Справа № 591/4134/18
Провадження № 1-кс/591/3176/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
вступна та резолютивна частини
02 серпня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене, 19.07.2018, в період часу з 11.58 до 14.19 год., за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 за адресою: м. Суми, проспект Курський 6, а саме:
1) Договір про надання послуг з розміщення транспортних засобів № 3 від 01.09.2017 року на 3 арк.;
2) Податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого), на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку на 4 арк.;
3) Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 20 арк.;
4) Видаткова накладна № 62 від 31.03.2018на 2 арк.;
5) Видаткова накладна № 61 від 31.03.2018на 2 арк.;
6) Видаткова накладна № 60 від 31.03.2018на 2 арк.;
7) Видаткова накладна № 59 від 28.02.2018на 2 арк.;
8) Видаткова накладна № 58 від 28.02.2018на 2 арк.;
9) Видаткова накладна № 57 від 28.02.2018 на 2 арк.;
10) Видаткова накладна № 56 від 31.01.2018на 2 арк.;
11) Видаткова накладна № 55 від 31.01.2018на 2 арк.;
12) Видаткова накладна № 54 від 31.01.2018на 2 арк.;
13) Відомість на виплату грошей № 18 на 2 арк. за квітень
14) Відомість на виплату грошей № 16 на 2 арк. за квітень;
15) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 1 арк.;
16)Платіжне доручення № 2 від 27.04.2017 на 1 арк.;
17) Платіжне доручення № 4 від 27.04.2017 на 1 арк.;
18) Платіжне доручення № 1 від 27.04.2017 на 1 арк.;
19) Платіжне доручення № 3 від 27.04.2017 на 1 арк.;
20) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;
21) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;
22) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;
23) Квитанція № 334488 на 1 арк.;
24) Квитанція № 402095 на 1 арк.;
25) Квитанція № 373713на 1 арк.;
26) Квитанція № 3527597434488 на 1 арк.;
27) Квитанція № 5191155 на 1 арк.;
28) Квитанція № 421047 на 1 арк.;
29) Квитанція № 389904 на 1 арк.;
30) Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;
31) Наказ № 1/04/04/2017 від 04.04.рік затертий на 10 арк.;
32) Оплата праці та соціально побутове забезпечення на 10 арк.;
33) Трудовий контракт від 04.04.2017 на 10 арк.;
34) Рахунок на оплату № 12436 від 31.03.2018 на 2 арк.;
35) Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій або розрахункової книжки на 1 арк.;
36) Договір купівлі продажу нерухомого майна з розстроченням платежу на 8 арк.;
37) Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу нерухомого майна посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 13.04.2017 за реєстровим номером № 202 на 2 арк.;
38) Ксерокопія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 1 арк.
39) Розрахункова відомість на 1 арк.;
40) Договір № 01/04/17 оренди нерухомості оренди нерухомого майна від 14.04.2017 на 6 арк.;
41) Заява на 1 арк.;
42) Рахунок на оплату № 12696 від 30.06.2018 на 2 арк.;
43) Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;
44) Трудовий контракт від 04.04.2017 арк.;
45) Ксерокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 1 арк.;
46) Витяг з реєстру платників податку на 1 арк.;
47) Договір № 02/04/17иоренди нерухомого майна від 14.04.2017 арк.;
48) Договір № 01/04/17 оренди нерухомого майна від 14.04.2017 арк.;
49) Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «СС імідж груп» на 1 арк.;
50) Опис документів , що надаються юридичною особою, державним реєстраторам на 1 арк.;
51) Опис документів , що надаються юридичною особою для проведення реєстраційних дій;
52) Статут ТОВ «СС Імідж груп», які є речовими доказами в кримінальному провадженні.
Накласти арешт на печатку «СС Імідж груп код 41256488» до 10 серпня 2018 року.
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Зарічний районний суд м.Сум |
Дата ухвалення рішення | 02.08.2018 |
Оприлюднено | 24.02.2023 |
Номер документу | 75681409 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні