Ухвала

від 30.07.2018 по справі 202/4204/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4204/18

Провадження № 1-кс/202/3387/2018

УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняпрокурора Дніпропетровськоїмісцевої прокуратури№ 1 ОСОБА_3 ,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017042630000057 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), шляхом низки безтоварних фінансових операцій, привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який насправді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до типового договору, укладеного з бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі САД), виступає підрядником робіт та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж отримані від бюджетної установи ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) кошти перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації, легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016 року, №03-04/17 від 03.04.2017 року та №07-06/17 від 07.06.2017 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів).

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 року документах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими фактично документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного.

Такими підприємствами вантажовідправниками у відповідних ТТН зазначено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ).

Встановлено і наступні у ланцюгу СПД, які начебто поставляли товар для вантажовідправників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ).

Автоперевізниками вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних (далі ТТН) зазначено ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), які начебто здійснювали перевезення вантажу із залученням наступних автомобілів та причепів/напівпричепів: вантажний автомобіль Freightliner Columbia, вантажний автомобіль Renault Premium 420, вантажний автомобіль «DAF»; вантажний причеп/напівпричіп ППЦ 28, вантажний причеп/напівпричіп, НОМЕР_16 , вантажний причеп/напівпричіп, GOFA, вантажний причеп/напівпричіп, КРД НОМЕР_17 .

Так, факт прийняття вантажу та факт його здачі, у вказаних накладних засвідчено підписами водіїв з відтисками печатки перевізника.

Разом з тим, встановлено та допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яка показала, що ніякого відношення до вказаного підприємства не має, посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ніколи не займала та ніякі документи від імені вказаного підприємства не підписувала.

Також встановлено та допитано в якості свідків водія ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , анкетні дані яких зазначено в вищенаведених ТТН. Вказані особи показали, що до Вінницької області ніколи нафтопродукти не перевозили та взагалі не керували зазначеними автомобілями. Підписи, які міститься на товарно-транспортних накладних з перевезення нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їм не належать.

Допитаний як свідок власник автомобілям Freightliner Columbia, д.н.з. НОМЕР_18 , ОСОБА_7 показала, що вказаний автомобіль ніколи не використовувався нею для перевезення нафтопродуктів. В оренду ФОП ОСОБА_4 не передавався та взагалі таку особу вона не знає.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідків керівників деяких підприємств вантажовідправників, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які також показали, що ніякого відношення до вказаного підприємства вони не мають, діяльність не ведуть, ніякі документи від імені вказаних підприємств не підписували.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано 26.12.2016 року у АДРЕСА_1 . Керівником вказаного підприємства значиться ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 , підпис якої, як директора підприємства та відтиск печатки такого підприємства, начебто було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та яка зверталась до банківських установ для відкриття рахунків. В подальшому саме на розрахункові рахунки, відкриті ОСОБА_8 , зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », перераховувались грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за начебто поставлені нафтопродукти.

Разом з тим встановлено, що на момент реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОСОБА_8 на території України не перебувала, що підтверджується відповідною інформацією з Координаційного центру м. Краматорськ Донецької області при Штабі АТО.

Допитаний в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_9 показала, що нотаріальне посвідчення підпису ОСОБА_8 та відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона не здійснювала. Під реєстраційним номером нотаріальної дії, який міститься на відповідній картці із зразками підпису ОСОБА_10 , зареєстровано іншу нотаріальну дію.

Крім того, аналізом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено, що дані підприємства фактично не могли поставити нафтопродукти у зазначений час, так як має місце факт невідповідності реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг. Так встановлено, що підприємства нереального сектору економіки документально оформлювали операції з придбання алкогольних напоїв, сигарет, риба, м`ясо, взуття, а на підприємства постачальники/підрядники вже реалізовувався необхідний їм товар.

Прокурор зазначив, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів щодо взаємовідносин з підприємствами відвантажувальниками в розрізі відвантаження нафтопродуктів для поставки на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будуть використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_21 , та місцем реєстрації є адреса: АДРЕСА_2 , де також і фактично здійснює свою діяльність, що свідчить про безпосереднє зберігання за вказаною адресою документів, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, та які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Основним видом діяльності є оптова торгівля металами та металевими рудами. Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_11 (код НОМЕР_20 ), головним бухгалтером є ОСОБА_12 (код НОМЕР_21 ), засновник ОСОБА_13 (код НОМЕР_22 ).

Прокурор зазначив, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_3 . Тому просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1