Ухвала

від 30.07.2018 по справі 554/5261/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 30.07.2018 Справа № 554/5261/18

Справа № 554/5261/18

Провадження № 1-кс/554/6459/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000185 від 21.06.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

У провадженні СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 21.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170000000185 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ "Глобинський переробний завод" вчинили замах на заволодіння бюджетними коштами на суму 16 199 551 грн. шляхом незаконного завищення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість та включення її до декларації з ПДВ підприємства за лютий 2018 року, яку подали до ГУ ДФС у Полтавській області.

У вказаній декларації незаконно відображено придбання сої у ТОВ «Флора Трейд» ( код за ЄДРПОУ 36249788) та у ТОВ «Альфа Промінь» (код за ЄДРПОУ 40377823), які у свою чергу відображають придбання у підприємств із ознаками фіктивності.

Проте, злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі: ГУ ДФС у Полтавській області, проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "Глобинський переробний завод" з питань законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та від`ємного значення з ПДВ за лютий 2018 року.

За результатами перевірки складено акт від 08.05.2018 №592/16-31-12-03-11/30547403 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ЄДРПОУ 30547403) з питань законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та від`ємного значення з податку на додану вартість за лютий 2018 року», яким попереджено незаконне відшкодування ПДВ на вказану суму, що є особливо-великим розміром.

Додатковим поглибленим аналізом ланцюгів постачання ТОВ "Глобинський переробний завод", з використанням наявних у розпорядженні ДФС України інформаційно-аналітичних систем, встановлено, що у лютому 2018 року підприємство мало взаємовідносини на загальну суму 5698,32 тис. грн. ПДВ з ТОВ «Ніртелс Груп» (код за ЄДРПОУ 41566313), яке має ознаки «фіктивності» та по якому внесено відомості до АІС «Суб`єкт фіктивного підприємництва», а також у лютому квітні 2015 року мало взаємовідносини на загальну суму 2580,04 тис. грн. ПДВ з ПП «А-КУБ» (код за ЄДРПОУ 33514255), яке має ознаки «фіктивності».

13.07.2018 року у приміщеннях ТОВ "Глобинський переробний завод" за адресою: м. Глобине, вул. Володимирівська, 203 проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, в ході якого представник ТОВ "Глобинський переробний завод" ОСОБА_4 надала добровільно документацію фінансово-господарських відносин з ТОВ «Флора Трейд» ( код за ЄДРПОУ 36249788), ПП «А-КУБ» (код за ЄДРПОУ 33514255), ТОВ «Альфа Промінь» (код за ЄДРПОУ 40377823) та ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41566313), які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження.

Під часпроведення обшукувстановлено,що ТОВ«Нітелс Груп»(код за ЄДРПОУ 41566313) перейменовано на ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41566313), однак на момент подання клопотання про проведення обшуку дані обставини відомі не були, тому під час обшуку було вилучено документацію з реквізитами ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41566313).

Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 16.07.2018 року та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд без його участі.

Володілець майна в судове засідання не зявився, попердньо надавши на адресу суду заперечення в яких просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого з огляду на пропуск строків накладення арешту та повернути незаконно вилучене майно.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогоПолтавського ВПГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що визнане речовими доказами, відповідно до постанови про визнання та приєднання речових доказів від 16.07.2018, а саме:

№ п/пРеквізити документівКількість сторінок1.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 15.02.18-15.02.201822.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 16.02.2018 16.02.201833.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 21.02.2018 21.02.201824.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№26008438014 22.02.2018 22.02.201845.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№26008438014 23.02.2018 23.02.201836.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№26008438014 26.02.2018 26.02.201837.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 28.02.2018 28.02.201838.Товарно-транспортна накладна №537252 13.02.201819.Товарно-транспортна накладна №537253 13.02.2018110.Товарно-транспортна накладна №537251 13.02.2018111.Товарно-транспортна накладна №537301 20.02.2018112.Товарно-транспортна накладна №537304 21.02.2018113.Товарно-транспортна накладна №537306 21.02.2018114.Товарно-транспортна накладна №537302 20.02.2018115.Товарно-транспортна накладна №537320 21.02.2018116.Товарно-транспортна накладна №537316 23.02.2018117.Товарно-транспортна накладна №537317 23.02.2018118.Товарно-транспортна накладна №537314 23.02.2018119.Товарно-транспортна накладна №537315 23.02.2018120.Товарно-транспортна накладна №537318 23.02.2018121.Товарно-транспортна накладна №537321 27.02.2018122.Накладна №32 від 14.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»123.Накладна №36 від 20.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»124.Накладна №37 від 21.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»125.Накладна №40 від 23.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь» 26.Накладна №41 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь» 27.Накладна №49 від 28.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь» 28.Договір поставки №19/02/2018-С від 12.02.2018 з ТОВ «Альфа промінь».529.Договір поставки №34/02/2018-С від 16.02.2018 з ТОВ «Альфа промінь».530.Додаткова угода №1 від 20.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С131.Додаткова угода №2 від 22.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С132.Додаткова угода №3 від 23.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С133.Додаткова угода №4 від 28.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С134.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 19.06.2017 19.06.2017235.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 20.06.2017 20.06.2017536.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 21.06.2017 21.06.2017237.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 23.06.2017 23.06.2017338.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 30.06.2017 30.06.2017439.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 04.07.2017 04.07.2017140.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 04.07.2017 04.07.2017341.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 05.07.2017 05.07.2017342.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 12.07.2017 12.07.2017143.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 13.07.2017 13.07.2017244.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 17.07.2017 17.07.2017345.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 21.07.2017 21.07.2017246.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 25.07.2017 25.07.2017347.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 02.08.2017 02.08.2017248.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 03.08.2017 03.08.2017349.Виписка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 03.08.2017 03.08.2017150.Виписка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 04.08.2017 04.08.2017151.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 04.08.2017 04.08.2017352.Виписка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 04.08.2017 04.08.2017153.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 16.08.2017 16.08.2017254.Виписка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 21.08.2017 21.08.2017155.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 21.08.2017 21.08.2017156.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 31.08.2017 31.08.2017357.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 26.01.2018 26.01.2018258.Договір поставки №15/07/2017-С від 11.07.2017 з ТОВ «Флора Трейд».359.Договір поставки №20/07/2017-С від 19.07.2017 з ТОВ «Флора Трейд».360.Договір поставки №42/06/2017-С від 14.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».361.Договір поставки №75/06/2017-С від 27.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».362.Договір поставки №78/06/2017-С від 30.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».363.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.06.2017164.Товарно-транспортна накладна №2 від 23.06.2017165.Товарно-транспортна накладна №6 від 01.07.2017166.Товарно-транспортна накладна №5 від 01.07.2017167.Товарно-транспортна накладна №4 від 01.07.2017168.Товарно-транспортна накладна №3 від 01.07.2017169.Товарно-транспортна накладна №2 від 01.07.2017170.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 27.06.2017171.Товарно-транспортна накладна №2 від 22.06.2017172.Товарно-транспортна накладна №1 від 20.06.2017173.Товарно-транспортна накладна №1.3 від 15.06.2017174.Товарно-транспортна накладна №10/07-3 від 10.07.2017175.Товарно-транспортна накладна №10/07-1 від 10.07.2017176.Товарно-транспортна накладна №10/07-2 від 10.07.2017177.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 16.06.2017178.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 16.06.2017179.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 15.06.2017180.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 15.06.2017181.Товарно-транспортна накладна №18 від 17.06.2017182.Товарно-транспортна накладна №1 від 22.06.2017183.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 21.06.2017184.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 21.06.2017185.Товарно-транспортна накладна №19 від 18.06.2017186.Товарно-транспортна накладна №20 від 18.06.2017187.Товарно-транспортна накладна №22/07-1 від 22.07.2017188.Товарно-транспортна накладна №1 від 06.07.2017189.Товарно-транспортна накладна №1 від 01.07.2017190.Товарно-транспортна накладна №1 від 18.07.2017191.Товарно-транспортна накладна №1від 08.07.2017192.Товарно-транспортна накладна №17 від 17.06.2017193.Накладна №159 від 15.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»194.Накладна №162 від 16.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»195.Накладна №163 від 17.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»196.Накладна №167 від 19.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»197.Накладна №170 від 21.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»198.Накладна №172 від 22.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»199.Накладна №175 від 24.06.2017 постачальник ТОВ «Флора Трейд»1100.Накладна №174 від 23.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1101.Накладна №179 від 28.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1102.Накладна №182 від 01.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1103.Накладна №223 від 07.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1104.Накладна №224 від 09.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1105.Накладна №225 від 11.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1106.Накладна №240 від 19.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1107.Накладна №242 від 23.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1108.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 08.02.2018 08.02.20183109.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 09.02.2018 09.02.20182110.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 12.02.2018 12.02.20182111.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 13.02.2018 13.02.20183112.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 09.02.2018 09.02.20181113.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 14.02.2018 14.02.20183114.Виписка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 15.02.2018 15.02.20182115.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 16.02.2018 16.02.20183116.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 19.02.2018 19.02.20183117.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 21.02.2018 21.02.20182118.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 22.02.2018 22.02.20184119.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 23.02.2018 23.02.20183120.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 26.02.2018 26.02.20183121.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 27.02.2018 27.02.20185122.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 28.02.2018 28.02.20183123.Договір поставки №07/02/2018-С від 06.02.2018 з ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41566313).5124.Додаткова угода №1 від 08.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1125.Додаткова угода №2 від 08.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1126.Додаткова угода №3 від 16.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1127.Додаткова угода №4 від 23.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1128.Накладна №РН-0000019 від 27.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1129.Накладна №РН-0000018 від 26.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1130.Накладна №РН-0000017 від 25.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1131.Накладна №РН-0000020 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1132.Накладна №РН-0000016 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1133.Накладна №РН-0000015 від 23.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1134.Накладна №РН-0000014 від 22.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1135.Накладна №РН-0000013 від 21.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1136.Накладна №РН-0000012 від 20.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1137.Накладна №РН-0000011 від 17.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1138.Накладна №РН-0000010 від 16.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1139.Накладна №РН-0000009 від 15.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1140.Накладна №РН-0000008 від 14.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1141.Накладна №РН-0000007 від 13.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1142.Накладна №РН-0000006 від 12.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1143.Накладна №РН-0000005 від 11.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1144.Накладна №РН-0000004 від 10.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1145.Накладна №РН-0000003 від 09.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1146.Накладна №РН-0000002 від 08.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1147.Накладна №РН-0000001 від 07.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1148.Товарно-транспортна накладна №4 від 07.02.20181149.Товарно-транспортна накладна №5 від 07.02.20181150.Товарно-транспортна накладна №1 від 27.02.20181151.Товарно-транспортна накладна №4 від 25.02.20181152.Товарно-транспортна накладна №153 від 25.02.20181153.Товарно-транспортна накладна №154 від 25.02.20181154.Товарно-транспортна накладна №19 від 16.02.20181155.Товарно-транспортна накладна №20 від 02.20181156.Товарно-транспортна накладна №33 від 17.02.20181157.Товарно-транспортна накладна №27 від 16.02.20181158.Товарно-транспортна накладна №1 від 15.02.20181159.Товарно-транспортна накладна №2 від 15.02.20181160.Товарно-транспортна накладна 14 від 15.02.20181161.Товарно-транспортна накладна №8 від 15.02.20181162.Товарно-транспортна накладна №3 від 14.02.20181163.Товарно-транспортна накладна №29 від 15.02.20181164.Товарно-транспортна накладна 83 від 22.02.20181165.Товарно-транспортна накладна №7 від 22.02.20181166.Товарно-транспортна накладна №02 від 22.02.20181167.Товарно-транспортна накладна 17 від 22.02.20181168.Товарно-транспортна накладна №1 від 22.02.20181169.Товарно-транспортна накладна №25 від 22.02.20181170.Товарно-транспортна накладна №26 від 15.02.20181171.Товарно-транспортна накладна №31 від 16.02.20181172.Товарно-транспортна накладна №2 від 15.02.20181173.Товарно-транспортна накладна №25 від 02.20181174.Товарно-транспортна накладна №1 від 16.02.20181175.Товарно-транспортна накладна №16 від 20181176.Товарно-транспортна накладна №17 від 16.02.20181177.Товарно-транспортна накладна №18 від 16.02.20181178.Товарно-транспортна накладна №42 від 20.02.20181179.Товарно-транспортна накладна №13 від 20.02.20181180.Товарно-транспортна накладна 19 від 20.02.20181181.Товарно-транспортна накладна №20 від 20.02.20181182.Товарно-транспортна накладна №14 від 20.02.20181183.Товарно-транспортна накладна №126 від 22.02.20181184.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181185.Товарно-транспортна накладна №15 від 22.02.20181186.Товарно-транспортна накладна №14 від 22.02.20181187.Товарно-транспортна накладна №16 від 22.02.20181188.Товарно-транспортна накладна №24 від 22.02.20181189.Товарно-транспортна накладна №5 від 22.02.20181190.Товарно-транспортна накладна №27 від 14.02.20181191.Товарно-транспортна накладна №25 від 20.02.20181192.Товарно-транспортна накладна №21 від 20.02.20181193.Товарно-транспортна накладна №12 від 20.02.20181194.Товарно-транспортна накладна №1 від 13.02.20181195.Товарно-транспортна накладна №28 від 13.02.20181196.Товарно-транспортна накладна №30 від 14.02.20181197.Товарно-транспортна накладна №1 від 14.02.20181198.Товарно-транспортна накладна №27 від 23.02.20181199.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.02.20181200.Товарно-транспортна накладна №8 від 23.02.20181201.Товарно-транспортна накладна №25 від 23.02.2018 (ГАЗ САС 3507, 029-26МА)1202.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.02.20181203.Товарно-транспортна накладна №1/В від 23.02.20181204.Товарно-транспортна накладна №25 від 23.02.2018 (МАЗ СА1503ВН)1205.Товарно-транспортна накладна №28 від 23.02.20181206.Товарно-транспортна накладна №29 від 24.02.20181207.Товарно-транспортна накладна №17 від 24.02.20181208.Товарно-транспортна накладна №26 від 24.02.20181209.Товарно-транспортна накладна №30 від 24.02.20181210.Товарно-транспортна накладна №31 від 24.02.20181211.Товарно-транспортна накладна №2В від 24.02.20181212.Товарно-транспортна накладна №27 від 24.02.20181213.Товарно-транспортна накладна №2 від 21.02.20181214.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181215.Товарно-транспортна накладна №11 від 8.02.20181216.Товарно-транспортна накладна №8 від 08.02.20181217.Товарно-транспортна накладна №9 від 08.02.20181218.Товарно-транспортна накладна №7 від 08.02.20181219.Товарно-транспортна накладна №12 від 08.02.20181220.Товарно-транспортна накладна №10 від 08.02.20181221.Товарно-транспортна накладна №2 від 21.02.20181222.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181223.Товарно-транспортна накладна №22 від 21.02.20181224.Товарно-транспортна накладна №23 від 21.02.20181225.Товарно-транспортна накладна №11 від 21.02.20181226.Товарно-транспортна накладна №24 від 21.02.20181227.Товарно-транспортна накладна №1 від 20.02.20181228.Товарно-транспортна накладна №005 від 21.02.20181229.Товарно-транспортна накладна №1 від 10.02.20181230.Товарно-транспортна накладна №1 від 09.02.20181231.Товарно-транспортна накладна №11/1 від 10.02.20181232.Товарно-транспортна накладна №9 від 09.02.20181233.Товарно-транспортна накладна №10 від 09.02.20181234.Товарно-транспортна накладна №1 від 11.02.20181235.Товарно-транспортна накладна №2 від 12.02.20181236.Товарно-транспортна накладна №001 від 12.02.20181237.Товарно-транспортна накладна 23 від 13.02.20181238.Товарно-транспортна накладна №22 від 13.02.20181239.Товарно-транспортна накладна 24 від 13.02.20181240.Товарно-транспортна накладна 25 від 13.02.20181241.Товарно-транспортна накладна №21 від 13.02.20181242.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 23.02.2015 23.02.20152243.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 25.02.2015 25.02.20152244.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 27.02.2015 27.02.20153245.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 02.03.2015 02.03.20152246.Виписка АТ «ОТП Банк» №26008455001658 04.03.2015 04.03.20152247.Виписка АТ «ОТП Банк» №26008455001658 05.03.2015 05.03.20152248.Виписка АТ «ОТП Банк» №26008455001658 06.03.2015 06.03.20152249.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 10.03.2015 10.03.20152250.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 11.03.2015 11.03.20153251.Виписка ПАТ «Сітібанк» №26006200767004 11.03.2015 11.03.20154252.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 27.03.2015 27.03.20153253.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 31.03.2015 31.03.20152254.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 02.04.2015 02.04.20153255.Виписка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 08.04.2015 08.04.20153256.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 09.04.2015 09.04.20153257.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 10.04.2015 10.04.20152258.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 14.04.2015 14.04.20153259.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 21.04.2015 21.04.20152260.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 21.04.2015 21.04.20152261.Договір поставки №46/02/2015-С від 19.02.2015 з ПП «А-КУБ»3262.Додаток №1 від 19.02.2015 до договору №46/02/2015-С2263.Додаток №2 від 24.02.2015 до договору №46/02/2015-С2264.Додаток №3 від 27.02.2015 до договору №46/02/2015-С2265.Додаток №4 від 01.03.2015 до договору №46/02/2015-С2266.Додаток №5 від 26.03.2015 до договору №46/02/2015-С2267.Додаток №6 від 27.03.2015 до договору №46/02/2015-С2268.Додаток №7 від 31.03.2015 до договору №46/02/2015-С2269.Додаток №8 від 08.04.2015 до договору №46/02/2015-С2270.Додаткова угода №1 від 07.04.2015 до договору №46/02/2015-С1271.Накладна №РН-0000010 від 19.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1272.Накладна №РН-0000017 від 23.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1273.Накладна №РН-0000019 від 23.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1274.Накладна №РН-0000023 від 25.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1275.Накладна №РН-0000031 від 27.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1276.Накладна №РН-0000033 від 28.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1277.Накладна №РН-0000032 від 28.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1278.Накладна №РН-0000040 від 01.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1279.Накладна №РН-0000034 від 01.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1280.Накладна №РН-0000041 від 03.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1281.Накладна №РН-0000042 від 04.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1282.Накладна №РН-0000043 від 05.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1283.Накладна №РН-0000044 від 06.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1284.Накладна №РН-0000047 від 26.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1285.Накладна №РН-0000048 від 27.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1286.Накладна №РН-0000049 від 29.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1287.Накладна №РН-0000050 від 31.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1288.Накладна №РН-0000051 від 03.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1289.Накладна №РН-0000052 від 04.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1290.Накладна №РН-0000053 від 05.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1291.Накладна №РН-0000055 від 08.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1292.Накладна №РН-0000054 від 08.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1293.Накладна №РН-0000057 від 10.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1294.Накладна №РН-0000056 від 09.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1295.Товарно-транспортна накладна №0004920 від 27.03.20151296.Товарно-транспортна накладна №0004878 від 25.02.20151297.Товарно-транспортна накладна №0004880 від 25.03.20151298.Товарно-транспортна накладна №0004903 від 25.03.20151299.Товарно-транспортна накладна №0004919 від 27.03.20151300.Товарно-транспортна накладна №0007885 від 08.04.20151301.Товарно-транспортна накладна №0007886 від 08.04.20151302.Товарно-транспортна накладна №0007879 від 08.04.20151303.Товарно-транспортна накладна №0007882 від 08.04.20151304.Товарно-транспортна накладна №0007832 від 04.04.20151305.Товарно-транспортна накладна №0004904 від 03.04.20151306.Товарно-транспортна накладна №0007831 від 02.04.20151307.Товарно-транспортна накладна №0007891 від 08.04.20151308.Товарно-транспортна накладна №0007887 від 08.04.20151309.Товарно-транспортна накладна №0007883 від 08.04.20151310.Товарно-транспортна накладна №0007895 від 08.04.20151311.Товарно-транспортна накладна №0007893 від 08.04.20151312.Товарно-транспортна накладна №0007892 від 08.04.20151313.Товарно-транспортна накладна №0007896 від 09.04.20151314.Товарно-транспортна накладна №0004905 від 19.02.20151315.Товарно-транспортна накладна №0004593 від 09.04.20151316.Товарно-транспортна накладна №0007890 від 08.04.20151317.Товарно-транспортна накладна №0007830 від 28.03.20151318.Товарно-транспортна накладна №0004881 від 28.03.20151319.Товарно-транспортна накладна №0004907 від 01.03.20151320.Товарно-транспортна накладна №0004460 від 01.03.20151321.Товарно-транспортна накладна №0004459 від 01.03.20151322.Товарно-транспортна накладна №0004458 від 01.03.20151323.Товарно-транспортна накладна №0004908 від 03.03.20151324.Товарно-транспортна накладна №0004909 від 03.03.20151325.Товарно-транспортна накладна №0004494 від 04.03.20151326.Товарно-транспортна накладна №0004492 від 04.03.20151327.Товарно-транспортна накладна №0004493 від 04.03.20151328.Товарно-транспортна накладна №0004491 від 04.03.20151329.Товарно-транспортна накладна №0004482 від 04.03.20151330.Товарно-транспортна накладна №0004483 від 03.03.20151331.Товарно-транспортна накладна №0004917 від 05.03.20151332.Товарно-транспортна накладна №0004912 від 05.03.20151333.Товарно-транспортна накладна №0004879 від 05.03.20151334.Товарно-транспортна накладна №0004484 від 05.03.20151335.Товарно-транспортна накладна №0004495 від 05.03.20151336.Товарно-транспортна накладна №0004914 від 23.02.20151337.Товарно-транспортна накладна №0004876 від 23.02.20151338.Товарно-транспортна накладна №0004478 від 27.02.20151339.Товарно-транспортна накладна №0004453 від 28.02.20151340.Товарно-транспортна накладна №0004455 від 28.02.20151341.Товарно-транспортна накладна №0004451 від 28.02.20151342.Товарно-транспортна накладна №0004481 від 27.02.20151343.Картка аналізу зерна №1453 від 31.03.20151344.Картка аналізу зерна №1536 від 08.04.20151345.Картка аналізу зерна №1537 від 08.04.20151346.Картка аналізу зерна №1538 від 08.04.20151347.Картка аналізу зерна №1539 від 09.04.20151348.Картка аналізу зерна №1504 від 05.04.20151349.Картка аналізу зерна №1501 від 04.04.20151350.Картка аналізу зерна №1476 від 03.04.20151351.Картка аналізу зерна №1543 від 09.04.20151352.Картка аналізу зерна №1548 від 09.04.20151353.Картка аналізу зерна №1549 від 09.04.20151354.Картка аналізу зерна №1550 від 09.04.20151355.Картка аналізу зерна №1552 від 09.04.20151356.Картка аналізу зерна №1551 від 09.04.20151357.Картка аналізу зерна №1554 від 09.04.20151358.Картка аналізу зерна №1566 від 10.04.20151359.Картка аналізу зерна №1542 від 09.04.20151360.Картка аналізу зерна №1429 від 27.03.20151361.Картка аналізу зерна №1406 від 26.03.20151362.Картка аналізу зерна №1410 від 26.03.20151363.Картка аналізу зерна №1430 від 27.03.20151364.Картка аналізу зерна №1440 від 29.03.20151365.Картка аналізу зерна №1064 від 01.03.20151366.Картка аналізу зерна №1062 від 01.03.20151367.Картка аналізу зерна №1061 від 01.03.20151368.Картка аналізу зерна №1060 від 01.03.20151369.Картка аналізу зерна №1088 від 03.03.20151370.Картка аналізу зерна №1089 від 03.03.20151371.Картка аналізу зерна №1103 від 04.03.20151372.Картка аналізу зерна №1101 від 04.03.20151373.Картка аналізу зерна №1097 від 04.03.20151374.Картка аналізу зерна №1098 від 04.03.20151375.Картка аналізу зерна №1091 від 04.03.20151376.Картка аналізу зерна №1090 від 04.03.20151377.Картка аналізу зерна №1153 від 05.03.20151378.Картка аналізу зерна №1137 від 05.03.20151379.Картка аналізу зерна №1126 від 05.03.20151380.Картка аналізу зерна №1159 від 05.03.20151381.Картка аналізу зерна №1122 від 05.03.20151382.Картка аналізу зерна №1037 від 28.02.20151383.Картка аналізу зерна №1044 від 28.02.20151384.Картка аналізу зерна №1051 від 28.02.20151385.Картка аналізу зерна №1049 від 28.02.20151386.Картка аналізу зерна №1036 від 27.02.20151387.Картка аналізу зерна №990 від 23.02.20151388.Картка аналізу зерна №992 від 23.02.20151389.Картка аналізу зерна №996 від 25.02.20151390.Картка аналізу зерна №981 від 20.02.20151391.Картка аналізу зерна №2681 від 23.07.20171392.Картка аналізу зерна №2674 від 19.07.20171393.Картка аналізу зерна №2642 від 11.07.20171394.Картка аналізу зерна №2641 від 11.07.20171395.Картка аналізу зерна №2640 від 11.07.20171396.Картка аналізу зерна №2630 від 09.07.20171397.Картка аналізу зерна №2621 від 07.07.20171398.Картка аналізу зерна №2582 від 01.07.20171399.Картка аналізу зерна №2581 від 01.07.20171400.Картка аналізу зерна №2580 від 01.07.20171401.Картка аналізу зерна №2579 від 01.07.20171402.Картка аналізу зерна №2578 від 01.07.20171403.Картка аналізу зерна №2577 від 01.07.20171404.Картка аналізу зерна №2434 від 16.06.20171405.Картка аналізу зерна №2433 від 16.06.20171406.Картка аналізу зерна №2424 від 16.06.20171407.Картка аналізу зерна №2411 від 15.06.20171408.Картка аналізу зерна №2440 від 17.06.20171409.Картка аналізу зерна №2425 від 16.06.20171410.Картка аналізу зерна №2478 від 21.06.20171411.Картка аналізу зерна №2496 від 22.06.20171412.Картка аналізу зерна №2497 від 22.06.20171413.Картка аналізу зерна №2538 від 24.06.20171414.Картка аналізу зерна №2557 від 28.06.20171415.Картка аналізу зерна №2539 від 24.06.20171416.Картка аналізу зерна №2497 від 22.06.20171417.Картка аналізу зерна №2514 від 22.06.20171418.Картка аналізу зерна №2516 від 23.06.20171419.Картка аналізу зерна №2439 від 17.06.20171420.Картка аналізу зерна №2445 від 19.06.20171421.Картка аналізу зерна №2446 від 19.06.20171422.Картка аналізу зерна №2496 від 28.02.20181423.Картка аналізу зерна №2490 від 27.02.20181424.Картка аналізу зерна №2483 від 25.02.20181425.Картка аналізу зерна №2484 від 26.02.20181426.Картка аналізу зерна №2478 від 25.02.20181427.Картка аналізу зерна №2475 від 24.02.20181428.Картка аналізу зерна №2476 від 24.02.20181429.Картка аналізу зерна №2460 від 24.02.20181430.Картка аналізу зерна №2456 від 24.02.20181431.Картка аналізу зерна №2457 від 24.02.20181432.Картка аналізу зерна №2458 від 24.02.20181433.Картка аналізу зерна №2459 від 24.02.20181434.Картка аналізу зерна №2236 від 14.02.20181435.Картка аналізу зерна №2235 від 14.02.20181436.Картка аналізу зерна №2234 від 14.02.20181437.Картка аналізу зерна №2462 від 24.02.20181438.Картка аналізу зерна №2463 від 24.02.20181439.Картка аналізу зерна №2464 від 24.02.20181440.Картка аналізу зерна №2465 від 24.02.20181441.Картка аналізу зерна №2466 від 24.02.20181442.Картка аналізу зерна №2431 від 23.02.20181443.Картка аналізу зерна №2440 від 23.02.20181444.Картка аналізу зерна №2443 від 23.02.20181445.Картка аналізу зерна №2444 від 23.02.20181446.Картка аналізу зерна №2442 від 23.02.20181447.Картка аналізу зерна №2441 від 23.02.20181448.Картка аналізу зерна №2435 від 23.02.20181449.Картка аналізу зерна №2427 від 22.02.20181450.Картка аналізу зерна №2420 від 22.02.20181451.Картка аналізу зерна №2418 від 22.02.20181452.Картка аналізу зерна №2402 від 22.02.20181453.Картка аналізу зерна №2426 від 22.02.20181454.Картка аналізу зерна №2422 від 22.02.20181455.Картка аналізу зерна №2423 від 22.02.20181456.Картка аналізу зерна №2424 від 22.02.20181457.Картка аналізу зерна №2407 від 22.02.20181458.Картка аналізу зерна №2408 від 22.02.20181459.Картка аналізу зерна №2409 від 22.02.20181460.Картка аналізу зерна №2411 від 22.02.20181461.Картка аналізу зерна №2410 від 22.02.20181462.Картка аналізу зерна №2375 від 21.02.20181463.Картка аналізу зерна №2376 від 21.02.20181464.Картка аналізу зерна №2387 від 21.02.20181465.Картка аналізу зерна №2366 від 21.02.20181466.Картка аналізу зерна №2385 від 21.02.20181467.Картка аналізу зерна №2386 від 21.02.20181468.Картка аналізу зерна №2370 від 21.02.20181469.Картка аналізу зерна №2371 від 21.02.20181470.Картка аналізу зерна №2374 від 21.02.20181471.Картка аналізу зерна №2381 від 21.02.20181472.Картка аналізу зерна №2383 від 21.02.20181473.Картка аналізу зерна №2372 від 21.02.20181474.Картка аналізу зерна №2367 від 21.02.20181475.Картка аналізу зерна №2356 від 20.02.20181476.Картка аналізу зерна №2345 від 20.02.20181477.Картка аналізу зерна №2358 від 20.02.20181478.Картка аналізу зерна №2351 від 20.02.20181479.Картка аналізу зерна №2350 від 20.02.20181480.Картка аналізу зерна №2349 від 20.02.20181481.Картка аналізу зерна №2355 від 20.02.20181482.Картка аналізу зерна №2346 від 20.02.20181483.Картка аналізу зерна №2347 від 20.02.20181484.Картка аналізу зерна №2325 від 17.02.20181485.Картка аналізу зерна №2322 від 17.02.20181486.Картка аналізу зерна №2323 від 17.02.20181487.Картка аналізу зерна №2320 від 17.02.20181488.Картка аналізу зерна №2304 від 16.02.20181489.Картка аналізу зерна №2307 від 16.02.20181490.Картка аналізу зерна №2308 від 16.02.20181491.Картка аналізу зерна №2302 від 16.02.20181492.Картка аналізу зерна №2297 від 16.02.20181493.Картка аналізу зерна №2288 від 16.02.20181494.Картка аналізу зерна №2296 від 16.02.20181495.Картка аналізу зерна №2299 від 16.02.20181496.Картка аналізу зерна №2262 від 15.02.20181497.Картка аналізу зерна №2286 від 15.02.20181498.Картка аналізу зерна №2270 від 15.02.20181499.Картка аналізу зерна №2267 від 15.02.20181500.Картка аналізу зерна №2263 від 15.02.20181501.Картка аналізу зерна №2260 від 15.02.20181502.Картка аналізу зерна №2251 від 14.02.20181503.Картка аналізу зерна №2247 від 14.02.20181504.Картка аналізу зерна №2250 від 14.02.20181505.Картка аналізу зерна №2230 від 14.02.20181506.Картка аналізу зерна №2229 від 14.02.20181507.Картка аналізу зерна №2224 від 13.02.20181508.Картка аналізу зерна №2216 від 13.02.20181509.Картка аналізу зерна №2218 від 13.02.20181510.Картка аналізу зерна №2220 від 13.02.20181511.Картка аналізу зерна №2217 від 13.02.20181512.Картка аналізу зерна №2206 від 12.02.20181513.Картка аналізу зерна №2200 від 12.02.20181514.Картка аналізу зерна №2194 від 11.02.20181515.Картка аналізу зерна №2189 від 10.02.20181516.Картка аналізу зерна №2193 від 10.02.20181517.Картка аналізу зерна №2188 від 09.02.20181518.Картка аналізу зерна №2183 від 09.02.20181519.Картка аналізу зерна №2175 від 08.02.20181520.Картка аналізу зерна №2174 від 08.02.20181521.Картка аналізу зерна №2168 від 08.02.20181522.Картка аналізу зерна №2173 від 08.02.20181523.Картка аналізу зерна №2170 від 08.02.20181524.Картка аналізу зерна №2163 від 07.02.20181525.Картка аналізу зерна №2162 від 07.02.20181526.Картка аналізу зерна №2178 від 08.02.20181527.Копія протоколу обшуку від 17.02.2015 року (СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській облаті)5528.Ваговий журнал надходження (парний) 2017-2018100529.Ваговий журнал надходження (непарний) 2017-2018100530.Журнал реєстрації автотранспорту196531.Ваговий журнал надходження (не парний) 2017 17.06.2017-24.08.2017100532.Журнал вагаря надходження сої (парний) урожай 2015-2016 18.08.2015-09.08.201650533.Журнал вагаря надходження сої (непарний) урожай 2015-2016 19.08.2015-09.08.201650534.Журнал вагаря надходження сої (непарний) урожай 2015-2016 17.02.2015-07.08.2015100535.Журнал вагаря надходження сої (парний) 2015-2016 18.02.2015-08.07.2015100536.Журнал ваговий надходження (парний) урожай 2016-2017 22.08.2016-08.08.201750537.Журнал ваговий надходження сої (непарний) урожай 2016-2017 23.08.2016-15.06.201749538.Журнал реєстрації автотранспорту 16.12.2014 29.05.2015101539.Журнал реєстрації автотранспорту 30.06.2017 10.11.2017201

Арештоване майно зберігати у матеріалах кримінального провадження та у кімнаті зберігання речових доказів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1