Ухвала

від 13.08.2018 по справі 335/8394/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/8394/18 1-кс/335/6251/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080190000421 від 07 червня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12018080190000421 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалівклопотання вбачається,що вперіод часу з 15 години 30 хвилин 06.06.2018 по 08 годину 00 хвилин 07.06.2018 невстановлена особа дала вказівку водіям ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вивантажити соняшник органічний на Василівському елеваторі «Прометей» за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. 8 Березня, 75, хоча кінцевим пунктом вивантаження було ТОВ "Укролія" в м. Диканька Полтавської області. Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа насінням соняшником органічного, спричинивши ТОВ "Укролія" матеріальну шкоду у великих розмірах.

Допитаний в якості представника потерпілого заступник директора з адміністративних питань ТОВ «Укролія» ОСОБА_8 пояснив, що 07.06.2018 йому стало відомо про факт зникнення трьох автомобілів, котрі доставляли соняшник з МПП «СіМа» на ТОВ «Укролія». Терміново були викликані всі відповідальні співробітники за проведення угоди, зібрані всі пов`язані з цим документи. Після чого він виїхав на МПП «СіМа» для вияснення всіх обставин. По копіям технічних паспортів автомобілів, на котрих здійснювалася перевозка він визначив реального власника автотранспорту, котрим виявився ОСОБА_9 . Він повідомив, що до нього заїхав начебто представник ТОВ «Укролія» ОСОБА_10 , найняв три автомобілі для перевозки соняшника, и він же в наступному змінив місце вивантаження продукції з смт. Диканька на м. Василівка, на адресу по вулиці 8 Березня, 75. Вся ця інформація була надана зі слів водіїв. Також, ОСОБА_9 надав запис з відео реєстратора одного з автомобілів, та три розвантажувальні квитанції з Василівського елеватора. Після цього ним було прийнято рішення їхати в м. Василівка с метою подачі заяви про скоєний злочин. Протиправними діями чоловіка, який назвався ОСОБА_11 , ТОВ «Укролія» був завданий матеріальний збиток на суму 1401 280 гривень.

Допитаний в якості свідка менеджер з постачання сировини ТОВ «Укролія» ОСОБА_12 пояснив, що 07.02.2018 між МПП «СіМа» та ТОВ «Укролія» був укладений договір поставки №10094, згідно якого МПП «СіМа» зобов`язалося поставити ТОВ «Укролія» 700т органічного соняшника. Згідно умов договору від ТОВ «Укролія» надходить передоплата за товар, після чого передача товару здійснюється на складі МПП «СіМа». 04.06.2018 було прийнято рішення про відвантаження чергової партії соняшника. Здійснити відвантаження запланували 06.06.2018. Пошуком транспорту займався менеджеру відділу логістики ОСОБА_13 05.06.2018 він отримав від ОСОБА_13 перелік автомобілів, котрі будуть здійснювати перевозку та дані водіїв, а саме: 1) Skania НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 водій ОСОБА_5 т. НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 з причепом НОМЕР_5 водій ОСОБА_6 т. НОМЕР_6 , 3) VOLVO НОМЕР_7 з причепом НОМЕР_8 водій ОСОБА_14 т. НОМЕР_9 . Цю інформацію він переадресував директору МПП «СіМа» ОСОБА_15 та повідомив що автомобілі будуть 06.06.2018 вранці. 06.06.2018 близько 15 години 00 хвилин в ході розмови з ОСОБА_15 , останній повідомив, що автомобілі завантажені та готові виїжджати, і вони погодили виїзд. 07.06.2018 вранці він дізнався про те, що автомобілі з соняшником на завод не доїхали. Після чого він зі співробітниками ТОВ «Укролія» виїхали на місце для того, щоб розібратися в ситуації.

Допитаний в якості свідка директор МПП «СІМА» ОСОБА_15 пояснив, що 05.06.2018 йому зателефонував ОСОБА_12 , та повідомив, що 06.06.2018 приїдуть автомобілі для завантаження чергової партії соняшнику, а також надав дані на номера автомобілів, водіїв та номера телефонів. 06.06.2018 о 08 годині 12 хвилин йому зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 , чоловік, який сказав, що він водій одного з автомобілів, та попрохав пояснити, як проїхати на склад. Він повідомив йому як краще доїхати. Після цього він повідомив завідуючій складом ОСОБА_16 про те, що приїдуть автомобілі, які необхідно завантажити соняшником. Далі була здійснена загрузка соняшника у вищевказані автомобілі загальною масою 87580 кг. Наступного дня вранці від ОСОБА_12 , він дізнався про те, що продукцію на завод ТОВ «Укролія» не надійшла, і що номера телефонів водіїв вимкнені. Далі він поспілкувався з ОСОБА_16 , яка пояснила, що разом з водіями був чоловік, який назвався представником ТОВ «Укролія» ОСОБА_11 , котрий був присутнім при завантаженні.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Континент Транс Агро» ОСОБА_17 пояснив, що 04.06.2018 менеджер відділу логістики ТОВ «Укролія» ОСОБА_13 дав заявку для перевезення 100 тон соняшнику органічного, також було підписано заявку в письмовій формі. В цей же день він розмістив оголошення на сайті «Lardi-Trans», яким користуються в сфері транспортних перевезень, про необхідність у трьох вантажних автомобілях для перевезення вантажу з с. М. Лепетиха до м. Диканька. Через деякий час 05.06.2018 з номеру телефону НОМЕР_10 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_18 , сказав, що в нього є вільні автомобілі, якими він зможе здійснити заказ на перевозку. Ніяких підозр в недобросовісності він не викликав, і з ним був укладений договір. Також, він переслав на електронну адресу свідоцтва про реєстрацію автомобілів, якими буде здійснюватися перевозка, анкетні данні водіїв та їх мобільні телефони. Дані про автомобілі та водіїв він переслав ОСОБА_13 06.06.2018 для того, щоб проконтролювати завантаження вантажу зателефонував за номером НОМЕР_3 , який був вказаний як один з номерів водіїв. йому відповів чоловік. Голос цього чоловіка відрізнявся від чоловіка, який представився ОСОБА_18 . Він сказав, що завантаження йде по плану, все в порядку. В останній раз він спілкувався з ОСОБА_18 та водієм близько 19 години 00 хвилин 06.06.2018. Вони сказали, що вони зараз в м. Василівка, і вранці будуть у м. Диканька. 07.06.2018 вранці він дізнався, що автомобілі на вивантаження в м. Диканька не приїхали, і всі зазначені телефони були вимкнені.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 пояснив, що 05.06.2018 о 13 годині 38 хвилин йому зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_3 , та чоловік, який назвався ОСОБА_20 сказав, що йому терміново потрібно перевезти вантаж 06.06.2018, а саме насіння соняшника з с. М. Лепетиха в м. Василівка на елеватор «Прометей». Також, даний чоловік попрохав його переслати йому на номер телефона НОМЕР_11 фотознімки техпаспортів автомобілів, причепів, водійських посвідчень, що він і зробив. ОСОБА_19 запропонував цю роботу водіям ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_14 , які погодилися. З ОСОБА_20 вони домовилися, щоб автомобілі виїхали з м. Запоріжжя близько 05 години 00 хвилин 06.06.2018, і він взяв номер телефону одного з водіїв, так як ОСОБА_20 захотів їхати разом з ними. Він йому дав номер телефону ОСОБА_23 . 06.06.2018 він неодноразово телефонував ОСОБА_21 , і він йому повідомляв про процес навантаження, перевозки, розвантаження. Близько 23 години 00 хвилин ОСОБА_24 сказав, що вони закінчили розвантаження. ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_20 , і він сказав, що так як банки не працюють, то він перерахує гроші за перевозку наступного ранку. 07.06.2018 обидва номери телефонів ОСОБА_20 були вимкнені. Через деякий час до нього почали телефонувати співробітники ТОВ «Укролія» та повідомили що насіння соняшнику належить їм, і що доставка повинна була здійснена в м. Диканька. Також, свідок додав, що на всіх трьох автомобілях були встановлені відео реєстратори, на яких велась безперервна відео зйомка. Відеозапис залишився лише з одного автомобіля VOLVO АР 0222 АК.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 05.06.2018 йому зателефонував ОСОБА_19 , та запропонував на вантажному автомобілі перевезти вантаж, на що він погодився. 06.06.2018 близько 04 години 30 хвилин він разом ще з двома водіями ОСОБА_22 та ОСОБА_25 на трьох автомобілях виїхали. Він їхав на автомобілі Scania НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 . Перед від`їздом ОСОБА_19 пояснив, що необхідно зустріти чоловіка біля автомобільної розвилки а/ш Харків Сімферополь та траси на Оріхів, и що він далі пояснить куди їхати, де навантажуватися та де вивантажуватися. Близько 05 години 00 хвилин вони зустріли цього чоловіка. Він сів в автомобіль до свідка, та назвався ОСОБА_20 , та сказав що необхідно буде забрати насіння соняшника з с. М. Лепетиха та перевезти на Василівський елеватор. ОСОБА_20 свідок описав як чоловіка віком, більше 50 років, ростом близько 170 см, середньої тіло будови, був одягнений в джинсові брюки світло-сірого кольору, футболку темного кольору, ветровку темного кольору та кепку темного кольору. Вони приїхали в с. М. Лепетиха близько 09 години 30 хвилин, виїхали з с. М. Лепетиха о 15 годині 00 хвилин. Після під`їзду до м. Василівка, їх зустрів автомобіль Пріора універсал темно-коричневого кольору, на котрому на дверях була наклейка « ОСОБА_26 ». Даний автомобіль показав дорогу на Василівський елеватор. Туди приїхали близько 19 години 00 хвилин. На території елеватора він розписувався в маленьких паперових корінцях про вивантаження та в товарно-транспортних накладних, котрі залишилися на елеваторі. Розвантаження всіх автомобілів на елеваторі закінчилося близько 23 години 00 хвилин. Після чого ОСОБА_19 , сказав, що можна повертатися додому.

Допитані в якості свідків ОСОБА_27 та ОСОБА_28 дали покази аналогічні показам ОСОБА_5 .

Відповідно до товарно-транспортних накладних №5, 6, 7 від 06.06.2018 всього було завантажено 87580 кг соняшнику органічного.

Відповідно до видаткової накладної №13 від 06.06.2018 ТОВ «Укролія» перерахувало МПП «СіМа» за соняшник органічний вагою 87,58 т грошові кошти в сумі 1401279, 04 гривні.

Згідно рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_29 , отримано інформацію, що на території Запорізької області функціонує офіційне представництво Групи Компаній «Прометей», а саме «Запорізькій офіс Прометей», який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 187, який контролює роботу 5 елеваторів на території Запорізької області:

1.Василівський елеватор, який знаходиться за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. 8-го березня, буд.75;

2.Прометей-Токмак елеватор, який знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Щави, 84;

3.Більмацький елеватор який знаходиться за адресою: Запорізька область, Більманський район, ст. Більманка; вул. Гагаріна, буд.5;

4.Гайчурський елеватор, який знаходиться за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, смт. Тернувате, вул. Елеваторна, буд. 4;

5.Пологівський елеватор, який знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32.

Згідно даних єдиного реєстру підприємств, установ, організацій, місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Прометей Агро»: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська,116-а.

Згідно інформаційної довідки № 130910091, отриманою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: Миколаївська область,м.Миколаїв,вул.Потьомкінська,116-а,знаходиться об`єктнежитлової будівліофісу,який на праві приватної власності належить ТОВ «Прометей Агро» (код ЄДРПОУ 31042941).

Посилаючись на те, що у досудового слідства наявні достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети слідчої дії отримання доказів по кримінальному провадженню шляхом проведення обшуку офісної будівлі за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська,116-а, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання і вилучення речей, зазначених в клопотанні, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Досліджуючи вказане клопотання, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст.92КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

07.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12018080190000421 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст.13КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.223КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст.234КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи,що слідчимнадано достатньодоказів,що підтверджуютьвикладені вклопотанні обставини,зважаючи,що в офісній будівлі за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 116-а, можуть знаходитись предмети кримінального правопорушення, документи тощо, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а також з огляду на те, що, слідчим надано суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, слідчий суддя оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080190000421 від 07 червня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісної будівлі за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 116-а, яка направі приватноївласності належитьТОВ «ПрометейАгро» (кодЄДРПОУ 31042941),з метоювідшукання івилучення документів,пов`язаних міжсобою підприємств,а саме:ТОВ «ПрометейАгро», ТОВ «Прометей Транс», ТОВ «Прометей Агрі», ТОВ «РВ Капитал», ТОВ «Василівка Агро», які мають взаємовідносини з вказаними товариствами за період з 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами приймання товарів; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на продукцію (товари); технічними умовамина продукцію(товари); оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості, документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_18 , документальних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів.

Строк дії ухвали визначити до 30 серпня 2018 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1