Ухвала

від 25.06.2018 по справі 646/3568/18

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/3568/18

№ провадження 1-кс/646/3740/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2018 за № 42018220000000518 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за результатами досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної групи - керівник департаменту по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради ОСОБА_5 та директор комунального спеціалізованого підприємства «Харківміськліфт» ОСОБА_6 , використовуючи службове становище координують діяльність «конвертаційного центру» з метою привласнення коштів Харківського міського бюджету.

Реалізуючи злочинний задум, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вступили в злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в свою чергу створили ТОВ «Охоронне агентство «Практик», а також ряд інших фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб, реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що ТОВ «Охоронне агентство «Практик» використовується з метою виведення коштів Харківського міського бюджету в тіньовий обіг. Зокрема, КП «Харківський Метрополітен» виділено 20 млн. гривень з Харківського міського бюджету на забезпечення охорони понад 75 об`єктів.

При цьому, між ТОВ «Охоронне агентство «Практик» та КП «Харківський Метрополітен» укладено договір на забезпечення охорони. Відповідно до отриманих даних, вказані послуги не виконали в повному обсязі та залучено до виконання ряд інших фіктивних підприємств, через які здійснено привласнення та виведення коштів комунального підприємства в тіньовий обіг в розмірі понад 10 млн. гривень.

Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, можуть зберігатися у ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42018220000000518 до ЄРДР були внесені відомості за ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено те,що зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення,отримання доказівта встановленняосіб,причетних доскоєння протиправнихдій необхіднопровести обшукоб`єкта нерухомостіза фактичним місцем реєстрації ОСОБА_9 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна №128766353 від 23.06.2018 р. власником 3-х кімнатної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_9 , розмір частки 3/4.

Так, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення електронних файлів підроблених документів, комп`ютерної техніки на якій виготовляються такі фіктивні документи, рукописних, печатних нотатків та документів, що можуть бути використані в злочинній діяльності посадових осіб КП «Харківський метрополітен» взаємозв`язків із ТОВ «Охоронне агентство «Практик» та іншими суб`єктами господарської діяльності, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів), мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, на яких може міститися інформація про спілкування та переписка з посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання, грошових коштів здобутих від злочинної діяльності, та тих, надходження яких не підтверджено документально, банківських карток, які могли бути використанні під час незаконного відмивання грошових коштів, даних про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчиненого кримінального правопорушення, інших предметів, речей та документів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , або за їх дорученням особам з числа групи слідчих та процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1