Постанова

від 31.03.2009 по справі 4-562/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-562/09

ПОСТАНОВА

31 березня 2009 року суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Шибко Л.В. за участю про курора Дичаківського Д.В. роз глянувши в приміщенні суду п одання слідчого з ОВС СВ ПМДП А в м. Києві Оруджевої В.В. про розкриття банківської т аємниці та надання дозволу н а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю

встановив:

В провадженні СВ ПМ ДПА в м . Києві перебуває кримінальн а справа №50-5409 порушена 14.01.09 року прокуратурою м. Києва щодо ф інансових операцій, проведе них громадянкою Латвії ОСО БА_3, за фактом незаконних д ій з документами на переказ, платіжними картками та іншим и засобами доступу до банків ських рахунків, вчинених за п опередньою змовою групою осі б, тобто за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 200 КК Укра їни.

17.03.2009 року порушено криміналь ну справу за фактом фіктивно го підприємництва - створенн я суб'єкта підприємницької д іяльності ТОВ «С1-Групп» та пр идбання ТОВ «Торговий дім «І нтертрейд» з метою прикриття незаконної діяльності, тобт о за ознаками складу злочину , передбаченого ч. 1 ст. 205 КК Ук раїни, яку об'єднано з кримін альною справою №50-5409 в одне про вадження.

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в м. К иєві Оруджева В.В. за згод ою першого заступника прокур ора м. Києва, звернулась з под анням про розкриття банківсь кої таємниці та надання дозв олу на проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи /у трьо х томах, не пронумеровані/, ви слухавши пояснення слідчого , який обґрунтував подання, д умку прокурора, який не запер ечує проти подання, вважаю, щ о подання підлягає задоволен ню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів к римінальної справи вбачаєть ся, що 28.02.07 ОСОБА_3 перетнула Державний кордон України та 01.03.2007 року відкрила у ВАТ «Фіне ксбанк» (МФО 380311) у м. Києві р ахунок №НОМЕР_1. Того ж дня вона відвідала з ОСОБА_4 у м. Києві нотаріальну контору та надала довіреність ОСОБ А_4 на користування і розпор ядження валютним рахунком № НОМЕР_1, яку посвідчив при ватний нотаріус Київського м іського нотаріального округ у ОСОБА_5, після чого, того ж дня відбула до Латвії.

Допитаний як свідок приват ний нотаріус ОСОБА_5. пояс нив, що 01.03.2007 року до нього зверн улася ОСОБА_3 разом з чоло віком, який представився О СОБА_4, надавши паспорт на й ого ім'я, та надала довіреніс ть ОСОБА_4 на розпорядженн я валютним рахунком, відкрит им у ВАТ «Фінексбанк», яку ві н, ОСОБА_5., посвідчив.

Допитаний як свідок ОСОБ А_4, пояснив, що в серпні 2003 ро ку, перебуваючи у м. Києві, вт ратив свій паспорт громадяни на України серії НОМЕР_2 т а 24.09.2003 року отримав новий паспо рт серії НОМЕР_3. З ОСОБА _3 не знайомий, довіреностей на розпорядження банківськи м рахунком не отримував, тау нотаріуса, який посвідчував довіреність, не був.

На підставі вищевказаного доручення невстановлені осо би отримали доступ до рахунк у №НОМЕР_1, відкритому у ВА Т «Фінексбанк», що належить ОСОБА_3, та підробили від і мені ОСОБА_4 платіжні дору чення у період з 14.05.07 по 21.11.07, внас лідок чого за кордон виведен о грошові кошти в сумі 505, 7 млн. г рн.

Під час проведення виїмки д окументів клієнта банку ОС ОБА_3 в приміщенні ВАТ «Фіне ксбанк» було вилучено ксерок опію втраченого паспорта О СОБА_4 серії НОМЕР_2 з пер еклеєною фотокарткою невста новленої особи чоловічої ста ті, яка в дійсності отримувал а та перераховувала кошти з р ахунку ОСОБА_3. Ідентичну ксерокопію паспорта було вил учено під час виїмки докумен тів ТОВ «Торговий дім «Інтер трейд» у Шевченківській ДПІ.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Торгови й дім «Інтертрейд» у АКБ «Фор ум» в м. Києві відкрито рахун ок № НОМЕР_4.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Тор говий дім «Інтертрейд» та ін формація про його керівників має істотне значення для вст ановлення істини по справі, а також з метою встановлення о соби, яка вчинила злочин, пер едбачений ч.2 ст. 200 КК України, та з метою встановлення осіб , які відкрили та використову вали рахунок № НОМЕР_4 у АК Б «Форум» в м. Києві постала н еобхідність у інформації, як а містить банківську таємниц ю.

Відповідно до ст. 60 Закону У країни "Про банки та банківсь ку діяльність " від 07 грудня 2000 р оку: інформація щодо діяльно сті та фінансового стану клі єнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кл ієнта та взаємовідносин з ни м чи третім особам при наданн і послуг банку і розголошенн я якої може завдати матеріал ьної чи моральної шкоди кліє нту, є банківською таємницею . Зокрема: відомості про стан р ахунків клієнтів; операції, я кі були проведені на користь чи за дорученням клієнта, зд ійснені ним угоди; фінансово -економічний стан клієнтів; і нформація про організаційно -правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівникі в, напрями діяльності; відомо сті стосовно комерційної дія льності клієнтів чи комерцій ної таємниці та інша комерці йна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Украї ни "Про банки та банківську ді яльність " інформація щодо юр идичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкриває ться банками з письмового до зволу власника такої інформа ції або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів по розрахунковому раху нку № НОМЕР_4, що належить ТОВ «Торговий дім «Інтертрей д» в межах порушеної криміна льної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо стану рахунк у та операцій, які проводилис ь у процесі обслуговування б анком вказаної особи.

На підставі вищевикладено го, враховуючи те, що докумен ти, які необхідні для встанов лення істини в справі, знаход яться в приміщенні АКБ «Фору м» вм. Києві, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

АКБ «Форум» вм. Києві (МФО 3 22948), за адресою: м. Київ, бул. В. Р ади, 7розкрити для СВ ПМДПА вм . Києві банківську таємницю к лієнта банку ТОВ «Торговий д ім «Інтертрейд» (код 32776618).

Дозволити слідчому з ОВС СВ ПМДПА в м. Києві Оруджевій В.В. провести в банківській установі АКБ «Форум» вм. Киє ві (МФО 322948) виїмку документів, що становлять банківську тає мницю:

відомості на паперових нос іях про рух коштів, (із зазнач енням контрагентів, признач енням платежів, із зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишку на рахунках, номерів тра нсакцій, часу здійснення тра нсакцій), що свідчать про обі г грошових коштів рахунку № НОМЕР_4, який відкрито ТОВ « Торговий дім «Інтертрейд» з 01.03.2007 року по теперішній час;

документів, що передбачені «Інструкцією про порядок ві дкриття, використання і закр иття рахунків у національній та іноземній валютах», затве рдженою Постановою Правлінн я Національного банку Україн и від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття, та додавалися до справи під час функціонування вказаного ра хунку;

документів, які фіксують п ерерахування, зарахування к оштів або отримання готівков их коштів з рахунку №НОМЕР_ 4 через касу банку.

Постанова оскарженню не п ідлягає.