Ухвала
від 02.08.2018 по справі 591/4134/18
ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/4134/18

Провадження № 1-кс/591/3176/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

вступна та резолютивна частини

02 серпня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене, 19.07.2018, в період часу з 11.58 до 14.19 год., за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 за адресою: м. Суми, проспект Курський 6, а саме:

1) Договір про надання послуг з розміщення транспортних засобів № 3 від 01.09.2017 року на 3 арк.;

2) Податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого), на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку на 4 арк.;

3) Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 20 арк.;

4) Видаткова накладна № 62 від 31.03.2018на 2 арк.;

5) Видаткова накладна № 61 від 31.03.2018на 2 арк.;

6) Видаткова накладна № 60 від 31.03.2018на 2 арк.;

7) Видаткова накладна № 59 від 28.02.2018на 2 арк.;

8) Видаткова накладна № 58 від 28.02.2018на 2 арк.;

9) Видаткова накладна № 57 від 28.02.2018 на 2 арк.;

10) Видаткова накладна № 56 від 31.01.2018на 2 арк.;

11) Видаткова накладна № 55 від 31.01.2018на 2 арк.;

12) Видаткова накладна № 54 від 31.01.2018на 2 арк.;

13) Відомість на виплату грошей № 18 на 2 арк. за квітень

14) Відомість на виплату грошей № 16 на 2 арк. за квітень;

15) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 1 арк.;

16)Платіжне доручення № 2 від 27.04.2017 на 1 арк.;

17) Платіжне доручення № 4 від 27.04.2017 на 1 арк.;

18) Платіжне доручення № 1 від 27.04.2017 на 1 арк.;

19) Платіжне доручення № 3 від 27.04.2017 на 1 арк.;

20) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;

21) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;

22) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;

23) Квитанція № 334488 на 1 арк.;

24) Квитанція № 402095 на 1 арк.;

25) Квитанція № 373713на 1 арк.;

26) Квитанція № 3527597434488 на 1 арк.;

27) Квитанція № 5191155 на 1 арк.;

28) Квитанція № 421047 на 1 арк.;

29) Квитанція № 389904 на 1 арк.;

30) Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

31) Наказ № 1/04/04/2017 від 04.04.рік затертий на 10 арк.;

32) Оплата праці та соціально побутове забезпечення на 10 арк.;

33) Трудовий контракт від 04.04.2017 на 10 арк.;

34) Рахунок на оплату № 12436 від 31.03.2018 на 2 арк.;

35) Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій або розрахункової книжки на 1 арк.;

36) Договір купівлі продажу нерухомого майна з розстроченням платежу на 8 арк.;

37) Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу нерухомого майна посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 13.04.2017 за реєстровим номером № 202 на 2 арк.;

38) Ксерокопія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 1 арк.

39) Розрахункова відомість на 1 арк.;

40) Договір № 01/04/17 оренди нерухомості оренди нерухомого майна від 14.04.2017 на 6 арк.;

41) Заява на 1 арк.;

42) Рахунок на оплату № 12696 від 30.06.2018 на 2 арк.;

43) Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

44) Трудовий контракт від 04.04.2017 арк.;

45) Ксерокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 1 арк.;

46) Витяг з реєстру платників податку на 1 арк.;

47) Договір № 02/04/17иоренди нерухомого майна від 14.04.2017 арк.;

48) Договір № 01/04/17 оренди нерухомого майна від 14.04.2017 арк.;

49) Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «СС імідж груп» на 1 арк.;

50) Опис документів , що надаються юридичною особою, державним реєстраторам на 1 арк.;

51) Опис документів , що надаються юридичною особою для проведення реєстраційних дій;

52) Статут ТОВ «СС Імідж груп», які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Накласти арешт на печатку «СС Імідж груп код 41256488» до 10 серпня 2018 року.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудЗарічний районний суд м.Сум
Дата ухвалення рішення02.08.2018
Оприлюднено24.02.2023
Номер документу75681409
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —591/4134/18

Ухвала від 11.03.2019

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

Ухвала від 21.12.2018

Кримінальне

Сумський апеляційний суд

Філонова Ю. О.

Ухвала від 21.12.2018

Кримінальне

Сумський апеляційний суд

Філонова Ю. О.

Ухвала від 20.11.2018

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

Ухвала від 05.11.2018

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Капкін О. Б.

Ухвала від 24.10.2018

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

Ухвала від 24.10.2018

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

Ухвала від 24.10.2018

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

Ухвала від 24.10.2018

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

Ухвала від 24.10.2018

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шершак М. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні