Ухвала

від 15.08.2018 по справі 554/5261/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 554/5261/18 Номер провадження 11-сс/786/434/18Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника власника

-адвокат а ОСОБА_7

слідчого ОСОБА_8

розглянувши увідкритому судовомузасіданні матеріали клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню №42018170000000185 від 21.06.2018 за апеляційною скаргою представника ТОВ «Глобинський переробний завод» адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 30 липня 2018 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 .

Накладено решт на майно, що визнане речовими доказами, відповідно до постанови про визнання та приєднання речових доказів від 16.07.2018, а саме:

№ п/пРеквізити документівКільк ість сторі нок1Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 15.02.18-15.02.201822Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 16.02.2018 - 16.02.201833Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 21.02.2018 - 21.02.201824Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№26008438014 22.02.2018 - 22.02.201845Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль" №26008438014 23.02.2018 - 23.02.201836Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№26008438014 26.02.2018 - 26.02.20183 7Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 28.02.2018 - 28.02.201838Товарно-транспортна накладна№537252 13.02.201819Товарно-транспортна накладна №537253 13.02.2018110Товарно-транспортна накладна №537251 13.02.2018111Товарно-транспортна накладна №537301 20.02.2018112Товарно-транспортна накладна №537304 21.02.2018113Товарно-транспортна накладна №537306 21.02.2018114Товарно-транспортна накладна № 537302 20.02.2018115Товарно-транспортна накладна №537320 21.02.2018116Товарно-транспортна накладна №537316 23.02.2018117Товарно-транспортна накладна №537317 23.02.2018118Товарно-транспортна накладна №537314 23.02.2018119Товарно-транспортна накладна №537315 23.02.2018120Товарно-транспортна накладна № 537318 23.02.2018121Товарно-транспортна накладна №537321 27.02.2018122Накладна №32 від 14.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»1 23Накладна №36 від 20.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»124Накладна №37 від 21.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»125Накладна №40 від 23.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь» 26Накладна №41 від 24.02.20І8 постачальник ТОВ «Альфа промінь» 27Накладна №49 від 28.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь» 28Договір поставки№19/02/2018-0від 12.02.2018з ТОВ«Альфа промінь».529.Договір поставки №34/02/2018-С від 16.02.2018 з ТОВ «Альфа промінь».530Додаткова угода №1 від 20.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-0131.Додаткова угода №2 від 22.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С132.Додаткова угода №3 від 23.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С133.Додаткова угода №4 від 28.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С134.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 19.06.2017 - 19.06.2017235.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 20.06.2017 - 20.06.2017536.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 21.06.2017 - 21.06.2017237.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 23.06.2017 - 23.06.2017338.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 30.06.2017 - 30.06.2017439.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 04.07.2017 - 04.07.2017140.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 04.07.2017 - 04.07,2017341.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 05.07.2017 - 05.07.2017342.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 12.07.2017 - 12.07.2017143.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 13.07.2017 - 13.07.2017244.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 17.07.2017 - 17.07.2017345.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 21.07.2017 - 21.07.2017246.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 25.07.2017 - 25.07.2017347.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 02.08.2017 - 02.08.2017248.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 03.08.2017 - 03.08.2017349.Виписка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 03.08.2017 - 03.08.2017150.Виписка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 04.08.2017 - 04.08.2017151.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 04.08.2017 - 04.08.2017352.Виписка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 04.08.2017 -04.08.2017153.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 16.08.2017 - 16.08.2017253.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 16.08.2017 - 16.08.2017254.Виписка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 21.08.2017 - 21.08.2017155.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 21.08.2017 - 21.08.2017156.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 31.08.2017 - 31.08.2017357.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 26.01.2018 - 26.01.2018258.Договір поставки №15/07/2017-С від 11.07.2017 з ТОВ «Флора Трейд».359.Договір поставки №20/07/2017-С від 19.07.2017 з ТОВ «Флора Трейд».360. Договір поставки №42/06/2017-0 від 14.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».361.Договір поставки №75/06/2017-0 від 27.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».362.Договір поставки №78/06/2017-0 від 30.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».363.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.06.2017164.Товарно-транспортна накладна №2 від 23.06.2017165.Товарно-транспортна накладна №6 від 01.07.2017166.Товарно-транспортна накладна №5 від 01.07.2017167.Товарно-транспортна накладна №4 від 01.07.2017168.Товарно-транспортна накладна №3 від 01.07.2017169.Товарно-транспортна накладна №2 від 01.07.2017170.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 27.06.2017171.Товарно-транспортна накладна №2 від 22.06.2017172.Товарно-транспортна накладна №1 від 20.06.2017173Товарно-транспортна накладна №1.3 від 15.06.2017174.Товарно-транспортна накладна №10/07-3 від 10.07.2017175.Товарно-транспортна накладна №10/07-1 від 10.07.2017176.Товарно-транспортна накладна № 10/07-2 від 10.07.2017177.Товарно-транспортна накладна № 1.1 від 16.06.2017178.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 16.06.2017179Товарно-транспортна накладна № 1.1 від 15.06.2017180.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 15.06.2017181.Товарно-транспортна накладна №18 від 17.06.2017182Товарно-транспортна накладна №1 від 22.06.2017183.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 21.06.2017184.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 21.06.2017185.Товарно-транспортна накладна №19 від 18.06.2017186.Товарно-транспортна накладна № 20 від 18.06.2017187.Товарно-транспортна накладна №22/07-1 від 22.07.2017188.Товарно-транспортна накладна №1 від 06.07.2017189.Товарно-транспортна накладна №1 від 01.07.2017190.Товарно-транспортна накладна №1 від 18.07.2017191.Товарно-транспортна накладна №1від 08.07.2017192.Товарно-транспортна накладна №17 від 17.06.2017193.Накладна №159 від 15.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»194.Накладна №162 від 16.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»195.Накладна №163 від 17.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»196.Накладна №167 від 19.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»197.Накладна №170 від 21.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»198.Накладна №172 від 22.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»199.Накладна №175 від 24.06.2017 постачальник ТОВ «Флора Трейд»1100.Накладна №174 від 23.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1101.Накладна №179 від 28.06.20І7постачальник ТОВ «Флора Трейд»1102.Накладна №182 від 01.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1103.Накладна №223 від 07.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1104.Накладна №224 від 09.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1105.Накладна №225 від 11.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1106.Накладна №240 від 19.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1107.Накладна №242 від 23.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1108.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 08.02.2018 - 08.02:20183109.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 09.02.2018 - 09.02.20182110.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 12.02.2018 - 12.02.20182 111.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 13.02.2018 - 13.02.20183112.Виписка АТ «Таскомбанк» №26004442559001 09.02.2018 - 09.02.20181113.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 14.02.2018 - 14.02.20183114.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 15.02.2018 - 15.02.20182115.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 16.02.2018 - 16.02.20183116.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 19.02.2018 - 19.02.20183117.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 21.02.2018 - 21.02.20182118.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 22.02.2018 - 22.02.20184119.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 23.02.2018 - 23.02.20183120.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 26.02.2018 - 26.02.20183121Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 27.02.2018 - 27.02.20185122Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 28.02.2018 -28.02.20183123.Договір поставки №07/02/2018-С від 06.02.2018 з ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41566313).5124.Додаткова угода №1 від 08.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1125.Додаткова угода №2 від 08.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1126.Додаткова угода №3 від 16.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-01127.Додаткова угода №4 від 23.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1128.Накладна №РН-0000019 від 27.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1129.Накладна №РН-0000018 від 26.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1130.Накладна №РН-0000017 від 25.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1131.Накладна №РН-0000020 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1132.Накладна №РН-0000016 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1133.Накладна №РН-0000015 від 23.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1134.Накладна №РН-0000014 _ від 22.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1135.Накладна №РН-0000013 від 21.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1136.Накладна №РН-0000012 від 20.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1137.Накладна №РН-0000011 від 17.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1138Накладна №РН-0000010 від 16.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1139Накладна №РН-0000009 від 15.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1140Накладна №РН-0000008 від 14.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1141Накладна №РН-0000007 від 13.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1142Накладна №РН-0000006 від 12.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1143Накладна №РН-0000005 від 11.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1144Накладна №РН-0000004 від 10.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1145Накладна №РН-0000003 від 09.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1146Накладна №РН-0000002 від 08.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1147.Накладна №РН-0000001 від 07.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1148.Товарно-транспортна накладна №4 від 07.02.20181149.Товарно-транспортна накладна №5 від 07.02.20181150.Товарно-транспортна накладна №1 від 27.02.20181151.Товарно-транспортна накладна №4 від 25.02.20181152.Товарно-транспортна накладна №153 від 25.02.20181153.Товарно-транспортна накладна №154 від 25.02.20181154.Товарно-транспортна накладна №19 від 16.02.20181155.Товарно-транспортна накладна №20 від 02.20181156.Товарно-транспортна накладна X 33 від 17.02.20181157.Товарно-транспортна накладна №27 від 16.02.20181158.Товарно-транспортна накладна №1 від 15.02.20181159.Товарно-транспортна накладна №2 від 15.02.20181160.Товарно-транспортна накладна 14 від 15.02.20181161.Товарно-транспортна накладна №8 від 15.02.20181162.Товарно-транспортна накладна №3 від 14.02.20181163.Товарно-транспортна накладна №29 від 15.02.20181164.Товарно-транспортна накладна 83 від 22.02.20181165.Товарно-транспортна накладна №7 від 22.02.20181166.Товарно-транспортна накладна № 02 від 22.02.20181167.Товарно-транспортна накладна 17 від 22.02.20181168.Товарно-транспортна накладна №1 від 22.02.20181169.Товарно-транспортна накладна №25 від 22.02.20181170.Товарно-транспортна накладна №26 від 15.02.20181171.Товарно-транспортна накладна №31 від 16.02.20181172.Товарно-транспортна накладна №12 від 15.02.20181173.Товарно-транспортна накладна №25 від 02.20181174.Товарно-транспортна накладна № 1 від 16.02.20181175.Товарно-транспортна накладна №16 від 20181176.Товарно-транспортна накладна № 17 від 16.02.20181177.Товарно-транспортна накладна №2 і 8 від 16.02.20181178.Товарно-транспортна накладна №942 від 20.02.20181179.Товарно-транспортна накладна №13 від 20.02.20181180.Товарно-транспортна накладна 19 від 20.02.20181181.Товарно-транспортна накладна №20 від 20.02.20181182.Товарно-транспортна накладна №14 від 20.02.20181183.Товарно-транспортна накладна №126 від 22.02.20181184.Товарно-транспортна накладна №и від 21.02.20181185.Товарно-транспортна накладна №15 від 22.02.20181186.Товарно-транспортна накладна №Т4 від 22.02.20181187Товарно-транспортна накладна №216 від 22.02.20181188Товарно-транспортна накладна №224 від 22.02.20181189Товарно-транспортна накладна №5 від 22.02.20181190Товарно-транспортна накладна №27 від 14.02.20181191Товарно-транспортна накладна № 25 від 20.02.20181192.Товарно-транспортна накладна №21 від 20.02.20181193. Товарно-транспортна накладна №12 від 20.02.20181194.Товарно-транспортна накладна №1 від 13.02.20181195.Товарно-транспортна накладна №28 від 13.02.20181196.Товарно-транспортна накладна №30 від 14.02.20181197.Товарно-транспортна накладна №1 від 14.02.20181198.Товарно-транспортна накладна №27 від 23.02.20181199.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.02.20181200.Товарно-транспортна накладна №8 від 23.02.20181201. і Товарно-транспортна накладна №25 від 23.02.2018 (ГАЗ САС 3507, 029-26МА)1202.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.02.20181203.Товарно-транспортна накладна №1/В від 23.02.20181204.Товарно-транспортна накладна №25 від 23.02.2018 (МАЗ СА1503ВН)1205.Товарно-транспортна накладна №28 від 23.02.20181206.Товарно-транспортна накладна №29 від 24.02.20181207.Товарно-транспортна накладна №17 від 24.02.20181208.Товарно-транспортна накладна №26 від 24.02.20181209.Товарно-транспортна накладна №30 від 24.02.20181210.Товарно-транспортна накладна №31 від 24.02.20181211.Товарно-транспортна накладна №2В від 24.02.20181212.Товарно-транспортна накладна №27 від 24.02.20181213.Товарно-транспортна накладна №2 від 21.02.20181214.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181215.Товарно-транспортна накладна №11 від 8.02.20181216.Товарно-транспортна накладна №8 від 08.02.20181217.Товарно-транспортна накладна №9 від 08.02.20181218.Товарно-транспортна накладна №7 від 08.02.20181219.Товарно-транспортна накладна №12 від 08.02.20181220.Товарно-транспортна накладна №10 від 08.02.20181221.Товарно-транспортна накладна №2 від 21.02.20181222.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181223.Товарно-транспортна накладна №22 від 21.02.20181224.Товарно-транспортна накладна №23 від 21.02.20181225Товарно-транспортна накладна №11 від 21.02.20181226Товарно-транспортна накладна №24 від 21.02.20181227Товарно-транспортна накладна №1 від 20.02.20181228Товарно-транспортна накладна № 005 від 21.02.20181229Товарно-транспортна накладна №1 від 10.02.20181230Товарно-транспортна накладна №1 від 09.02.20181231Товарно-транспортна накладна №11/1 від 10.02.20181232Товарно-транспортна накладна №9 від 09.02.20181233Товарно-транспортна накладна №10 від 09.02.20181234Товарно-транспортна накладна №1 від 11.02.20181235Товарно-транспортна накладна №2 від 12.02.20181236Товарно-транспортна накладна №001 від 12.02.20181237.Товарно-транспортна накладна 23 від 13.02.20181238.Товарно-транспортна накладна №22 від 13.02.20181239.Товарно-транспортна накладна 24 від 13.02.20181240.Товарно-транспортна накладна 25 від 13.02.20181241.Товарно-транспортна накладна №21 від 13.02.20181242.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 23.02.2015 - 23.02.20152243.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №26008438014 25.02.2015 - 25.02.20152244.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 27.02.2015 - 27.02.20153245. Н Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 02.03.2015 - 02.03.20152246.Виписка АТ «ОТП Банк» №26008455001658 04.03.2015 - 04.03.20152247.Виписка АТ «ОТП Банк» №26008455001658 05.03.2015 - 05.03.20152248.Виписка АТ «ОТП Банк» №26008455001658 06.03.2015 - 06.03.20152249.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 10.03.2015 - 10.03.20152250.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 11.03.2015 - 11.03.20153251.Виписка ПАТ «Сітібанк» №.26006200767004 11.03.2015 - 11.03.20154252.Виписка АТ «Укрсиббанк» .№26005463471300 27.03.2015 - 27.03 .-20153253.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 31.03.2015 - 31.03.20152254.Виписка АТ «Укрсиббанк» .№26005463471300 02.04.2015 - 02.04.20153255.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 08.04.2015 - 08.04.20153256.Виписка АТ «Укрсиббанк» №526005463471300 09.04.2015 - 09.04.20153257.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 10.04.2015 - 10.04.20152258.Виписка АТ «Укрсиббанк» №26005463471300 14.04.2015 - 14.04.20153259.Виписка АТ «Укрсиббанк» №226005463471300 21.04.2015 - 21.04.20152260.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №226008438014 21.04.2015 - 21.04.20152261.Договір поставки №246/02/2015-0 від 19.02.2015 з ПП «А-КУБ»3262.Додаток №2І від 19.02.2015 до договору №246/02/2015-02263.Додаток №22 від 24.02.2015 до договору №246/02/2015-02264.Додаток №23 від 27.02.2015 до договору №246/02/2015-02265.Додаток №24 від 01.03.2015 до договору №246/02/2015-02266.Додаток №5 від 26.03.2015 до договору №46/02/2015-С2267.Додаток №6 від 27.03.2015 до договору №46/02/2015-02268.Додаток №7 від 31.03.2015 до договору №46/02/2015-02269.Додаток №8 від 08.04.2015 до договору №46/02/2015-02270.Додаткова угода №1 від 07.04.2015 до договору №46/02/2015-01271.Накладна №РН-0000010 від 19.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1272.Накладна №РН-0000017 від 23.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1273.Накладна №РН-0000019 від 23.02.2015 постачальник ПП«А- КУБ»1274.Накладна №РН-0000023 від 25.02.2015 постачальник ПП«А- КУБ»1275.Накладна №РН-0000031 від 27.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1276.Накладна №РН-0000033 від 28.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1277.Накладна №РН-0000032 від 28.02.2015 постачальник ПП «А- КУБ»і278.Накладна №РН-0000040 від 01.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1279.Накладна №РН-0000034 від 01.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1280.Накладна №РН-0000041 від 03.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1281.Накладна №РН-0000042 від 04.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1282.Накладна №РН-0000043 від 05.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1283.Накладна №РН-0000044 від 06.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1284.Накладна №РН-0000047 від 26.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1285.Накладна №РН-0000048 від 27.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1286.Накладна №РН-0000049 від 29.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1287.Накладна №РН-0000050 від 31.03.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1288.Накладна №РН-0000051 від 03.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1289.Накладна №РН-0000052 від 04.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ» 290Накладна №РН-0000053 від 05.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1291.Накладна №РН-0000055 від 08.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1292Накладна №РН-0000054від 08.04.2015постачальник ПП«А- КУБ»1293.Накладна №РН-0000057 від 10.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1294.Накладна №°РН-0000056 від 09.04.2015 постачальник ПП «А- КУБ»1295.Товарно-транспортна накладна №0004920 від 27.03.20151296.Товарно-транспортна накладна №0004878 від 25.02.20151297.Товарно-транспортна накладна №0004880 від 25.03.20151298.Товарно-транспортна накладна №0004903 від 25.03.20151299.Товарно-транспортна накладна №0004919 від 27.03.20151300.Товарно-транспортна накладна №0007885 від 08.04.20151301.Товарно-транспортна накладна №0007886 від 08.04.20151302.Товарно-транспортна накладна №0007879 від 08.04.20151303.Товарно-транспортна накладна №0007882 від 08.04.20151304.Товарно-транспортна накладна №0007832 від 04.04.20151305.Товарно-транспортна накладна №0004904 від 03.04.20151306.Товарно-транспортна накладна №0007831 від 02.04.20151307.Товарно-транспортна накладна №0007891 від 08.04.20151308.Товарно-транспортна накладна №0007887 від 08.04.20151 309.Товарно-транспортна накладна №0007883 від 08.04.20151310.Товарно-транспортна накладна №0007895 від 08.04.20151311.Товарно-транспортна накладна №9007893 від 08.04.20151312.Товарно-транспортна накладна №0007892 від 08.0^.20151313.Товарно-транспортна накладна №0007896 від 09.04.20151314.Товарно-транспортна накладна №0004905 від 19.02.20151315.Товарно-транспортна накладна №0004593 від 09.04.20151316.Товарно-транспортна накладна №23007890 від 08.04.20151 і317.Товарно-транспортна накладна №20007830 від 28.03.20151318.Товарно-транспортна накладна №20004881 від 28.03.20151319.Товарно-транспортна накладна №:0004907 від 01.03.20151320.Товарно-транспортна накладна №20004460 від 01.03.20151321.Товарно-транспортна накладна №20004459 від 01.03.20151322.Товарно-транспортна накладна №20004458 від 01.03.20151323.Товарно-транспортна накладна №30004908 від 03.03.20151324.Товарно-транспортна накладна №23004909 від 03.03.20151325.Товарно-транспортна накладна №90004494 від 04.03.20151326.Товарно-транспортна накладна №30004492 від 04.03.20151327.Товарно-транспортна накладна №20004493 від 04.03.20151328.Товарно-транспортна накладна №2 3004491 від 04.03.20151329.Товарно-транспортна накладна №0004482 від 04.03.20151330.Товарно-транспортна накладна >30004483 від 03.03.20151331.Товарно-транспортна накладна №'-3004917 від 05.03.20151332.Товарно-транспортна накладна №3004912 від 05.03.20151333.Товарно-транспортна накладна №20004879 від 05.03.20151334.Товарно-транспортна накладна №20004484 від 05.03.20151335.Товарно-транспортна накладна .№0004495 від 05.03.20151336.Товарно-транспортна накладна №20004914 від 23.92.20151337.Товарно-транспортна накладна №0004876 від 23.02.20151338.Товарно-транспортна накладна №0004478 від 27.02.20151339.Товарно-транспортна накладна №0004453 від 28.02.20151340.Товарно-транспортна накладна №0004455 від 28.02.20151341.Товарно-транспортна накладна №0004451 від 28.02.20151342.Товарно-транспортна накладна №0004481 від 27.02.20151343.Картка аналізу зерна № 1453 від 31.03.20151344.Картка аналізу зерна №1536 від 08.04.20151345.Картка аналізу зерна №1537 від 08.04.20151346.Картка аналізу зерна №1538 від 08.04.20151347.Картка аналізу зерна №1539 від 09.04.20151348.Картка аналізу зерна №1504 від 05.04.20151349.Картка аналізу зерна №1501 від 04.04.20151350.Картка аналізу зерна №1476 від 05.04.20151351.Картка аналізу зерна №1543 від 09.04.20151352.Картка аналізу зерна №1548 від 09.04.20151353.Картка аналізу зерна №1549 від 09.04.20151354.Картка аналізу зерна №1550 від 09.04.20151355.Картка аналізу зерна №1552 від 09.04.20151356.Картка аналізу зерна №1551 від 09.04.20151357.Картка аналізу зерна №1554 від 09.04.20151358.Картка аналізу зерна №1566 від 10.04.20151359.Картка аналізу зерна №1542 від 09.04.20151360.Картка аналізу зерна №1429 від 27.03.20151361.Картка аналізу зерна №1406 від 26.03.20151362.Картка аналізу зерна №1410 від 26.03.20151363.Картка аналізу зерна №1430 від 27.03.20151364.Картка аналізу зерна №1440 від 29.03.201513 65.Картка аналізу зерна № 1064 від 01.03.20151366.Картка аналізу зерна №1062 від 01.03.201513 67.Картка аналізу зерна №1061 від 01.03.201513 68.Картка аналізу зерна №1060 від 01.03.201513 69.Картка аналізу зерна №1088 від 03.03.20151370Картка аналізу зерна №1089 від 03.03.20151371Картка аналізу зерна №1103 від 04.03.20151372Картка аналізу зерна №1101 від 04.03.20151373 Картка аналізу зерна №1097 від 04.03.20151374Картка аналізу зерна №1098 від 0403.20151375Картка аналізу зерна №1091 від 04.03.20151376Картка аналізу зерна №1090 від 04.03.20151377Картка аналізу зерна №1153 від 05.03.20151378Картка аналізу зерна №1137 від 05.03.20151379Картка аналізу зерна №1126 від 05.03.20151380 Картка аналізу зерна № 1159 від С 5.03.20151381Картка аналізу зерна №1122 від 05.03.20151382Картка аналізу зерна №1037 від 28.02.20151383Картка аналізу зерна №1044 від 28.02.20151384.Картка аналізу зерна №1051 від 28.02.20151385.Картка аналізу зерна №1049 від 28.02.20151386.Картка аналізу зерна №1036 від 27.02.20151387.Картка аналізу зерна №990 від 23.02.20151388.Картка аналізу зерна №992 від 23.02.20151389.Картка аналізу зерна №996 від 25.02.20151390.Картка аналізу зерна №981 від 20.02.20151391.Картка аналізу зерна №2681 від 23.07.20171392.Картка аналізу зерна №2674 від 19.07.20171393.Картка аналізу зерна №2642 від 11.07.20171394.Картка аналізу зерна №2641 від 11.07.20171395.Картка аналізу зерна №2640 від 11.07.20171396.Картка аналізу зерна №2630 від 09.07.20171397.Картка аналізу зерна №2621 від 07.07.20171398.Картка аналізу зерна №2582 від 01.07.20171399.Картка аналізу зерна №2581 від 01 07.20171400.Картка аналізу зерна №2580 від 0_.07.20171401.Картка аналізу зерна №2579 від 01.07.20171402.Картка аналізу зерна №2578 від 01.07.20171403.Картка аналізу зерна №2577 від 01.07.20171404.Картка аналізу зерна №2434 від 16.06.20171405.Картка аналізу зерна №2433 від 16.06.20171406.Картка аналізу зерна №2424 від 16.06.20171407.Картка аналізу зерна №2411 від 15.06.20171408.Картка аналізу зерна №2440 від Г106.20171409.Картка аналізу зерна №2425 від 16.06.20171410.Картка аналізу зерна №2478 від 21.06.20171411.Картка аналізу зерна №2496 від 22.06.20171412.Картка аналізу зерна №2497 від 22.06.20171413.Картка аналізу зерна №2538 від 24.06.20171414.Картка аналізу зерна №2557 від 28.06.20171415.Картка аналізу зерна №2539 від 24.06.20171416.Картка аналізу зерна №2497 від 22.06.20171417.Картка аналізу зерна №2514 від 77.06.20171418.Картка аналізу зерна №2516 від 23.06.20171419.Картка аналізу зерна №2439 від 17.06.20171420.Картка аналізу зерна №2445 від 19.06.20171421Картка аналізу зерна №2446 від 19.06.20171422Картка аналізу зерна №2496 від 28.02.20181423Картка аналізу зерна №2490 від 7 702.20181424Картка аналізу зерна №2483 від 2:702.20181425Картка аналізу зерна №2484 від 26.02.20181426Картка аналізу зерна №2478 від 25.02.20181427Картка аналізу зерна №2475 від 24.02.20181428Картка аналізу зерна №2476 від 24.02.20181429Картка аналізу зерна №2460 від 24.02.20181430.Картка аналізу зерна №2456 від 2-.02.20181431.Картка аналізу зерна №2457 від 24.02.20181432.Картка аналізу зерна №2458 від 24.02.20181433.Картка аналізу зерна №2459 від 24.02.20181434.Картка аналізу зерна №2236 від 14.02.20181435.Картка аналізу зерна №2235 від 14.02.20181436.Картка аналізу зерна №2234 від 14.02.20181437.Картка аналізу зерна №2462 від 24.02.20181438.Картка аналізу зерна №2463 від 24.02.20181439.Картка аналізу зерна №2464 від 24.02.20181440.Картка аналізу зерна №2465 від 24.02.20181441.Картка аналізу зерна №2466 від 24.02.20181442.Картка аналізу зерна №2431 від 23.02.20181443.Картка аналізу зерна №2440 від 22.02.20181444.Картка аналізу зерна №2443 від 23.02.20181445.Картка аналізу зерна №2444 від 23.02.20181446.Картка аналізу зерна №2442 від 23.02.20181447.Картка аналізу зерна №2441 від 23.02.20181448.Картка аналізу зерна №2435 від 23.02.20181449.Картка аналізу зерна №2427 від 22.02.20181450.Картка аналізу зерна №2420 від 22.02.20181451.Картка аналізу зерна №2418 від 22.02.20181452.Картка аналізу зерна №2402 від 22.02.20181453.Картка аналізу зерна №2426 від 22.02.20181454.Картка аналізу зерна №2422 від 22.02.20181455.Картка аналізу зерна №2423 від 2 2.02.20181456Картка аналізу зерна №2424 від 22.02.20181457.Картка аналізу зерна №2407 від 22.02.20181458.Картка аналізу зерна №2408 від 22.02.20181459.Картка аналізу зерна №2409 від 22.02.20181460.Картка аналізу зерна №2411 від 22.02.20181461.Картка аналізу зерна №2410 від 2, ;.02.20181 : !462.Картка аналізу зерна №2375 від 21.02.20181463.Картка аналізу зерна №2376 від 21.02.20181464.Картка аналізу зерна №2387 від 21.02.20181465Картка аналізу зерна №2366 від 21.02.20181466.Картка аналізу зерна №2385 від 21.02.20181467Картка аналізу зерна №2386 від 2 ! .02.20181468Картка аналізу зерна №2370 від 21.02.20181469Картка аналізу зерна №2371 від 21.02.20181470Картка аналізу зерна №2374 від 21.02.20181471Картка аналізу зерна №2381 від 21.02.20181472Картка аналізу зерна №2383 від 2 .02.20181473Картка аналізу зерна №2372 від 21.02.20181474 Картка аналізу зерна №2367 від 21.02.20181475Картка аналізу зерна №2356 від 20.02.20181476Картка аналізу зерна №2345 від 20.02.20181477Картка аналізу зерна №2358 від 20.02.20181478.Картка аналізу зерна №2351 від 20.02.20181479.Картка аналізу зерна №2350 від 20.02.20181480.Картка аналізу зерна №2349 від 20.02.20181481.Картка аналізу зерна №2355 від 20.02.20181482.Картка аналізу зерна №2346 від 20.02.20181483.Картка аналізу зерна №2347 від 20.02.20181484.Картка аналізу зерна №2325 від 17.02.20181485.Картка аналізу зерна №2322 від 17.02.20181486.Картка аналізу зерна №2323 від 17.02.20181487.Картка аналізу зерна №2320 від 1 '7.02.20181488.Картка аналізу зерна №2304 від 16.02.20181489.Картка аналізу зерна №2307 від 16.02.20181490.Картка аналізу зерна №2308 від 16.02.20181491.Картка аналізу зерна №2302 від 16.02.20181492.Картка аналізу зерна №2297 від 16.02.20181493.Картка аналізу зерна №2288 від 16.02.20181494.Картка аналізу зерна №2296 від 16.02.20181495.Картка аналізу зерна №2299 від 16.02.20181496.Картка аналізу зерна №2262 від 15.02.20181497.Картка аналізу зерна №2286 від 15.02.20181498.Картка аналізу зерна №2270 від 15.02.20181499.Картка аналізу зерна №2267 від 15.02.20181500.Картка аналізу зерна №2263 від 15.02.20181501.Картка аналізу зерна №2260 від 15.02.20181502.Картка аналізу зерна №2251 від 14.02.20181503Картка аналізу зерна №2247 від 14.02.2018 1504Картка аналізу зерна №2250 від 14.02.2018 1505Картка аналізу зерна №2230 від 14.02.2018 1506Картка аналізу зерна №2229 від 14.02.2018 1507Картка аналізу зерна №2224 від 14.02.2018 1508Картка аналізу зерна №2216 від 13.02.2018 1509Картка аналізу зерна №2218 від 13.02.2018 1510Картка аналізу зерна №2220 від 11.02.2018 1511Картка аналізу зерна №2217 від . 1.02.2018 1512Картка аналізу зерна №2206 від 12.02.2018 1513Картка аналізу зерна №2200 від 12.02.2018 1514Картка аналізу зерна №2194 від 11.02.2018 1515Картка аналізу зерна №2189 від 10.02.2018 1516Картка аналізу зерна №2193 від 10.02.2018 1517Картка аналізу зерна №2188 від 09.02.2018 1518Картка аналізу зерна №2183 від 09.02.2018 1519Картка аналізу зерна №2175 від 08.02.2018 1520Картка аналізу зерна №2174 від 04.02.2018 1521Картка аналізу зерна №2168 від 08.02.2018 1522Картка аналізу зерна №2173 від 05.02.2018 1523Картка аналізу зерна №2170 від 08.02.2018 1524Картка аналізу зерна №2163 від 08.02.2018 1525.Картка аналізу зерна №2162 від 07.02.20181526.Картка аналізу зерна №2178 від 08.02.20181527.Копія протоколу обшуку від 17.02.2015 року (СУ ФР Кременчуцької ОДНІ ГУ Міндоходів у Полтавській облаті)5528.Ваговий журнал надходження (парний) 2017-2018100529.Ваговий журнал надходження (непарний) 2017-2018100530.Журнал реєстрації автотранспорту196531.Ваговий журнал надходження (не парний) 2017 17.06.2017- 24.08.2017 100532.Журнал вагаря надходження сої (парний) урожай 2015-2016 18.08.2015-09.08.201650533.Журнал вагаря надходження сої (непарний) урожай 2015-2016 19.08.2015-09.08.201650534.Журнал вагаря надходження сої (непарний) урожай 2015-2016 17.02.2015-07.08.2015100535.Журнал вагаря надходження сої (парний) 2015-2016 18.02.2015- 08.07.2015100536.Журнал ваговий надходження (парний) урожай 2016-2017 22.08.2016-08.08.201750537.Журнал ваговий надходження сої (непарний) урожай 2016-2017 23.08.2016-15.06.201749538.Журнал реєстрації автотранспорту 16.12.2014 - 29.05.2015101539Журнал реєстрації автотранспорту 30.06.2017 - 10.11.2017201

Арештоване майно зберігати у матеріалах кримінального провадження та у кімнаті зберігання речових доказів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Таке рішення слідчий суддя мотивував тим, що вказана вище документація, вилучена під час обшуку, і визнана речовими доказами, є доказом кримінального правопорушення, а арешт допускається саме з метою забезпечення кримінального провадження.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Глобинський переробний завод» адвоката ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ 30547403) просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні старшого слідчого Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про арешт майна.

При цьому апелянт посилається на те, що слідчим суддею порушено норми кримінально-процесуального законодавства України, яке регулює порядок розгляду клопотання про арешт майна, оскільки клопотання про арешт майна було розглянуто після спливу 72 годин, а тому суд був зобов`язаний тимчасово вилучені документи ТОВ «Глобинський переробний завод». Крім того ТОВ «Глобинський переробний завод» звертався із заявою про повернення тимчасово вилученого майна як до слідчих органів так і до слідчого судді, проте його заяви залишились без відповідного реагування.

Зазначає, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі не звернув увагу на те, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, нанесення збитків державі в сумі 16199551 грн., і підтвердження існування обставин, що незастосування арешту майна призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаних документів в зв`язку з чим, застосування арешту є необхідним.

Заслухавши доповідь судді, представника ТОВ «Глобинський переробний завод» адвоката ОСОБА_7 , яка просила задовольнити апеляційну скаргу з підстав в ній наведених, прокурора, який, посилаючись на законність ухвали слідчого судді просив залишити без задоволення апеляційну скаргу, вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів судового провадження СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесені 21.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170000000185 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 5 ст.191 КК України. (а.к. 4-6).

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Глобинський переробний завод" вчинили замах на заволодіння бюджетними коштами на суму 16 199 551 грн. шляхом незаконного завищення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість та включення її до декларації з ПДВ підприємства за лютий 2018 року, яку подали до ГУ ДФС у Полтавській області.

У вказаній декларації незаконно відображено придбання сої у ТОВ «Флора Трейд» ( код за ЄДРПОУ 36249788) та у ТОВ «Альфа Промінь» (код за ЄДРПОУ 40377823), які у свою чергу відображають придбання у підприємств із ознаками фіктивності.

Проте, злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі: ГУ ДФС у Полтавській області, проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "Глобинський переробний завод" з питань законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та від`ємного значення з ПДВ за лютий 2018 року.

За результатами перевірки складено акт від 08.05.2018 №592/16-31-12-03-11/30547403 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ЄДРПОУ 30547403) з питань законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та від`ємного значення з податку на додану вартість за лютий 2018 року», яким попереджено незаконне відшкодування ПДВ на вказану суму, що є особливо-великим розміром.

Додатковим поглибленим аналізом ланцюгів постачання ТОВ "Глобинський переробний завод", з використанням наявних у розпорядженні ДФС України інформаційно-аналітичних систем, встановлено, що у лютому 2018 року підприємство мало взаємовідносини на загальну суму 5 698,32 тис. грн. ПДВ з ТОВ «Ніртелс Груп» (код за ЄДРПОУ 41566313), яке має ознаки «фіктивності» та по якому внесено відомості до АІС «Суб`єкт фіктивного підприємництва», а також у лютому - квітні 2015 року мало взаємовідносини на загальну суму 2 580,04 тис. грн. ПДВ з ПП «А-КУБ» (код за ЄДРПОУ 33514255), яке має ознаки «фіктивності».

13.07.2018 у приміщеннях ТОВ "Глобинський переробний завод" за адресою: м. Глобине, вул. Володимирівська, 203 проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, в ході якого представник ТОВ "Глобинський переробний завод" ОСОБА_10 надала добровільно документацію фінансово-господарських відносин з ТОВ «Флора Трейд» ( код за ЄДРПОУ 36249788), ПП «А-КУБ» (код за ЄДРПОУ 33514255), ТОВ «Альфа Промінь» (код за ЄДРПОУ 40377823) та ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41566313), які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження.

Під час проведення обшуку встановлено, що ТОВ «Нітелс Груп»(код за ЄДРПОУ 41566313) перейменовано на ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41566313), однак на момент подання клопотання про проведення обшуку дані обставини відомі не були, тому під час обшуку було вилучено документацію з реквізитами ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41566313).

Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 16.07.2018 року та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

16.07.2018 старший слідчий Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 звернувся до Октябрського районного суду м. Полтава з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку документи.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 30 липня 2018 року зазначене клопотання задоволено.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу доЄвропейської конвенції з прав людиниполягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Задовольняючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слідчий суддя суду першої інстанції послався на вимоги ст. ст. 132, 170, 173 КПК України та вказав, що про наявність законних правових підстав для арешту вказаного у клопотанні майна.

З таким висновком колегія суддів погоджується.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, як випливає з положень частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Такі висновки слідчого судді цілком доведені матеріалами кримінального провадження, специфікою обставин вчинення та розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій. Арештована документація, визнана речовими доказами відповідно до постанови про визнання та приєднання речових доказів від 16.07.2018, з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме - постановою слідчого Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 про визнання речовими доказами від 16.07.2018.

Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбаченост.170 КПК Українив якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Також, апелянт у скарзі посилається на те, що слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які посилався в клопотанні, а слідчий суддя, відповідно до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Проте, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Отже, на думку колегії суддів, цей довід апеляційної скарги є необґрунтованим.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимогст. 174 КПК Українизаконний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, щоарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, висновки слідчого судді щодо наявності достатніх правових підстав для арешту майна відповідають як матеріалам доданих до клопотання так і вимогам КПК України, тому посилання адвоката ОСОБА_7 в апеляційній скарзі про відсутність підстав для накладення арешту на майноє безпідставними.

Що стосується інших доводів,на які посилається представник ТОВ «Глобинський переробний завод» адвокат ОСОБА_7 , то вони не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки не спростовують висновки слідчого судді, викладені в ухвалі, та не впливають на їх правильність.

Отже, висновки слідчого судді щодо наявності достатніх правових підстав для арешту майна відповідають як матеріалам доданих до клопотання так і вимогам КПК України.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Глобинський переробний завод» адвоката ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 30 липня 2018 року без змін.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4