Ухвала
від 09.08.2018 по справі 196/1076/18
ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 196/1076/18

№ провадження 1-кс/196/282/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника

ПП " ОСОБА_4 " - адвокат ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №42018041500000200 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 ",

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о.заступника начальникаСВ ЦаричанськогоВП НовомосковськогоВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ст.лейтенантполіції ОСОБА_6 звернувся досуду зпогодженим значальником Царичанськоговідділу Новомосковськоїмісцевої прокуратуриюристом 1класу ОСОБА_7 клопотанням про дозвілна тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які перебуваютьу володінніПП " ОСОБА_4 ",в якомупросить длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженнінадати тимчасововиконуючому обов`язкизаступника начальникаСВ ЦаричанськогоВП НовомосковськогоВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дорог у АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт дороги у с.Ляшківка по вулиці Гоголя Царичанського району Дніпропетровської області», «Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вулиці Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області»;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів договорів субпідряду, разом з додатковими угодами, укладеними ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, із змінами та додатками;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких виконавчим комітетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання будівельних, асфальто-бетонних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області (договори, додаткові угоди зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності на використані будівельні, асфальто-бетонні чи інші матеріали, інженерне обладнання та устаткування по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- оригіналів подорожніх листів на будівельну, асфальто-бетонну суміш;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

На обґрунтування своїх вимог т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ст.лейтенант поліції ОСОБА_6 зазначив наступне.

08.06.2018 Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.366 КК України.

Зокрема, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », діючи за попередньою змовою із службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання капітального ремонту АДРЕСА_2 ; вул.Лісна, вул.14-ї Гвардійської дивізії та вул.Гагаріна смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно даних інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на адресу ПП « ОСОБА_4 » бюджетні кошти на загальну суму 3308590, 00 грн за виконання робіт.

Під час виїзду на зазначені об`єкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту АДРЕСА_2 , вул.Лісна, вул.14-ї Гвардійської дивізії та вул.Гагаріна смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області виконані не якісно, встановлено відсутність щебня по деяких ділянках дороги.

Ухвалою Царичанського районного суду Дніпропетровської області призначено будівельно-технічну експертизу, яку доручено проводити судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час з метою проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по капітальному ремонту вул.Гоголя с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області; вул.Лісна, вул.14-ї Гвардійської дивізії та вул.Гагаріна смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, податкової та кадрової документації.

Необхідні документи перебувають у розпорядженні (володінні) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що зазначені документи можуть містити комерційну таємницю та персональнідані осіб,зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до речей та документів.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по капітальному ремонту доріг по вулицях: Гоголя у с.Ляшківка Царичанського району Дніпропетровської області, Лісна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, 14-ї Гвардійської дивізії у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та Гагаріна у смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю з підстав викладених в самому клопотанні та прохав його задовольнити.

Представник ПП " ОСОБА_4 " адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні вважав, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає у зв`язку з необгрунтованістю. Крім цього, запитувані в клопотанні документи надати не мають можливості, оскільки вони на даний час перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 та прокуратурі Дніпропетровської області, так як були вилучені в ході обшуків.

Заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , думку представника ПП " ОСОБА_4 " - адвоката ОСОБА_5 , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: кофіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддеювстановлено,що 08червня 2018року Новомосковськоюмісцевою прокуратуроювнесено відомостів Єдинийреєстр досудовихрозслідувань за№42018041500000200,за ознакамикримінального правопорушення(злочину)передбаченого ч.1ст.366КК України, за фактом, що службові особиПП « ОСОБА_4 »,діючи запопередньою змовоюіз службовимиособами « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,під часвиконання капітальногоремонту АДРЕСА_2 ,вул.Лісна,вул.14-їГвардійської дивізіїта вул.Гагарінасмт.ЦаричанкаЦаричанського районуДніпропетровської області,внесли недостовірнівідомості доофіційних документів-актів прийманнявиконаних підряднихробіт ФКБ-2вщодо обсягівта вартостівиконаних робіт (а.с.9, 10).

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 липня 2018 року за клопотанням т.в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

При цьому, слідчим як в клопотанні, так і в судовому засіданні не доведено та ненадано належних доказів про наявність на даний час у ПП " ОСОБА_8 " оригіналів документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту доріг по вулицях: АДРЕСА_2 , вул.Лісна, вул.14-ї Гвардійської дивізії та вул.Гагаріна смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, у зв`язку з чим в цій частині клопотання слід відмовити.

Проте, слідчим в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до податкової, установчої та кадрової документації підприємства з можливістю виготовлення їх копій належним чином завірених, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 ", необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказана податкова, установча та кадрова документація підприємства має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПП " ОСОБА_4 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу з можливістю виготовлення копій належним чином завірених податкових, установчих та кадрових документів підприємства, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №42018041500000200 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 ", задовольнити частково.

Надати тимчасововиконуючому обов`язкизаступника начальникаСВ ЦаричанськогоВП НовомосковськогоВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення їх копій належним чином засвідчених, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2017 року І кварталу 2018 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- реєстраційних (установчих) документів на ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства;

- наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариства.

В наданнітимчасово виконуючомуобов`язки заступниканачальника СВЦаричанського ВПНовомосковського ВПГУНП вДніпропетровській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: