Ухвала

від 20.07.2018 по справі 640/19797/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/19797/16-к

н/п 1-кс/640/7517/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016220000001357 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

19 липня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , надіслане поштовим відправленням 26.06.2018 р. через «Укрпошту», погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12016220000001357 від 07.12.2016 року, в якому вона просить накласти арешт на майно, вилучене 21.06.2018 під час проведення обшуків нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які знаходиться у користуванні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ); АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які знаходяться у користуванні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ); АДРЕСА_7 , яке знаходиться у користуванні ФОП ОСОБА_7 ,( код НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ), а саме:

1) чорнові записи на 7 арк;

2) сертифікати проведення розіграшів з написом «Maхіma» у загальній кількості 150 шт.,

3) монітор «Samsung» серійний номер MSKS/EDC;

4) системний блок «Lenovo» серійний номер MGGCNKO;

5) монітор «Samsung» серійний номер LS17MJVKS1EDC;

6) системний блок «Lenovo» серійний номер JYESB8;

7) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ23262M;

8) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ156638R;

9) системний блок «Lenovo» серійний номерMSHWB7;

10) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ21441M;

11) системний блок «Lenovo» серійний номерMJFWLN0;

12) системний блок «Frime» без будь яких ідентифікуючих ознак;

13) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ533543E;

14) системний блок «Lenovo» серійний номер R8PK12D;

15) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ533646E;

16) системний блок «Lenovo» серійний номер MSBEPVL;

17) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ159141X;

18) системний блок «Lenovo» серійний номер MSIBEDH;

19) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2523;

20) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2587;

21) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2436;

22) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2443;

23) телевізор «Samsung» серійний номер 403REWY38441;

24) телевізор «LG» серійний номер 709NDXQ4D514;

25) клавіатура у кількості 8 шт.

26) грошові кошти в загальні сумі 1550 грн.

27) зошити з чорновою документацією в кількості 6 шт;

28) блокнот з чорновими записами у кількості 1 шт.;

29) чорнові записи на 112 арк.;

30) роутер WI-FI model №WRS40N с/н 12291802265;

31) пластикові картки абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

32) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FM42870021441Y;

33) монітор «LG» серійний номер 708NDQHS1772;

34) монітор «LG» серійний номер 709NDFV2S699;

35) монітор «LG» серійний номер 708NVN8N359;

36) телевізор «Bravis» серійний номер G917B5Q75RN229826;

37) телевізор «Bravis» серійний номер G917B5Q75RN228840;

38) системний блок «DELL» с/н 19CJ3T4J;

39) системний блок «DELL»с/н 250015J;

40) системний блок «DELL» с/н GMYJR4J;

41) системний блок «DELL» с/н F2S0X4J;

42) системний блок «DELL» REEFN09246 без с/н;

43) системний блок «DELL»с/н 950S4J;

44) системний блок «DELL» с/н 10KTQ4J;

45) системний блок «DELL»с/н 5LKJJ4J;

46) системний блок «DELL»с/н BT6KR4J;

47) системний блок «DELL»с/н GJXLR4J;

48) системний блок «DELL»с/н 9T4235G;

49) системний блок «DELL»с/н 99TOY4J;

50) системний блок «HP» с/н HUB7440H80;

51) відео-рекондер «Digital video recorder» с/н T2AML3130005J;

52) телевізор «Samsung» серійний номер DS4JF4000AW;

53) телевізор «Bravis» серійний номер G917B5Q75RNL32256;

54) телевізор «Bravis» серійний номер G917B5Q75RN23LLG4;

55) монітор «LG» серійний номер 709NDE22S644;

56) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMCL804868W;

57) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ532457V;

58) монітор «LG» серійний номер 709NDYG2S610;

59) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ605026M;

60) монітор «LG» серійний номер 709NDHN2S766;

61) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ156625R;

62) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ604998E;

63) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ415407;

64) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FD671525N;

65) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMCLA15996N;

66) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ115078J;

67) монітор «LG» серійний номер 706NDEZC6588;

68) грошові кошти у сумі 3000 грн.

69) чорнові записи на 12 арк;

70) сертифікати проведення розіграшів з написом «Maхіma» у загальній кількості 211 шт.,

71) системний блок «HP» серійний номер CZC049CL8Q;

72) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ409319P;

73) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMCLA16040Y;

74) відеорегістратор «dahua» серійний номер TZA3FE09400027;

75) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMEY1Q4720P;

76) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMEP300550N;

77) монітор «Samsung» серійний номер HA19HS2P301369L;

78) монітор «Samsung» серійний номер HA19HVDP812378R;

79) монітор «LG» серійний номер 703NDY1P192;

80) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9NYC44769M;

81) монітор «LG» серійний номер 707NDMT1L203;

82) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ533605K;

83) монітор «LG» серійний номер 707NDRP6Z502;

84) монітор «LG» серійний номер 709NDWE2S769;

85) монітор «LG» серійний номер 707NDUN1L182;

86) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2422;

87) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2460;

88) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2534;

89) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-1721;

90) системний блок «HP» серійний номер CZC0212GDS;

91) системний блок «HP» серійний номер CZC10956PX;

92) системний блок «HP» серійний номер CZC0282FDH;

93) системний блок «HP» серійний номер CZC0433FLH;

94) системний блок «HP» серійний номер CZC0317W1R;

95) системний блок «HP» серійний номер CZC0433KHS;

96) системний блок «HP» серійний номер CZC0433FLW;

97) системний блок «HP» серійний номер CZC0433KHH;

98) системний блок «HP» серійний номер CZC029084C;

99) системний блок «HP» серійний номер CZC0433FRS;

100) системний блок «HP» серійний номер CZC049CL8R;

101) системний блок «DELL» серійний номер 1RGMK4J;

102) системний блок «Frime» без будь яких ідентифікуючих ознак;

103) клавіатура «Real-EL» в кількості 13 шт.;

104) клавіатура «FrimeCom» в кількості 4 шт.;

105) монітор «Samsung» серійний номер HA17HMDLA31778E;

106) монітор «Samsung» серійний номер HA17HMDLA12720B;

107) монітор «Samsung» серійний номер HA17HMEL919956R;

108)монітор «Samsung» серійний номер HA17H9FQ643825Z;

109) монітор «Samsung» серійний номер HA17H9FP777134M;

110) монітор «LG» серійний номер 709NDGLSS735;

111) монітор «Samsung» серійний номер GS19H9NYA05870M;

112) монітор «LG» серійний номер 709NDJX2S748;

113) монітор «LG» серійний номер 707NDTC6Z513;

114) монітор «Samsung» серійний номер HA19HVDP811741A;

115) монітор «LG» серійний номер 712HDWE2L353;

116) роутер WI-FI «TP-LINK» с/н 2161425010440;

117) роутер WI-FI «ZyXel» с/н S162E38012416;

118) клавіатура «Smart Card Reader Keybard » в кількості 5 шт;

119) грошові кошти у загальній сумі 5110 грн.

120) реєстратор «ahua» model DH-DVR1604 LF-AST;

121) монітор «Samsung 720N» model LS17MJVKS/EDC;

122) системний блок чорного кольору;системний блок «Lenovo» №1S0830WFYMJBEPPL;

123) системний блок «Lenovo» №1S0830W8SMJFAFB4;

124) системний блок «Optiplex 760» №16931581795;

125) системний блок «Optiplex 760» №11252044531;

126) системний блок «Optiplex 760» №13465783603;

127) системний блок «Lenovo» №1S6234EP8S4L7531;

128) системний блок «Lenovo» №1S6234EP8R85RY48;

129) системний блок «Lenovo» №1S6234EP8S4ANE62;

130) системний блок чорного кольору без будь-яких назв та позначень;

131) системний блок чорного кольору без будь-яких назв та позначень з відсутньою боковою кришкою, №0709000630;

132) системний блок «Frime» без номеру чорного кольору;

133) системний блок «Dell» №7PTWL4J;

134) системний блок «HP» №HUB7440H8D;

135) монітор «LG» Flatron» №L1953S-BF;

136) монітор «LG» Flatron» №709NDW2S721;

137) монітор «LG» Flatron» №708NDMTBT339;

138) монітор «LG» Flatron» №807TPFX1Q059;

139) монітор «NEC»№62A21268YB;

140) монітор «Samsung» №LS19HALKSB/EDC;

141) монітор «LG» Flatron» №L1918S-SNQARUTP;

142) монітор «LG» Flatron» №708NDHPH4Z856;

143) монітор «LG» Flatron» №801N2DDM68330;

144) монітор «LG» Flatron» №801UXUN0B318;

145) монітор «LG» Flatron» №706NDJXC6572;

146) монітор «LG» Flatron» №L1918S-SNQARUTQP;

147) монітор «Samsung» №NJ17ASKS/EDC;

148) монітор «LG» Flatron» №L1953S-BFS.ARUSQPN;

149) монітор «LG» Flatron» №L1953S-BFS.ARUSQPN;

150) монітор «LG» Flatron» №L1953S-BFS.ARUSQPN;

151) монітор «NEC»№62A21706YB;

152) монітор «NEC»№62A22045YB;

153) чотири LED-телевізори «NOMI»;

154) реєстратор «ahua»;

155) монітор «Samsung» №LS17MJVKS/EDC;

156) монітор «LG» Flatron» №709NDKD2S597;

157) системний блок «Lenovo» №1S0830WFYR8DK26F;

158) маніпулятори-«миша» у кількості 18 штук.

159) блокнот з чорновими записами, де зазначено суми внесені клієнтом на рахунок;

160) незаповнені товарні чеки;

161) договір оренди приміщення №1-01.03;

162) списки клієнтів, з датами, часом відвідування та зазначенням сум грошових коштів, що клієнт вніс на рахунок (передав адміністратору);

163) папери із зазначенням участі клієнтів у акціях та розіграшах, інформаціїні листи з роз`ясненням, як здійснюється гра, зошит з записами;

164) 9 (дев`ять) системних блоків комп`ютерів Lenovo ThinkCentre, серійні номери: 1S0845W12R83DXZL, 1S0845W12R83DRHF, 1S0845W12R8W1EW3,1S0845W12R85XVVW, 1S0845W12R85XVWV,1S0845W12R85EEMP, 1S0845W12R84BXEZ, 1S0845W12R8P32NY, 1S0845W12R88ZRD1;

165) 1 (один) розібраний системний блок НР, серійний номер WARIT-D-99985;

166) 10 (десять) комп`ютерних моніторів Samsung 720N, серійні номери: MJ17HSGYC18599N, MJ17H9FPB10242M, MJ17H9FPG71538N, MJ17HMEL819122P, MJ17H9FLCO1588W, MJ17HMEY844374R, MJ17HGXC18027A, MJ17H9FQG43861P, MJ17H9FQ13059R;

167) 3 (три) комп`ютерні монітори Fujitsu, серійні номери: 62A21286YB, YEHH070546, YEHH075465;

168) 4 (чотири) телевізори Nomi 32H10, серійні номери: SS11201632H102438, SS10201632H101422, SS11201632H102459, SS10201632H101226;

169) телевізор Panasonic без серійного номеру,

170) телевізор LG 42LA643V, серійний номер 305RAAQ57960;

171) комп`ютерні колонки у кількості 3 одиниць;

172) флеш-накопичувач Transcend JFV35/ 1GB, серійний номер 511404 1064.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12016220000001357 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування невстановлені особи на території м. Харкова та Харківської області під прикриттям надання послуг з доступу до мережі Інтернет, у приміщеннях закладів інтерактивних клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор за допомогою використання встановленої комп`ютерної техніки, обладнання локальної мережі та спеціального програмного забезпечення, що є прямим порушенням ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-VI.

29.05.2018 та 18.06.2018 Київським районнім судом м. Харкова надано дозволи на проведення обшуків у нежитлових приміщеннях за наступними адресами:

- АДРЕСА_7 володільцем, якого є Харківська міська рада;

- АДРЕСА_5 у котрих розташовано заклад інтернет-клубу «Максима», володільцями, якого у рівних долях є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- АДРЕСА_4 , у котрих розташовано заклад інтернет-клубу «Максима», володільцем якого є ТОВ «Магазин Київський» код ЄРДПОУ 14096593;

- м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 57/59, у котрих розташовано заклад інтернет-клубу «Максима», володільцями якого у рівних долях є ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ;

- АДРЕСА_2 у котрих розташовано заклад інтернет-клубу «Максима», володільцями якого у різних долях є ТОВ «Рост Актив» код ЄДРПОУ 40184879, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

21.06.2018 на виконання вищезазначених ухвал Київського районного суду м. Харкова, у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, проспект Науки, 14 володільцем якого є Харківська міська рада; у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 володільцями якого у рівних долях є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 володільцем яких у різних долях є ТОВ «Рост Актив» код ЄДРПОУ 40184879, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 володільцем якого є ТОВ «Магазин Київський» код ЄДРПОУ 14096593; у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 володільцями яких є ОСОБА_8 та ОСОБА_17 було відшукане та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Крім цього, під час раніше проведених обшуків нежитлових приміщень:

- за адресою АДРЕСА_1 виявлено на вилучено договір оренди зазначеного приміщення, згідно якого воно передано в оренду від ФОП ОСОБА_18 ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ;

- за адресами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 виявлено на ряд документів згідно яких у зазначених приміщеннях здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ;

- за адресою АДРЕСА_2 виявлено на вилучено договір оренди зазначеного приміщення, згідно якого воно передано в оренду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ;

- за адресою АДРЕСА_7 виявлено на вилучено ряд документів, відповідно до яких у зазначеному приміщенні здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ,

які надають право вважати, що вилучене під час обшуків майно належить на праві власності ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ; ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 .

Під час проведення досудового розслідування, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій неодноразово задокументовано протиправну діяльність з надання доступу до азартних ігор, у вищезазначених приміщеннях.

Як зазначено слідчим, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку вищезазначені предмети та документи такі як: системні блоки, виготовлені, пристосовані та використовувались для азартних ігор і є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти є доходом, отриманим від введення протиправної діяльності з надання доступу до азартних ігор.

Слідчим зазначено, що вилучені 21.06.2018 р. під час проведення обшуків речі, документи та цінності є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин справи, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти на них арешт.

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надала суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Власники майна: ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 у судове засідання не з`явились; судом вживались заходи щодо їх належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого під час проведених обшуків майна, про що слідчим ОСОБА_3 суду надано рапорт.

Неприбуття власників майна чи їх представників у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016220000001357 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Судом встановлено, що 23.06.2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016220000001357 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

26.03.2018 р. о 14-37 год. факсимільним повідомленням прокурором ОСОБА_4 було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2018 про повернення клопотання прокурору відділу прокуратури Харківської області для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин.

Після чого, 26.06.2018 р. слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 після усунення недоліків через «Укрпошту» було направлене клопотання про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 21.06.2018 р. в ході проведення обшуків майно до Київського районного суду м. Харкова, яке надійшло на адресу суду 19.07.2018 р.

Таким чином, після проведення обшуків за зазначеними адресами, в ході яких слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Після чого - звернулась з даним клопотанням в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків - шляхом направлення клопотання через «Укрпошту».

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформаціїна вилученому 21.06.2018 під час проведення обшуків нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які знаходиться у користуванні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ); АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які знаходяться у користуванні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ); АДРЕСА_7 , яке знаходиться у користуванні ФОП ОСОБА_7 ,( код НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ), зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий судя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016220000001357 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на арешт на майно, вилучене на майно, вилучене 21.06.2018 під час проведення обшуків нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які знаходиться у користуванні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ); АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які знаходяться у користуванні ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ); АДРЕСА_7 , яке знаходиться у користуванні ФОП ОСОБА_7 ,( код НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 ), а саме:

1) чорнові записи на 7 арк;

2) сертифікати проведення розіграшів з написом «Maхіma» у загальній кількості 150 шт.,

3) монітор «Samsung» серійний номер MSKS/EDC;

4) системний блок «Lenovo» серійний номер MGGCNKO;

5) монітор «Samsung» серійний номер LS17MJVKS1EDC;

6) системний блок «Lenovo» серійний номер JYESB8;

7) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ23262M;

8) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ156638R;

9) системний блок «Lenovo» серійний номерMSHWB7;

10) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ21441M;

11) системний блок «Lenovo» серійний номерMJFWLN0;

12) системний блок «Frime» без будь яких ідентифікуючих ознак;

13) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ533543E;

14) системний блок «Lenovo» серійний номер R8PK12D;

15) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ533646E;

16) системний блок «Lenovo» серійний номер MSBEPVL;

17) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ159141X;

18) системний блок «Lenovo» серійний номер MSIBEDH;

19) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2523;

20) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2587;

21) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2436;

22) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2443;

23) телевізор «Samsung» серійний номер 403REWY38441;

24) телевізор «LG» серійний номер 709NDXQ4D514;

25) клавіатура у кількості 8 шт.

26) грошові кошти в загальні сумі 1550 грн.

27) зошити з чорновою документацією в кількості 6 шт;

28) блокнот з чорновими записами у кількості 1 шт.;

29) чорнові записи на 112 арк.;

30) роутер WI-FI model №WRS40N с/н 12291802265;

31) пластикові картки абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

32) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FM42870021441Y;

33) монітор «LG» серійний номер 708NDQHS1772;

34) монітор «LG» серійний номер 709NDFV2S699;

35) монітор «LG» серійний номер 708NVN8N359;

36) телевізор «Bravis» серійний номер G917B5Q75RN229826;

37) телевізор «Bravis» серійний номер G917B5Q75RN228840;

38) системний блок «DELL» с/н 19CJ3T4J;

39) системний блок «DELL»с/н 250015J;

40) системний блок «DELL» с/н GMYJR4J;

41) системний блок «DELL» с/н F2S0X4J;

42) системний блок «DELL» REEFN09246 без с/н;

43) системний блок «DELL»с/н 950S4J;

44) системний блок «DELL» с/н 10KTQ4J;

45) системний блок «DELL»с/н 5LKJJ4J;

46) системний блок «DELL»с/н BT6KR4J;

47) системний блок «DELL»с/н GJXLR4J;

48) системний блок «DELL»с/н 9T4235G;

49) системний блок «DELL»с/н 99TOY4J;

50) системний блок «HP» с/н HUB7440H80;

51) відео-рекондер «Digital video recorder» с/н T2AML3130005J;

52) телевізор «Samsung» серійний номер DS4JF4000AW;

53) телевізор «Bravis» серійний номер G917B5Q75RNL32256;

54) телевізор «Bravis» серійний номер G917B5Q75RN23LLG4;

55) монітор «LG» серійний номер 709NDE22S644;

56) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMCL804868W;

57) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ532457V;

58) монітор «LG» серійний номер 709NDYG2S610;

59) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ605026M;

60) монітор «LG» серійний номер 709NDHN2S766;

61) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ156625R;

62) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ604998E;

63) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ415407;

64) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FD671525N;

65) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMCLA15996N;

66) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ115078J;

67) монітор «LG» серійний номер 706NDEZC6588;

68) грошові кошти у сумі 3000 грн.

69) чорнові записи на 12 арк;

70) сертифікати проведення розіграшів з написом «Maхіma» у загальній кількості 211 шт.,

71) системний блок «HP» серійний номер CZC049CL8Q;

72) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ409319P;

73) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMCLA16040Y;

74) відеорегістратор «dahua» серійний номер TZA3FE09400027;

75) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMEY1Q4720P;

76) монітор «Samsung» серійний номер MJ17HMEP300550N;

77) монітор «Samsung» серійний номер HA19HS2P301369L;

78) монітор «Samsung» серійний номер HA19HVDP812378R;

79) монітор «LG» серійний номер 703NDY1P192;

80) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9NYC44769M;

81) монітор «LG» серійний номер 707NDMT1L203;

82) монітор «Samsung» серійний номер MJ17H9FQ533605K;

83) монітор «LG» серійний номер 707NDRP6Z502;

84) монітор «LG» серійний номер 709NDWE2S769;

85) монітор «LG» серійний номер 707NDUN1L182;

86) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2422;

87) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2460;

88) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-2534;

89) телевізор марки «Nomi» серійний номер SSL1201632H10-1721;

90) системний блок «HP» серійний номер CZC0212GDS;

91) системний блок «HP» серійний номер CZC10956PX;

92) системний блок «HP» серійний номер CZC0282FDH;

93) системний блок «HP» серійний номер CZC0433FLH;

94) системний блок «HP» серійний номер CZC0317W1R;

95) системний блок «HP» серійний номер CZC0433KHS;

96) системний блок «HP» серійний номер CZC0433FLW;

97) системний блок «HP» серійний номер CZC0433KHH;

98) системний блок «HP» серійний номер CZC029084C;

99) системний блок «HP» серійний номер CZC0433FRS;

100) системний блок «HP» серійний номер CZC049CL8R;

101) системний блок «DELL» серійний номер 1RGMK4J;

102) системний блок «Frime» без будь яких ідентифікуючих ознак;

103) клавіатура «Real-EL» в кількості 13 шт.;

104) клавіатура «FrimeCom» в кількості 4 шт.;

105) монітор «Samsung» серійний номер HA17HMDLA31778E;

106) монітор «Samsung» серійний номер HA17HMDLA12720B;

107) монітор «Samsung» серійний номер HA17HMEL919956R;

108)монітор «Samsung» серійний номер HA17H9FQ643825Z;

109) монітор «Samsung» серійний номер HA17H9FP777134M;

110) монітор «LG» серійний номер 709NDGLSS735;

111) монітор «Samsung» серійний номер GS19H9NYA05870M;

112) монітор «LG» серійний номер 709NDJX2S748;

113) монітор «LG» серійний номер 707NDTC6Z513;

114) монітор «Samsung» серійний номер HA19HVDP811741A;

115) монітор «LG» серійний номер 712HDWE2L353;

116) роутер WI-FI «TP-LINK» с/н 2161425010440;

117) роутер WI-FI «ZyXel» с/н S162E38012416;

118) клавіатура «Smart Card Reader Keybard » в кількості 5 шт;

119) грошові кошти у загальній сумі 5110 грн.

120) реєстратор «ahua» model DH-DVR1604 LF-AST;

121) монітор «Samsung 720N» model LS17MJVKS/EDC;

122) системний блок чорного кольору;системний блок «Lenovo» №1S0830WFYMJBEPPL;

123) системний блок «Lenovo» №1S0830W8SMJFAFB4;

124) системний блок «Optiplex 760» №16931581795;

125) системний блок «Optiplex 760» №11252044531;

126) системний блок «Optiplex 760» №13465783603;

127) системний блок «Lenovo» №1S6234EP8S4L7531;

128) системний блок «Lenovo» №1S6234EP8R85RY48;

129) системний блок «Lenovo» №1S6234EP8S4ANE62;

130) системний блок чорного кольору без будь-яких назв та позначень;

131) системний блок чорного кольору без будь-яких назв та позначень з відсутньою боковою кришкою, №0709000630;

132) системний блок «Frime» без номеру чорного кольору;

133) системний блок «Dell» №7PTWL4J;

134) системний блок «HP» №HUB7440H8D;

135) монітор «LG» Flatron» №L1953S-BF;

136) монітор «LG» Flatron» №709NDW2S721;

137) монітор «LG» Flatron» №708NDMTBT339;

138) монітор «LG» Flatron» №807TPFX1Q059;

139) монітор «NEC»№62A21268YB;

140) монітор «Samsung» №LS19HALKSB/EDC;

141) монітор «LG» Flatron» №L1918S-SNQARUTP;

142) монітор «LG» Flatron» №708NDHPH4Z856;

143) монітор «LG» Flatron» №801N2DDM68330;

144) монітор «LG» Flatron» №801UXUN0B318;

145) монітор «LG» Flatron» №706NDJXC6572;

146) монітор «LG» Flatron» №L1918S-SNQARUTQP;

147) монітор «Samsung» №NJ17ASKS/EDC;

148) монітор «LG» Flatron» №L1953S-BFS.ARUSQPN;

149) монітор «LG» Flatron» №L1953S-BFS.ARUSQPN;

150) монітор «LG» Flatron» №L1953S-BFS.ARUSQPN;

151) монітор «NEC»№62A21706YB;

152) монітор «NEC»№62A22045YB;

153) чотири LED-телевізори «NOMI»;

154) реєстратор «ahua»;

155) монітор «Samsung» №LS17MJVKS/EDC;

156) монітор «LG» Flatron» №709NDKD2S597;

157) системний блок «Lenovo» №1S0830WFYR8DK26F;

158) маніпулятори-«миша» у кількості 18 штук.

159) блокнот з чорновими записами, де зазначено суми внесені клієнтом на рахунок;

160) незаповнені товарні чеки;

161) договір оренди приміщення №1-01.03;

162) списки клієнтів, з датами, часом відвідування та зазначенням сум грошових коштів, що клієнт вніс на рахунок (передав адміністратору);

163) папери із зазначенням участі клієнтів у акціях та розіграшах, інформаціїні листи з роз`ясненням, як здійснюється гра, зошит з записами;

164) 9 (дев`ять) системних блоків комп`ютерів Lenovo ThinkCentre, серійні номери: 1S0845W12R83DXZL, 1S0845W12R83DRHF, 1S0845W12R8W1EW3,1S0845W12R85XVVW, 1S0845W12R85XVWV,1S0845W12R85EEMP, 1S0845W12R84BXEZ, 1S0845W12R8P32NY, 1S0845W12R88ZRD1;

165) 1 (один) розібраний системний блок НР, серійний номер WARIT-D-99985;

166) 10 (десять) комп`ютерних моніторів Samsung 720N, серійні номери: MJ17HSGYC18599N, MJ17H9FPB10242M, MJ17H9FPG71538N, MJ17HMEL819122P, MJ17H9FLCO1588W, MJ17HMEY844374R, MJ17HGXC18027A, MJ17H9FQG43861P, MJ17H9FQ13059R;

167) 3 (три) комп`ютерні монітори Fujitsu, серійні номери: 62A21286YB, YEHH070546, YEHH075465;

168) 4 (чотири) телевізори Nomi 32H10, серійні номери: SS11201632H102438, SS10201632H101422, SS11201632H102459, SS10201632H101226;

169) телевізор Panasonic без серійного номеру,

170) телевізор LG 42LA643V, серійний номер 305RAAQ57960;

171) комп`ютерні колонки у кількості 3 одиниць;

172) флеш-накопичувач Transcend JFV35/ 1GB, серійний номер 511404 1064.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`їзд.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1