Постанова

від 03.04.2009 по справі 4-596/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-596/09

ПОСТАНОВА

03 квітня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СУ СБ Украї ни в м. Києві Гончаров В.М. про одержання дозволу на про ведення позаплановоної виїз ної ревізії окремих питань ф інансово-господарської діял ьності ДП "Одеська залізниця ", -

встановив:

Слідчий СУ СБ України в м. К иєві Гончаров В.М. зверну вся до суду із поданням про од ержання дозволу на проведенн я позаплановоної виїзної рев ізії окремих питань фінансов о-господарської діяльності Д П "Одеська залізниця".

Подання мотивує тим, що в пр овадженні слідчого в особлив о важливих справ СУ СБ Україн и розслідується кримінальна справа №406 за фактом розтрати чужого майна-державних грош ових коштів ДП "Укрзалізниці " шляхом зловживання службов им становищем, вчиненого в ос обливо великих розмірах, за о знаками злочину, передбачен ого ч. 5 ст. 191 КК України, яка по рушена 14.08.2008 року.

В ході досудового слідства встановлено, що у липні - груд ні 2007 року службові особи Голо вного управління локомотивн ого господарства ДП "Укрзалі зниця", діючи з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, с пільно з невстановленими слу жбовими особами ТОВ "Торгови й дім "Дніпротехтранс" та ТОВ " Ністас-Україна" розробили та реалізували незаконну схему заволодіння державними кошт ами в особливо великих розмі рах при виконанні робіт по мо дернізації тягового рухомог о складу системою контролю п араметрів роботи тепловозу " Дельта - СУ" шляхом подвійної п роплати.

Так, 07.03.07р. між ДП "Укрзалізнич постач" та ТОВ "Ністас - Україн а" укладено Договір № ЦХП-07-00207-01 н а поставку 784 комплектів "Дель та - СУ" на загальну суму 43 119 996, 86 г рн.

27.03.07р. між ТОВ "НВП "Дніпротехт ранс" та ТОВ "Ністас - Україна" у кладено договір № Д06/07 на поста вку 784 комплектів "Дельта - СУ" з зазначенням кінцевого ванта жоотримувача - ДП "Укрзалізни чпостач" на загальну суму 42 312 480 грн. При цьому, в договорі № Д06 /07 вказано, що ціна продукції в ключає витрати пов'язані з ус тановкою продукції на теплов ози, пусконалагоджувальним и роботами, установкою прогр амного забезпечення (п. 4.2) та зо бов'язанням Постачальника пр овести монтаж й пусконалагод жувальні роботи у місці пода льшої експлуатації на залізн ицях України (п. 12.7).

З травня 2007 року представник и ТОВ "НВК "Дніпротехтранс" згі дно договорів № Р38-1/06/1 від 03.10.06р. т а № Д04/07-1 від 01.02.07р. з ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс" розпочали установ ку пристроїв на тепловози та пусконалагоджувальні робот и.

В липні 2007 року службовими ос обами Головного управління л окомотивного господарства Д П "Укрзалізниці", знаючи, що р оботи з установки систем "Дел ьта - СУ" вже частково виконані , безпідставно внесли зміни " на модернізацію" в план фінан сових капітальних вкладень п о локомотивному господарств у ДП "Укрзалізниці" на 2007 рік з з азначенням ціни - 10 680 грн. за уст ановку 1 системи "Дельта - СУ".

В подальшому, службові осо би ТОВ "Торговий дім "Дніпроте хтранс" та ТОВ "Ністас-Україна " підробили договір № 1 від 17.07.07р . щодо надання ТОВ "НВП "Дніпро техтранс" виключних ексклюзи вних прав товариству "Торгов ий дім "Дніпротехтранс" на уст ановку систем "Дельта - СУ". На п ідставі цього підробленого д оговору товариством "Торгови й дім "Дніпротехтранс" укладе но договори з залізницями Ук раїни щодо модернізації тепл овозів системами "Дельта - СУ" за ціною 10 680 грн. за 1 систему, пр и тому, що вказані роботи вже були частково виконані в рам ках договору № Д06/07 між ТОВ "Ніс тас - Україна" та ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс".

Таким чином, службові особ и Головного управління локом отивного господарства ДП "Ук рзалізниця" зловживаючи служ бовим становищем, спільно з н евстановленими службовими о собами ТОВ "Торговий дім "Дніп ротехтранс" та ТОВ "Ністас-Укр аїна", використовуючи підроб лені документи, штучно створ или умови для проведення тен деру з використанням процеду ри "закупівлі у одного учасни ка", в результаті чого, в жовт ні - листопаді 2007 року Львівськ ою, Південно-Західною, Півде нною, Донецькою, Одеською та Придніпровською залізницям и було укладено договори з ТО В "Торговий дім "Дніпротехтра нс" на виконання робіт з монта жу та пуско-наладки систем "Де льта - СУ", на загальну суму 8 373 120 грн.

Протягом жовтня 2007 - липня 2008 р оків залізницями України, кр ім Південної, було перерахов ано ТОВ "Торговий дім "Дніп ротехтранс" 6 685 680 грн., які в подальшому, з

використанням безтоварни х операцій, перераховані н а ТОВ "ІВЦ"Інтелект", що має ознаки фіктивності.

Вказаними коштами у сумі 6 685 680 грн. незаконно заволоділи н евстановлені особи та розпор ядилися ними на власний розс уд.

На даний час у справі виникл а необхідність проведення по запланової документальної р евізії окремих питань фінанс ово-господарської діяльност і ДП "Одеська залізниця".

20.03.09р. старшим слідчим в ОВС в инесена

Постанова про призначення позапланової виїзної ревізі ї окремих питань фінансово-г осподарської діяльності ДП " Одеська залізниця".

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закон у України "Про державну контр ольно-ревізійну службу в Укр аїні" органи державної контр ольно-ревізійної служби пров одять ревізії та перевірки с уб'єктів господарської діяль ності незалежно від форм вла сності за рішенням суду, вине сеним на підставі подання сл ідчого для забезпечення розс лідування кримінальної спра ви.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, вважа ю, що подання підлягає задово ленню, виходячи з наступного .

Керуючись ст. ст. 11, 14 Закону України "Про державну контро льно-ревізійну службу Україн и", суд

постановив:

Дозволити слідчому СУ СБ У країни в м. Києві Гончаров В .М. проведення по криміналь ній справі № 406 позапланованої ревізії окремих питань фіна нсово-господарської ревізії з питань фінансово-господар ської діяльності ДП "Одеська залізниця", зареєстрованого в м. Одеса, вул. Пантелеймоні вська, 19, код ЄДРПОУ 24772871 за пер іод з 01 січня 2007 року по 31 грудня 2007 року, проведення якої дору чити ревізорам Головного кон трольно-ревізійного управлі ння в строк з 18.05.2009 року по 05.06.2009 ро ку.

Перед ревізором Головного контрольно-ревізійного упра вління поставити наступні за питання:

яка вартість робіт з модерн ізації тепловозів системи ко нтролю параметрів роботи теп ловозу "Дельта-СУ" згідно дого вору № ОД/Т-07-1536 НЮ віл 9.11.07р. укладе ного між ДП "Одеська залізниц я" та ТОВ "Торговий дім "Дніпро техтранс" та чиє вказаний дог овір економічно обгрунтован ими для державного підприємс тва? яка фактична вартість ро біт з модернізації тепловозі в системи контролю параметрі в роботи тепловозу "Дельта-СУ "?

якою організацією фактичн о виконувалися роботи з моде рнізації тепловозів системи контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-СУ" та з яког о часу? чи була дотримана проц едура державної закупівлі ві дповідно до вимог Закону Укр аїни "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні ко шти"? чи були дотримані вимоги чинного законодавства Украї ни під час проведення ДП "Одес ька залізниця" закупівлі, згі дно договору № ОД/Т-07-1536 НЮ від 9.11. 07р.? Якщо порушення законодавс тва України мали місце, то ко ли, в чому вони полягали, в на слідок чиїх дій (бездіяльнос ті), які саме нормативні акти були порушені та чи спричини ли ці порушення збитки, кому і в якому розмірі?

яку суму коштів було перера ховано ДП "Одеська залізниця " на рахунок ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" згідно дого вору № ОД/Т-07-1536 НЮ від 9.11.07р.?

чи були виконані ТОВ "Торгов ий дім "Дніпротехтранс" умови договору № ОД/Т-07-1536 НЮ від 9.11.07р.

Постанова оскарженню не п ідлягає.