Ухвала

від 30.07.2018 по справі 202/4204/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4204/18

Провадження № 1-кс/202/3385/2018

УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняпрокурора Дніпропетровськоїмісцевої прокуратури№ 1 ОСОБА_3 ,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017042630000057 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), шляхом низки безтоварних фінансових операцій, привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який насправді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до типового договору, укладеного з бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі САД), виступає підрядником робіт та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж отримані від бюджетної установи ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) кошти перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації, легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016 року, №03-04/17 від 03.04.2017 року та №07-06/17 від 07.06.2017 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів).

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 року документах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими фактично документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного.

Одним з таких підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке згідно товарно-транспортних накладних № 230817 від 23.08.2017 року, №2308171 від 23.08.2017 року та №1008171 від 10.08.2017 року, начебто виступало вантажовідправником палива рідкого на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для вантажоодержувача - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У вказаних товарно-транспортних накладних містяться відомості про те, що вантаж (паливо рідке) навантажено в м. Дніпрі, а розвантажено в м. Немирів Вінницької області, на підтвердження чого від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 проставлено підпис та відтиск печатки підприємства у зазначених накладних.

Крім того, автоперевізником вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних зазначено ФОП ОСОБА_5 , який здійснював перевезення вантажу із залученням автомобіля Freightliner Columbia, реєстраційний державний номер НОМЕР_4 , автомобіля Renault Premium 420, реєстраційний державний номер НОМЕР_5 , та причепом GOFA, чорного кольору, 1979 р.в., реєстраційний державний номер НОМЕР_6 . Факт прийняття вантажу та факт його здачі у вказаних накладних засвідчено підписом водія ОСОБА_6 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 .

Разом з тим, допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що в період часу з березня по жовтень 2017 року він дійсно працював водієм на ФОП ОСОБА_5 , однак до Вінницької області ніколи вантаж не перевозив та автомобілями Freightliner Columbia ( НОМЕР_4 ) та Renault Premium 420 ( НОМЕР_5 ) з причепом GOFA, чорного кольору, 1979 р.в., реєстраційний державний номер НОМЕР_6 , ніколи не керував. Крім того, надані йому для ознайомлення товарно-транспортні накладні № 230817 від 23.08.2017 року, №2308171 від 23.08.2017 року та №1008171 від 10.08.2017 року він раніше ніколи не бачив та не підписував. Підпис, який міститься на вказаних накладних, йому не належить.

Також, під час досудового розслідування допитано як свідка власника автомобіля Freightliner Columbia ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , яка показала, що вказаний автомобіль ніколи не використовувався нею для перевезення нафтопродуктів. В оренду ФОП ОСОБА_5 не передавався та взагалі такого вона не знає.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оригіналів документів, що підтверджують факт дійсності взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі відвантаження нафтопродуктів для поставки на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які будуть використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , та місцем знаходження юридичної особи є адреса: АДРЕСА_1 , що відповідає і місцю знаходженню юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за КВЕД 19.20 є виробництво продуктів нафтопереробки; за КВЕД 46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний). Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_8 .

Прокурор зазначив, що для встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного), договори, контракти, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтверджують таке відвантаження; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 року до теперішнього часу; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об`єкту підвищеної небезпеки виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2017 рік.

На підставі викладеного, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного), договори, контракти, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтверджують таке відвантаження; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 року до 30.07.2018 року; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об`єкту підвищеної небезпеки виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2017 рік.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб`єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного), договори, контракти, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтверджують таке відвантаження; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 року до 30.07.2018 року; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об`єкту підвищеної небезпеки виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2017 рік.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1