Постанова

від 01.04.2009 по справі 4-578/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4 - 578/09

ПОСТАНОВА

01 квітня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Філії АБ «Південий» щодо клієнта ТОВ «Ніол», -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Філії АБ «Південий» щодо клієнта ТОВ «Ніол», а саме: розкрити в Філії Акціонерного банку «Південний» (МФО № 320917), Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю на інформацію, що міститься в документах, наданих для відкриття та функціонування рахунків ТОВ «Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142, статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документах товариства. Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Філії АБ «Південний» (МФО № 320917), розташованої за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 74, де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142, а саме: - завіреної належним чином роздруківки руху коштів ( з повним розшифруванням контрагентів, точних сум та призначень платежів) по розрахунковим рахункам ТОВ «Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142, протягом часу з 26 жовтня 1999 року по теперішній час; - оригіналів усіх документів юридичної справи ТОВ «Ніол», у тому числі всіх статутних, реєстраційних, установчих, кадрових документів та кредитних справ ТОВ «Ніол» ( код за ЄДРПОУ 23519006 ), карток зі зразками підписів, заяв, та всіх документів, поданих до банку у зв'язку з відкриттям та функціонуваннями розрахункових рахунків ТОВ «Ніол» № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 60-3138 ( в двох томах), суд знаходить подання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

24.02.2009 року прокуратурою Шевченківського районну м. Києва порушена кримінальна справа №60-3138 за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Ніол» шахрайських дій в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови про порушення кримінальної справи встановлено, що ВАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ніол» укладали договір підряду №9/162 від 26.10.1999, згідно якого ТОВ «Ніол» взяв на себе зобов'язання з проектування та будівництва волоконно-оптичної лінії зв'язку по маршруту «Охтирка - М. Павлівка - Глинські - Гнідинці», а також поставити, змонтувати і запустити в експлуатацію побудовану волоконно-оптичну лінію.

Відповідно до вказаного договір №9/162 від 26.10.1999 між ТОВ «Укрнафта» та ТОВ «Ніол», 21.09.2001 були узгоджені заходи по завершенню будівництва волоконно-оптичної лінії зв'язку по маршруту «Охтирка - М. Павлівка - Глинські - Гнідинці», згідно з яким було розроблено графік, яким було передбачено завершення усіх робіт та передача в експлуатацію ВАТ «Укрнафта» об'єкту, згідно з актом приймальної комісії до 26.11.2001.

На виконання умов договору №9/162 від 26.10.1999 ВАТ «Укрнафта» перераховано ТОВ «Ніол» 19708700, 0 грн. Відповідно до п. 4.1. договору №9/162 від 26.10.1999 після закінчення кожного з етапів роботи, а також роботи в цілому, ТОВ «Ніол» повинен повідомити про це ВАТ «Укрнафта», після чого має бути складений двосторонній акт прийому-передачі побудованої лінії чи ділянки волоконно - оптичної лінії зв'язку та здійснена передача вказаного об'єкту на баланс ВАТ «Укрнафта», а також за участю технічних фахівців складений у двох примірниках акт передачі лінії в роботу. Однак, ТОВ «Ніол» свої зобов'язань за вище вказаним договором не виконав. Частково ТОВ «Ніол» було виконано робіт на суму 11089829, 25 грн., що підтверджено ВАТ «Укрнафта» та ТОВ «Ніол».

Згідно постанови Вищого господарського суду України №24/97 від 03.12.2002, борг ТОВ «Ніол» перед ВАТ «Укрнафта», як невиконання в повному обсязі умов договору №9/162 від 26.10.1999, становить 8168871, 0 грн., пені в сумі 721623, 78 грн., та збитків від інфляції 430128, 20 грн.

Разом з тим, посадові особи ТОВ «Ніол» з метою ухилення від відшкодування заподіяної ВАТ «Укрнафта» шкоди, вчинили умисні шахрайські дії по відволіканню, приховуванню активів та майна ТОВ «Ніол» на суму приблизно 9113448, 0 грн. з подальшим його заволодінням, шляхом реалізації майна, в порушення п. 13 ст. 13 Закону України «Про поновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом», Філіалу АБ «Південний» з подальшим продажем ТОВ «Арма-лізинг», яке належить довіреним особам засновників ТОВ «Ніол» за наступних обставин.

Так, ухвалою підготовчого засідання Господарського суду м. Києва від 06.12.2004 порушено справу № 24/181-6 про банкрутство ТОВ «Ніол» та призначено розпорядником майна ТОВ «Ніол» арбітражного керуючого Вронську Г.О.

Постановою Господарського суду м. Києва у справі №24/181-6 від 26 липня 2006 року введена процедура ліквідації банкрута ТОВ «Ніол».

Ліквідатором ТОВ «Ніол» призначено арбітражного керуючого Захарчука B.C.

Згідно з п. 25, ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом» протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора посадові особи ТОВ «Ніол» зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію підприємства -банкрута, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності підприємства - банкрута ліквідатору.

Однак, посадові особи ТОВ «Ніол» без відповідної передачі арбітражним керуючим Вронській Г.О. та Захарчуку B.C. матеріальних цінностей підприємства, в порушення п. 13 ст. 13 Закону України «Про поновлення платоспроможності банкрута або визнання його банкрутом » в продовж 18.03.2005 по 02.03.2006, з метою ухилення від відшкодування заподіяної ВАТ «Укрнафта» шкоди, було реалізовано майно ТОВ «Ніол» на користь Філіалу АБ «Південний» по кредитним договорам, укладених в період часу з 1999 року між ТОВ «Ніол» та ФАБ «Південний», яке в подальшому було реалізовано ТОВ «Арма-Лізинг», що належить довіреним особам засновників ТОВ «Ніол».

В ході досудового слідства необхідно дослідити документи, надані ТОВ «Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) для відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142 в Філії АБ «Південний» (МФО № 320917), статутні, реєстраційні, установчі, кадрові документи підприємства, дані про його керівників, напрями діяльності, кредитні справи та всі фінансово-господарські операції, які проводились даним товариством з 26 жовтня 1999 року по теперішній час.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Філії АБ «Південний» де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Ніол» № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність» . Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в

певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для часткового розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ «Ніол» в Філії АБ «Південий»

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

постановив:

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лозінська Н.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Філії АБ «Південий» щодо клієнта ТОВ «Ніол»- задовольнити частково.

Філія АБ «Південий» (МФО 320917), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142 розкрити для СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ніол».

Дозволити слідчому СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві провести в банківській установі АБ «Південий» виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме: завіреної належним чином роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Ніол» (код за ЄДРПОУ 23519006) № 26009011148980, № 2605931142, № 2600037142, № 260093114203, №2600431142, № 2600532142, протягом часу з 18 березня 2005 року по 02.03.2006 року, в іншій частині відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.