Постанова

від 01.04.2009 по справі 4-578/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4 - 578/09

ПОСТАНОВА

01 квітня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченк івського РУ ГУ МВС України в м . Києві Лозінська Н.В. про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю в Філії АБ «Південий» що до клієнта ТОВ «Ніол», -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. звернулася до Шевченківського районног о суду м. Києва з поданням, по годженим заступником прокур ора Шевченківського району м . Києва про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в Філії АБ «П івдений» щодо клієнта ТОВ «Н іол», а саме: розкрити в Філії Акціонерного банку «Південн ий» (МФО № 320917), Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві ба нківську таємницю на інформа цію, що міститься в документа х, наданих для відкриття та ф ункціонування рахунків ТОВ « Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431 142, № 2600532142, статутних, реєст раційних, установчих, кадро вих документах товариства. П ризначити виїмку документів , що становлять банківську та ємницю в приміщенні Філії АБ «Південний» (МФО № 320917), розташ ованої за адресою м. Київ, вул . Саксаганського, 74, де відкри то розрахункові рахунки ТОВ «Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) № 260090111489 80, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №260 0431142, № 2600532142, а саме: - завірено ї належним чином роздруківки руху коштів ( з повним розшифр уванням контрагентів, точни х сум та призначень платежів ) по розрахунковим рахункам Т ОВ «Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) № 260 09011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142, протягом часу з 26 жовтня 1999 року по теперішні й час; - оригіналів усіх докуме нтів юридичної справи ТОВ «Н іол», у тому числі всіх стату тних, реєстраційних, устано вчих, кадрових документів та кредитних справ ТОВ «Ніол» ( к од за ЄДРПОУ 23519006 ), карток зі зра зками підписів, заяв, та всіх документів, поданих до банку у зв'язку з відкриттям та функ ціонуваннями розрахункових рахунків ТОВ «Ніол» № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142.

Вивчивши подання, дослідив ши необхідні для вирішення п орушеного питання надані мат еріали кримінальної справи № 60-3138 ( в двох томах), суд знаходит ь подання таким, що підлягає задоволенню частково з насту пних підстав.

24.02.2009 року прокуратурою Шевче нківського районну м. Києва п орушена кримінальна справа № 60-3138 за фактом вчинення посадов ими особами ТОВ «Ніол» шахра йських дій в особливо велики х розмірах, за ознаками злочи ну, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови пр о порушення кримінальної спр ави встановлено, що ВАТ «Укрн афта» та ТОВ «Ніол» укладали договір підряду №9/162 від 26.10.1999, з гідно якого ТОВ «Ніол» взяв н а себе зобов'язання з проекту вання та будівництва волокон но-оптичної лінії зв'язку по м аршруту «Охтирка - М. Павлів ка - Глинські - Гнідинці», а т акож поставити, змонтувати і запустити в експлуатацію по будовану волоконно-оптичну л інію.

Відповідно до вказаного до говір №9/162 від 26.10.1999 між ТОВ «Укрн афта» та ТОВ «Ніол», 21.09.2001 були у згоджені заходи по завершенн ю будівництва волоконно-опти чної лінії зв'язку по маршрут у «Охтирка - М. Павлівка - Гл инські - Гнідинці», згідно з я ким було розроблено графік, я ким було передбачено заверше ння усіх робіт та передача в е ксплуатацію ВАТ «Укрнафта» о б'єкту, згідно з актом прийма льної комісії до 26.11.2001.

На виконання умов договору №9/162 від 26.10.1999 ВАТ «Укрнафта» пер ераховано ТОВ «Ніол» 19708700, 0 грн. Відповідно до п. 4.1. договору №9 /162 від 26.10.1999 після закінчення кож ного з етапів роботи, а також роботи в цілому, ТОВ «Ніол» п овинен повідомити про це ВАТ «Укрнафта», після чого має б ути складений двосторонній а кт прийому-передачі побудова ної лінії чи ділянки волокон но - оптичної лінії зв'язку та здійснена передача вказаног о об'єкту на баланс ВАТ «Укрна фта», а також за участю техні чних фахівців складений у дв ох примірниках акт передачі лінії в роботу. Однак, ТОВ «Ні ол» свої зобов'язань за вище в казаним договором не виконав . Частково ТОВ «Ніол» було вик онано робіт на суму 11089829, 25 грн., щ о підтверджено ВАТ «Укрнафта » та ТОВ «Ніол».

Згідно постанови Вищого го сподарського суду України №2 4/97 від 03.12.2002, борг ТОВ «Ніол» пере д ВАТ «Укрнафта», як невикона ння в повному обсязі умов дог овору №9/162 від 26.10.1999, становить 81688 71, 0 грн., пені в сумі 721623, 78 грн., та з битків від інфляції 430128, 20 грн.

Разом з тим, посадові особи ТОВ «Ніол» з метою ухилення в ід відшкодування заподіяної ВАТ «Укрнафта» шкоди, вчинил и умисні шахрайські дії по ві дволіканню, приховуванню ак тивів та майна ТОВ «Ніол» на с уму приблизно 9113448, 0 грн. з подал ьшим його заволодінням, шлях ом реалізації майна, в поруше ння п. 13 ст. 13 Закону України «П ро поновлення платоспроможн ості банкрута або визнання й ого банкрутом», Філіалу АБ «П івденний» з подальшим продаж ем ТОВ «Арма-лізинг», яке нал ежить довіреним особам засно вників ТОВ «Ніол» за наступн их обставин.

Так, ухвалою підготовчого засідання Господарського су ду м. Києва від 06.12.2004 порушено сп раву № 24/181-6 про банкрутство ТОВ «Ніол» та призначено розпор ядником майна ТОВ «Ніол» арб ітражного керуючого Вронс ьку Г.О.

Постановою Господарського суду м. Києва у справі №24/181-6 від 26 липня 2006 року введена процед ура ліквідації банкрута ТОВ «Ніол».

Ліквідатором ТОВ «Ніол» п ризначено арбітражного керу ючого Захарчука B.C.

Згідно з п. 25, ст. 25 Закону Ук раїни «Про відновлення плато спроможності банкрута або ви знання його банкрутом» протя гом п'ятнадцяти днів з дня при значення ліквідатора посадо ві особи ТОВ «Ніол» зобов'яза ні передати бухгалтерську та іншу документацію підприємс тва -банкрута, печатки, штамп и, матеріальні та інші ціннос ті підприємства - банкрута лі квідатору.

Однак, посадові особи ТОВ « Ніол» без відповідної переда чі арбітражним керуючим Вр онській Г.О. та Захарчуку B.C. матеріальних цінностей п ідприємства, в порушення п. 13 ст. 13 Закону України «Про поно влення платоспроможності ба нкрута або визнання його бан крутом » в продовж 18.03.2005 по 02.03.2006, з метою ухилення від відшкоду вання заподіяної ВАТ «Укрнаф та» шкоди, було реалізовано м айно ТОВ «Ніол» на користь Фі ліалу АБ «Південний» по кред итним договорам, укладених в період часу з 1999 року між ТОВ « Ніол» та ФАБ «Південний», яке в подальшому було реалізова но ТОВ «Арма-Лізинг», що нале жить довіреним особам заснов ників ТОВ «Ніол».

В ході досудового слідства необхідно дослідити докумен ти, надані ТОВ «Ніол» (код за Є ДРПОУ 23519006) для відкриття та фун кціонування розрахункових р ахунків № 26009011148980, № 2605931142, № 260 0037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142 в Фі лії АБ «Південний» (МФО № 320917), с татутні, реєстраційні, уста новчі, кадрові документи під приємства, дані про його кері вників, напрями діяльності, кредитні справи та всі фінан сово-господарські операції, які проводились даним товар иством з 26 жовтня 1999 року по теп ерішній час.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інш ий спосіб, без рішення суду щ одо розкриття банківської та ємниці даної інформації немо жливо, оскільки дана інформа ція міститься лише у Філії АБ «Південний» де відкрито роз рахункові рахунки ТОВ «Ніол» № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 26009 3114203, №2600431142, № 2600532142.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Ук раїни особа, яка провадить ді знання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі вик ликати в порядку, встановлен ому цим Кодексом, будь-яких о сіб як свідків і як потерпіли х для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, ор ганізацій, посадових осіб і г ромадян пред'явлення предмет ів і документів, які можуть в становити необхідні в справі фактичні дані; вимагати пров едення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка місти ть банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановле них Законом України «Про бан ки і банківську діяльність» . Виконання цих вимог є обов'яз ковим для всіх громадян, підп риємств, установ і організац ій.

Згідно із ст. 60 Закону Украї ни «Про банки і банківську ді яльність» інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговуван ня клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при над анні послуг банку і розголош ення якої може завдати матер іальної чи моральної шкоди к лієнту, є банківською таємни цею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закон у України «Про банки і банків ську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних о сіб, яка містить банківську т аємницю, розкривається банк ами, зокрема на письмовий зап ит або з письмового дозволу в ласника такої інформації; на письмову вимогу суду або за р ішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК У країни виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, щ о предмети чи документи, які мають значення для справи, з находяться в певної особи чи в

певному місці. Виїмка докум ентів, що становлять державн у та/або банківську таємницю , проводиться тільки за вмоти вованою постановою судді і в порядку, погодженому з керів ником відповідної установи.

Таким чином, наявні достат ні підстави для часткового р озкриття банківської таємни ці та дачі дозволу на проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю , стосовно клієнта ТОВ «Ніол» в Філії АБ «Південий»

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст . 60, 62 Закону України «Про банк и та банківську діяльність», суд -

постановив:

Подання слідчого СВ Шевче нківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. п ро розкриття банківської тає мниці та надання дозволу на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в Філії АБ «Південий» щодо клієнта ТОВ «Ніол»- задо вольнити частково.

Філія АБ «Південий» (МФО 320917), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 7 4, де відкрито розрахункові р ахунки ТОВ «Ніол» (код за ЄДРП ОУ 23519006) № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142 , № 260093114203, №2600431142, № 2600532142 розкрит и для СВ Шевченківського РУ Г У МВС України в м. Києві банкі вську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ніол».

Дозволити слідчому СВ Шевч енківського РУ ГУ МВС Україн и в м. Києві провести в банків ській установі АБ «Південий» виїмку документів, що станов лять банківську таємницю, а с аме: завіреної належним чино м роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) № 260090111489 80, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №260 0431142, № 2600532142, протягом часу з 1 8 березня 2005 року по 02.03.2006 року, в і ншій частині відмовити.

Постанова оскарженню не п ідлягає.