Ухвала

від 09.08.2018 по справі 308/8531/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/8531/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №32017070000000007 від 30.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий у кримінальному провадженні №32018070000000007 - старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32018070000000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом обставин, що можуть свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту тютюнових виробів невстановленими особами.

Слідчий в клопотанні зазначає, що, невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою о 00 год. 34 хв. 02.12.2017 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобілем марки «Renault» з напівпричепом (реєстраційні номерні знаки НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ) з України до Румунії незаконно виготовлені тютюнові вироби марок: «Rothmans», «Marble» в загальній кількості 100 000 пачок.

Слідчий вказує, що як встановлено, 02.12.2017 о 00 год. 34 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» (ЗМК вантажна) митного посту «Дяково» ІНФОРМАЦІЯ_2 заїхав вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Schwarzmuller» р.н.з. НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , в якому невстановлені особи, серед пиломатеріалів хвойних необрізних дошок в спеціально виготовленому сховищі, штучно створених пустотілих порожнинах з дошок різних розмірів, з`єднаних за допомогою цвяхів, що створювало ефект цілісності дошок, зберігали та намагалися незаконно транспортувати через Державний кордон України тютюнові вироби марки«Rothmans» з марками акцизного податку України, «Marble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 100 000 пачок цигарок. Відправником товару являється ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а одержувач - румунська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до листа №820/28/07-70-18 від 20.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та копій документів наданих до нього встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , протягом 2017 року через ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено 16 експортних операцій (експорт пиломатеріалів), одержувачами виступають фірми-нерезиденти Румунської республіки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 )»; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )».

Аналізом документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в деяких документах підписи ОСОБА_5 різняться, що дає підстави вважати, що вони були проставлені іншими особами.

В клопотанні вказано, що 24.05.2018 допитано як свідка ОСОБА_5 , яка на підставі ст. 63 Конституції України відмовилася від будь-яких пояснень з приводу виявлення та вилучення на п/м «Дяково» ІНФОРМАЦІЯ_2 тютюнових виробів серед пиломатеріалів, відправником яких вона являється. Також, від надання експериментальних зразків підпису та почерку задля проведення почеркознавчої експертизи відмовилася мотивуючи це тим, що нею особисто готувалися всі необхідні документи, які що подавалися при митному оформленні експортних операцій (експорт лісоматеріалів).

Згідно листа №02/07-16-40-02-15 від 04.01.2018 наданого управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) ліцензії на право роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 04.01.2018 року на території Закарпатської області не отримувала.

24.05.2018 в рамках проведення досудового розслідування з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області отримано інформацію про стан виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, згідно якої встановлено особу, яка можливо причетна до незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Rothmans», «Marble», а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Адреса проживання згідно АСМО «Інспектор»: АДРЕСА_4 ).

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що ФОП ОСОБА_5 являється йому тещею. Також, зазначив, що ним інколи здійснюється передача документів на експорт лісоматеріалів водіям.

Слідчий вказує, що огляду на викладене безпереконливим доказом є те, що громадянин ОСОБА_6 та ОСОБА_5 разом з невстановленими слідством особами, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо, заздалегідь виготовляють сховища штучно створивши пустотілі порожнини з дошок різних розмірів, які з`єднують за допомогою цвяхів, що створює ефект цілісності дошок, та використовуючи вантажні автомобілі, чим незаконно зберігають та транспортують з метою збуту на території країн Євросоюзу контрафактні тютюнові вироби.

З огляду на вищевикладене, проведені слідчі дії дали можливість частково одержати фактичні дані, які вказують на те, що невстановлені слідством особи причетні до вчинення неправомірних дій спрямованих на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів. Однак, свою злочинну діяльність невстановлені особи конспірують, від оточення приховують, з іншими спільниками спілкуються зашифровано із застосуванням умовностей, що не дає змоги встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В клопотанні зазначено, що як встановлено досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) для особистих та службових справ у період з 29.11.2017 по 02.12.2017 використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 ) та можливо здійснював обговорення організаційних питань: виготовлення тайників, транспортування тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю з невстановленими слідством особами.

Так, слідчий вказує, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 ), про зв`язок абонента, а саме роздруківок трафіків вхідних та вихідних з`єднань номерів абонента мобільного оператора стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_5 , яким користувалася ОСОБА_6 у період з 27.11.2017 по 05.12.2017, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження являються доказами, які підтверджують злочинні наміри вказаних вище осіб.

Слідчий вказує, що з метою відтворення руху транспортного засобу, осіб причетних до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та можливих місць завантажень необхідно встановити адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером ОСОБА_6 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, так як іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки відповідно до п.7 ч.1 ст.162КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

З оглядуна викладене,з метоювстановлення всіхобставин вчиненняданого кримінальногоправопорушення таотримання додатковихдоказів,що можутьвказувати нанаявність виниу діяхосіб таїх попередньоїзмови,без отриманняданих інформаційнихсистем ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 )неможливо,та враховуючи,що свідченнявказаних осіб,мають суттєвезначення укримінальному провадженні,а томукеруючись ст.ст.40,131,132,159-164КПК України,слідчий просить: надати старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №32018070000000007 старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 або старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 а саме: інформації про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 27.11.2017 по 05.12.2017, а також інформації нульових з`єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, який знаходився на території України та зв`язувався у період часу з 27.11.2017 по 05.12.2017; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_5 - надати відомості про його особу.

Слідчий та прокурор в судове засіданні не з`явився, слідчий направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить таке задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах рапорт, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 7 ч.1ст. 162 КПК Україниінформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост. 132 КПК Українизастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимогст. 132 КПК Українидля оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку. Відповідно до положень ч. ч. 1 - 2ст.246КПК України негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Згідно ст.247КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст.263КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст.264КПК України пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 а саме: інформації про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 27.11.2017 по 05.12.2017, а також інформації нульових з`єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), без розкриття їх змісту, переадресація тощо, який знаходився на території України та зв`язувався у період часу з 27.11.2017 по 05.12.2017; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_5 - надати відомості про його особу.

Дана інформація має важливе значення для кримінального провадження, адже може бути використана як доказ перебування абонента на місці події в час кримінального правопорушення, його зв`язків із іншими особами, що мають відношення до кримінального правопорушення, а отримати цю інформацію іншим шляхом неможливо.

Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №32017070000000007 від 30.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 204 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №32018070000000007 старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3 або старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 а саме: інформації про зв`язок абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період з 27.11.2017 по 05.12.2017, а також інформації нульових з`єднань вказаного абонента, на електронному носії з обов`язковою прив`язкою до місцевості із зазначенням: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером; ідентифікаційних ознак, кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типів з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), без розкриття їх змісту, переадресація тощо, який знаходився на території України та зв`язувався у період часу з 27.11.2017 по 05.12.2017; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_5 - надати відомості про його особу.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1