 114 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 176/17/ф від 29.12.2017; № 113 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018; № 112 від 30.04.2018 за квітень 2018 року договір № 28/02/18-ш від 28.02.2018; № 103 від 31.05.2018 за березень 2018 року договір № 28/02/18-гр від 28.02.2018; № 102 від 31.03.2018 за березень 2018 року договір № 05/02/18-Л від 05.02.2018; № 99 від 31.03.2018 за березень 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018; № 98 від 31.03.2018 за березень 2018 року договір № 28/02/18-ш від 28.02.2018; № 66 від 31.03.2018 за березень 2018 року договір № 176/17/ф від 29.12.2017; № 85 від 16.02.2018 за лютий 2018 року договір № 183/18/ф від 12.02.2018; № 65 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 01/2/18-ш від 01.02.2018; № 64 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 176/17/ф від 29.12.2017; № 61 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 05/02/18-л від 05.02.2018; № 60 від 04.02.2018 за лютий 2018 року договір № 794/17/П від 09.03.2017; № 59 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № 54 від 28.02.2018 за лютий 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018; № 53 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 01/02/18-Ш від 01.02.2018; № 52 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 15/01/18-Ц від 15.01.2018; № 51 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 794/17/П від 09.03.2017; № 50 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № 24 від 31.01.2018 за січень 2018 року договір № 176/17/Ф від 29.12.2017; № 426 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № 423 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017; № 412 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 172/17/Ф від 22.09.2017; № 411 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 23/10/17-С від 23.10.2017; № 410 від 11.12.2017 за грудень 2017 року договір № 170/1/17/Ф від 01.09.2017; № 409 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 28/04 Ш від 28.04.2017; № 408 від 31.12.2017 за грудень 2017 року договір № 01/03/17-Ц від 01.03.2017; № 390 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № 389 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017; № 386 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 170/1/17/Ф від 01.09.2017; № 385 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 172/17/Ф від 22.09.2017; № 384 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 28/04 Ш від 28.04.2017; № 383 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 01/03/17-Ц від 01.03.2017; № 374 від 30.11.2017 за листопад 2017 року договір № 23/10/17 від 23.10.2017; № 363 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017; № 362 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № 361 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 172/17/Ф від 22.09.2017; № 357 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 23/10/17-С від 23.10.2017; № 353 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 170/1//17/Ф від 01.09.2017; № 351 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 28/04/Ш від 28.04.2017; № 350 від 31.10.2017 за жовтень 2017 року договір № 01/03/17 - Ц від 01.03.2017;№ 356 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 172/17/Ф від 22.09.2017; № 326 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017; № 325 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № 309 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 28/04/Ш від 28.04.2017; № 308 від 30.09.2017 за вересень 2017 року договір № 01/03/17-ц від 01.03.2017; № 303 від 30.09.2017 за вересня 2017 року договір № 170/1/17/Ф від 01.09.2017; № 287 від 31.08.2017 за серпень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017; № 286 від 31.08.2017 за серпень 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № 276 від 31.08.2017 за серпень 2017 року договір № 28/04 Ш від 28.04.2017; № 275 від 31.08.2017 за серпень 2017 року договір № 01/03/17-Ц від 01.03.2017; № 251 від 31.07.2017 за липень 2017 року договір № 794/17/П від 09.03.2017; № 250 від 31.07.2017 за липня 2017 року договір № 01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № 249 від 31.07.2017 за липня 2017 року договір № 28/04 Ш від 28.04.2017; № 245 від 31.07.2017 за липень 2017 року договір № 22/06/17 від 22.06.2017; № 244 від 23.07.2017 за липень 2017 року договір № 23/06/17 від 23.06.2017; № 235 від 31.07.2017 за липень 2017 року договір № 01/03/17-Ц від 01.03.2017; № ОУ-0000223 за червень 2017 року договір №01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № ОУ-0000222 за червень 2017 року договір № 156/17/Ф від 28.02.2017; № ОУ-0000216 за червень 2017 року договір № 794/17/П від 19.04.2017; № ОУ-0000213 за червень 2017 року договір школи; № ОУ-0000212 за червень 2017 року договір №01/03/17 від 01.03.2017; № ОУ-0000177 за червень 2017 року договір №05/05-17/К від 05.05.2017; № ОУ-0000185 за травень 2017 року договір №156/17/Ф від 28.02.2017; № ОУ-0000183 за травень 2017 року договір №01/072014-ПЦС від 01.07.2014; № ОУ-0000182 за травень 2017 року договір №794/17/П від 19.04.2017; № ОУ-0000179 за травень 2017 року договір №01/03/17-Ц від 01.03.2017; № ОУ-0000153 за травень 2017 року договір школи; № ОУ-0000145 за травень 2017 року договір №05/05-17/К від 05.05.2017; № ОУ-0000151 за квітень 2017 року договір №794/17/П від 19.04.2017; № ОУ-0000149 за квітень 2017 року договір школи; № ОУ-0000148 за квітень 2017 року договір №01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № ОУ-0000142 за квітень 2017 року договір №01/03/17-Ц від 01.03.2017; № ОУ-0000137 за квітень 2017 року договір №05/05-17/К від 05.05.2017; № ОУ-0000075 за березень 2017 року договір №14/03-17/К від 14.03.2017;№ ОУ-00000138 за березень 2017 року договір №156/17/Ф від 28.02.2017; № ОУ-0000107 за березень 2017 року договір №793/17/П від 01.03.2017; № ОУ-0000106 за березень 2017 року договір №01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № ОУ-0000105 за березень 2017 року договір №794/17/П; № ОУ-0000103 за березень 2017 року договір №01/03/17-Ц від 01.03.2017; № ОУ-0000065 за лютий 2017 року договір №01/072014-ПЦС від 01.07.2014; № ОУ-0000064 за лютий 2017 року договір №04/05/2016 від 04.05.2016; № ОУ-0000061 за лютий 2017 року договір №01/02/16 від 01.02.2016; № ОУ-0000060 за лютий 2017 року договір №01/03-16 від 01.03.2016; № ОУ-0000035 за лютий 2017 року договір новий договір; № ОУ-0000032 за січень 2017 року договір №01/07/2014-ПЦС від 01.07.2014; № ОУ-0000031 за січень 2017 року договір №04/05/2016 від 04.05.2016; № ОУ-0000030 за січень 2017 року договір №01/03-16 від 01.03.2016; № ОУ-0000028 за січень 2017 року договір №01/02/16 від 01.02.2016.

Під час проведення обшуку фактичного місцезнаходження ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН», а саме: м. Харків, вул. Хабарова, буд. 2-А, виявлено та вилучено: акти надання послуг з КП «Муніципальна охорона» (замовник) на 1 аркуші кожний всього на 96 арк., а саме: 1807 від 16.06.17., 1403 від 31.05.17, 1403 від 31.05.17, 337 від 30.04.17., 52 від 31.01.18., 51 від 31.01.18., 24 від 31.01.18., 53 від 31.01.18, 50 від 31.01.18., 60 від 04.02.18., 59 від 28.02.18., 61 від 28.02.18, 54 від 28.02.18, 64 від 28.02.18., 65 від 28.02.18., 85 від 16.02.18., 66 від 31.03.18, 103 від 31.03.18., 66 від 31.03.18., 98 від 31.03.18., 99 від 31.03.18., 102 від 31.03.18., 113 від 30.04.18., 112 від 30.04.18., 244 від 23.07.18., оу 0000177 від 22.06.17., оу 0000137 від 22.04.17., оу 0000145 від 22.05.17., оу 0000075 від 22.03.17., 412 від 31.12.17., 385 від 30.11.17., 361 від 31.10.17., 356 від 30.09.17., 245 від 31.07.17., оу 0000153 від 31.05.17., оу 0000213 від 30.06.17., оу 0000222 від 30.06.17., оу 0000223 від 30.06.17., 235 від 31.07.17., оу 0000216 від 30.06.17., оу 0000212 від 30.06.17., оу 0000064 від 28.02.17., оу 0000061 від 28.02.17., оу 0000060 від 28.02.17., оу 0000153 від 31.05.17, оу 0000182 від 31.05.17, оу 0000185 від 31.05.17., оу 0000183 від 31.05.17., оу 0000153 від 31.05.17., оу 0000179 від 31.05.17, оу 0000142 від 30.04.17, оу 0000151 від 30.04.17., оу 0000148 від 30.04.17., оу 0000149 від 30.04.17., оу 0000028 від 31.01.17., оу 0000030 від 31.01.17., оу 0000031 від 31.01.17., оу 0000032 від 31.01.17., оу - 0000103 від 31.03.17, оу 0000106 від 31.03.17., оу 0000105 від 31.03.17., оу 0000138 від 31.03.17., оу 0000107 від 31.03.17., оу 0000035 від 28.02.17., оу 0000065 від 28.02.17., 426 від 31.12.17., 423 від 31.12.17., 410 від 11.12.17, 409 від 31.12.17., 408 від 31.12.17., 410 від 31.12.17., 411 від 31.12.17., 422 від 31.12.17., 390 від 30.11.17., 389 від 30.11.17., № 374 від 30.11.17., 383 від 30.11.17., 384 від 30.11.17., 386 від 30.11.17., 362 від 31.10.17., 363 від 31.10.17., 357 від 31.10.17., 353 від 31.10.17., 350 від 31.10.17., 351 від 31.10.17., 326 від 30.09.17., 303 від 30.09.17., 325 від 30.09.17., 309 від 30.09.17., 308 від 30.09.17., 287 від 31.08.17., 286 від 31.08.17., 251 від 31.07.17., 250 від 31.07.17., 275 від 31.08.17., 276 від 31.08.17; договір № 51/01/18 ц від 15.01.18 з додатками на 10 арк., договір № 15/01/18 ц від 15.01.18. з додатками на 8 акр., договір № 23/10/17 ц від 23.10.17 з додатками на 8 акр., додаток № 1 до договору № 15/01/18 ц на 5 арк., додаток № 4 до договору № 15/01/18 ц на 2 арк., додаток № 3 до договору № 15/01/18 ц на 7 арк., додаток № 3 до договору № 15/01/18 ц на 8 арк., додаток № 3 до договору 15/01/18 ц на 6 арк., договір субпідряду № 172 /17/Ф від 22.09.17 з додатками на 93 арк., договір № 05/02/18 Л на 4 арк., договір № 974 /17/п з додатками на 26 арк., договір № 28/02/18 ГР з додатками на 8 арк., договір субпідряду № 176/17/ Ф від 29.12.17. з додатками на 25 арк., договір № 05/05/17/к від 05.04.17. з додатками на 8 арк., договір № 22/06/17 -1 від 22.06.17. з додатками на 8 арк., договір № 23/06/17 1 від 23.06.17 з додатками на 8 арк., договір № 28/04ш від 28.04.17 з додатками на 12 арк., договір № 01/02/18 ш з додатками на 10 арк., договір № 183/181 Ф від 12.02.18. з додатками на 6 арк., дислокації об`єктів (додаток № 1 до договору № 01/072014 ПЦС від 01.07.14. на 38 арк., додаткові угоди № 1-3 до договору № 794/17/П від 19.04.17. на 3 арк., заявка до договору № 156/17 Ф від 28.02.17. на 2 арк., додаток до договору № 15/01/18 ц від 15.01.18 на 5 арк., договір № 14/03- 17/к з додатками на 8 арк., копія договору оренди приміщення від 01.02.18. на 4 арк., копія статуту ТОВ «АКБ Галеон» на 12 арк.

Під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено мобільний телефон марки Lenovo Dolby чорного кольору на дві сім карти без них, з двома imei номерами: 1 Imei НОМЕР_1 , 2 Imei НОМЕР_2 .

Слідчий зазначив, що вилучені документи та речі підтверджують взаємовідносини між КП «Муніципальна охорона» та ТОВ «АГЕНСТВО КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛЕОН».

Під час проведення обшуку КП «Муніціпальна охорона», ОСОБА_5 , як директор вказаного комунального підприємства повідомив, що ноутбук та флеш накопичувач належать комунальному підприємству. Вилучений мобільний телефон належить ОСОБА_6 . До прокуратури області громадяни з питань належності та повернення вилучених документів і речей не звертались.

Тому, слідчий зазначив, що з метою збереження слідів, які можуть на собі мати вказані речі, документи, мобільний пристрій (телефон) та з метою подальшого призначення експертних досліджень (почеркознавчої експертизи, криміналістичної експертизи, компьютерно-технічної експертизи, економічної експертизи, тощо) необхідно накласти арешт на вилучені документи, речі та телефон. У органу розслідування мається необхідність отримання інформації про телефонні номери, закріплені за вилученим телефоном, що неможливо без проведення процесуальних дій.

З урахуванням того, що вилучені під час проведення вищевказаних обшуків речі, документи та телефон можуть нести на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є достатні підстави для накладення арешту на вилучені під час обшуку речі, документи та телефон.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, зазначив що більш детальне вивчення документів та речей, вилучених під час проведення обшуку, враховуючи великий обсяг вилученого майна, буде проведено після накладення арешту на вказане майно.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просила звернути увагу, що вилучені оригінали документів - необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що вилучені документи необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що жодної інформації на мобільному телефоні не має, тому підстави для накладення арешту на його мобільний телефон відсутні.

Інші власники майна у судове засідання не з*явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття власників майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42018220000000518, 24.04.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.5 ст.191 за фактом того, що невстановлені особи за допомгою підприємств ТОВ «Агенство комплексної безпеки «Галеон» та ТОВ «Аутсорсінг» у 2017 році привласнили бюджетні кошти КП «Муніципальна Охорона.

20.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.296 КК України за фактом того, що 20.06.2018 невстановлені особи, знаходячись за адресою м. Харків, майдан Конституції, 7 «Харківської міської ради» грубо порушили громадський порядок.

23.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.5 ст.191 КК України за фактом того, що невстановлені особи за допомгою ТОВ «Агенство комплексної безпеки Галеон» та ТОВ «Охоронне агенство «Практик» у 2017 році привласнили бюджетні кошти КП «Харківський Метрополітен» в особливо великому розмірі.

Також, 27.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 309 КК України за фактом того, що слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юрист 1 класу ОСОБА_14 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 42018220000000518, 27.06.2018 проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено речовину сіро-зеленого кольору, за ознаками схожого на особливо небезпечний засіб «канабіс».

Крім того, 27.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст.263 КК України за фактом того, що 27.06.2018 у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено 51 патрон калібру 9 мм, 1 патрон калібру 5,45 мм, 1 патрон калібру 7,62 мм.

Також, 03.07.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.4 ст.28, ч.1 ст.255 КК України за фактом того, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває кримінальне провадження № 42018220000000518 від 24.04.2018 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.296, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що директор департаменту по взаємодії з правоохоронними органами оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради ОСОБА_17 та директор комунального спеціалізованого підприємства «Харківміськліфт» ОСОБА_8 координують діяльність «конвертаційного центру» з метою привласнення коштів Харківського міського бюджету, що виділяються на забезпечення діяльності вказаного підприємства. З цією метою, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , маючи родинні стосунки між собою, вступили у злочинну змову з ОСОБА_18 , яка у свою чергу, придбала ТОВ «Агенство комплексної безпеки Галеон» та ТОВ «Агенство комплексної безпеки Охоронна фірма», а також створила ряд інших фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб, реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , продовжуючи злочинну діяльність, маючи особисті стосунки з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які створили ТОВ «Охоронне агенство «Практик» та ряд інших фіктивних підприємств, що оформлені на підставних осіб, здійснювали виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Так, КП «Харківський Метрополітен» у 2017 році виділено 20 млн. гривень з Харківського міського бюджету на забезпечення охорони понад 75 об*єктів. У зв*язку з цим між ТОВ «Охоронне агенство «Практик» та КП «Харківський Метрополітен» укладено договір на забезпечення охорони. Відповідно до отриманих даних, вказані послуги ТОВ «Охоронне агенство «Практик» не виконало у повному обсязі та залучило до виконання ряд інших фіктивних підприємств, через які здійснено привласнення та виведення коштів комунального підприємства у тіньовий обіг у розмірі понад 10 млн. гривень. Таким чином, досудовим розслідування виявлено керівників та посадових осіб перелічених підприємств у групі більш ніж 5 осіб, які пов*язані сімейними та підприємницькими інтересами, що об*єднались у стійку ієрархічну злочинну організацію для вчинення тяжких злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України. Також вказані особи здійснюють керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, що виразилось у ретельній підготовці та організації вчинення ними 20.06.2018 зухвалих дій з метою грубого порушення громадського порядку, пошкодження та знищення майна Харківської міської ради, порушення нормального порядку діяльності вказаного органу місцевого самоврядування. У зв*язку з цим 20.06.2018 внесені відомості до ЄРДР за ч.2 ст.296 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: даними протоколів обшуків від 15.06.2018, даними проткоолу огляду предметів від 15.06.2018, а також ухвалами слідчих суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова про надання дозволів на проведення обшуків.

Крім того, відповідно до постанови слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_19 виявлені та вилучені під час проведення обшуків 15.06.2018 речі та документи, визнані у якості речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що вилучене майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Тому, слідчий суддя, враховуючи положення ч.1,2, 3 ст. 170, ч.1 ст.98 КПК України, приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження .

В той же час, враховуючи обсяг вилучених документів і позицію сторони обвинувачення, а також те, що є підстава вважати, що решта вилучених документів може призвести до зупинення підприємницької діяльності, слідчий суддя вважає доцільним, з врахуванням правил розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, визначити строк накладення арешту на документи - два місяці.

Що стосується накладення арешту на флеш накопичувач Team Group F 108 4 G темно синього кольору, ноутбук марки Lenovo G 50 30 SN PF02RUL6 чорного кольору інвентарний № 10400437, мобільний телефон марки Lenovo Dolby чорного кольору на дві сім карти без них, з двома imei номерами: 1 Imei НОМЕР_1 , 2 Imei НОМЕР_2 , слід зазначити, що прокурор у судовому засіданні зазначив, що як доказ у кримінальному провадженні може бути використана інформація з вказаних предметів.

Тому, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на флеш накопичувач, ноутбук, мобільний телефон строком на один місяць, оскільки вказаного часу, на думку слідчого судді, буде достатьно для зняття інформації з вказаних предметів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 42018220000000518 від 24.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191,ч.2 ст.296,ч.1 ст.309,ч.1 ст.263, ч.4 ст.28, ч.1 ст.255 КК України - задовольнити частково.

Накласти арештна майно,виявлене тавилучене підчас обшуку,проведеного 15.06.2018у КП«Муніципальна охорона»(код36817804)за адресоюм.Харків,Гімназійна Набережна,16,а саме: Договір № 04/05/2016 від 04.05.2016 про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті з додатками на 68 арк., Договір на охорону об`єкта № 01/02/16 від 01.02.2016 з додатками на 9 арк., Договір № 01/03 16 на охорону об`єкта від 01.03.2016 на 6 арк., Договір № 01/07/2014 ПЦС про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті з додатками на 42 арк., Договір субпідряду № 176/17/Ф на надання послуг охорони від 29.12.2017 з додатками на 24 арк., Договір № 15/01/18 ц на надання послуг охорони від 15.01.2018 на 10 арк., Договір № 01/02/18 Ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 01.02.2018 на 11 арк., Договір № 05/02/18-Л про надання охоронних послуг від 05.02.2018 з додатками на 77 арк., Договір субпідряду № 183/18/ф на надання послуг охорони від 12.02.2018 на 7 арк., Договір № 28/02/18 ГР про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 28.02.2018 з додатками на 15 арк., договір № 28/02/18 Ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 28.02.2018 на 11 арк., Договір № 23/10/17 С на надання послуг охорони від 23.10.2017 з додатками на 10 арк., договір № 28/04ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 28.04.2017 на 17 арк., Договір № 01.03/17 на охорону об`єкта від 01.03.2017 на 12 арк., Договір субпідряду № 170/1/17 Ф на надання послуг охорони від 01.09.2017 на 10 арк., Договір субпідряду № 172/17/ф на надання послуг охорони від 22.09.2017 на 11 арк., Договір № 14/03- 17/к про надання охоронних послуг від 14.03.2017 на 8 арк., Договір № 05/05-17к про надання охоронних послуг від 05.04.2017 на 8 арк., Договір № 22/06/17-1 про надання охоронних послуг від 22.06.2017 на 8 арк., Договір про надання охоронних послуг № 23/06/17-1 від 23.06.2017 на 8 арк., Договір № 793/17/П про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 01.03.2017 на 16 арк., Договір № 84 про реагування на інформації з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 31.03.2017 на 16 арк., Договір № 794/17/П про надання охоронних послуг від 17.04.2017 на 24 арк., договір № 01/03/17 ц на охорону об`єкта від 01.03.2017 на 6 арк., Договір № 01/02-17/ш про реагування на інформацію з ПЦС про спрацювання сигналізації на об`єкті від 01.02.2017 на 20 арк., Договір субпідряду № 156/17/ф на надання послуг охорони від 28.02.2017 на 18 арк.

Том документів, які прошиті чорною ниткою, опечатані частиною аркуша з печаткою Для пакетів Прокуратура України, Прокуратура Харківської області з написом: «Опечатано 15.06.2018, всього на 31 арк. Документи, які знаходяться у томі пронумеровані від 1 до 31. До вказаного тому входять наступні документи: