Постанова

від 12.01.2010 по справі 4-6

ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                    Копія

                                                                                                                              Справа 4- 6/2010

П О С Т А Н О В А

       12 січня 2010 року Долинський районний суд Кіровоградської області  в  складі  :

Головуючого  судді,  голови  суду                     ОСОБА_1  

При  секретарі                                                         Демиденко  С.А.

за участю прокурора                                               Мунтяна О.В.

у відкритому судовому засіданні розглянув матеріали кримінальної справи № 58-445 та подання прокурора Долинського району Мунтяна О.В. про надання дозволу на проведення виїмки документів в АКІБ "Укрсиббанк"  м. Харків просп. Московський 60, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ „АкваКом”  по рахунку в національній валюті України №26001036468700 за період з 01.10.2008 року по 01.02.2009 року,-

В С Т А Н О В И В :

       16.06.2009 року прокуратурою Долинського району порушена кримінальна справа №58-445 за фактом привласнення бюджетних коштів в сумі 24770,4 грн. та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ "НВГ АкваКом" за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України.

    В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №343 від 09.04.2008 “Про затвердження порядку використання у 2008 році коштів передбачених у державному бюджеті для ліквідації наслідків підтоплення територій у містах і селищах” та від 20.08.2008 № 733 “Про внесення змін до п. 2 порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для ліквідації наслідків підтоплення територій у містах і селищах” Міністерство з питань ЖКГ України делегувало управлінню ЖКГ Кіровоградської ОДА функції замовника щодо здійснення закупівлі товарів, робі та послуг, укладання відповідних договорів та контролю за їх виконанням у 2008 році за бюджетною програмою “Ліквідації наслідків підтоплення територій у містах і селищах України”.

         Для виконання робіт Управлінням ЖКГ за результатами проведених тендерних процедур укладено договір підряду з ТОВ “Українська компанія “Спецпроммонтаж” по об’єкту “Комплекс інженерних споруд і заходів по захисту від підтоплення ґрунтовими водами ділянки № 1 м. Долинська (перший пусковий комплекс), яким в свою чергу 28.10.08 укладено договір субпідряду з ТОВ “НВГ АкваКом”.

          В жовтні-грудні 2008 року замовником – Управлінням ЖКГ на рахунок ТОВ “Українська компанія “Спецпроммонтаж” перераховано коштів в сумі 1058843,6 грн., які в подальшому перераховано ТОВ “НВГ АкваКом”

          З метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ “НВГ АкваКом”, шляхом зловживання своїм службовим с становищем, за попередньою змовою групою осіб, внесли до офіційних документів – актів на виконані роботи завідомо неправдиві відомості стосовно збільшення усередненого показника для визначення кошторисного прибутку з 2,84 до 3,77 грн./люд.год., що призвело до завищення вартості робіт на суму 16016,4 грн. та зазначено виконання робіт з улаштування монолітного бетону вартістю 8754  грн., які фактично не виконані.

В результаті цього завищено вартість виконаних робіт на суму 24770,4 грн., а кошти привласнено.

    Згідно долучених до матеріалів справи розширених відомостей роздрукованих з централізованої бази даних ДПА України обліку юридичних осіб, ТОВ „НВГ АкваКом”  має в АКІБ "Укрсиббанк"  м. Харків просп. Московський 60, банківський рахунок в національній валюті України № 26001036468700.

    Факт відкриття ТОВ „ НВГ АкваКом ” рахунку в українській гривні № 26001036468700 в АКІБ "Укрсиббанк"  м. Харків просп. Московський 60 МФО № 351005, та знаходження необхідних документів в приміщенні зазначеного банку за адресою: м. Харків, просп. Московський 60, підтверджується копією повідомлення про відкриття рахунків у фінансовій установі товариством  „АкваКом”  та внесеними даними до єдиної централізованої бази даних обліку юридичних осіб ДПА України відносно ТОВ „АкваКом” , тобто з викладеного вище вбачається, що є точні дані, що документи, які мають значення для справи знаходяться у вказаній банківській установі, що відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу України є підставою для проведення виїмки.

    Відповідно до ч.3 ст.178 Кримінально-процесуального кодексу України: ”Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи”.

     Заслухавши думку прокурора Долинського району Мунтяна О.В.  вважаю за необхідне задовольнити подання про проведення виїмки, так як є достатньо підстав вважати, що документи, які мають значення для справи знаходяться в певному місці, а саме в АКІБ "Укрсиббанк"  м. Харків просп. Московський 60 МФО № 351005, м. Харків просп. Московський 60, та що вищевказані документи мають доказове значення і іншими способами отримати ці документи неможливо, керуючись ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179 Кримінально-процесуального Кодексу України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року № 2121-Ш, та ст.19 Конституції України, -

 П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл прокуратурі Долинського району на проведення виїмки документів в АКІБ "Укрсиббанк"  м. Харків просп. Московський 60 МФО № 351005, м. Харків просп. Московський 60, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ „НВГ АкваКом” (код ЕДРПОУ 33481733) по рахунку в національній валюті України № 26001036468700 за період з 01.10.2008 року по 01.02.2009 року, а саме:

-   -     заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які буде здійснюватись зв’язок з сервером банку;

-   -     довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

-   -     документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику ТОВ „АкваКом” ;

-   -     карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „АкваКом” , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-   -     платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по розрахункових рахунках товариства;

-   -     перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за період з 01.10.2008 року по 01.02.2009 року з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по розрахункових рахунках, які належать ТОВ „АкваКом” ;

-   -     заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків;

-   -     заяви на отримання чекових книжок;

-   -     чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку;

-   -     договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв’язок з сервером банку по рахунках;

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий  (підпис)

Копія вірно

ГОЛОВА ДОЛИНСЬКОГО

РАЙОННОГО СУДУ :                                      ОСОБА_1