Ухвала

від 31.07.2018 по справі 466/5098/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/5098/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю секретаря с/з Івасюти А.М., розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України Поліщука М.А., про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017180490000142 від 18 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.426-1 та ч.3 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

25 липня 2018 року прокурор військової прокуратури Західного регіону України Поліщук М.А. звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 02 липня 2017 року військова частина А1358 (Хмельницька область, Славутський район, с. Цвітоха) в особі командира - полковника ОСОБА_3, проводила закупівлю тари дерев'яної спеціального призначення. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, військовій частині А1358 необхідно закупити 1715 одиниць зазначеної тари за очікуваною вартістю 2 400 000 грн. та терміном поставки з 10.08.2017 по 10.09.2017.

Згідно тендерної документації на закупівлю тари дерев'яної спеціального призначення, зазначений предмет закупівлі, його деталі та матеріал повинен відповідати ГОСТ В 1704-80, кресленням замовника, бути просоченими (обробленими) та пофарбованими спеціальними речовинами.

За результатами проведення відкритих торгів, переможцем тендеру на виготовлення та поставку тари дерев'яної спеціального призначення отримало ТОВ Євроштакет (код ЄДРПОУ 39349061) з найнижчою ціновою пропозицією виконання умов закупівлі, а саме 2 159 185 грн.

Згідно листа гарантії №26/07-13 від 26 липня 2017 року ТОВ Євроштакет гарантує військовій частині А1358 дотримуватися загальних вимог під час виробництва 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення, які відповідатимуть вимогам ГОСТу В 1704-80, тобто, виготовленими з деревини хвойних порід, просоченими (обробленими грунтівкою ГФ-021 двошаровим покриттям), пофарбованими та емальованими.

В подальшому, 21 серпня 2017 року командир військової частини А1358 ОСОБА_3 (далі - Замовник) з директором ТОВ Євроштакет ОСОБА_4 (далі - Постачальник), украли договір №79 про закупівлю товарів за кошти Державного бюджету України (далі - Договір), а саме 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення.

Відповідно до п. 2.2 Договору, якість товару, його окремих елементів повинні відповідати вимогам технічних умов та креслень Замовника, діючих стандартів і в установленому порядку підтверджуватися відповідними документами.

Згідно п. 4.1 Договору, розрахунки здійснюються за фактично поставлений на склад Замовника товар у строк до 10 днів.

Так, в період часу з 27.09.2017 по 02.11.2017 в 4 етапи ТОВ Євроштакет на адресу військової частини А1358 поставило 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення.

В подальшому, в період часу з 04.10.2017 по 02.11.2017, військова частина в 4 етапи на загальну суму 2 159 185 грн. здійснила фінансові банківські перерахунки на розрахунковий рахунок ТОВ Євроштакет .

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що виготовлена та поставлена ТОВ Євроштакет тара дерев'яна спеціального призначення не відповідає вимогам ГОСТу В1704-80 та діючим стандартам, що унеможливлює довготривале її зберігання.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 31.05.2018 року проведено обшуки за місцем проживання директора ТзОВ Євроштакет ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні ТзОВ Євроштакет за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 за результатами яких вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження, частина з яких у подальшому визнані речовими доказами.

Так, серед вилучених документів наявний договір постачання №30/08-1 від 30.08.2017, укладений між ТОВ Інтербуд та ТОВ Євроштакет , предметом якого також є закупівля останнім 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення, а адресом поставки вказаного товару - військова частина А1358.

Однак, у подальшому здійсненні досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 04.04.2017 ТОВ Інтербуд уклало договір постачання №04/04-1 з ТОВ КСУ-Логістик , предметом якого також є закупівля останнім 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення за ціною 1 990 086 грн.

Згідно видаткових накладних №250-263 від 26.09.2017, ТОВ КСУ-Логістик поставило на адресу ТОВ Інтербуд 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення.

Крім того, відповідно до рахунку на оплату №352 від 17.04.2017, мало здійснити перерахунок коштів в сумі 1 990 086 грн. на рахунок ТОВ КСУ-Логістик .

Таким чином, слід прийти до висновку, що виробником неякісної тари дерев'яної спеціального призначення у кількості 1715 одиниць було саме ТОВ КСУ-Логістик .

Також, з договору постачання №04/04-1 від 04.04.2017, видаткових накладних №250-263 від 26.09.2017 та рахунку на оплату вбачається, що ТОВ КСУ-Логістик (код ЄДРПОУ 37228093) користується розрахунковим рахунком №26008060718686, відкритим у ПАТ КБ Приватбанк .

За даних обставин, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, у тому числі встановлення факту закупівлі 1715 одиниць тари дерев'яної спеціального призначення ТОВ Інтербуд у ТОВ КСУ-Логістик , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ Приватбанк , з можливістю вилучення, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ КСУ-Логістик (ЄДРПОУ 37228093) №26008060718686, клієнта даного банку, здійснених в період з 01.01.2017 по 25.07.2018, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок, документів щодо відкриття та отримання банківських карток відповідного рахунку, тощо.

Відповідно до ст. ст. 92, 93 КПК України, обов'язок доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, покладається на слідчого, прокурора. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу неможливо отримати зазначені відомості, з метою їх використання в ході досудового розслідування кримінального провадження.

На адресу суду поступила заява від прокурора військової прокуратури Західного регіону України Поліщука М.А., з якої вбачається, що він підтримує клопотання, просить його задовольнити та розглядати справу за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Згідно з вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 - 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ Приватбанк , про рух грошових коштів по рахунку №26008060718686 клієнта банку ПАТ КБ Приватбанк - ТОВ КСУ-Логістик (ЄДРПОУ 37228093) та можливість їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку №26008060718686 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку №26008060718686 клієнта банку, здійснених в період часу з 01 січня 2017 року по 25 липня 2018 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок;

Дозвіл на проведення тимчасового доступу надати начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Шимку В.В., прокурорам вказаного відділу Погорєлову Д.В., Пандяку М.І., начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Слободзяну В.Я., слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Безверхньому А.А., старшим слідчим указаного відділу Поліщуку М.А. та Гоцку І.О.

У зв'язку наявністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів, клопотання прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. Б. Глинська