Постанова

від 02.04.2009 по справі 4-586/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4 - 586/09

ПОСТАНОВА

02 квітня 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченк івського РУ ГУ МВС України в м . Києві Цирюльніков А.С. п ро розкриття банківської тає мниці та надання дозволу на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в ЗАТ «Догмат Україна » щодо клієнта ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві Цирюльніков А.С. звернув ся до Шевченківського районн ого суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прок урора Шевченківського район у м. Києва про розкриття банк івської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ЗАТ «Дог мат Україна» щодо клієнта О СОБА_2 , а саме: розкрити ЗАТ « Догмат Україна» Шевченківсь кому РУ ГУ МВС України в м. Киє ві банківську таємницю на ін формацію, що міститься в доку ментах, наданих для укладенн я кредитного договору №01/07110000/1400/ 02 від 02.03.2007 року на ім'я ОСОБА_2 . Призначити виїмку документ ів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ЗАТ "До гмат Україна", яке розташован е по вул. Леніна, 1-А, в с Петроп авліська Борщагівка, Києво-С вятошинського району Київсь кої області, а саме: оригінал ів документів, поданих до бан ку у зв'язку з укладенням та ре алізацією кредитного догово ру №01/07110000/1400/02 від 02.03.2007 року на ім'я ОСОБА_2(заява на отримання к редиту, анкета позичальника , договір застави, договір ку півлі-продажу товару, кредит ний договір №01/07110000/1400/02, довідка п ро доходи, а також інші докум енти, які надавались до ЗАТ « Догмат Україна» у зв'язку з ук ладенням та реалізацією кред итного договору №01/07110000/1400/02).

Вивчивши подання, дослідив ши необхідні для вирішення п орушеного питання надані мат еріали кримінальної справи № 10-13058 ( в одному томі), суд знаход ить подання таким, що підляга є задоволенню з наступних пі дстав.

09.03.2007 СВ Шевченківського РУ Г У МВС України в м. Києві поруш ена кримінальна справа №10-13058 з а ознаками злочину, передбач еного ч.3 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК Укр аїни.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що мешканець міста Переяслав-Х мельницький, Київської обла сті ОСОБА_3 07 березня 2007 рок у, приблизно о 18 годині 30 хвили н напроти будинку № 1 по вулиці Мельникова в м. Києві під час перевірки у нього документі в співробітниками ВКР Шевчен ківського РУ ГУМВС України в м. Києві пред'явив завідомо п ідроблений паспорт громадян ина України № СК 136122, виданий Пе реяслав-Хмельницьким МРВ ГУМ ВС України в Київській облас ті 01.03.1996 року на ім'я ОСОБА_4

02.03.2007 року, приблизно о 17 годин і 20 хвилин, ОСОБА_3 , маючи н амір на використання завідом ого підробленого документа з метою заволодіння чужим май ном, за попередньою змовою із невстановленою слідством ос обою, шляхом обману ОСОБА_5 , яка діяла від імені ВАТ КБ «Надра» при співпраці з ЗАТ "Д огмат Україна", з використанн ям підробленого паспорта гро мадянина України серії СК 806319 н а ім'я ОСОБА_2, з вклеєною ф отографією ОСОБА_3 , а тако ж картки фізичної особи-плат ника податків ДПІ на ім'я ОС ОБА_2 - уклав кредитний дого вір №01/07110000/1400/02 з ВАТ КБ «Надра» та через ЗАТ "Догмат Україна" отр имав кредит в сумі 4890 грн., на як і в торгівельному центрі «Те хнодім 2004», придбав відеокаме ру "Соні".

В ході досудового слідства необхідно дослідити докумен ти, які надавались до ЗАТ «До гмат Україна» в зв'язку з укла денням та реалізацією кредит ного договору №01/07110000/1400/02 від 02.03.2007 р оку на ім'я ОСОБА_2, ІНФОР МАЦІЯ_1 (заява на отримання к редиту, анкета позичальника , договір застави, договір ку півлі-продажу товару, кредит ний договір, довідка про дохо ди, а також інші документи, як і надавались до ЗАТ «Догмат У країна» у зв'язку з укладення м та реалізацією кредитного договору).

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інш ий спосіб, без рішення суду щ одо розкриття банківської та ємниці даної інформації немо жливо, оскільки дана інформа ція міститься лише в ЗАТ «Дог мат Україна», де укладено кре дитний договір №01/07110000/1400/02 від 02.03.200 7 року.

З урахуванням наведеного с лідчий ставить питання про р озкриття банківської таємни ці та надання дозволу на пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю в ЗАТ «Догмат Україна» що до клієнта ОСОБА_2

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Ук раїни особа, яка провадить ді знання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі вик ликати в порядку, встановлен ому цим Кодексом, будь-яких о сіб як свідків і як потерпіли х для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, ор ганізацій, посадових осіб і г ромадян пред'явлення предмет ів і документів, які можуть в становити необхідні в справі фактичні дані; вимагати пров едення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка місти ть банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановле них Законом України «Про бан ки і банківську діяльність» . Виконання цих вимог є обов'яз ковим для всіх громадян, підп риємств, установ і організац ій.

Згідно із ст. 60 Закону Украї ни «Про банки і банківську ді яльність» інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговуван ня клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при над анні послуг банку і розголош ення якої може завдати матер іальної чи моральної шкоди к лієнту, є банківською таємни цею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закон у України «Про банки і банків ську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних о сіб, яка містить банківську т аємницю, розкривається банк ами, зокрема на письмовий зап ит або з письмового дозволу в ласника такої інформації; на письмову вимогу суду або за р ішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК У країни виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, щ о предмети чи документи, які мають значення для справи, зн аходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка докуме нтів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотив ованою постановою судді і в п орядку, погодженому з керівн иком відповідної установи.

Таким чином, наявні достат ні підстави для розкриття ба нківської таємниці та дачі д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю, стосовно клієнта ОСОБА_2 банку З AT « Догмат Україна».

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст . 60, 62 Закону України «Про банк и та банківську діяльність», суд -

постановив:

Подання слідчого СВ Шевче нківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Цирюльніков А.С. про розкриття банківської т аємниці та надання дозволу н а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю в ЗАТ «Догмат Украї на» щодо клієнта ОСОБА_2 -з адовольнити.

ЗАТ «Догмат Україна», що зн аходиться за адресою: Київсь ка область, Києво-Святошинсь кий район, с Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, 1-А, р озкрити для СВ Шевченківсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_2 . Розкрити З АТ "Догмат Україна" Шевченків ському РУ ГУМВС України в м. К иєві банківську таємницю на інформацію, що міститься в до кументах, наданих для укладе ння кредитного договору №01/071100 00/1400/02 від 02.03.2007 року на ім'я ОСОБА _2

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ЗАТ « Догмат Україна», яке розташо ване по вул. Леніна, 1-А, в с Пет ропавліська Борщагівка, Киє во-Святошинського району Киї вської області, а саме: оригі налів документів, поданих до банку у зв'язку з укладенням т а реалізацією кредитного дог овору №01/07110000/1400/02 від 02.03.2007 року на ім 'я ОСОБА_2 (заява на отрима ння кредиту, анкета позичаль ника, договір застави, догов ір купівлі-продажу товару, кр едитний договір №01/07110000/1400/02, дові дка про доходи, а також інші д окументи, які надавались до З АТ "Догмат Україна" у зв'язку з укладенням та реалізацією к редитного договору №01/07110000/1400/02).

Постанова оскарженню не п ідлягає.